会议安排 - 联康生物科技集团有限公司将于2025年3月27日召开董事会会议[4] 会议目的 - 批准公司截至2024年12月31日止年度财务业绩及其发布[4] - 审议有关派付末期股息（如有）的建议[4] 董事会构成 - 公布日期董事会含4名执行董事[6] - 公布日期董事会含2名非执行董事[6] - 公布日期董事会含3名独立非执行董事[6]

公司变更 - 2025年3月17日起更改香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年3月14日下午4时30分后未领取股票，2025年3月17日起从卓佳领取[3] 董事会构成 - 截至2025年2月12日，董事会含4名执行董事、2名非执行董事及3名独董[5]

董事名單與其角色和職能 自二零二四年十二月十七日起，聯康生物科技集團有限公司董事會（「董事會」）成 員載列如下： 執行董事 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* 梁國龍先生 （ 主席 ） 陳大偉先生 （ 副主席 ） 趙志剛先生 （ 行政總裁 ） 聞亞磊博士 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 非執行董事 邱國榮先生 張清女士 周啓明先生 任啓民先生 馬青山先生 以下提供各董事會成員於各董事委員會中所擔任職位的資料： 審核委員會 周啓明先生 （ 審核委員會主席 ） 任啓民先生 馬青山先生 薪酬委員會 周啓明先生 （ 薪酬委員會主席 ） 梁國龍先生 任啓民先生 馬青山先生 提名委員會 梁國龍先生 （ 提名委員會主席 ） 周啓明先生 任啓民先生 馬青山先生 香港，二零二四年十二月十七日 * 僅供識別 獨立非執行董事 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* 委任執行董事 及首席營運官 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 專業成就 貢獻與影響： . 聞亞磊博士的卓越領導和專業貢獻，不僅豐富了集團的產品線，也為集團的 營收增長和市場擴張做出了不可磨滅的貢獻。他的工作不僅推動了科研成果 的商業化，也為行業的技術進步和創新發展樹立了典範。 董事會宣佈，下列事項自二零二四年十二月十七日起開始生效： 聞亞磊博士（「聞博士」）已獲委任為執行董事及首席營運官。 聞博士之履歷詳情載列如下： 聞博士，60歲，獲得華南理工大學化學工程博士學位。 職業經歷： . 聯 康 集 團 ： 作 為 集 團 元 老 級 高 管 ， 聞 亞 磊 博 士 在 化 學 藥 品 和 生 物 產 品 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 自願性公佈 重組膠原蛋白二類醫療器械獲批 肌顏態®醫療美容產品上市 二零二四年十二月二日 — 聯康生物科技集團有限公司（「本公司」），連同其附屬 公司統稱（「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈兩項重要里程碑，展示了本集團 在醫療美容和皮膚解決方案領域的持續增長和創新。 本 集 團 與 重 慶 民 濟 醫 療 器 械 有 限 公 司 的 戰 略 合 作 產 品 — 醫 用 重 組 膠 原 蛋 白 敷 料，已成功獲批二類醫療器械註冊證，註冊證編號為「渝械注准20242140377」。與 此同時，本集團自主研發的纖連蛋白醫療美容產品 — 肌顏態®也正式上市。這些 成就凸顯了聯康 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任 何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 關連交易 — 貸款更替 於二零二四年十一月二十九日，貸款人（ 本公司之間接全資附屬公司 ）、原借款 人及新借款人訂立貸款更替協議，據此，新借款人同意承擔原借款人對貸款人 所欠本金額為人民幣8,500,000元的已更替貸款。新借款人為原借款人的控股公 司。 貸款更替並不構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，但就上市規則 第14A章而言，構成本公司的關連交易。 由於有關作出貸款更替的最高適用百分比率（ 定義見上市規則 ）超過0.1 %但低於 5 %，故貸款更替須遵守公佈及申報規定，但豁免遵守上市規則第14A章項下的 通函及獨立股東批准規定。 引言 茲提述本公司日期為二零二三年九月 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 聯康生物科技集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期： 2024年11月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00690 | 說明 | 聯康生物科技集團 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 委任非執行董事及授出購股權 — 附加資料 茲提述聯康生物科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月一日的公 告（「該公告」），內容有關委任張清女士（「張女士」）為本公司非執行董事及向張女 士授出購股權。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。 誠如該公告所載，購股權的歸屬及行使不受任何表現目標所約束，乃由於授出購 股權的目的為作為張女士獲委任為董事的薪酬的一部分。 購股權計劃的目的是為合資格人士就其對本集團的貢獻或潛在貢獻提供激勵或獎 勵。董事會薪酬委員會認為，考慮到(i)提呈購股權作為股權薪酬將為張女士薪酬 組合的一部分，可導致有限支付現金薪酬， ...

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 董事名單與其角色和職能 自二零二四年十一月一日起，聯康生物科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員 載列如下： 獨立非執行董事 周啓明先生 任啓民先生 馬青山先生 以下提供各董事會成員於各董事委員會中所擔任職位的資料： 審核委員會 周啓明先生 （ 審核委員會主席 ） 任啓民先生 馬青山先生 薪酬委員會 周啓明先生 （ 薪酬委員會主席 ） 梁國龍先生 任啓民先生 馬青山先生 執行董事 梁國龍先生 （ 主席 ） 陳大偉先生 （ 副主席 ） 趙志剛先生 （ 行政總裁 ） 非執行董事 邱國榮先生 張清女士 提名委員會 梁國龍先生 （ 提名委員會主席 ） 周啓明先生 任啓民先生 馬青山先生 香港，二零二四年十一月一日 * 僅供識別 ...

聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0690） 委任非執行董事及授出購股權 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED 張女士所擁有的深厚醫藥行業背景及豐富的新藥投資和技術投資經驗，會為本公 司董事會在研發方面的決策提供更多的意見與支持。同時，張女士在美國的工作 履歷和資源，會為本公司拓展海外業務與國際化發展提供幫助。 除上文所披露者外，於本公告日期，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主 要股東或控股股東（ 具有上市規則所賦予之涵義 ）概無任何關係。除上文所披露者 * 僅供識別 – 1 – 董事會宣佈，下列事項自二零二四年十一月一日起開始生效： 張清女士（「張女士」）已獲委任為非執行董事。 張女士之履歷詳情載列如下： 張清女士，37歲，自二零二零年至今擔任一家美國股權 ...