東江環保股份有限公司 股東會議事規則 第一章 股東會的一般規定 第一條 東江環保股份有限 公司（以 下 簡稱「公司」）為規範公司 行 為，保 障 公 司 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職權，根據《中 華 人 民 共和國公 司法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券法》《上市公司治 理 準則》《上 市 公 司 股 東 會 規則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 別 行政 區 證券 監督 機 構的 規 則以及《東江 環 保股 份有 限 公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本議事規則。 第二條 股 東 會 由 公 司 全 體 股 東 組 成，是公司的最高權力機構和 決策機構，依法行使職權。 第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 6.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度 經 審計淨利潤的 50%以上，且絕對金額超過人 民幣 500 萬元； 7. 公司在一年內購買、出售重大資產超過公司 最近一期經審計總資產 30%的事項。 1. 單 筆 擔 保 額 超 過 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 10%的擔保； 2.公司及其控股子公司的對外擔保總額超過 公 司最近一期經審計淨資 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 東江環保股份有限公司 章程 * 僅 供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | | 股份、註冊資本和股份轉讓 | 6 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 11 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 12 | | 第八章 | | 股東會 | 16 | | 第一節 | | 股東會的一般規定 | 16 | | 第二節 | | 股東會的召集 | 20 | | 第三節 | | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第四節 | | 股東會的召開 | 23 | | 第五節 | | 股東會的表決和決議 | 26 | | 第九章 | | 公司黨委 | 31 | | 第十章 | | 董事會 | 33 | | 第 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年11月17日在港交所网站刊载通告，11月18日在巨潮资讯网及深交所网站刊载通知[3] - 2025年第二次临时股东大会于12月5日15:00在深圳召开，临时股东大会和A股类别股东会现场和网络投票结合，H股股东现场投票[4] 参会及表决数据 - 2025年第二次临时股东大会现场3人代表309,914,175股，网络投票174人代表207,794,369股，合计占公司有表决权股份总数46.84%[8][9] - 2025年第一次A股类别股东会现场2人代表266,279,128股，网络投票174人代表207,794,369股，合计占公司A股有表决权股份总数52.38%[9][10] - 2025年第一次H股类别股东会现场1人代表43,635,047股，占公司H股股份总数21.80%[11] 议案表决结果 - 2025年第二次临时股东大会多项议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意510,301,567股，占比98.57% [12][13] - 2025年第一次A股类别股东会相关议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意469,479,269股，占比99.03% [15] - 2025年第一次H股类别股东会相关议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意40,822,298股，占比93.55% [15] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会表决程序、方式和结果符合规定，决议合法有效 [16][17]

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股 类别股东会（以下简称"A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"H 股类别股东会"），有关会议的决议及表决情况如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-50 东江环保股份有限公司 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 9 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 部 分內 容 而產生 或 因 倚賴 該 等內容 而 引 致的 任 何損失 承 擔 任何 責 任。 2 025年第一次H股類別股東會議投票結果 茲提述 ( i ) 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 ( 「 本公司 」 ) 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 八 日 之 2 0 2 5 年第 二 次臨 時 股 東大 會 ( 「臨時 股 東 大 會 」 ) 通 告； ( i i )日 期 為二 零 二 五年十一月十八日之本公司 2025 年 第 一 次 H 股類別股東會議通告；以及 ( i i i ) 及 本 公 司 日期 為 二 零二 五 年 十一 月 十 八日 之通函 ( 「通 函 」 ) 。 除 非文 意 另 有所指 ， 本 公 告所 用 辭彙與 通 函 所界 定 者具有 相 同 含義 。 董事會欣然宣佈 ， 臨 時 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「 2025 年 第 二次臨時股東大會、 2025 年第一次 A股類別股東會及 2 0 2 5 年第一次 H 股類別 股東會決議公告 」 「 關 於 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次臨時股東大 會 、 2025 年第一次A 股類別股東會、 2025 年第一次 H 股類別股東會的法律意 見 書 」 。 承 董 事 會命 東 江 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東江環保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00895 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,137,500 | RMB | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,137,500 | RMB | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 2. 股份分類 | ...

公司公告事件 - 东江环保旗下全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司收到税务行政处罚决定书 [1] - 处罚原因为厦门绿洲在2015年9月至10月期间向个人收购旧家电时，取得第三方开具的增值税专用发票350份，并认证抵扣税额385.56万元，列支主营业务成本2268.02万元，构成偷税 [1] - 依据相关法律，对厦门绿洲处以所偷税款0.5倍的罚款，合计202.42万元 [1] 公司背景信息 - 东江环保股份有限公司创立于1999年，是深港两地上市的环保企业 [1] - 公司已成长为以工业和市政废物的资源化利用与无害化处理、稀贵金属回收为主，水治理、环境工程、环境检测协同发展的大型集团公司 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯东江环保11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司A股股 东总户数为32941户。 ...

子公司历史税务处罚 - 全资子公司厦门绿洲因2015年9月至10月期间的偷税行为被罚款202.42万元，涉及少缴税款并认证抵扣第三方开具的增值税专用发票350份，税额385.56万元，列支主营业务成本2268.02万元 [1][3] - 公司表示该违规事项发生于2015年10月之前，自2016年控股股东变更为广晟控股后已逐步自查并规范内部管理，将依法处理历史遗留问题 [3] 经营业绩持续承压 - 公司归母净利润自2022年至2025年前三季度持续亏损，累计亏损额达26.16亿元，其中2025年前三季度亏损5.60亿元，同比下降57.96% [2][4] - 营业收入方面，2022年至2024年分别为38.78亿元、40.22亿元、34.87亿元，同比变动-3.41%、3.71%、-13.32%，2025年前三季度营业收入为24亿元，同比下降2.72% [4] - 业绩承压主要因危废行业竞争激烈，无害化业务收运价格下降，资源化业务收运折率上涨，导致利润空间缩窄 [5] 财务状况与债务压力 - 截至2025年9月底，公司资产负债率为67.36%，货币资金为8.97亿元，交易性金融资产为2.10亿元，对应的有息负债高达56.57亿元 [2][7] 业务表现与行业环境 - 2025年上半年，稀贵金属回收业务营业收入下降超过20%，主要因上游来料紧张导致金银等贵价金属销量减少，该业务受金属价格影响较大 [6] - 根据国家生态环境部数据，2024年全国危险废物产生量约1.3亿吨，其中超过一半由产废企业自行处理，市场处置量远低于此数据 [6] - 2025年上半年资源化业务实现产品销售额6.46亿元，其中新产品销量同比激增272%，包括纳米级碱式硫酸铜试产和"江循"硝基漆稀释剂量产 [7] 战略转型与新业务布局 - 公司聚焦技术攻坚、经营提质和战略转型，通过组建合资公司切入汽车零部件再制造领域，整合汽车拆解厂、再制造企业及修理厂资源，并注册"东江再生"等三大品牌 [7] - 为支持新业务布局，公司计划加大对无效、低效资产的处置，减少经营出血点，并在资源循环领域开拓新赛道及业绩增长点 [8]