会议与日期 - 公司拟于2026年1月15日召开股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟须在股东特别大会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 公告日期为2025年10月30日[7] - 最后实际可行日期为2025年12月19日[8] - 最后截止日期为2026年3月31日[8] 认股权证发行 - 公司将有条件发行474,500,000份认股权证，发行价为每份0.036港元[15] - 每份认股权证可按每股0.28港元的初始行使价认购1股认股权证股份[17] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为2,492,400,000股[17] - 若认股权证所附认购权获悉数行使，新股份数目将占截至最后实际可行日期公司已发行股份总数约19.04%[17] - 认股权证存续期为两年，无风险利率厘定为2.49%[21] - 公司波动率厘定为37.87%[25] - 认股权证初始行使价较2025年10月28日收市价溢价约13.82%[25] - 认股权证初始行使价较紧接认购协议日期前最近五个连续交易日平均收市价溢价约9.80%[25] - 认股权证认购期为发行日起2年，届满日期待确定[28] - 认股权证仅在获董事会同意并符合规定时可转让[29] - 认股权证发行先决条件包括完成认购股份发行及认购、获股东批准、获联交所上市委批准等[40][43] - 截至通函日期，认购股份发行及认购已于2025年12月11日完成[40] - 认股权证发行应在条件达成后四周内或双方协定时间完成[41] - 发行认股权证所得款项总额及净额分别约为1700万港元及1600万港元，每份发行价净额约0.034港元[52] 资金用途 - 发行认股权证及认股权证股份预计所得款项净额约1.47亿港元[49] - 2025年6月30日公司拥有现金及银行结余约4.83亿人民币，流动负债2.92亿人民币[49] - 所得款项30%用于探索人工智能在供应链管理等方面应用，30%用于提升销售及营销效率[52] - 20%资金用于招聘人工智能人才及发掘未来机会，20%用于一般企业用途[55] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司总股份为24.924亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占19.88%，陈奕熙先生持股2.8亿股占11.23%，认购方持股4.154亿股占16.67%，其他公众股东持股13.01644564亿股占52.22%[57] - 认股权证所附认购权获悉数行使完成后，公司总股份为29.669亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占16.70%，陈奕熙先生持股2.8亿股占9.44%，认购方持股8.899亿股占29.99%，其他公众股东持股13.01644564亿股占43.87%[57] 购股权计划 - 董事会建议采纳有效期10年的购股权计划，旨在奖励合资格参与者[64] - 购股权计划合资格参与者为公司或附属公司董事及雇员，不包括独立非执行董事[67] - 根据计划授权限额，可能发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数面值的10%[69] - 最后实际可行日期已发行股份24.924亿股，计划授权限额为2.4924亿股，约占10%[69] - 购股权利归属期不得少于12个月，但特定情况除外[72] - 获授购股权承授人按授出日认购价认购股份，认购价基准已在计划中列明[73] - 董事会可酌情对购股权利要约施加条件，公司在购股权利行使前无必须达成的绩效目标，除特定回拨机制外无其他回拨机制[74] - 若承授人不再为合格参与者或违反计划，购股权利自动失效，董事会灵活决定是否施加绩效目标或回拨机制[76] - 实施回拨机制时董事会考虑个别情况，绩效目标和回拨机制对集团和股东有利[79] - 采纳购股计划需满足条件，计划规则概要载于通函附录，规则副本将在股东特别大会供查阅并提前14日刊载网站，公司将申请股份上市买卖[80] - 购股计划实施需股东在特别大会通过决议案2及3[82] - 购股计划实施需联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[82] 其他 - 公司为中国中高端女士鞋履国际综合零售商及批发商[61] - 认购方为超六名人工智能科技及股权投资专业投资者[62] - 2026年1月12日至1月15日公司暂停办理股份过户登记手续[130] - 为符合出席股东特别大会投票资格，过户文件及股票须于2026年1月9日下午四三十分前交至指定地点[130]

公司股权变动 - 2025年12月11日，公司股东将市值2.67亿港元的股票由第一上海证券公司转入香港上海汇丰银行，转仓股份占公司总股本的15.11% [1] 公司股份发行 - 2025年12月11日，公司完成一项股份发行与认购，合共发行4.154亿股认购股份 [1] - 本次发行的认购价格为每股0.205港元，由9名认购方完成认购 [1]

公司股权变动 - 2025年12月11日 公司股东将市值2.67亿港元的股票由第一上海证券公司转入香港上海汇丰银行 此次转仓股份占公司总股本的15.11% [1] 公司股份发行 - 2025年12月11日 公司完成新股份发行与认购 合共发行4.154亿股认购股份 [1] - 新发行的认购股份由9名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1]

公司融资活动 - 千百度于2025年12月11日完成新股发行及认购 [1] - 公司成功发行合共415,400,000股认购股份 [1] - 发行由九名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1] - 认购所得款项净额约为8000万港元 [1] - 每股认购股份的发行价格净额约为0.193港元 [1] - 公司拟按先前公告披露的相同方式动用该笔净额资金 [1]

公司融资活动完成 - 公司已完成新股份的发行与认购，所有相关条件均已达成，并于2025年12月11日完成交割 [1] - 本次成功发行的认购股份总数为4.154亿股 [1] - 发行股份由9名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存股）20.77亿股[3] - 2025年配售/认购新股4.154亿股，占比20%，每股0.205港元[3] - 2025年12月11日已发行股份（不含库存股）24.924亿股[3] 公司确认 - 股份发行等获董事会授权批准，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决及买卖条件[7] - 证券各方面相同[7] - 文件送呈注册处存档，遵行法律[7] - 物业交易完成，已缴付代价[7]

股份发行 - 2025年12月11日完成发行及认购415,400,000股认购股份[3] - 认购股份每股认购价0.205港元，所得款项净额约80百万港元，每股发行价格净额约0.193港元[3] 股权结构 - 发行及认购前公司总股份2,077,000,000股，梁乐恒女士持股占比23.85%，陈奕熙先生持股占比13.48%，其他公众股东持股占比62.67%[4] - 发行及认购后公司总股份2,492,400,000股，梁乐恒女士持股占比19.88%，陈奕熙先生持股占比11.23%，认购方持股占比16.67%，其他公众股东持股占比52.22%[4] 公司治理 - 公告日期2025年12月11日，执行董事为陈奕熙先生等4人[5] - 公告日期非执行董事为范瑗瑗女士等2人，独立非执行董事为邝伟信先生等3人[5]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为3亿美元[1] - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目为20亿股，面值0.015美元[1] - 2025年11月，法定/注册股份及股本无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）数目为20.77亿股[2] - 截至2025年11月底，库存股份数目为0股[2] - 2025年11月，已发行股份（不含库存股）及库存股份数目无增减[2] - 截至2025年11月底，已发行股份总数为20.77亿股[2]

股东持股变动 - 11月26日，股东将股票存入第一上海证券公司，存仓市值为3.17亿港元，占公司股份比例为19.05% [1] 股份及权证发行 - 公司于2025年10月29日与9名认购方订立九份认购协议，拟发行合共4.154亿股认购股份 [1] - 认购价为每股0.205港元，较最后交易日收市价每股0.246港元折让约16.67% [1] - 认购股份的总认购价为8515.7万港元 [1] - 同时发行4.745亿份认股权证，每份发行价为0.036港元 [1] - 每份认股权证赋予权利，可按每股0.28港元的行使价认购1股认股权证股份 [1]

公司股价表现 - 截至11月21日收盘，千百度国际控股公司股价在过去17个交易日内累计上涨233% [1] - 股价飙升始于10月30日 [3] 融资计划详情 - 公司于10月30日宣布募资约2.27亿港元 [3] - 融资计划包括发行4.154亿股认购股份及4.745亿份认股权证 [3] - 认购股份发行价格为每股0.205港元，较前日收市价折让16.67% [3] - 认股权证行使价为0.28港元，为潜在溢价 [3] 资金用途与战略方向 - 募集资金将重点用于人工智能探索 [3] - 募集资金将用于零售网络优化 [3] - 募集资金将用于新业务转型 [3] - 公司正通过激进的AI战略转型重塑其在资本市场的估值逻辑 [1] 董事会改组与关键人事任命 - 公司宣布改组董事会，委任范瑗瑗及张益晨为非执行董事 [3] - 非执行董事范瑗瑗目前担任AI龙头企业商汤科技的非执行董事 [3] - 非执行董事张益晨任职于无极资本 [3] - 人事任命被市场解读为公司获得关键技术与资本背书的信号 [3] 相关资本背景 - 无极资本最近三个月累计斥资近150亿港元，投资了多家港股上市公司 [3]