董事会及委员会成员变动 - 李思辞任独立非执行董事及董事会审核委员会主席职务 [1] - 李思同时不再担任薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会成员 [1] - 王慧娟获委任为独立非执行董事 [1] - 王慧娟获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会成员 [1] - 黄江获委任为审核委员会主席 [1] - 以上所有变动自2025年11月27日起生效 [1]

董事会及委员会成员变动 - 李思辞任独立非执行董事，自2025年11月27日起生效 [1] - 李思同时不再担任董事会审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会各自成员 [1] - 王慧娟获委任为独立非执行董事 [1] - 王慧娟同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会各自成员 [1] - 黄江获委任为审核委员会主席 [1]

公司信息 - 中基長壽科學集團有限公司于百慕达注册成立，股份代号767[1] 人员构成 - 执行董事有闫立先生、李小双先生[2] - 非执行董事为何亦武博士、吕长胜先生[2] - 独立非执行董事为黄江先生、黄慈波教授、王慧娟女士[2] 委员会设置 - 董事会设有五个董事委员会[2] - 各委员会主席及成员有明确安排[2][3]

人事变动 - 李思自2025年11月27日起辞任独立非执行董事等职务[4][5] - 王慧娟自2025年11月27日起获委任为独立非执行董事[6] - 黄江自2025年11月27日起获委任为审核委员会主席[4][9] 新董事信息 - 王慧娟48岁，毕业于北影表演系，有文化传媒及公益经验[7] - 王慧娟与公司签三年委任函，月董事袍金2万港元[7] - 王慧娟获委任为多个委员会成员[4][9] 其他 - 公司因王慧娟获委任将遵守董事会多元化规定[10] - 公告日期公司董事包括闫立、李小双等[12]

人事变动 - 闫一帆和曹众于2025年10月17日辞任相关职务[3] - 闫立自2025年10月17日起任公司行政总裁[3][5] 合规安排 - 预计不迟于2026年1月17日委任一名女董事[4] 薪酬情况 - 闫立任执行董事兼主席年薪120万港元，任行政总裁无额外薪酬[5] - 行政总裁薪酬安排修订由薪酬委员会定、董事会定案[5]

股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年10月底已发行股份总数6.366543亿股，库存股份0股[2] 购股权计划 - 2025年10月上、月底购股权结存数目均为386.8万股[3] - 2025年10月行使期权所得资金0港元，发行新股0股[3] - 2025年10月底可能发行或转让股份386.8万股，总数3870.1026万股[3]

所得款项净额用途及动用情况 - 公司认购所得款项净额约为1940万港元[4] - 所得款项净额的60.0%用于扩张现有长寿科学业务及新生物医药产品贸易业务，金额为1164万港元[4][5] - 所得款项净额的40.0%分配作一般营运资金，金额为776万港元[4][5] - 截至2024年12月31日，所得款项净额已按拟定用途悉数动用，未动用结余为零[4][5] 购股权及股份奖励计划 - 2024财政年度，公司未根据2022年购股权计划授出任何购股权[6] - 截至2024年12月31日，根据股份奖励计划及2022年购股权计划可供授出的股份总数为38,701,026股[8] - 2024财政年度，公司就授出购股权及奖励而可能发行的股份数目为零，而非年报中披露的16.02%[9]

人事变动 - 闫一帆和曹众自2025年10月17日起辞任执行董事等职务[3] - 闫立自2025年10月17日起获委任为公司行政总裁[4] 闫立信息 - 闫立54岁，有逾10年相关管理行政经验[5] - 实益拥有94,655,145股股份，占比约14.87%[6] - 年度薪酬为120万港元[6] 董事会情况 - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[8] - 公告日期执行董事为闫立、李小双[9] - 公告日期独立非执行董事和非执行董事人员[9] 兼任情况 - 闫立兼任董事会主席及行政总裁偏离企业管治守则[7] - 董事会认为此举可确保领导一致性[8]

公司管理层变动 - 执行董事及行政总裁闫一帆因希望投放更多时间于个人及其他业务承担而辞任 [1] - 执行董事曹衆因同样原因辞任公司执行董事 [1] - 两人辞任均自2025年10月17日起生效 [1] - 执行董事闫立获委任为公司行政总裁，自2025年10月17日起生效 [1]

人事变动 - 闫一帆辞任公司执行董事及行政总裁职务 [1] - 曹衆辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任原因为希望投放更多时间于个人及其他业务承担 [1] - 两项辞任均自2025年10月17日起生效 [1]