香 港 交 易及 結 算所有 限 公 司及 香 港聯合 交 易 所有 限 公司對 本 公 告的 內 容概不 負 責 ， 對其 準 確性或 完 整 性亦 不 發表任 何 聲 明， 並 明確表 示 概 不就 因 本公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 ( 於 中 華 人 民 共 和國註 冊 成 立之 股 份有限 公 司 ) ( 股份代號： 0 0 8 9 5 ) 內幕消息 潛在關連交易 潛在增資具身智能 本 公 告 乃 由 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第 1 3 . 0 9 ( 2 ) 條 及 證 券 及 期 貨 條 例 （ 香 港 法 例 第 571章）第 X I V A 部 之 內 幕消 息 條文（ 定 義 見上 市 規則） 刊 發 。 潛在增資事項 董事會 宣佈， 本 公 司 擬 通 過 在 廣 東 聯 合 產 權 交 易 中 心 參 與 公開摘牌方式 增資 具 身 智 能。 與 具 身 智能 相 關的公開摘牌的 詳 情如 ...

交易概述 - 东江环保控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与关联方广东省大宝山矿业有限公司签订石料销售合同 [1] - 交易内容为韶关东江向大宝山矿业采购石料，数量不超过75,000吨，含税总价金额不超过人民币148.95万元 [1] 交易性质与目的 - 本次交易为关联交易，属于公司正常经营业务往来 [1] - 交易旨在丰富韶关东江的石料供应，促进其业务健康发展 [1] - 交易遵循公平合理的定价机制，不存在损害上市公司利益或利益输送的情形 [1] 业务进展与展望 - 韶关东江已就所采购的石料与潜在客户进行接洽 [1] - 公司将加快推进相关石料出售合同的签订 [1]

关联交易概述 - 东江环保控股子公司韶关东江拟与关联方大宝山矿业签订石料销售合同 [1] - 合同约定采购石料数量不超过75,000吨，含税总价金额不超过人民币148.95万元 [1] 交易目的与性质 - 此次关联交易旨在丰富韶关东江的石料供应，促进其业务健康发展 [1] - 韶关东江已就所购石料与潜在客户进行接洽，将加快推进相关出售合同的签订 [1] - 该交易属于公司正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制 [1] - 交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形 [1]

公司战略与投资决策 - 公司拟以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司的增资扩股 [1] - 公司计划投入不超过人民币1200万元，认购具身智能不超过4%的股权 [1] - 此次投资旨在拓展公司业务领域并把握人工智能产业发展机遇 [1] 投资逻辑与战略协同 - 投资符合公司以数字化、智能化提升运营效率的经营理念 [1] - 投资符合公司建成综合环境服务商和资源循环产业领军企业的战略定位 [1] - 参与有助于公司融入省级产业创新生态并发挥股东资源优势 [1] 预期效益与业务发展 - 通过参与训练场建设，有助于打通“技术-场景-应用”闭环 [1] - 此次投资将为公司环保业务的数字化转型提供战略支点 [1]

公司交易公告 - 东江环保控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与广东省大宝山矿业有限公司签订《石料销售合同》[1] - 交易内容为韶关东江向大宝山矿业采购石料[1] - 采购数量不超过75,000吨[1] - 合同含税总价金额不超过人民币148.95万元[1]

公司决议与资金使用 - 公司董事会审议通过终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的募投项目具体为“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目” [1] - 用于永久补充流动资金的节余募集资金共计44,661.45万元（含利息） [1]

公司关联交易 - 公司控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与关联方广东省大宝山矿业有限公司签订《石料销售合同》[1] - 合同约定采购石料数量不超过75,000吨，含税总价金额不超过人民币148.95万元[1] - 交易对方大宝山矿业为公司控股股东广晟控股集团的控股子公司，本次交易构成关联交易[1] - 该关联交易议案已获公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事亦审议通过[1] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准及提交股东会审议[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业废物资源化利用，占比43.06%[2] - 工业废物处理处置业务收入占比26.46%，稀贵金属回收利用业务收入占比19.14%[2] - 电子废弃物拆解与市政废物处理处置业务收入占比较小，分别为4.5%和2.98%[2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元[3]

格隆汇12月22日丨东江环保(002672.SZ)公布，第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流 动资金的的议案》，同意终止募集资金投资项目（简称"募投项目"）"揭阳大南海石化工业区绿色循环 中心一期项目"及"数智化建设项目"，并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出 当日银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。 ...

关联交易 - 韶关东江拟向大宝山矿业采购不超75,000吨石料，含税总价不超148.95万元[6][10][13] - 2025年12月22日董事会通过关联交易议案[6] - 石料采购合同有效期至2026年5月31日[10] - 年初至公告日，公司与广晟控股下属日常关联交易374.55万元[17] 公司数据 - 大宝山矿业注册资本14,919.1万元，广晟控股持股60%，广晟有色持股40%[8] - 截至2024年底，大宝山矿资产27.87亿，所有者权益14.36亿，营收18.62亿，净利润4.41亿[8] 金融服务 - 广晟财务公司存款额度55,000万元，余额9,693.82万元[19] - 广晟财务公司授信额度150,000万元，贷款余额53,859万元[19]

投资认购 - 公司拟投入不超1200万元认购具身智能不超4%股权[7] - 报名增资扩股需缴120万元保证金，中标需10个工作日内付增资款及12万元交易服务费[17] 股东与股权 - 广晟控股集团持有公司291458228股，占总股本26.37%[10] - 增资前广晟控股集团对具身智能出资10200万元，持股62.9630%；增资后出资不变，持股34.0000%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广晟控股集团总资产1786.95亿元，净资产573.73亿元，营收1027.45亿元，净利润29.78亿元[9] - 截至2025年9月30日，广晟控股集团总资产1834.85亿元，净资产586.38亿元，营收803.90亿元，净利润24.40亿元[10] - 今年年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司累计日常关联交易金额374.55万元[21] - 广东省广晟财务有限公司金融服务存款额度55000万元，存款余额9693.82万元[22] - 广东省广晟财务有限公司金融服务授信额度150000万元，贷款余额53859万元[22] 具身智能情况 - 具身智能2025年9月19日成立，注册资本16200万元，暂未实际经营[12][13] - 具身智能增资扩股拟新增注册资本13800万元，对应股权比例46%[16] - 具身智能2025年11月15日股东全部权益评估价值4199.99万元，账面价值相同[16] - 增资扩股完成后，具身智能注册资本拟为3亿元[19] 决策与日期 - 2025年12月22日，公司董事会以8票同意审议通过相关议案[7] - 公告日期为2025年12月23日[25]