SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 閣下有權隨時透過股份過戶登記處發出合理之書面通知至香港夏慤道1 6號遠東金融中心1 7樓或電郵至sinopec0934- ecom@vistra.com以通知本公司，更改 閣下就收取日後公司通訊之收取方式及╱或語言版本之選擇。即使 閣下已選擇（或 被視為已同意）收取日後公司通訊之網上版本，如因任何理由以致收取或接收公司通訊之網上版本時出現困難，本公司或股份 過戶登記處將於收到 閣下之書面要求後，按 閣下所選擇的語言，免費寄送公司通訊之印刷本。 閣下收取印刷本之有關 要求將一直維持有效，直至該指示被撤銷、取代或逾期，或直至收取到 閣下之指示日期一年內（以較早者為準）為止。 請注意，股份過戶登記處可應要求提供所有日後公司通訊之英文及中文印刷本，有關公司通訊亦將於本公司網站 www.sinopec.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。 （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 敬啟者： 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第2.07A條 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 為本人╱吾等之代表 （附註 (c)） ，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）下午二時三十分假座香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店五樓君綽廳 2 至 3 號召開的股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過於召開股東特別大會通告所載之以下決 議案並於股東特別大會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義按照下列指示（或倘並無指示，受委任之代表可酌情決定）就所述決議 案進行投票。 請在適當方格標示記號，以顯示 閣下在以投票方式表決時之投票意願 （附註 (d)） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「動議 | | | | | (i) 謹此批准訂立原油碼頭服務框架協議（定義見本公司日期為二零二六年三月十日的通 | | | | | 函（「通函」））； | | | | | (ii) 謹此批准截至二零二八年十二月三十一日止三個財政年度原油碼頭服務框架協議之 | | | | | 建議年度上限；及 | | | | | (iii) 授權任何一名本公司董事（「董事」）（或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司 ）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 茲通告中石化冠德控股有限公司（「本公司」）將於二零二六年三月三十日（星期一）下午二時三十分假座 香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店五樓君綽廳 2 至 3 號舉行股東特別大會（「大會」）及其任何續會， 藉以處理以下事項： 普通決議案 股東特別大會通告 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案： * 僅供識別 1 2. 「動議： (i) 批准訂立金融服務協議； (ii) 批准截至二零二八年十二月三十一日止三個財政年度金融服務協議之建議年度上限；及 (iii) 授權任何一名董事（或倘要求加蓋本公司印章以茲簽署，則本公司任何兩名董事或任何一名 董事及任何一名秘書）在彼等認為必要、權宜或適當的情況下採取進一步行動及事宜、訂立 所有交易及安排 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中石化冠德控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司 ）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 建議 (1)有關原油碼頭服務框架協議的持續關連交易 (2)有關金融服務協議的須予披露及持續關連交易 及 * 僅供識別 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第5至27頁。 獨立董事委員會函件（當中載有其致股東 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月16日举行董事会会议[3] - 董事会会议将批准和刊发截至2025年12月31日止年度全年业绩公告[3] - 董事会会议将考虑派发股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月4日[5] 人员信息 - 执行董事长为钟富良先生[5] - 总经理为桑菁华先生[5] - 非执行董事为涂一鍇先生[5] - 独立非执行董事包括方中先生、黄友嘉博士、王沛诗女士、叶政先生[5]

股份数据 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为24.8616亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.48616亿股[2] 公众持股量 - 公司确认截至本月底已符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

南向资金持股变动 - 2月27日南向资金减持中石化冠德7.2万股 [1] - 近5个交易日中有4天获南向资金减持，累计净减持54.8万股 [1] - 近20个交易日中有15天获南向资金减持，累计净减持919.4万股 [1] - 截至目前南向资金持有中石化冠德2.79亿股，占公司已发行普通股的11.21% [1] 公司业务概况 - 中石化冠德控股有限公司是一家主要从事油气相关业务的投资控股公司 [1] - 公司通过两个部门运营业务 [1] - 原油码头及储存服务分部主要从事提供原油运输、卸货、储存及其他油轮码头服务 [1] - 船舶租赁及运输服务分部主要从事为提供船舶租赁服务作液化天然气运输业务 [1]

公司资产处置 - 公司合资公司日照实华已启动清算程序 作为清算安排的一部分 其清算组将出售日照实华持有的若干运营资产及配套设施予独立第三方受让方 [1] - 该资产出售交易价格合计约为人民币24.1亿元 [1] 公司市场表现 - 截至2026年2月27日收盘 公司股价报收于4.32港元 较前一日上涨1.41% [1] - 当日成交量为115.8万股 成交额为498.13万港元 [1] - 投行对该股关注度不高 90天内无投行对其给出评级 [1] 公司行业地位 - 公司港股市值为105.91亿港元 [1] - 在石油化工行业中 公司市值排名第4位 [1]

公司核心事件与财务影响 - 公司合资公司日照实华已启动清算程序 其清算组将出售相关运营资产及配套设施予独立第三方 交易价格约为人民币24.1亿元[1] - 董事会认为推进清算及资产处置有助于维护公司及股东整体利益 因相关业务面临不确定性[1] - 根据初步评估 清算后集团预计收回现金与对日照实华以权益法核算的账面值大体相若[1] - 按照会计准则要求 集团在持有日照实华投资期间累积的外币报表折算差异约亏损港币1.32亿元须在清算后重分类至损益[1] - 集团预期将在2026年因日照实华清算确认亏损约港币1.27亿元 此为未经审核的初步评估结果[1] - 实际确认的财务影响金额有待最终交割及相关会计处理完成后确定[1]

公司核心事件与财务安排 - 公司合资公司日照实华已启动清算程序 其清算组将出售持有的运营资产及配套设施予独立第三方 交易价格约为人民币24.1亿元 [1] - 鉴于相关业务面临不确定性 董事会认为推进清算及资产处置有助于维护公司及股东整体利益 [1] - 根据初步评估 在日照实华清算后 集团预计收回的现金与对日照实华以权益法核算的账面值大体相若 [1] 预期财务影响 - 集团在持有日照实华投资期间经其他综合收益累积的外币报表折算差异约亏损港币1.32亿元 须在清算后重分类至损益 [1] - 集团预期将在2026年因日照实华清算确认亏损约港币1.27亿元（未经审核） [1] - 上述财务影响仅为初步评估结果 实际确认金额有待最终交割及相关会计处理完成后确定 [1]