公司业绩发布安排 - 万科海外将于2026年3月31日在香港举行董事会会议 [1] - 会议主要目的之一是批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告及其刊发 [1] 公司股东回报计划 - 董事会会议将审议建议宣派末期股息（如有） [1]

董事会会议 - 2026年3月31日举行董事会会议[3] - 批准2025年度全年业绩公告及刊发[3] - 讨论建议宣派末期股息（如有）[3] 公告日期 - 2026年3月18日[4] 公司人员 - 执行董事为孙嘉、叶凯雯、丁长峰[4] - 非执行董事为韩慧华[4] - 独立非执行董事为程骁远、蔡奋威、张安志[4]

股份数据 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股份数目为750,000,000，面值0.01港元，法定/注册股本7,500,000港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存股份）数目为389,527,932，库存股份数目为0，已发行股份总数为389,527,932[2] 合规情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3]

股本情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为750万港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为7.5亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为389,527,932股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为389,527,932股[2] 公众持股 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股份数据 - 截至2025年12月底，法定/注册股份750,000,000股，面值0.01港元，股本7,500,000港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份389,527,932股，库存股份0股[2] - 2025年12月各类股份数目均无增减[1][2]

提名委员会组成 - 成员不少于两名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[4] - 主席由董事会委任，须为独立非执行董事或董事会主席[4] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，可按需加会，法定人数为两名成员[4] 职责工作 - 检讨董事会表现、架构，协助编制技能表并提建议[7] - 制定及维持提名董事政策，定期检讨披露[7] 汇报沟通 - 定期向董事会汇报，呈上会议记录和周年报告[11] 其他事项 - 职权范围登载于公司及联交所网站，可免费索取文本[10]

委员会构成与会议 - 薪酬委员会成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，董事总经理为当然委员，主席须为独立非执行董事[4] - 委员会首位秘书由公司秘书出任，也可委任他人[4] - 委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员[4] 委员会职责 - 就公司全体董高人员薪酬政策及架构向董事会提建议[7] - 获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[7] - 检讨及批准执行董事及高级管理人员因丧失或终止职务的赔偿[7] - 确保董事不参与厘定自身薪酬[7] 其他要求 - 委员会主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[6] - 定期向董事会汇报事务、决定及建议并提交周年报告[12] - 获授权可向高级管理人员查询薪酬资料、咨询独立专业意见[12]

审核委员会组成 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一位有专业资格[4] - 主席须为独立非执行董事，由董事会委任[4] 会议安排 - 每年至少举行两次会议，法定人数为两名成员[4] - 每年至少无执行董事出席时与核数师举行一次会议[6] 主要职责 - 就聘任等外聘核数师事宜提建议，批准薪酬及条款[7] - 检讨外聘核数师独立性等及公司相关制度[7][9] 汇报与授权 - 定期向董事会汇报，提交记录和报告[13] - 经授权可查资料，必要时咨询专业意见[13] 职权范围 - 职权范围在公司及联交所网站登载，可免费索取[12]

公司治理变动 - 万科海外投资控股有限公司宣布一项董事会下属委员会成员变更 [1] - 自2025年12月19日起，执行董事孙嘉将辞任公司提名委员会成员职务 [1] - 同日起，执行董事叶凯雯将获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 万科海外执行董事孙嘉将于2025年12月19日起辞任公司提名委员会成员 [1] - 公司执行董事叶凯雯将于同日起获委任为提名委员会成员 [1]