人事变动 - 2025年11月14日朱琛兰女士当选职工代表董事[4] - 朱女士任期至第九届董事会届满或有新决定[6] - 朱女士担任此职不从公司支取酬金[6] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年11月28日股东大会批准生效[3][4] 人员信息 - 朱女士44岁，北师大经济学硕士[5] - 曾在交行北京分行、公司任职[5][6] 董事构成 - 公告日执行董事为余东辉、张益谦[7] - 非执行董事5人，独立非执行董事5人[7]

会议安排 - H股类别股东大会2025年11月28日11时举行[2] - 内资股类别股东大会2025年11月28日10时30分举行[2] - 会议地点为北京东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室[2] 代表委任 - 代表委任表格涉及H股数目可填，未填与名下所有H股有关[4] - 表格及相关文件须于2025年11月27日11时前送回指定地址[4] 决议案 - 特别决议案审议批准删除类别股东大会制度对《公司章程》等修订[3]

会议安排 - 公司2025年11月28日上午10时30分举行内资股持有人2025年第一次内资股类别股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年11月27日上午10时30分（香港时间）送回公司[4] 审议事项 - 内资股类别股东大会将审议批准删除类别股东大会制度对《公司章程》及《股东大会议事规则》修订议案[3]

会议安排 - 公司将于2025年11月28日上午10时在北京东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室召开2025年第三次临时股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年11月27日上午10时（香港时间）送回公司[5] 决议事项 - 决议案包括对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订及董事选举和免职等[3]

股东大会信息 - 2025年第一次H股类别股东大会11月28日上午11时举行[3] - 审议批准修订《公司章程》等议案[4] - 会议预计持续30分钟[8] 股份登记安排 - 11月25日至28日暂停办理股份过户登记[6] - H股过户档11月24日下午4时30分前交回[6] 参会投票要求 - 出席会议并投票记录日期为11月25日[6] - 股东可委派代表，表格提前24小时送达[9] 公司人员构成 - 执行董事为余东辉、张益谦先生[10] - 非执行董事为严轶女士等5人[10] - 独立非执行董事为宫志强先生等5人[10]

会议安排 - 2025年第一次内资股类别股东大会于11月28日10时30分举行[3] - 会议审议批准修订《公司章程》及《股东大会议事规则》议案[4] 股东登记 - 11月25日至28日暂停办理股东登记手续[5] - 内资股过户文件11月24日下午4时30分前交回[5] 其他事项 - 出席会议并投票记录日期为11月25日[5] - 代表委任表格提前24小时送达公司[8]

股东大会信息 - 2025年11月28日举行第三次临时股东大会[3] - 特别决议案审议《公司章程》等修订议案[4] - 普通决议案涉及董事选举和免职[5] 股份与投票相关 - 2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户[6] - 确定股东身份截止2025年11月24日下午4时30分[6] - 代表委任表格须2025年11月27日上午10时送达[6] 董事信息 - 执行董事为余东辉和张益谦等[7] - 非执行董事候选人履历在11月10日通函内[7]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会、第一次内资股类别股东大会及第一次H股类别股东大会于11月28日分别于上午10时正、上午10时30分、上午11时正举行[4] - 会议地点为中国北京市东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室[4] - 代表委任表格须分别不迟于2025年11月27日上午10时正、上午10时30分、上午11时正（香港时间）交回[4] 公司制度修订 - 建议对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括取消监事会、删除类别股东会议制度、修订经营范围等[3][10][11][12][13][16][17] - 建议取消监事会并废止《监事会议事规则》[6][12][30][34][35][36][40][41][42][43][53][54][55][56][68][69][70][81][90][93][94][95][103][110][111][112][113] - 建议删除类别股东会议制度[6][12][114][117][122] 人事变动 - 建议提名胡勇先生为非执行董事候选人，董进先生将不再担任独立非执行董事职务[19] - 建议免去姜巍先生非执行董事职务[20] 股权结构 - 公司设立时发行每股面值1元的普通股219,399,700股，均为内资股[36] - 公司普通股拆分后，每股面值0.1元，总股数为2,193,997,000股[36] - 北京市国有资产经营有限责任公司等公司划转70,408,909股内资股给全国社会保障基金理事会并出售给公众人士[36] - 公司首次增资发行普通股总计774,498,000股境外上市外资股（含70,408,909股由内资股转为的境外上市外资股）[37] - 公司总股本289,808,609股，内资股212,358,809股占比73.28%，境外上市外资股77,449,800股占比26.72%[37] 股份相关规定 - 公司增加资本可采取向非特定投资人募集新股、向现有股东配售新股等多种方式[39] - 公司减少注册资本时应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日或45日内要求偿债或担保[40] - 公司为减少注册资本等原因收购股份有多种规定，包括注销时间、收购比例、资金来源等[41] - 公司购回股份可通过向全体股东发要约、公开交易、协议等多种方式[42] 股东权利义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[55] - 修订后股东新增不得退股、不得滥用股东权利等义务[55][56] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[56] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，至少3名为独立董事[69] - 董事会中外部董事应占董事会人数的二分之一（1/2）以上[69] - 监事会由3人组成，其中外部监事应占监事会人数的1/2以上[77] 财务相关 - 公司税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、经决议提取任意公积金、支付普通股股利顺序使用[99] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于注册资本的25%[100] 其他 - 公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报[103] - 公司合并、分立应在规定时间内通知债权人并公告，债权人有相应权利[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理困难时可请求法院解散公司[107]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份77,449,800股，股本77,449,800元人民币[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份212,358,809股，股本212,358,809元人民币[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额289,808,609元人民币[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份77,449,800股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份212,358,809股，库存股0股[2]

章程修订 - 建议修订《公司章程》，取消监事会，废止《监事会会议事规则》，删除类别股东会议制度，修订业务经营范围[4][6][106][109] - 建议相应修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》[7] - 修订后明确《香港联合交易所有限公司证券上市规则》简称《上市规则》，规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应30日内确定新法定代表人[21][22] 人事变动 - 董进先生自2025年11月28日临时股东大会结束后辞任独立非执行董事[9] - 董事会建议选举胡勇先生为非执行董事，任期至第九届董事会届满；建议免去姜巍先生非执行董事职务[10][13] - 公司拟聘任1名职工董事，由职工代表大会选举产生[9] 股权结构 - 公司设立时发行每股面值人民币1.00元的普通股219,399,700股，均为内资股；普通股拆分后，每股面值为人民币0.1元，总股数为2,193,997,000股[25] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股1,850,971,000股，占比84.36%；多家公司也持有一定比例股份[25] - 公司总股本289,808,609股，内资股212,358,809股，占比73.28%；境外上市外资股77,449,800股，占比26.72%[26] 股份相关规定 - 公司减少注册资本时，应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求偿债或担保[29] - 公司购回股份有多种方式及规定，不同情形的收购股份有不同的程序和限制[30][31] - 公司因收购股份注销部分股份，应申请办理注册资本变更登记，被注销股份票面总值从公司注册资本中核减[32] 会议及决策规则 - 股东大会需审议特定股东提案及批准重大对外担保等事项；股东会可授权董事会对发行公司债券和股份作出决议[48][49] - 董事会由12名董事组成，作出决议有不同的表决要求，每年至少召开4次定期会议[58][59][61] - 监事会由3人组成，决议需经2/3以上监事会成员表决通过；公司董事会设置审计委员会行使原监事会职权[66][68] 业务范围修订 - 修订后新增信息技术咨询服务、软件开发等一般项目[109] - 修订后新增数据处理和存储支持服务、互联网数据服务等项目[109] - 修订后许可项目包含第一类增值电信业务、基础电信业务等[110]