财务数据 - 公司发行21.824亿港元可换股票据，2024年4月20日到期[3] - 愉和持有2.2亿港元可换股票据，转换价每股2.0港元[3] - 2015年收购事项引伸市盈率约7.14倍，参考溢利保证4.5亿港元[4] 法律诉讼 - 愉和寻求宣告可换股票据有效，转换为1.1亿股股份，占20.13%[3][4] - 公司质疑2015年收购及可换股票据有效性[4][5] - 公司拟向监管及执法部门提交发行票据涉嫌犯罪报告[5] 公司态度 - 无意在愉和未提供细节前重新协商条款，无具体计划[5] - 认为诉讼不影响日常业务及财务表现，将积极应对[5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[6]

股份发行 - 2025 年 6 月 17 日与认购人订立协议，发行 90,124,751 股认购股份，每股 0.34 港元[3][6] - 认购股份占现有已发行股本约 16.49%，扩大后约 14.16%[3][9] - 认购价较过去五日均价折让约 19.43%，较 6 月 17 日收市价溢价约 1.49%[4][13] 款项情况 - 认购事项所得款项总额约 30,642,416 港元，净额约 30,442,416 港元[5] - 所得款项净额 36.3%用于香港业务，13.2%用于深圳渠道，17.5%用于收回费用，33.0%用于营运资金[5] 认购协议 - 各认购协议认购股份数分别为 49,830,635、14,705,882 等股[8] - 各认购协议代价分别约 16,942,416、5,000,000 等港元[8] 先决条件与授权 - 完成认购须满足联交所批准等先决条件[14] - 公司获一般授权，发行认购股份无需股东批准[18] 其他数据 - 2024 年现金及等价物约 4784 万港元，2025 年循环贷款上限 3000 万港元[21] - 公告日有 546,529,549 股已发行股份，完成后为 636,654,300 股[24] - Butani 等三人公告日与完成后股权有变化[24]

业务变动 - 公司终止认购92,855,806股认购股份协议[2] - 因市场价格波动，公司与认购方同意终止认购协议[3] 股票情况 - 公司股票于2025年6月15日上午9时起短暂停牌[4] - 公司申请股票于2025年6月16日下午1时起恢复买卖[4] 影响评估 - 董事预期终止协议不会对集团业务运营及财务状况造成重大影响[3]

公司基本信息 - 中基长寿科学集团有限公司股份代号为767[2] - 闫立为公司主席兼执行董事[4] - 闫一帆为行政总裁[5] 股份相关 - 公司根据一般授权认购新股份[3] - 公司股份于2025年6月16日上午9时起在港交所短暂停牌[3] - 停牌以待刊发终止认购公司新股份公告[3] 人员构成 - 公司执行董事包括闫立、闫一帆、曹众[5] - 独立非执行董事包括李思、李小双、黄慈波[5] - 非执行董事包括何亦武、吕长胜[5] 文本准则 - 公告中英文本有歧义时以英文本为准[5]

股份发行 - 2025年6月15日公司与认购人订立协议，将发行92,855,806股认购股份，每股0.33港元[3][6] - 认购股份相当于公告日现有已发行股本约16.99%，扩大后已发行股本约14.52%[3][9] - 认购价较最后五个连续交易日平均收市价折让约19.71%，较6月13日收市价折让约34.00%[4][13] 资金情况 - 认购事项筹集所得款项总额约30,642,416港元，净额约30,442,416港元[5] - 2024年公司现金及现金等价物约4784万港元，2025年循环贷款协议上限为3000万港元[21] 资金用途 - 所得款项净额36.3%用于香港中心长寿科学业务，13.2%用于深圳销售渠道，17.5%用于收回借贷等费用，33.0%用于集团营运资金[5] 认购情况 - 各认购协议认购股份数总计92,855,806股，现金代价约30,642,416港元[8] - 认购人A - F分别认购不同数量股份，合共认购92,855,806股[26][27] 股权变化 - 公告日期公司有54652.9549万股已发行股份，完成后为63938.5355万股[24] - Butani Papu Udharam等三人公告日与完成后股权有变化[24] 其他 - 完成认购事项须满足联交所批准等先决条件，若21日内未达成则终止[12][14] - 公司获一般授权可配最多109,305,909股新股份，发行认购股份无需股东批准[18]

公告发布 - 公司发布2024年年报及股东周年大会通函，有中英文版，已上载于港交所和公司网站[2][12] 通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3][13] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][13] 非登记持有人 - 非登记持有人想邮件收通讯需联络中介提供邮箱[5][13][15] - 未提供有效邮箱或无法收通知，需主动查网站[6][14] - 想收印刷版需填回条交过户处或发邮件，指示有效期一年[6][14] 回条规定 - 回条未划「✓」、未签署或填写不正确将作废[15] - 公司不接受回条上额外指示[15] 个人资料 - 回条资料用于电子发布通讯，可披露给附属公司等[15] - 查改资料需书面或邮件向过户处提出[15]

财报及通函发布 - 2024年年报、股东周年大会通函及代表委任表格已发，有中英文版，可在港交所及公司网站查看[2][10] 公司通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来中英文版在公司及港交所网站提供[3][4][11] 股东通讯接收 - 建议股东扫描回条专属二维码或签署回条交回股份过户处提供邮箱地址[5][12] - 未提供有效邮箱需主动查看网站，公司会发可供行动通讯印刷本[6][12] - 想收印刷版可填回条交回或发邮件，指示有效期一年[7][12] 通讯相关说明 - 公司通讯指为证券持有人提供资讯或提醒行动的文件[3][9][11][13] - 可供采取行动的公司通讯指要求证券持有人指示行使权利或作出选择的通讯[9][13] 其他注意事项 - 接收网站通讯有困难可发邮件或书面通知，公司免费发印刷本[2][10] - 邮件联系股份过户处可咨询相关疑问[9][13]

股东周年大会 - 2025年6月27日上午10时30分在香港九龙湾举行[3][48] - 6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[22][60] - 股东最迟须于6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以符合出席资格[60] - 大会将省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[49] - 重选闫一帆等退任董事并授权董事会厘定董事未来一年薪酬[49] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份相关 - 股份代号为767[3] - 每股面值0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年5月22日，已发行股份数为546,529,549股[7][19][39] - 发行授权可发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多109,305,909股[7][18][19] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多54,652,954股[9][18][19][39] - 闫立先生实益拥有49,143,517股股份权益，占已发行股份总数约8.99%，全面行使购回授权权益将增至约9.99%[45] 人员相关 - 闫一帆先生及何亦武博士将在大会上轮席退任并接受重选[13] - 黄江先生于2024年7月10日获委任，任职至大会并接受重选[13] - 闫一帆34岁，每月董事袍金100,000港元，2022年4月加入公司任执行董事及行政总裁[31][32] - 何博士与公司订立为期两年委任函，不收取董事薪酬[34] - 黄先生与公司订立为期三年委任函，每月董事袍金20,000港元[36] 其他 - 2024年6月至2025年4月各月股份在联交所买卖最高与最低股价公布，如2024年6月最高0.395港元，最低0.250港元[46] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[44] - 董事会推荐股东表决赞成将提呈的所有决议案，所有决议案将以投票方式表决[26][28] - 董事目前无意行使发行或购回授权，发行授权让董事灵活发行新股，购回授权提升公司资产净值及每股盈利[19] - 待相关决议案通过，将购回股份数目加入可配发、发行股份数目[57] - 委任受委代表文书需委任人或授权人签署，公司需盖章或相关人士签署，最迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[60] - 股东交回委任受委代表文书后仍可亲自出席大会并表决，此时文书视作撤回[60] - 股份联名持有人中排名较先者有权表决[60]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 将重选闫一帆、何亦武、黄江为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事未来一年薪酬[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[4] 股份相关 - 批准董事配發、發行及處理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 供股指按股东持股比例发售公司股份[7] - 批准董事购回本公司已发行股份总数不得超已发行股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后，将购回股份数目加入可配發股份数目[10] 参会及登记 - 有权出席大会并表决的股东可委任受委代表，持有两股或以上股份的股东可委任多名受委代表[11] - 委任受委代表的文书及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 公司于2025年6月24日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股东需在2025年6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以作登记[11] 人员构成 - 公司执行董事有闫立、闫一帆、李小双、曹众[12] - 公司独立非执行董事有李思、黄江、黄慈波教授[12] - 公司非执行董事有何亦武博士、吕长胜先生[12]

报告信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 报告以繁体中文及英文版本发布，内容歧义以中文版为准，电子版可在联交所网站下载[6] 环境与能耗 - 2024年温室气体排放总量为11.70公吨二氧化碳当量，2023年为20.82公吨[19] - 2024年温室气体排放密度为0.59公吨二氧化碳当量/员工²，2023年为0.72[19] - 2024年度能源消耗总量为21,350.00千瓦，2023年为25,342.00千瓦[24] 员工数据 - 截至2024年12月31日，公司总雇员人数为55名[34] - 2024年度集团雇员平均流失率为5.17%，2023年度为0%[36] - 报告期内约95.00%雇员参加职业发展培训，平均受训时数约为6.11小时[39] 产品与运营 - 报告期内公司推出新产品消耗95千克纸箱包装[27] - 2024年公司香港办公室纸张用量为748.44千克，2023年为747.57千克[27] - 2024年度公司有3家主要供货商，2家来自中国内地，1家来自中国香港[58] 未来展望 - 公司未来会支援社区发展[59] 策略与制度 - 董事会每年最少一次讨论、制定和审查环境、社会及管治相关方针[8] - 公司制定《气候变化政策》管理气候相关风险[30] - 公司制定《采购管理制度》规范采购流程[58]