股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-52 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告》。 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动 资金的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意募投项目"江陵县滨江污水处理厂扩建（二期 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第 八 屆 董事 會 第 十 一 次 會 議 決 議 公 告 」 及 「 第 八 屆 董 事 會 獨 立 董 事 專 門 會 議 第 三 次 會議 審核意見」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 二月二十二 日 於 ...

公司担保代偿事件 - 东江环保发布公告，其子公司绵阳东江无力偿还贷款，公司将向邮储银行履行担保代偿责任，代偿金额为人民币137.32万元，该款项为贷款利息 [1]

担保相关 - 公司为绵阳子公司2.6亿元银行贷款授信提供担保[3] - 公司前期已履行绵阳子公司借款担保代偿责任[4] - 公司将向邮储银行代偿137.32万元贷款利息[4] 经营策略 - 推动绵阳子公司加强收运、降成本提业绩[5] 权益维护 - 公司向反担保方发《催款函》，保留诉讼仲裁权[5] 董事会构成 - 公告日公司董事会有三类共九位董事[7]

担保情况 - 2020年7月9日同意为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年贷款提供连带责任担保[9] - 2021年3月26日绵阳东江借款2.46亿元，期限9年，公司提供连带责任保证[10] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯持有29.5%，鑫科源持有19.5%[13] 后续行动 - 继续履行137.32万元贷款利息担保代偿责任[12] - 推动绵阳东江提升业绩并催款，已向反担保方发《催款函》，保留诉讼或仲裁权利[14]

担保情况 - 公司为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年贷款提供连带责任担保[3] - 绵阳东江2021年3月26日借款2.46亿元，期限9年，公司提供连带责任保证[4] - 迪沃斯、鑫科源以绵阳东江股权为公司担保作反担保[5] 股权结构 - 绵阳东江注册资本1.6亿人民币，公司持股51%，迪沃斯29.5%，鑫科源19.5%[7] 后续行动 - 公司继续履行担保代偿责任支付137.32万元贷款利息[6] - 推动绵阳东江提升业绩并督促还款，已向反担保方发《催款函》[8] - 按规定及时履行信息披露义务[9]

公司业务与技术 - 公司深耕工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域 [1] - 公司拥有多项重要技术储备 [1] - 公司铜盐核心技术赋能高端差异化产品研发，助力拓展中高端市场，为企业创造经济效益 [1] 公司信息披露 - 关于铜库存数据及具体经营情况，需参阅公司的定期报告及相关公告 [1]

证券日报网讯12月17日，东江环保（002672）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司A股股东总户数为32003户。 ...

公司业务澄清 - 东江环保在投资者互动平台明确表示，公司目前没有航天领域相关项目 [1]

東江環保股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 為了進一步完善公司法人治理 結構，保障董事會依法 獨 立、規範、有效地行使 職權，以確保董事會的工作效率 和 科 學 決策，根據《中 華 人 民 共 和 國 公 司法》（以 下 簡稱「《公 司 法》」《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規則》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 區 證 券 監 督 機 構 的 有 關 規 則以及《東江環保股份有限公司 章程》（以 下 簡稱「公 司 章 程」）的 規定，東 江 環 保 股 份 有 限 公司（以 下 簡稱「公司」） 制 定本 議事 規則。 董 事 辭 任 的，應當以書面形式通知公 司 ， 董 事 辭 職 自 辭 職 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效 ， 但 存 在 前 款 規 定 情 形 的，董 事應當繼續履行職務。 第二條 公 司 依 法 設 立 董 事 會 。 董 事 會 是 公 司 的 經 營 決 策 機 構， 依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定，經營和 管 理公司的法人財產，對股東會負責。 第四條 公 司 董 事 會 設 立 戰 略 ...