法律诉讼进展 - 愉和控股有限公司于2025年3月18日向公司发出传讯令状 要求宣告本金2.2亿港元的可换股票据有效且可转换为1.1亿股股份 占公司已发行股本20.13% [1] - 可换股票据总规模为21.824亿港元 已于2024年4月20日到期 除愉和外其余持有人未要求兑换 [1] - 愉和多次向法庭申请延长提交详细申索陈述书的期限 目前尚未提交载有实质细节的陈述书 [1] 历史交易争议 - 公司对2015年收购财加P2P平台业务提出质疑 该平台因监管考量已于2020年终止运营 [2] - 收购代价基于引伸市盈率约7.14倍 依据为2015及2016年度溢利保证4.5亿港元 公司现质疑代价支付理据 [2] - 公司已委任法律顾问 就收购事项的有效性提出论点 并计划向监管执法部门提交涉嫌犯罪因素报告 [2] 公司应对措施 - 公司对可换股票据有效性持保留态度 在愉和未提供详细细节前无意重新协商条款 [2] - 公司将追讨因相关事项蒙受的损失及股东利益损害 目前正在进行内部评估 [2] - 法律程序暂未影响集团日常业务及营运 也不会对整体业务造成重大不利影响 [3] 信息披露安排 - 公司承诺积极应对诉讼 并将适时刊发公告向股东及投资者通报重大进展和立场变动 [3]

财务数据 - 公司发行21.824亿港元可换股票据，2024年4月20日到期[3] - 愉和持有2.2亿港元可换股票据，转换价每股2.0港元[3] - 2015年收购事项引伸市盈率约7.14倍，参考溢利保证4.5亿港元[4] 法律诉讼 - 愉和寻求宣告可换股票据有效，转换为1.1亿股股份，占20.13%[3][4] - 公司质疑2015年收购及可换股票据有效性[4][5] - 公司拟向监管及执法部门提交发行票据涉嫌犯罪报告[5] 公司态度 - 无意在愉和未提供细节前重新协商条款，无具体计划[5] - 认为诉讼不影响日常业务及财务表现，将积极应对[5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[6]

股份发行 - 2025 年 6 月 17 日与认购人订立协议，发行 90,124,751 股认购股份，每股 0.34 港元[3][6] - 认购股份占现有已发行股本约 16.49%，扩大后约 14.16%[3][9] - 认购价较过去五日均价折让约 19.43%，较 6 月 17 日收市价溢价约 1.49%[4][13] 款项情况 - 认购事项所得款项总额约 30,642,416 港元，净额约 30,442,416 港元[5] - 所得款项净额 36.3%用于香港业务，13.2%用于深圳渠道，17.5%用于收回费用，33.0%用于营运资金[5] 认购协议 - 各认购协议认购股份数分别为 49,830,635、14,705,882 等股[8] - 各认购协议代价分别约 16,942,416、5,000,000 等港元[8] 先决条件与授权 - 完成认购须满足联交所批准等先决条件[14] - 公司获一般授权，发行认购股份无需股东批准[18] 其他数据 - 2024 年现金及等价物约 4784 万港元，2025 年循环贷款上限 3000 万港元[21] - 公告日有 546,529,549 股已发行股份，完成后为 636,654,300 股[24] - Butani 等三人公告日与完成后股权有变化[24]

业务变动 - 公司终止认购92,855,806股认购股份协议[2] - 因市场价格波动，公司与认购方同意终止认购协议[3] 股票情况 - 公司股票于2025年6月15日上午9时起短暂停牌[4] - 公司申请股票于2025年6月16日下午1时起恢复买卖[4] 影响评估 - 董事预期终止协议不会对集团业务运营及财务状况造成重大影响[3]

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 短暫停牌 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月十五日的公告 （「該公告」），內容有關根據一般授權認購新股份。除非文義另有所指，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 應本公司要求，本公司股份在二零二五年六月十六日（星期一）上午九時正起於香港 聯合交易所有限公司的交易短暫停牌，以待刊發有關終止認購本公司新股份公告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閆立 香港，二零二五年六月十六日 – 1 – 於本公告日期，董事如下： | 執行董事 | 獨立非執行董事 | 閆立先生 | 李思先生 | （主席） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 閆一帆先生 | 黃江先生 | （行政總裁） | 李小雙先生 | 黃慈 ...

股份发行 - 2025年6月15日公司与认购人订立协议，将发行92,855,806股认购股份，每股0.33港元[3][6] - 认购股份相当于公告日现有已发行股本约16.99%，扩大后已发行股本约14.52%[3][9] - 认购价较最后五个连续交易日平均收市价折让约19.71%，较6月13日收市价折让约34.00%[4][13] 资金情况 - 认购事项筹集所得款项总额约30,642,416港元，净额约30,442,416港元[5] - 2024年公司现金及现金等价物约4784万港元，2025年循环贷款协议上限为3000万港元[21] 资金用途 - 所得款项净额36.3%用于香港中心长寿科学业务，13.2%用于深圳销售渠道，17.5%用于收回借贷等费用，33.0%用于集团营运资金[5] 认购情况 - 各认购协议认购股份数总计92,855,806股，现金代价约30,642,416港元[8] - 认购人A - F分别认购不同数量股份，合共认购92,855,806股[26][27] 股权变化 - 公告日期公司有54652.9549万股已发行股份，完成后为63938.5355万股[24] - Butani Papu Udharam等三人公告日与完成后股权有变化[24] 其他 - 完成认购事项须满足联交所批准等先决条件，若21日内未达成则终止[12][14] - 公司获一般授权可配最多109,305,909股新股份，发行认购股份无需股东批准[18]

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (Stock Code 股份代號: 767) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear Non-registered holders(Note 1) 28 April 2025 Zhong Ji Longevity Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024 and Circular of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese langu ...

财报及通函发布 - 2024年年报、股东周年大会通函及代表委任表格已发，有中英文版，可在港交所及公司网站查看[2][10] 公司通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来中英文版在公司及港交所网站提供[3][4][11] 股东通讯接收 - 建议股东扫描回条专属二维码或签署回条交回股份过户处提供邮箱地址[5][12] - 未提供有效邮箱需主动查看网站，公司会发可供行动通讯印刷本[6][12] - 想收印刷版可填回条交回或发邮件，指示有效期一年[7][12] 通讯相关说明 - 公司通讯指为证券持有人提供资讯或提醒行动的文件[3][9][11][13] - 可供采取行动的公司通讯指要求证券持有人指示行使权利或作出选择的通讯[9][13] 其他注意事项 - 接收网站通讯有困难可发邮件或书面通知，公司免费发印刷本[2][10] - 邮件联系股份过户处可咨询相关疑问[9][13]

股东周年大会 - 2025年6月27日上午10时30分在香港九龙湾举行[3][48] - 6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[22][60] - 股东最迟须于6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以符合出席资格[60] - 大会将省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[49] - 重选闫一帆等退任董事并授权董事会厘定董事未来一年薪酬[49] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份相关 - 股份代号为767[3] - 每股面值0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年5月22日，已发行股份数为546,529,549股[7][19][39] - 发行授权可发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多109,305,909股[7][18][19] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多54,652,954股[9][18][19][39] - 闫立先生实益拥有49,143,517股股份权益，占已发行股份总数约8.99%，全面行使购回授权权益将增至约9.99%[45] 人员相关 - 闫一帆先生及何亦武博士将在大会上轮席退任并接受重选[13] - 黄江先生于2024年7月10日获委任，任职至大会并接受重选[13] - 闫一帆34岁，每月董事袍金100,000港元，2022年4月加入公司任执行董事及行政总裁[31][32] - 何博士与公司订立为期两年委任函，不收取董事薪酬[34] - 黄先生与公司订立为期三年委任函，每月董事袍金20,000港元[36] 其他 - 2024年6月至2025年4月各月股份在联交所买卖最高与最低股价公布，如2024年6月最高0.395港元，最低0.250港元[46] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[44] - 董事会推荐股东表决赞成将提呈的所有决议案，所有决议案将以投票方式表决[26][28] - 董事目前无意行使发行或购回授权，发行授权让董事灵活发行新股，购回授权提升公司资产净值及每股盈利[19] - 待相关决议案通过，将购回股份数目加入可配发、发行股份数目[57] - 委任受委代表文书需委任人或授权人签署，公司需盖章或相关人士签署，最迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[60] - 股东交回委任受委代表文书后仍可亲自出席大会并表决，此时文书视作撤回[60] - 股份联名持有人中排名较先者有权表决[60]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 将重选闫一帆、何亦武、黄江为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事未来一年薪酬[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[4] 股份相关 - 批准董事配發、發行及處理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 供股指按股东持股比例发售公司股份[7] - 批准董事购回本公司已发行股份总数不得超已发行股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后，将购回股份数目加入可配發股份数目[10] 参会及登记 - 有权出席大会并表决的股东可委任受委代表，持有两股或以上股份的股东可委任多名受委代表[11] - 委任受委代表的文书及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 公司于2025年6月24日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股东需在2025年6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以作登记[11] 人员构成 - 公司执行董事有闫立、闫一帆、李小双、曹众[12] - 公司独立非执行董事有李思、黄江、黄慈波教授[12] - 公司非执行董事有何亦武博士、吕长胜先生[12]