股份数据 - 截至2025年7月31日已发行股份（不含库存）1,277,948,588，库存股份0，总数1,277,948,588[2] - 截至2025年7月31日，购股期权计划可能发行或转让股份总数70,933,863[3] 购股期权计划 - 购股期权计划于2018年8月9日获股东大会通过[3]

交易信息 - 2025年7月28日公司全资附属公司卖方与买方订立协议出售合营公司46%股权[3][5][6] - 出售合营公司46%股权代价为人民币3220万元（约450万美元）[3][5][6][13][23] - 出售事项最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][22] 交易流程 - 股权协议订立后1个营业日内，买方应向托管账户支付代价[6] - 托管代价应于完成政府登记及备案手续后5个营业日内，按双方指示发放给卖方[6] - 若先决条件未于协议日期起45日内达成或获豁免，任何一方可终止协议[7] - 所有先决条件达成及/或经双方书面豁免后，进行交割[8] - 若卖方未于交割后60日内收齐代价，有权终止协议并要求反向交易[11] - 买方需在交割日期后15个营业日内完成相关登记，使自身成为合营公司46%股权持有人[12] 合营公司情况 - 合营公司注册资本为人民币1亿元，建龙钢铁、卖方及古拉纳赫分别拥有49%、46%及5%权益[14] - 2023年及2024年合营公司收益分别为人民币8.43488亿元及7.48812亿元[16] - 2023年及2024年合营公司亏损净额（除税前）分别为人民币3915.9万元及2266.5万元[16] - 2024年12月31日，合营公司经审核负债净额约为人民币6550万元[17] 集团情况 - 集团预计出售事项收益约450万美元[20] - 集团初始投资成本约680万美元，已对合营公司权益作出悉数拨备[13][18] 其他信息 - 建龙钢铁为买方的唯一股东[24] - 合营合约于2009年2月11日订立[24] - 换算汇率为1美元兑人民币7.2元[25]

委员会构成 - 提名委员会成员至少3名，大部分为独立非执行董事，至少1名不同性别成员[4] - 委员会主席由独立非执行董事或董事局主席担任[4] 会议相关 - 处理事务会议法定人数为2名成员，1名须为独立非执行董事[5] - 委员会至少每年召开一次会议[6] - 会议通知至少提前5天送达相关人员[9] - 秘书记录会议程序及决议案，会前确认利益冲突并记录[13] - 会议记录草本先向成员传阅，同意后向董事局其他成员传阅[13] 成员任期 - 委员会成员由董事局委任，任期最长3年，可自动延长最多3年[8] 职责范围 - 至少每年检讨董事会架构、规模及构成，提供完善公司企业策略建议[16] - 全面考虑董事及高级行政人员继任计划，提供委任或重新委任建议[16] - 物色及提名候选人填补董事会空缺[16] - 每年评估董事对董事会的时间投入、贡献及履职能力[17] - 就制定董事继任计划等事项向董事会提建议[17] 汇报与公开 - 委员会主席每次会议后向董事会正式汇报议事程序[19] - 认为合适时就职责范围内事项向董事会提建议[19] - 在年报中刊登有关活动、委任程序等声明[19] - 在网站向股东公开职权范围并解释角色及权力[19] 资源与权限 - 董事会提呈推选独立非执行董事决议案，通告应载明相关理由等[19] - 获提供足够资源履行职责，必要时获公司秘书协助[24] - 获提供适当及时培训，包括新成员就职简介和全体成员持续培训[24] - 至少每年检讨自身表现、组成及职权范围并提建议获批准[24] - 考虑相关法律、法规、企业管治守则条文及上市规则等[24] - 获董事局授权向集团雇员索取所需资料[24] - 获董事局授权就职责寻求法律或其他专业意见[24] - 获董事局授权在预算限制内委托撰写报告等[24] - 获董事局授权确保外聘顾问出席会议[24] 其他 - 委员会主席出席公司的股东周年大会[11]

股份数据 - 2025年5月31日已发行股份数12,779,485,885，库存股份为0[3] - 资本重组使已发行股份减少11,501,537,297，占比90%[3] - 2025年6月27日每10股合并为1股，已发行股份数1,277,948,588，库存股份为0[3]

股东大会 - 公司2025年度股东周年大会于6月25日下午2时30分举行[3] - 股东周年大会当日公司已发行股份数目为12,779,485,885股[4] 决议案投票 - 多项决议案赞成票9,211,345,385股（99.9995%），反对票49,627股（0.0005%）[5] - 授予董事配发、发行及处理股份一般授权决议案赞成票9,181,345,385股（99.6738%），反对票30,049,627股（0.3262%）[5] 股份合并 - 股份合并于2025年6月27日生效[2] - 自6月27日上午9时起，每手买卖单位由2,000股现有股份更改为4,000股合并股份[2] 后续安排 - 委任First Fidelity Capital (International) Limited为代理提供合并股份碎股对盘服务[10] - 股东可在6月27日至8月5日换领新股票，费用由公司承担[11] 公司人员与联系信息 - 公告日期执行董事为Denis Cherednichenko先生[11] - 公告日期主席及非执行董事为Nikolai Levitskii先生[11] - 公司联系电话为+852 2772 0007，邮箱为ir@ircgroup.com.hk [12]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][5] 通函事项 - 2025年5月30日通函涉及发行及购回股份授权、重选董事等[3][5] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年6月25日举行[3][5] 通讯收取 - 非登记股东可联系中介电子收取，也可书面或邮件要印刷本[3][4][5][6] 联系方式 - 对信函有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399[5][6]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][6] 股东通讯 - 股东可填回条电邮或寄回登记处收电邮通知[3][6] - 可书面要求收印刷本，难查阅公司免费寄送[4][7] 重要日期 - 2025年5月30日通函涉及发行股份等事项[9][10] - 股东周年大会于2025年6月25日举行[9][10] 回条规定 - 回条须首位联名股东签署才有效[11] - 回条指示适用于日后通讯，可书面或电邮更改[11] 资料管理 - 公司必要时保存股东资料，股东有权查阅修改[11]

股东周年大会 - 2025年6月25日下午2时30分举行[3] - 若6月25日上午11时30分后有特定情况大会延期[12] 财务相关 - 省览2024年度董事会报告、核数师报告及财务报表[4] - 拟续聘罗申美会计师事务所为核数师[4] 股份相关 - 可购回股份不超决议通过日已发行股份（不含库存）10%[5] - 配股份数不超决议通过日已发行股份（不含库存）20%[7] - 每10股已发行及未发行普通股合并为1股[8] 人事相关 - 拟重选5位人士担任非执行董事或独董[4] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 其他 - 2025年6月19 - 25日暂停股东登记[12] - 过户文件6月18日下午4时前交回[12] - 代表委任表格6月23日下午2时30分前交回[12]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月25日下午2时30分举行[4] - 代表委任表格最迟到2025年6月23日下午2时30分交回[4] - 大会将处理省览及考虑截至2024年12月31日止年度的公司董事会报告等事项[99] - 大会将续聘罗申美会计师事务所为公司核数师[99] - 大会将重选多名董事，包括Sheremet先生等担任独立非执行董事[99] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[99] 股份变动 - 建议按每10股已发行现有股份合并为1股合并股份[13] - 建议将每手买卖单位由2000股现有股份改为4000股合并股份[9] - 最后可行日期公司已发行股本包括12,779,485,885股股份且无库存股份[24] - 合并生效后不超1,277,948,588股合并股份[35] - 股份合并预计2025年6月27日生效[39] 时间安排 - 递交过户文件最后日期为2025年6月18日下午4时[15] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年6月19日至25日[15] - 开始买卖合并股份时间为2025年6月27日上午9时[15] - 以每手200股合併股份買賣合併股份（以現有股票形式）臨時櫃位開放時間为2025年6月27日上午九時正[17] - 以每手4,000股合併股份買賣合併股份（以新股票形式）原有櫃位重開時間为2025年7月14日上午九時正[17] - 並行買賣合併股份（以新股票及現有股票形式）開始時間为2025年7月14日上午九時正[17] - 指定經紀開始及停止於市場上為合併股份碎股提供對盤服務時間分別为2025年7月14日上午九時正和2025年8月1日下午四時正[17] - 以每手200股合併股份買賣合併股份（以現有股票形式）臨時櫃位關閉時間和並行買賣合併股份（以新股票及現有股票形式）結束時間均为2025年8月1日下午四時十分[17] - 以現有股票免費換領合併股份新股票的最後日子为2025年8月5日[17] 股份授权 - 董事会根据股份发行授权将获授权配發及發行最多2,555,897,177股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份數目的20%[25] - 董事会根据股份购回授权将获授权購回最多1,277,948,588股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份數目的10%[25] 股价与价值 - 按最后可行日期每股现有股份收市价0.065港元算，4,000股合并股份理论价值2,600港元[45] - 最后可行日期，每手2,000股现有股份价值130港元，远低于2,000港元[48] - 股份合并及更改每手买卖单位后，预期每手买卖单位价值超2,000港元[48] 董事相关 - Levitskii先生最终及实益拥有8,301,012,857股股份，占已发行股份的64.96%[79] - Levitskii先生自2025年3月25日起担任非执行董事，任期三年，有权收取袍金每年210,000美元（约1,648,000港元）[80] - Dobryak先生起始任期为2022年3月25日，自2025年3月25日起担任独立非执行董事，任期三年，每年袍金114,000美元（约895,000港元），2024年酬金含董事袍金114,000美元[82] - Ozhegina女士起始任期为2022年5月25日，自2025年5月25日起担任独立非执行董事，任期三年，每年袍金114,000美元（约895,000港元），2024年酬金含董事袍金114,000美元[86] - Romanenko先生起始任期为2022年5月25日，自2025年5月25日起担任独立非执行董事，任期三年，每年袍金114,000美元（约895,000港元），2024年酬金含董事袍金114,000美元[89] - Sheremet先生自2025年5月25日起担任独立非执行董事，任期三年，有权收取袍金每年114,000美元（约895,000港元），截至2024年12月31日止财政年度，其酬金包括董事袍金114,000美元[92] 其他 - 公司已申请合并股份上市及买卖，获批且符合规定后将纳入中央结算系统[41] - 公司无意于未来12个月内进行可能影响或否定股份合并预期目的之其他企业行动，目前无意进行任何股本集资活动[50] - 公司委任First Fidelity Capital (International) Limited为代理，于2025年7月14日至2025年8月1日期间为合併股份碎股提供对盘服务[52] - 上市规则于2024年6月修订，推行新库存股份制度，《2025年公司（修订）条例》于2025年4月17日生效[69] - 公司购回股份后，库存股份附带的股东权利将根据公司条例（经修订）被暂停[70] - 过去十二个月至最后可行日期，股份每月最低股价为0.060港元，最高为0.190港元[73] - 最后可行日期前六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[78] - 全面行使股份购回授权不会导致香港公司收购及合并守则项下的任何后果[77]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1029） – 1 – 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，股 份 合 併 須 待 本 公 告「股 份 合 併 的 條 件」 一 段 所 載 的 條 件 達 成 後，方 可 作 實。因 此，股 份 合 併 未 必 會 進 行。 建議股份合併及 更改每手買賣單位 建議股份合併 董事會建議按每十（10）股已發行現有股份合併為一（1）股合併股份的基準實 施 股 份 合 併。於 本 公 告 日 期，12,779,485,885股 現 有 股 份 已 配 發 及 發 行。於 股 份 合 併 生 效 後，假 設 自 本 公 告 日 期 直 至 股 份 合 併 生 效 日 期 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 現 有 股 份，將 有 不 超 過1,277,948, ...