中基长寿科学(00767)发布公告，董事会谨此宣布以下变动自2026年2月10日起生效：谭美珠女士获委任 为独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会 的成员。 ...

公司董事会及委员会成员变动 - 中基长寿科学宣布自2026年2月10日起生效的董事会及委员会成员变动 [1] - 谭美珠获委任为公司独立非执行董事 [1] - 谭美珠同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会的成员 [1]

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 黃江先生 （主席） 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 董事名單與其角色和職能 中基長壽科學集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 閆立先生 （主席及行政總裁） 李小雙先生 非執行董事 何亦武博士 呂長勝先生 獨立非執行董事 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 董事會設有五個董事委員會，成員組合如下： 審核委員會 – 1 – 提名委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 薪酬委員會 黃江先生 （主席） 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 風險管理委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 股份獎勵委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 譚美珠女士 香港，二零二六年二月十日 本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。 – 2 – ...

委任獨立非執行董事及 董事委員會成員； 及遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條 董事會謹此宣佈以下變動自二零二六年二月十日起生效： 譚美珠女士獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委 員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會之成員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 中基長壽科學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動自二零二六年二月十日起生效。 委任獨立非執行董事 董事會亦欣然宣佈，譚美珠女士（「譚女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二 六年二月十日起生效。 – 1 – 譚女士的履歷詳情如下： 譚女士，38歲，持有香港都會大學（前身為香港公開大學）頒發的會計學（榮譽）工商 管理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 進一步延遲寄發通函 收購亞洲綜合細胞庫有限公司 25%已發行股本的 主要及關連交易 涉及根據特別授權 發行可換股票據 茲提述(i)中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月一日的公 告，內容有關收購亞洲綜合細胞庫有限公司25%已發行股本的主要及關連交易涉及 根據特別授權發行可換股票據；(ii)本公司日期分別為二零二五年十二月二十二日 及二零二六年一月十六日的公告，內容有關延遲寄發通函（統稱為「該等公告」）。除 非另外界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，一份載有（其中包括）(i)目標公司、買賣協議及其項下擬進行 的交易之進一步資料；(ii)獨立董事委員會的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00767 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 636,654,300 | | 0 | | 636,654,300 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 636,654,300 | | 0 | | 636,654,300 | 足夠公眾持股量的確認(註4) 公司名稱: 中基長壽科學集團有限公司 呈交日期: 2026年2月3 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购亚洲综合细胞库有限公司25%已发行股本，涉及发行可换股票据[2] 其他新策略 - 原预期通函2026年1月16日或之前寄发，现延迟至2月9日或之前[3][4]

股本情况 - 2025年12月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年12月已发行股份总数6.366543亿股，库存股份0股[2] 购股权计划 - 2025年12月购股权计划下股份期权数目均为386.8万股[3] - 2025年12月行使期权可发行或转让股份总数3870.1026万股[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额0港元[3] 股份增减 - 2025年12月已发行股份和库存股份总额增减均为0股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟收购亚洲综合细胞库有限公司25%已发行股本[2] 其他新策略 - 原预期通函于2025年12月22日或之前向股东寄发[2] - 通函寄发日期将延迟至2026年1月16日或之前[3]

港股生物科技板块市场表现 - 港股生物科技股出现普遍下跌，歌礼制药-B跌幅最大，超过13% [1] - 圣诺医药-B跌幅超过10%，晶泰控股和华领医药-B跌幅均超过6% [1] - 旺山旺水-B跌超5%，三叶草生物-B、亚盛医药-B等多家公司跌幅超过4% [1] 重点公司股价与市值变动 - 歌礼制药-B股价下跌13.54%至11.750港元，总市值116.56亿港元，但年初至今仍上涨290.37% [2] - 圣诺医药-B股价下跌10.26%至7.000港元，总市值7.44亿港元，年初至今上涨102.31% [2] - 药明合联股价下跌4.05%至62.800港元，总市值达788.19亿港元，为列表中市值最高的公司 [2] - 三叶草生物-B年初至今涨幅高达920.75%，尽管当日下跌4.65% [2]