提名委员会基本信息 - 依据2005年6月8日董事会决议案成立[2] - 成员最少三名，法定人数为2名[4][5] - 主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[6] 会议相关 - 会议可多种形式进行，公司秘书为秘书[7] - 会议次数不少于每年一次，主席可按需增开[9] 职责与权力 - 每年向董事会汇报工作重要事项[10] - 有权调查并向雇员索取资料[12] - 可外询意见并邀外界人士参会[12] - 每年检讨董事会架构等并提建议[12] - 协助制定及检讨董事政策[12]

公司公告 - 公司将于2025年8月22日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

未来安排 - 公司2025年8月22日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至公告日期，董事会有2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[3]

报表信息 - 证券变动月报表截至2025年7月31日，呈交日期为8月1日[1] - 报表呈交者为陈妙婷，职衔为公司秘书[5] 股份情况 - 已发行股份为普通股，代号01058[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为538,019,000[2]

收入和利润（同比） - 公司收入为1693.2万港元，同比下降12.7%[5][11] - 股东应占综合亏损为494万港元，同比收窄38.4%[5][11] - 牛面革销售额635.7万港元，同比下降52.1%[11] - 外加工业务收入1057.5万港元，同比上升159.6%[11] 产量和业务表现（同比） - 牛面革产量22.6万平方英尺，同比下降72.6%[8] - 外加工业务产量590.1万平方英尺，同比激增285.7%[8] - 灰皮生产与销售均为零（去年同期364吨）[8][9] 成本和费用（同比） - 毛亏率同比下降7.1个百分点[8] 资产和权益 - 总资产减少至9556.4万港元（期初9715.4万）[5] - 股东权益下降至1415.4万港元（期初1906.1万）[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年收入为89099千港元，较2023年的91244千港元下降2.4%[6] - 2024年公司亏损33765千港元，较2023年的66449千港元减亏49.2%[6][7][14] - 2024年每股基本亏损为6.28港仙，较2023年的12.35港仙增长49.1%[6] - 2024年流动比率为0.67倍，较2023年的1.08倍下降38.0%[6] - 2024年速动比率为0.35倍，较2023年的0.44倍下降20.5%[6] - 2024年资产负债率为80.4%，较2023年的61.0%增长31.8%[6] - 2024年总资产值为97154千港元，较2023年的135537千港元下降28.3%[6] - 2024年每股净资产值为0.04港元，较2023年的0.10港元下降60.0%[6] - 公司毛利率由去年同期的 -33.8% 上升至本年的 0.4%，经营亏损较去年同期大幅减少 49.2%[17] - 公司综合营业额为 8909.9 万港元，较去年减少 214.5 万港元或 2.4%[19] - 公司采购总额为 3089.8 万港元，较去年同期减少 59.9%[22] - 2024 年 12 月 31 日，公司综合库存为 2404.8 万港元，较 2023 年 12 月 31 日减少 2640.9 万港元，下降 52.3%[23] - 2024 年计入存货准备回拨净额 743.4 万港元，2023 年为存货准备 2151.4 万港元[23] - 2024 年 12 月 31 日，公司物业、厂房及设备为 3727.7 万港元，较 2023 年 12 月 31 日减少 297.1 万港元或 7.4%[23] - 2024 年计提厂房及设备减值亏损 415.8 万港元，2023 年为 74.6 万港元[23] - 2024年12月31日，集团现金及等同现金余额为341.9万港元，较2023年12月31日减少372万港元，减幅52.1%[24] - 2024年经营业务现金流入净额为672.4万港元，投资活动现金流出净额为479.1万港元，融资活动现金流出净额为556万港元[24] - 2024年12月31日，集团计息贷款共863.9万港元，较2023年12月31日的1481.1万港元减少[24] - 2024年12月31日，集团计息贷款负债对股东权益加计息贷款负债之比率为31.2%，2023年12月31日为21.9%[25] - 2024年集团利息支出为50.4万港元，较去年同期下降42.7%[25] - 2024年12月31日，集团银行信贷总额为3779.7万港元，全部未使用，2023年12月31日总额为4414万港元，使用1481.1万港元[25] - 2024年12月31日，非流动资产净值为4755.1万港元，较2023年12月31日减少349.2万港元[26] - 2024年资本开支合共为430.4万港元，2023年为86.6万港元[26] - 2024年公司收入为89,099千港元，较2023年的91,244千港元有所下降[55] - 2024年公司经营业务亏损33,597千港元，较2023年的亏损65,931千港元有所收窄[55] - 2024年公司除税前亏损34,101千港元，较2023年的亏损66,810千港元有所收窄[55] - 2024年公司本年度亏损33,765千港元，较2023年的亏损66,449千港元有所收窄[55] - 2024年12月31日公司总资产为97,154千港元，较2023年的135,537千港元有所下降[56] - 2024年12月31日公司总负债为78,093千港元，较2023年的82,626千港元有所下降[56] - 2024年12月31日公司资产净值为19,061千港元，较2023年的52,911千港元有所下降[56] - 2024年公司无慈善捐款，2023年也无慈善捐款[63] - 2024年公司收入8909.9万港元，2023年为9124.4万港元[146] - 2024年公司销售成本8871.4万港元，2023年为12210万港元[146] - 2024年公司毛利38.5万港元，2023年毛亏3085.6万港元[146] - 2024年公司除税前亏损3410.1万港元，2023年为6681万港元[146] - 2024年公司本年度亏损3376.5万港元，2023年为6644.9万港元[146] - 2024年基本每股亏损6.28港仙，2023年为12.35港仙[146] - 2024年公司全面开支总额3385万港元，2023年为6710.2万港元[147] - 2024年公司净资产1906.1万港元，2023年为5291.1万港元[148] - 2024年公司亏损约3376.5万港元，2023年亏损约6644.9万港元[149] - 2024年经营活动现金流量净额为672.4万港元，2023年为-1568.6万港元[150] - 2024年投资活动现金流量净额为-479.1万港元，2023年为-89.1万港元[150] - 2024年融资活动现金流量净额为-556万港元，2023年为1436.2万港元[150] - 2024年末现金及等同现金为341.9万港元，2023年末为713.9万港元[150] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净值约2398.7万港元[134][152] - 2024年经扣除税项后楼宇公允值变动为73.3万港元，2023年为122万港元[149] - 2024年换算境外业务产生之汇兑差额为-81.8万港元，2023年为-187.3万港元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年牛面革销量为5343千平方呎，较2023年的6219千平方呎下降14.1%[6] - 2024年分包皮革加工量为18965千平方呎，较2023年的3768千平方呎增长403.3%[6] - 牛面革产量为 332.5 万平方呎，较去年减少 128.8 万平方呎或 27.9%；灰皮产量为 497 吨，较去年减少 1917 吨或 79.4%；外加工业务产量为 1896.5 万平方呎，较去年增加 1519.7 万平方呎或 403.3%[18] - 牛面革销量为 534.3 万平方呎，较去年下降 87.6 万平方呎或 14.1%；灰皮销量为 497 吨，较去年减少 1917 吨或 79.4%；外加工业务销量为 1896.5 万平方呎，较去年增加 1519.7 万平方呎或 403.3%[19] - 公司综合营业额中牛面革销售额下降 30.1%，灰皮及其他产品下降 78.8%，外加工业务收入上升 311.2%[19] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团有261名员工，2023年12月31日为288名[29] - 2024年12月31日集团员工性别比例为77%男性及23%女性[103] - 杨萬里65岁，2020年8月14日获委任为公司独立非执行董事[35] - 梁聯昌57岁，2020年8月14日获委任为公司独立非执行董事，2023年1月1日起任粤海置地独立非执行董事[36] - 2024年11月29日，杨格先生出任北京利德曼生化股份有限公司独立董事[81] - 周昊自2021年12月16日起任董事长，自2023年10月20日起兼任总经理[92] - 廖思扬自2024年1月31日起任执行董事，李洁玉自2024年8月20日起任非执行董事[97] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事均接受讲座和会议、阅读材料培训[99] - 董事周昊出席董事会会议5/5、提名委员会会议2/2、股东周年大会1/1；廖思扬出席董事会会议5/5、股东周年大会0/1等[113] - 陈妙婷女士于2024年10月18日接替张海燕女士任公司秘书，回顾年度接受不少于15小时专业培训[121] 公司股权及股东相关情况 - 截至2024年12月31日，广东南粤集团有限公司等持有公司股份，其中广东南粤集团有限公司持有279,769,880股，占比52%；广东粤海控股集团有限公司持有104,050,120股，占比19.34%[73] - 广东粤海控股集团有限公司通过100%直接控股的粤海控股集团有限公司持有公司实际权益[74] - 广东南粤集团有限公司通过100%直接控股的Guangdong Assets Management (BVI) No.11 Limited持有公司实际权益，该公司又通过70%直接控股的南粤（集团）有限公司持有公司实际权益[75] 公司治理相关情况 - 公司自2023年10月20日起，周昊先生同时担任董事长及董事总经理，偏离企业管治守则第C.2.1条[89] - 截至年报日期，董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会人数不少于三分之一[91] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行五次会议并通过五项书面决议案，董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[93] - 所有董事获至少十四日通知出席董事会会议，议程及相关文件于会议拟定日期前至少三日送达[93] - 获委任填补空缺的董事任期至获委任后首个股东大会，且最少每三年轮值退任一次[95] - 公司收到三位独立非执行董事的独立性确认函，董事会认为其均为独立人士[96] - 董事会于2013年8月23日采纳成员多元化政策[100] - 提名委员会按五大重点范围制定可计量目标以实现董事会成员多元化[100] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策以确保其持续有效[100] - 报告日期董事会由8位董事组成，其中3位为独立非执行董事[101] - 公司于2005年6月成立薪酬委员会，截至2024年12月31日止年度已举行1次会议[104] - 2024年董事及高级管理成员薪酬薪级详情载于财务报表附注13[105] - 公司于2005年6月成立提名委员会，截至2024年12月31日止年度已举行2次会议并通过1项书面决议案[107][109] - 审核委员会于1998年9月成立，报告日期由3位独立非执行董事组成[110] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议并通过一项书面决议案[111] - 董事会负责集团内部监控系统、风险管理及其有效性[116] - 集团风险管理及内部监控系统包括完善的组织结构和全面的政策及准则[117] - 设立审核委员会审阅集团财务监控、风险管理及内部监控系统等事项[118] - 内部审核部门监察政策及程序的遵从、风险管理及内部监控系统的有效性[119] - 内部审核部门每年根据风险为本的方针制订内部审核时间表[119] - 董事会完成集团内部监控系统有效性的年度回顾，认为现存系统合理足够及有效[119] 公司运营风险相关情况 - 集团面临市场风险，鞋面革市场需求持续萎缩[49] - 集团面临环保合规性风险，环保执法力度提高增加运营成本和法律风险[50] - 集团成本构成主要来自毛皮、化料、人工成本和相关制造费用，原材料价格波动等增加存货减值风险[51] - 集团面临流动性风险，制革市场需求萎缩可能导致应收款项无法回收，金融市场波动增加利率和汇率风险[52] 公司交易及合约相关情况 - 截至2024年12月31日，公司最大供应商采购额占采购总额约13.5%，前五供应商采购总额占采购总额约34.1%，最大客户营业额占营业总额约14.4%，前五客户营业总额占营业总额约49.2%[80] - 年内公司在正常业务过程中无有关连人士交易，公司及相关方无参与使董事等受益的股份或债券购买安排，集团与控股股东年内无签订其他重大合约[77][78][79] - 集团向南京银行重续有抵押银行融资额度人民币3500万元至2027年4月[154] - 集团与中国光大银行签订一笔银行贷款人民币800万元至2025年7月[154] 公司财务报表编制及政策相关情况 - 公司提交截至2024年12月31日止年度经审核财务报表[39] - 公司于2024年采纳香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[155] - 综合财务报表按历史成本法编制，除楼宇和应收票据以公允价值计量，金额约整至最接近千位（千港元）[156] - 综合

财务数据关键指标变化 - 2024年收入89099千港元，较2023年的91244千港元下降2.4%[3][4] - 2024年亏损33765千港元，较2023年的66449千港元减亏49.2%[3][4][5] - 2024年每股基本亏损6.28港仙，较2023年的12.35港仙减亏49.1%[3][4] - 2024年流动比率0.67倍，较2023年的1.08倍下降38.0%[3] - 2024年速动比率0.35倍，较2023年的0.44倍下降20.5%[3] - 2024年资产负债率80.4%，较2023年的61.0%上升31.8%[3] - 2024年总资产值97154千港元，较2023年的135537千港元下降28.3%[3] - 2024年每股净资产值0.04港元，较2023年的0.10港元下降60.0%[3] - 2024年销售加工皮革收入51,337千港元，分包皮革加工收入37,762千港元，总计89,099千港元；2023年分别为82,060千港元、9,184千港元，总计91,244千港元[16] - 报告期初合约负债中本期确认收入482,000港元，2023年为8,000港元[17] - 2024年其他收入及亏损净额为2,029千港元，2023年为372千港元[18] - 2024年其他经营开支净额为5,888千港元，2023年为3,053千港元[19] - 2024年除税前亏损扣除出售存货成本96,148千港元等多项费用；2023年扣除出售存货成本100,586千港元等多项费用[20] - 2024年年度税项抵免总额为336千港元，2023年为361千港元[23] - 2024年股东应占综合亏损3376.5万港元，较2023年的6644.9万港元减亏49.2%，每股基本亏损6.28港仙（2023年：12.35港仙）[32] - 2024年应收货款16230千港元，2023年为21629千港元；应收票据2024年为2973千港元，2023年为4460千港元[27] - 2024年应付货款32534千港元，2023年为34113千港元；应付票据2024年为4225千港元，2023年为0千港元[28] - 2024年其他应付款项5484千港元，2023年为4367千港元；应计费用2024年为8876千港元，2023年为10126千港元[29] - 2024年已收按金1889千港元，2023年为1431千港元；其他应付税项2024年为438千港元，2023年为681千港元[29] - 2024年准备9436千港元，2023年为9642千港元；合约负债2024年为857千港元，2023年为1572千港元[29] - 2024年租赁负债流动部分81千港元，2023年为77千港元；非流动部分2024年为0千港元，2023年为81千港元[29] - 2024年集团产生亏损约3376.5万港元，流动负债净额约2398.7万港元，持续经营能力存重大疑问[31] - 2024年公司股东应占综合亏损3376.5万港元，较2023年减少3268.4万港元或49.2%[39] - 2024年12月31日公司资产净值为1906.1万港元，较2023年12月31日及2023年6月30日分别减少3385万港元和2823.5万港元[39] - 2024年公司毛利率由去年同期的 -33.8%上升至0.4%，经营亏损较去年同期大幅减少49.2%[42] - 2024年公司综合营业额为8909.9万港元，较去年减少214.5万港元或2.4%[44] - 年内采购总额为3089.8万港元，较去年同期减少59.9%[47] - 2024年12月31日综合库存为2404.8万港元，较2023年12月31日减少2640.9万港元，下降52.3%[48] - 2024年计入存货准备回拨净额743.4万港元，2023年存货准备净额为2151.4万港元[48] - 2024年12月31日物业、厂房及设备为3727.7万港元，较2023年12月31日减少297.1万港元，下降7.4%[48] - 2024年计提厂房及设备减值亏损415.8万港元，2023年为74.6万港元[48] - 2024年12月31日现金及等同现金余额为341.9万港元，较2023年12月31日减少372万港元，减幅为52.1%[49] - 2024年12月31日计息贷款共863.9万港元，2023年12月31日为1481.1万港元[49] - 2024年12月31日计息贷款负债对股东权益加计息贷款负债之比率为31.2%，2023年12月31日为21.9%[50] - 年内利息支出为50.4万港元，较去年同期下降42.7%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年牛面革销量5343千平方呎，较2023年的6219千平方呎下降14.1%[3] - 2024年分包皮革加工量18965千平方呎，较2023年的3768千平方呎增长403.3%[3] - 2024年牛面革产量332.5万平方呎，较去年减少128.8万平方呎或27.9%；灰皮产量497吨，较去年减少1917吨或79.4%；外加工业务产量1896.5万平方呎，较去年增加1519.7万平方呎或403.3%[44] - 2024年牛面革销量534.3万平方呎，较去年下降87.6万平方呎或14.1%；灰皮销量497吨，较去年减少1917吨或79.4%；外加工业务销量1896.5万平方呎，较去年增加1519.7万平方呎或403.3%[44] - 2024年牛面革销售额为4871.9万港元，下降30.1%；灰皮及其他产品为261.8万港元，下降78.8%；外加工业务收入为3776.2万港元，上升311.2%[44] 客户收入贡献 - 客户甲2024年贡献收入12,834千港元，2023年为12,009千港元；客户乙2024年贡献收入12,756千港元；客户丙2024年贡献收入9,631千港元[15] 财务准则采纳情况 - 集团自2024年1月1日起采纳新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[13] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2024年股息（2023年：无）[26][33] - 董事会不建议派发2024年度股息[40] 公司业务转型与管理 - 2024年集团推进外加工业务转型，提高产量、降低成本，现金流向好；整改环保设施，加强精细化管理[34][35] 公司未来计划 - 2025年公司计划引进加工户改造闲置厂房，实现宠物零食量产化[36] 污水站节约情况 - 2024年污水站每天节约自来水约300吨[43] 员工数量变化 - 2024年12月31日有261名员工，2023年12月31日为288名[54] 证券交易情况 - 公司或附属公司年内未购买、出售或赎回在港交所上市的证券[57] 股东周年大会相关 - 2025年股东周年大会将于2025年6月18日举行[58] - 公司将在2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[58] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时30分前送达过户登记处[58] 业绩公告与年报相关 - 本年度业绩公告已在公司网站和港交所网站刊登[59] - 截至2024年12月31日止年度的年报约在2024年4月底前送呈股东[59] - 年报及环境、社会及管治报告将在上述网站供下载[59] 董事会组成情况 - 公告日期董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[60]

财务数据关键指标变化 - 收入为89099千港元，较2023年减少2.4%[3] - 本年度亏损为33765千港元，较2023年减少49.2%[3] - 每股基本亏损为6.28港仙，较2023年减少49.1%[3] - 流动比率为0.67倍，较2023年减少38.0%[3] - 速动比率为0.35倍，较2023年减少20.5%[3] - 资产负债率为80.4%，较2023年增加31.8%[3] - 总资产值为97154千港元，较2023年减少28.3%[3] - 每股净资产值为0.04港元，较2023年减少60.0%[3] - 2024年股东应占综合亏损3376.5万港元，较2023年的6644.9万港元减亏49.2%[32] - 2024年每股基本亏损6.28港仙，2023年为12.35港仙[32] - 2024年公司股东应占综合亏损3376.5万港元，较2023年减少3268.4万港元或49.2%[39] - 2024年12月31日公司资产净值为1906.1万港元，较2023年12月31日及2023年6月30日分别减少3385万港元和2823.5万港元[39] - 2024年公司毛利率由去年同期的 -33.8%上升至本年的0.4%，经营亏损较去年同期大幅减少49.2%[42] - 2024年公司综合营业额为8909.9万港元，较去年减少214.5万港元或2.4%[44] - 年内采购总额为3089.8万港元，较去年同期减少59.9%[47] - 2024年12月31日综合库存为2404.8万港元，较2023年12月31日减少2640.9万港元，下降52.3%[48] - 2024年计入存货准备回拨净额743.4万港元，2023年存货准备净额为2151.4万港元[48] - 2024年12月31日物业、厂房及设备为3727.7万港元，较2023年12月31日减少297.1万港元，下降7.4%[48] - 2024年计提厂房及设备减值亏损415.8万港元，2023年为74.6万港元[48] - 2024年12月31日现金及等同现金余额为341.9万港元，较2023年12月31日减少372万港元，减幅为52.1%[49] - 2024年12月31日计息贷款负债对股东权益加计息贷款负债之比率为31.2%，2023年12月31日为21.9%[50] - 年内利息支出为50.4万港元，较去年同期下降42.7%[50] - 2024年资本开支合共为430.4万港元，2023年为86.6万港元[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 牛面革销量为5343千平方呎，较2023年减少14.1%[3] - 分包皮革加工量为18965千平方呎，较2023年增加403.3%[3] - 2024年客户甲、乙、丙收入分别为12,834千港元、12,756千港元、9,631千港元，客户甲2023年收入为12,009千港元[15] - 2024年销售加工皮革收入51,337千港元，分包皮革加工收入37,762千港元，总计89,099千港元；2023年分别为82,060千港元、9,184千港元，总计91,244千港元[16] - 2024年牛面革产量332.5万平方呎，较去年减少128.8万平方呎或27.9%；灰皮产量497吨，较去年减少1917吨或79.4%；外加工业务产量1896.5万平方呎，较去年增加1519.7万平方呎或403.3%[44] - 2024年牛面革销量534.3万平方呎，较去年下降87.6万平方呎或14.1%；灰皮销量497吨，较去年减少1917吨或79.4%；外加工业务销量1896.5万平方呎，较去年增加1519.7万平方呎或403.3%[44] - 2024年牛面革销售额为4871.9万港元，下降30.1%；灰皮及其他产品为261.8万港元，下降78.8%；外加工业务收入为3776.2万港元，上升311.2%[44] 其他收入与开支情况 - 报告期初合约负债中本期确认收入482,000港元，2023年为8,000港元[17] - 2024年其他收入及亏损净额2,029千港元，2023年为372千港元；2024年其他经营开支净额5,888千港元，2023年为3,053千港元[18][19] - 2024年除税前亏损扣除项目中，出售存货成本96,148千港元，核数师酬金750千港元等[20] - 2024年中国内地年度税项抵免总额336千港元，2023年为361千港元[23] 财务报表相关说明 - 集团超过90%的收入、业绩及资产与中国内地皮革业务有关，未呈列独立经营分类资料分析[14] - 集团自2024年1月1日起采纳新订及经修订香港财务报告准则，无重大变动[13] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度财报[11] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2024年及2023年股息[26][33] - 董事会不建议派发2024年度股息[40] 应收应付账款情况 - 2024年应收货款1.623亿港元，2023年为2.1629亿港元；应收票据2973万港元，2023年为4460万港元[27] - 2024年应付货款3.2534亿港元，2023年为3.4113亿港元；应付票据4225万港元，2023年为0[28] - 2024年其他应付款项5484万港元，2023年为4367万港元；应计费用8876万港元，2023年为10126万港元[29] - 2024年已收按金1889万港元，2023年为1431万港元；其他应付税项438万港元，2023年为681万港元[29] - 2024年准备9436万港元，2023年为9642万港元；合约负债857万港元，2023年为1572万港元[29] 持续经营能力情况 - 2024年集团产生亏损约3376.5万港元，流动负债净额约2398.7万港元，持续经营能力存重大疑问[31] 公司业务发展情况 - 2024年集团推进外加工业务转型，提高产量、降低成本，现金流向好；整改环保设施，提升污水处理能力[34][35] - 2025年公司计划引进加工户改造闲置厂房，实现宠物零食量产化[36] 环保效益情况 - 2024年污水站每天节约自来水约300吨[43] 员工数量情况 - 2024年12月31日公司有261名员工，2023年12月31日为288名[54] 证券交易情况 - 公司或附属公司年内未购买、出售或赎回在港交所上市的证券[57] 股东周年大会及股份过户相关情况 - 2025年股东周年大会将于2025年6月18日举行[58] - 公司将在2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[58] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时30分前送达过户登记处[58] 业绩公告及年报相关情况 - 本年度业绩公告已在公司网站和港交所网站刊登[59] - 截至2024年12月31日止年度的年报约在2024年4月底前送呈股东[59] - 年报及环境、社会及管治报告将在上述网站供下载[59] 董事会组成情况 - 公告日期董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[60]

财务表现 - 截至2024年9月30日止九个月，本集团的综合营业额为64,193,000港元，较去年同期下降7.3%[5] - 截至2024年9月30日止九个月，本公司股东应佔综合亏损为11,349,000港元，较去年同期减亏61.7%[5] - 行政开支减少，使本集团的经营亏损较去年同期大幅改善[5] 产品销量 - 截至2024年9月30日止九个月，牛面革总产量下降35.5%，灰皮产量下降72.3%，外加工业务产量上升440.4%[4] - 截至2024年9月30日止九个月，牛面革销量下降13.2%，灰皮销量下降72.3%，外加工业务销量上升440.4%[4] - 得益于外加工业务收入的增加，抵销了牛面革及灰皮销售收入的下降[5] 市场环境 - 受国内市场消费复苏缓慢影响，鞋面革内销市场整体疲软，市场竞争激烈[4] 经营策略 - 本集团积极提高外加工业务比例，有效降低单位固定成本[4] - 本集团加强研发、推进降成本和节能降耗工作，不断完善管理措施，提高经营效率[4] - 去年部分品质欠佳及问题存货以最优价格出售增加了存货减值准备撥回[4]

财务状况 - 本集团2024年6月30日的未经审核资产净值为47,296,000港元，较2023年12月31日和2023年6月30日分别减少5,615,000港元和47,817,000港元[4] - 本集团2024年上半年股东应占未经审核综合亏损为5,999,000港元，较去年同期减少72.3%[4] - 本集团2024年6月30日流动资产净值为2,048千港元[22] - 本集团2024年6月30日淨資產為47,296千港元[22] - 本集团2024年6月30日現金及銀行結存為3,109千港元[22] - 公司截至2024年6月30日止六个月的累计虧損為465,772,000港元[24] - 公司期內虧損為5,999,000港元[24] 经营情况 - 本集团2024年上半年牛面革总产量为1,679,000平方呎，较去年同期下降22.6%[5,6] - 本集团2024年上半年外加工业务产量为6,312,000平方呎，较去年同期增加409.0%[5,6] - 本集团2024年上半年牛面革总销量为2,798,000平方呎，较去年同期增加16.2%[6] - 本集团2024年上半年外加工业务销量为6,312,000平方呎，较去年同期增加409.0%[6] - 本集团2024年上半年综合营业额为42,118,000港元，较去年同期增加9.2%[6] - 本集团2024年上半年牛面革销售额为26,467,000港元，较去年同期下降15.8%[6] - 本集团2024年上半年外加工业务销售额为13,512,000港元，较去年同期增加330.3%[6] - 通过工艺研发和产品整合等全力销售旧库存，重点解决存货滞留问题，库存结构较去年末有所改善[8] - 根据存货货龄情况和可变现净值重估，计入存货准备撥回淨額1,045.1万港元[8] - 根据贴现现金流法计算，计提厂房及设备减值虧損39.6万港元[9] - 期內來自經營活動的現金流入淨額為1,207.5萬港元，主要是存貨減少帶來的[10] - 期末無計息貸款，銀行信貸額度38,350萬港元全部未使用[10] - 期內資本開支為41.5萬港元，主要用於裝修和購置設備[11] - 銀行存款、樓宇和使用權資產合計46,761萬港元已抵押給銀行[12] - 主要外幣風險來自美元兌人民幣的採購，期內未進行匯率對沖[13] - 期末員工人數283人，實施以績效為基礎的薪酬政策[14] - 集團將繼續保持良好的生產態勢，消化存貨，開發包袋革、軍工單業務，把握消費者需求變化趨勢[15] - 集團將提高外加工業務比例，做好加工客戶服務，培育新的競爭優勢[15] - 集團將全方位推進降成本和節能降耗工作，不斷完善管理措施，提升管理水平[15] - 集團將尋求不同的業務機會，擴大收入來源，使業務多樣化，提升長期增長潛力及對股東價值[15] 收入情况 - 收入總額為42,118千港元，較上年同期增加9.2%[35] - 來自銷售加工皮革的收入為28,606千港元，較上年同期下降19.3%[35] - 來自分包皮革加工的收入為13,512千港元，較上年同期增加330.6%[35] - 其他收入及收益淨額為534千港元，較上年同期增加50.4%[36] 成本及费用 - 應收款項減值為417千港元，較上年同期下降65.3%[37] - 財務費用為295千港元，較上年同期增加29.4%[38] - 就未妥善保存危險廢物記錄等違規事項計提準備7,918千港元[47] 公司治理 - 本公司於截至2024年6月30日止六個月內一直遵守《企業管治守則》的守則條文[61] - 本公司董事長周昊先生暫時代行董事總經理職責[62] - 本公司所有董事於截至2024年6月30日止六個月內均遵守《標準守則》[63] - 本公司審核委員會及獨立核數師已審閱本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審核中期業績[64] - 本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券[64] 股东及关联方情况 - 廣東南粵集團有限公司通過其100%直接控股的Guangdong Assets Management (BVI) No.11 Limited持有本公司52.00%權益[59,60] - 廣東粤海控股集團有限公司通過其100%直接控股的粤海控股集團有限公司持有本公司19.34%權益[59,60] - 公司董事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有任何權益或淡倉[57]