SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 環境、社會及管治委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）成立環 境、社會及管治委員會（「ESG委員會」），其目的、組成與職責詳述如下： 1. 目標 成立ESG委員會的主要目的是協助董事會制定及檢討適用於本公司的環境、社會及企業管治政 策及常規，並向董事會提出建議。董事會對本集團之ESG策略及匯報負有整體責任，而ESG委 員會將協助董事會履行上述責任。 2. 成員 3. 秘書 1 4.1 ESG委員會每年須至少召開一次會議，及於認為有需要時召開額外會議。 4.2 ESG委員會會議法定人數須為兩名成員。 4.3 於任何會議提呈之委員會決議案，須由出席成員以大多數票通過。 4.4 由ESG委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之ESG委 員會會議上通過無異。 4.5 除另有約定外，明確會議地點、時間及日期的會議通知書應至少於會議日期之前1 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 薪酬委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），其具體的 組成與職責詳述如下： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 薪酬委員會由董事會委任。 1.2 薪酬委員會之大部份成員須為公司的獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會主席由董事會委任。薪酬委員會主席必須為獨立非執行董事。 1.4 薪酬委員會成員任期由董事會於其委任時決定。 2 3.3 薪酬委員會會議法定人數須為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 3.4 薪酬委員會成員出席會議可親身出席，也可以電話或透過其它電子通訊方法參與（而所有出席人 士皆能使用該方法）。 3.5 薪酬委員會決議應由過半數通過。 3.6 由薪酬委員會所有成員簽署的決議將視為如同在薪酬委員會舉行會議通過的決議一樣有效。 3.7 薪酬委員會秘書應保留薪酬委員會決議的會議紀錄，並應在給予合理通知的情況下公開有關會 議紀錄供任何 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 提名委員會職權範圍 2.1 本公司的公司秘書擔任提名委員會秘書。 2.2 提名委員會可在任何時候另外委任具有合適資格及經驗的秘書。 3.1 提名委員會成員可應需要在任何時間召開會議。 3.2 提名委員會會議法定人數須為兩名成員。 4. 會議出席 5. 職責與責任 提名委員會之職責和責任包括： 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立提名委員會（「提名委員會」），其具體的 組成與職責詳述如下： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會成員由董事會在本公司董事（「董事」）中委任，且提名委員會人數不得少於3名，大部 份成員均須為公司的獨立非執行董事，至少1名為不同性別的董事。 1.2 提名委員會主席由董事會委任。提名委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 8. 權力 3 8.1 提名委員會由董事會授予權力（於需要時）向本公司僱員於其職責範圍內取得所需資料。 8.2 提名委員會由董 ...

（中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 審核委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成立審核委員會（「審核委員會」）， 其具體的組成與職責詳述如下： SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 3. 會議 4. 會議出席 2 3.1 會議應每年舉行至少兩次。外聘核數師可向審核委員會主席提出要求舉行審核委員會會議。 3.2 除另有約定外，明確會議地點、時間及日期的會議通知書應至少於會議日期之前14天送給審核 委員會每名成員，及須出席審核委員會常規會議的其他人士；如有關後續會議在14天內舉行則 無須發送通知書。 3.3 審核委員會會議法定人數須為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 3.4 審核委員會成員出席會議可親身出席，也可以電話或透過其它電子通訊方法參與（而所有出席人 士皆能使用該方法）。 3.5 審核委員會決議應由過半數通過。 3.6 由審核委員會所有成員簽署的決議將視為有效如同在審核委員會舉行會議通過的決議一樣有 效。 3.7 審核委員會秘書應保留 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中石化冠德控股有限公司 | | 股份代號 | 00934 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截止2025年12月31日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月16日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.15 HKD | | 股東批准日期 | 2026年6月3日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.15 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为6.586亿港元，较上年的6.671亿港元下降约1.3%[4] - 公司2025年分部总收入为6.586亿港元，全部来自原油码头及储存服务分部，船舶租赁及运输服务分部无收入[19] - 公司总收入为6.59亿港元（2024年：6.67亿港元），其中提供原油码头服务收入为5.05亿港元（2024年：5.04亿港元）[27] - 全年收入约为6.59亿港元，同比下降约1.27%[45] - 集团收入约为6.58637亿港元，同比下跌约1.27%；毛利约为3.19249亿港元，同比减少约1.38%[65] - 本年度溢利为10.283亿港元，较上年的11.774亿港元下降约12.7%[4] - 公司2025年除所得税前溢利为11.300亿港元，较2024年的12.870亿港元下降12.2%[19][21] - 公司2025年净利润为10.283亿港元，较2024年的11.774亿港元下降12.7%[19][21] - 公司除所得税前溢利为11.30亿港元（2024年：12.87亿港元）[31] - 公司权益持有人应占溢利为10.28亿港元，同比下降12.66%[33][45] - 集团除所得税前溢利约为11.29954亿港元，同比减少约12.20%；年度溢利约为10.28286亿港元，同比减少约12.66%[70] - 每股基本及摊薄盈利为41.36港仙，较上年的47.36港仙下降约12.7%[4] - 每股基本盈利为41.36港仙，同比下降12.7%[33][45] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2025年原油码头及储存服务分部的折旧费用为1.368亿港元，其中物业、厂房及设备折旧1.293亿港元，使用权资产折旧753万港元[19] - 公司所得税开支为1.02亿港元（2024年：1.10亿港元），其中中国企业所得税为1.15亿港元（2024年：1.64亿港元）[29][31] - 集团行政费用约为1.07023亿港元，同比下跌约18.96%[67] 各条业务线表现：原油码头及储存服务 - 国内原油码头及储存业务分部收入为6.58637亿港元，同比下跌1.27%；分部业绩为7.91185亿港元，同比减少21.25%[54] - 公司2025年分部业绩总额为8.810亿港元，其中原油码头及储存服务分部贡献7.912亿港元（占比89.8%），船舶租赁及运输服务分部贡献0.898亿港元（占比10.2%）[19] - 华德石化第三方客户原油接卸量达388万吨，同比大幅增长142.5%[51] - 国内五家码头公司原油吞吐量合计1.5225亿吨，同比减少14.24%[51] - 华德石化石脑油接卸量达69万吨，较去年5万吨大幅增长1280.0%[51] - 曹妃甸实华原油接卸量1220万吨，同比减少3.63%[51][56] - 来自最大客户集团（中石化）的收入为5.44亿港元，占总收入的83%（2024年：5.93亿港元，占比89%）[26] 各条业务线表现：船舶租赁及运输服务 - LNG运输物流业务完成运输LNG量1616万立方米，同比减少5.44%[52] - 集团LNG船舶运输业务实现投资收益约8,984万港元，同比减少约24.84%[61] 各条业务线表现：合资及联营公司 - 国内五家码头公司与曹妃甸实华合计为公司实现投资收益约3.65亿港元，同比减少37.18%[57] - 富查伊拉公司出租率99%，下跌1个百分点；平均租金同比下降约2.10%；实现投资收益约1.08亿港元，同比减少13.60%[52][58] - 富查伊拉公司吞吐量1313万吨，同比减少2.60%[52] - Vesta（荷兰）出租率97%，下跌1个百分点；其荷兰吞吐量146万吨，同比增长7.35%[52] - 比利时库区出租率为100%，平均租金水平同比上升约17.27%[59] - Vesta为公司实现投资收益约4,133万港元，同比增加约44.26%[60] - 集团应占合资公司业绩约为5.27623亿港元，同比减少约24.19%[68] 各地区表现 - 按地区划分，公司总资产中位于香港的资产占比最高，为90.64亿港元（2024年：82.80亿港元）[25] 管理层讨论和指引 - 公司评估新会计准则（如2027年生效的香港财务报告准则第18号及第19号）的采纳不太可能对合并财务报表产生重大影响[14] - 公司决定不再继续推进巴淡项目，并已全额计提在建工程减值拨备[85] - 公司业务涉及人民币、欧元和美元，存在汇率风险且未使用金融工具对冲[81] - 公司现金流利率风险主要来自银行存款，未使用金融工具进行利率对冲[82] - 公司通过编制现金流预算管理流动性风险，必要时将与金融机构进行融资磋商[83] - 公司未进行重大投资、收购及出售，董事会也无授权进行重大投资或增加资本资产[84] - 公司全资附属公司经贸冠德与曹妃甸港集团订立独家营运协议，曹妃甸实华成为公司间接非全资附属公司并自2026年2月12日起财务业绩并入集团合并报表[92] - 合资公司日照实华启动清算程序，其持有的运营资产及配套设施出售交易价格约为人民币24.1亿元[92] - 公司于2026年3月16日成立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，由六名成员组成，执行董事钟富良担任主席[96] - 公司于2025年6月26日召开股东周年大会，因工作安排董事會主席钟富良未能出席，会议由执行董事、总经理桑菁华主持[89] - 截至公告日期，董事会成员包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[100] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为168.569亿港元，较上年的162.989亿港元增长约3.4%[6] - 公司2025年总资产为168.569亿港元，其中分部资产90.816亿港元（占比53.9%），未分配资产77.754亿港元（占比46.1%）[20] - 公司总资产为168.57亿港元，较去年的162.99亿港元增长3.4%[25] - 公司非流动资产总额为130.11亿港元，较去年的91.73亿港元大幅增长41.8%[25] - 公司2025年总负债为3.463亿港元，其中分部负债1.471亿港元（占比42.5%），未分配负债1.992亿港元（占比57.5%）[20] - 总权益为165.107亿港元，较上年的159.192亿港元增长约3.7%[6] - 于合资公司之权益为68.183亿港元，于联营公司之权益为9.024亿港元[6] - 公司2025年分部资产中，合资公司资产占比最高，达68.183亿港元，占分部资产总额的75.1%[20] - 公司分部资产中，原油码头及储存服务占76.26亿港元，船舶租赁及运输服务占16.12亿港元[22] - 应收账款及其他应收款项总额为17.30亿港元，其中即期部分为13.95亿港元[34] - 应付账款及其他应付款项总额为13.35亿港元[38] - 应收关联方账款为5168.3万港元[34] - 应收利息为9226.6万港元[34] - 已订约但未拨备的未偿还资本承担为612.8万港元[40] 其他财务数据：现金与流动性 - 现金及现金等价物为4.211亿港元，较上年的5.876亿港元下降约28.4%[6] - 原到期日超过三个月之定期存款总额为72.339亿港元（非流动3.952亿+流动32.823亿）[6] - 公司现金及现金等价物为5.88亿港元，原到期日超过三个月之定期存款为63.56亿港元[22] - 集团现金及现金等价物以及定期存款合计约为76.55068亿港元，比2024年末增加约10.25%[72] 其他财务数据：资本结构与比率 - 流动比率从42.47下降至24.61[78] - 资产负债比率从2.33%下降至2.05%[78] - 净债务对资本比率从-2.54%变为-1.55%[79] - 公司无银行及其他借贷，资本负债比率为零[78] 其他重要内容：经营业绩与融资 - 经营溢利为2.698亿港元，较上年的1.740亿港元增长约55.1%[4] - 集团经营溢利约为2.69838亿港元，同比增加约55.07%[65] - 其他收入及其他收益净额为7,535万港元，较上年的98万港元大幅增长[4] - 公司其他收入及其他收益净额为7534.8万港元（2024年：98.2万港元），其中来自合资公司的贷款利息收入为5000.4万港元[28] - 集团其他收入及其他收益净额约为7,534.8万港元，同比增加约7,572.91%[66] - 融资收入约为2.57亿港元，同比基本持平[46] - 公司2025年添置非流动分部资产为4021万港元，较2024年的9051万港元下降55.6%[19][21] 其他重要内容：公司治理与股东回报 - 建议派发全年现金股息每股25港仙，其中末期股息每股15港仙[36][41][45] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，方中担任主席，已审阅集团截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表[93] - 薪酬委员会由六名成员组成，独立非执行董事黄友嘉博士担任主席[94] - 提名委员会由六名成员组成，独立非执行董事王沛诗女士担任主席[95] - 截至2025年12月31日止年度，公司或其任何附属公司均未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[90] - 核数师毕马威会计师事务所确认，集团截至2025年12月31日止年度业绩公告中的财务数据与经审计财务报表一致[91] - 公司员工总数为216人[87]

公司信息 - 公司为中石化冠德控股有限公司，股份代号934[1] 人员构成 - 执行董事包括钟富良、杨延飞等[2] - 非执行董事为涂一鍇[2] - 独立非执行董事有方中、黄友嘉等[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬等四个委员会[2] 人员任职 - 钟富良担任多委员会职务[2] - 桑菁华担任多委员会职务[2] - 方中担任多委员会职务[2] - 黄友嘉担任多委员会职务[2] - 王沛诗担任多委员会职务[2]

新策略 - 公司于2026年3月16日设立董事会ESG委员会[3] - ESG委员会由6名董事组成，钟富良任主席[3] - ESG委员会职权范围已刊载于港交所及公司网站[4]

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 934) （股份代號：934） To the Non-registered Holders Note 1 10 March 2026 Dear Sir/Madam, Notification of Publication of Circular of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") Sinopec Kantons Holdings Limited (the "Company") hereby notifies you that the Current Corporate Communications, in both English and Chinese versions, are available on the Company's website at www ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 934) （股份代號：934） To the Registered Shareholders Dear Sir/Madam, Notification of Publication of Circular of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") Sinopec Kantons Holdings Limited (the "Company") hereby notifies you that the Current Corporate Communications, in both English and Chinese versions, are available on the Company's website at www.sinopec.com.hk and ...