公司基本信息 - 公司于2000年12月8日注册成立，原名为RoadShow Holdings Limited[20] - 2018年3月16日公司名称更改为Bison Finance Group Limited[9] - 公司法定股本为10亿港元，分为每股面值0.10港元之股份，最低认购股本金为10万港元[27] - 公司注册编号为29655[13] 股本相关 - 2001年5月10日送达标增加股本备忘录，增加前股本为10万港元，增加金额为9.999亿港元，现股本为10亿港元[17] - 公司有权发行可按持有人选择赎回的优先股[33] - 公司有权购买其本身股份[33] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并分拆股份、变更股本货币单位等[61] 股东大会 - 公司须每个财政年度举行一次股东周年大会，且须在财政年度结束后6个月内举行[95] - 股东周年大会须发出最少21个整日的通告，其他股东大会最少14个整日通告，经特定股东同意通告期可缩短[95] - 股东大会投票，每股缴足股份可投一票，主席可准许程序或行政事宜举手表决[105] 董事相关 - 除非公司于股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[117] - 董事首次由法定股东大会选出或委任，其后按规定在股东大会选举或委任[117] - 董事一般酬金由公司在股东大会厘定，无协议则由各董事平分，按在任时间比例收取，酬金按日累计[131] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理经营，董事会可支付公司成立及注册开支，行使公司相关权力[104][135] - 董事会可给予人士权利或选择权，以于未来日期按面值或协定溢价配股份[136] - 董事会可行使权力筹集或借款，发行债权证等证券[110][138] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣布派息，不超董事会建议数额[155] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备[164] - 公司可通过普通决议案将储备或基金款项拨充资本[166] 文件管理 - 已注销股票可在注销日期起1年后销毁[152] - 股息授权书等可在记录日起2年后销毁[156] - 已登记股份转让文书可在登记日起6年后销毁[156] 核数师相关 - 公司账目须每年审核至少一次[155] - 股东须在每年股东周年大会或其后特别大会委任核数师[176] - 核数师酬金由公司在股东大会以普通决议案或股东决定的方式厘定[176] 其他规定 - 董事会议决批准并经股东特别决议案确认可修改公司细则[188] - 更改公司组织章程大纲或名称须经特别决议案通过[188] - 公司清盘决议案须为特别决议案[185]

股东决议 - 2025年11月20日股东特别大会通过所有特别决议案[4] - 批准公司细则建议修订，赞成票占比99.965193%[5] - 批准公司英文和中文名称更改，赞成票占比99.965193%[5] 公司股份 - 股东特别大会日期公司已发行股份总数1,421,838,398股[9] - 股东特别大会日期公司无库存或待注销购回股份[9]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为14.21838398亿股，库存股份数目为0[2] - 本月底可于所有股份期权行使时发行或转让的股份总数为1.18486533亿股[3] 股份变动情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司基本信息 - 公司股份代号为888[1] - 公司网站为www.bison.com.hk[2][4] 公司通讯信息 - 通讯发布日期为2025年10月31日[2][6] - 中英文版本登载于公司和香港交易所网站[2][4] 申请印刷版通讯 - 可填表格寄回或交至公司香港股份过户登记处[3][5] - 表格可从公司或香港交易所网站下载[3][5] 咨询与查询 - 对函件有疑问可致电股份过户登记处查询[4][5] - 个人资料查询修改可书面邮寄或发邮件[8]

公司通讯获取 - 中、英文版本已登载于公司网站及香港交易所网站[3][7] - 可通过公司网站“投资者关系”查阅[3][7] 通讯形式变更 - 可填表格寄回或交回股份过户登记处变更形式及语言版本[4][8] - 香港投寄可用邮寄标签免贴邮票，也可发邮件变更[4][8] 印刷版获取 - 选电子版获取困难可申请免费印刷版[5][9] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日致电股份过户登记处查询[7][10] 指示有效期 - 指示有效期一年，到期未更新以电子方式提供通讯[12][13] 表格填写要求 - 填妥所有资料，联名股东联合签署才有效[14] - 未签名或填写不正确表格作废[14] 邮箱相关 - 未提供有效邮箱无法接收电子通知[14] - 提供多个邮箱仅最后提供的登记[14] - 选选项3不登记邮箱只收印刷版[14] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料给附属公司等[14] - 可书面申请查阅及修改个人资料[14] 其他 - 提供书面邮箱可接收电子通讯[14] - 简便回邮号码为37[14] - 日期为2025年10月31日[11][12]

会议安排 - 公司将于2025年11月20日上午10时30分在香港金钟统一中心10楼举行股东特别大会[2] 股份信息 - 公司股份每股面值为港币0.10元[2] 表格要求 - 代表委任表格须最迟于股东特别大会指定举行时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记处[4]

会议安排 - 公司2025年11月20日10时30分举行股东特别大会[2] - 有权出席股东可委派代表投票，代表委任表格最迟11月18日交回[6] - 大会决议案以投票方式表决[6] 公司变更 - 大会审议批准公司细则修订及采纳新细则[3] - 获批后拟改英文名“BlockFin Holdings Limited”，中文名“链信控股有限公司”[4] 股份登记 - 2025年11月17 - 20日暂停办理股份过户登记[6] - 股份过户文件及股票最迟11月14日16时30分前送交登记处[6] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为11月20日[6] 董事会成员 - 公告日期执行董事包括孙磊和朱冬等[5]

股东特别大会 - 公司拟于2025年11月20日上午10时30分在香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行股东特别大会[4][115] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4][27][119] - 公司将于2025年11月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票最迟须于2025年11月14日下午4时30分前送达办理登记[28][119] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[119] - 大会所有决议案将以投票方式表决[27][119] 公司名称更改 - 公司建议将英文名由“Bison Finance Group Limited”改为“BlockFin Holdings Limited”，中文名由“贝森金融集团有限公司”改为“链信控股有限公司”[9][17][118] - 商标许可将于2025年12月底届满，更改名称可避免侵权[19] - 更改公司名称须股东在股东特别大会通过特别决议案及百慕达公司注册处批准[20] - 更改公司名称不影响股东权利，现有股票继续有效，新股票将以新名称发行[21] 公司细则修订 - 公司建议修订现行公司细则并采纳新公司细则，修订主要方面包括更新细则以符合2024年6月11日生效的库存股份监管规定及上市规则修订等[14][16] - 建议修订及采纳新公司细则须待股东于股东特别大会上以特别决议案方式批准[15] - 载有新公司名称之新公司细则将在采纳新公司细则及建议更改公司名称生效后提呈股东批准采纳[8] - 经修订及重列的公司细则于2025年11月20日有条件采纳并于2025年[•]日生效[113] 公司基本信息 - 公司法定股本为10亿港元，分拆为100亿股每股面值0.10港元的股份[53] - 特别决议案须由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票通过[50] - 普通决议案由有权表决的股东以简单多数票通过[50] - 非常决议案须由有权表决的股东以不少于三分之二的多数票通过[51] 其他 - 董事会报告等文件须于股东周年大会日期前最少21天与通告同时寄发[100] - 通告日期董事会成员包括执行董事孙磊、朱冬，非执行董事袁海海，独立非执行董事齐大庆、陈亦工、冯中华[119]

公司名称变更 - 公司英文名称由“Bison Finance Group Limited”更改为“BlockFin Holdings Limited” [1] - 公司中文第二名称由“贝森金融集团有限公司”更改为“链信控股有限公司” [1]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"Bison Finance Group Limited"更改为"BlockFin Holdings Limited" [1] - 公司建议将中文第二名称由"贝森金融集团有限公司"更改为"链信控股有限公司" [1]