公司基本信息 - 公司名称为上海国际上海增长投资有限公司，股份代号770[2] 营业地点变更 - 公司香港主要营业地点自2026年2月13日起变更为香港北角电气道181至183号友邦广场32楼3205室[3] - 公司于开曼群岛的注册办事处、电话及传真号码以及其他资料保持不变[4] 董事会成员 - 执行董事为赵恬先生，非执行董事为程爵生先生及施美伶女士，独立非执行董事为蔡德辉先生、黄家华先生及李灿华先生[5]

供股信息 - 公司于2026年2月13日发布供股章程通知[2] - 供股基准为每8股现有股份获发3股供股股份，非包销方式进行[2][5] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[2][5] - 可申请免费印刷本，非登记股东需向中介提供邮箱收电子通讯[3][4][6] 公司信息 - 公司为Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited，代号770，于开曼注册[11] 咨询方式 - 咨询热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 - 18:00服务[5][7]

供股信息 - 公司2026年2月13日发布供股章程通知[2][5][7] - 供股基准为每8股现有股份获发3股供股股份，非包销[2][5] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][5] - 登记股东可获取印刷本，需填回条寄回或电邮至股份过户登记处[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通知及行动通讯[4][6] 其他说明 - 甲部指示适用于日后所有通讯至2026年12月31日或书面更改[10] - 希望收印刷本需书面请求[10] - 公司不接受表格额外手写指示[10] - 股东需提供足够资料，公司可披露个人资料[10] - 查核及更正资料书面寄至隐私主任[10]

供股基本信息 - 供股章程日期为2026年2月13日[2] - 股份代号为770[18] - 供股按非包销基准进行，每持有8股股份获发3股供股股份[18] - 供股股份认购价为每股0.12美元，须以美元缴付[18][33] 时间安排 - 暂定配额通知书所载要约将于2026年3月4日星期三下午4时正截止[4] - 股款须不迟于2026年3月4日星期三下午4时正接纳时缴足[18] - 若供股条件于2026年3月13日星期五下午5时正前未达成，供股将不会进行[13][34] - 股份自2026年2月4日起除权交易，零股供股股份交易时间为2026年2月20日至27日[49] - 全额缴足股款的供股股份证书预计于2026年3月23日邮寄[52] 交易与交收 - 买卖股份及未缴股款及缴足股款供股股份可透过中央结算系统进行交收[11] - 香港联合交易所参与者之间交易日的交易须于其后第二个交易日在中央结算系统内交收[15] 其他规定 - 暂定配额通知书之中英文版本如有歧义，以英文版本为准[17] - 转让认购供股股份权利须缴付香港从价印花税[25][26][28][32] - 若要部分接受或转让权利，需在2026年2月24日下午4点30分前交回原暂定额通知书[43] - 若恶劣天气或极端情况影响，接受供股股份的截止时间将调整[47] - 供股无超額申請安排[67] - 公司不暂定配发及不接受零碎供股股份申请，零碎股份合併出售，未出售的不发行，供股规模相应缩小[68] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，章程文件不在香港以外司法权区登记或存档[74] - 香港以外地区合资格股东申请供股股份须自行遵守相关地区法规[75] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书随附表格，即同意向公司等披露个人资料[77]

供股安排 - 供股基准为每持有8股股份获发3股供股股份，认购价每股0.12美元[37][39][45] - 最后交易日为2026年1月15日，最后实际可行日期为2026年2月5日[26] - 寄发章程文件日期为2026年2月13日，买卖未缴股款供股股份首日为2月20日，最后日期为2月27日[12] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年3月4日下午4时正，公布供股结果日期为3月20日[12][16] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年3月23日前后寄出，3月24日上午九时正开始买卖[16] 股份数据 - 最后实际可行日期及记录日期已发行股份数目为12,823,200股，根据供股将发行最多4,808,700股供股股份[39] - 供股股份总面值最多为1,763,190美元，供股完成后已发行股份数目最多为17,631,900股[39] - 4,808,700股供股股份相当于最后实际可行日期公司已发行股本总额的37.50%，完成后约27.27%[41] 价格相关 - 认购价较最后实际可行日期收市价每股0.33美元折让约63.64%，较最后交易日收市价每股0.30美元折让约60%[1] - 2025年6月30日股东应占每股未经审核综合资产净值约0.081美元，认购价较其溢价约47.44%[1] - 2024年12月31日股东应占每股经审核综合资产净值约0.093美元，认购价较其溢价约28.47%[48] - 理论摊薄价约每股0.251美元，基准价约每股0.30美元，折让幅度约为16.33%[59] 业绩情况 - 2024年公司净亏损约0.36百万美元，2023年净亏损约0.46百万美元[115] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未经审核净亏损约0.15百万美元，较2024年同期亏损扩大[115] - 2024年香港股市恒生指数上升17.7%，公司上市投资组合2024年及2025年上半年回报分别约4.64%及5.56%[116] 资金运用与未来展望 - 公司拟将供股所得款项净额80%用作证券投资及相关未来投资，20%用作一般营运资金[119] - 假设供股获悉数认购，最高募集所得款项总额（扣除开支前）约0.58百万美元，净额约0.55百万美元[119] - 截至最后实际可行日期，公司无特定投资目标，未来12个月内无进一步集资计划[119] 股东权益 - 假设供股获全体现有股东接纳，Embition Holdings持股数将从1,884,792增至2,591,589，占比14.70%[124] - 假设供股无合资格股东承购，Embition Holdings持股占比将降至10.69%[124] - 中科金控资本管理有限公司最后实际可行日期持股1,781,000，占13.89%，供股全接纳后持股2,448,875，占比不变[124] - 假设供股无合资格股东承购，中科金控资本管理有限公司持股占比将降至10.10%[124] 其他信息 - 公司与鼎石证券有限公司订立配售协议，可配售最多2,137,200股现有股份[181] - 与供股有关的开支估计最多约30,000美元，由公司支付[183] - 国诚会计师事务所有限公司为公司审计师[180][185]

人员变更 - 2026年1月30日发布独立非执行董事变更公告[3] - 李灿华获委任为独立非执行董事等职[3] 董事会构成 - 2026年2月6日董事会含执行董事赵恬等[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额180万美元，股份1800万股，每股面值0.1美元[1] - 已发行股份（不含库存股）1282.32万股，库存股0，总数1282.32万股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司人事变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，同时获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]

公司治理与高管变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人的职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，同时获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，并已获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]