业绩总结 - 2024年12月31日借款总额约39.456亿港元，2023年为51.206亿港元[2] - 2024年12月31日净流动负债约16.594亿港元，2023年为8.913亿港元[2] - 2024年12月31日负债比率约167.07%，2023年为162.96%[2] - 2024年度财务费用约1.448亿港元，2023年为2.432亿港元[2] 未来展望 - 2025年6月4日董事会批准债务削减建议并将提请股东特别大会批准[2] - 债务削减目标是未来五年每年减债3 - 5亿元，降负债比率至50%以下[3] - 股东特别大会通函及通告预计2025年6月30日或之前寄发股东[5]

公司信息 - 南方锰业投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1091[2] 董事会构成 - 董事会成员包括6名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[3] - 董事会设立审计、薪酬、提名三个委员会[4] 人员任职 - 自2025年5月20日起，张逸等在薪酬和提名委员会担任成员[4] - 自2025年5月20日起，袁明亮任薪酬委员会主席[4] - 自2025年5月20日起，卢思鸿任审计委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 獨立非執行董事辭任 及 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本 公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該 通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」） 及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立 非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及 審計委員會與薪酬委員會成員。 張先生確認，彼與董事會 ...

董事薪酬调整 - 公司董事原本每年可收取30万港元董事袍金[3] - 自2025年6月1日起，董事袍金拟修订至每年5万港元[3] - 董事认为修订董事袍金符合公司及股东整体利益[4]

股东决议 - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰销售框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰采购框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] 股本信息 - 股东特别大会当日公司已发行股本为4114150800股股份[4] - 桂南大锰及其联系人持有公司776250000股股份，占已发行股本约18.87%[4]

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars and Proxy Forms (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may acces ...

13 May 2025 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through th ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...

会议信息 - 公司将于2025年6月6日上午11时在香港金钟道95号统一中心5楼Event Space C举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间48小时前交回[3] - 公司将于2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记[21] - 为出席股东大会并投票，转让文件和股票须于2025年6月2日下午4时30分前送交指定地点[21] 股份相关 - 股份发行授权不得超过所提呈决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[8] - 股份购回授权最多以提呈决议案获通过当日公司已发行股份总数的10%股份为限[8] - 最后实际可行日期，公司有4,114,150,800股已发行股份，若决议案通过，公司将获准发行最多822,830,160股股份[15] - 若购回决议案获批，公司将获准购回最多4114.1508万股股份，不超已发行股份总额的10%[65] - 截至最后实际可行日期，优福投资有限公司拥有994,260,000股股份，占约24.17%已发行股份，若行使股份购回授权，股权将增至约26.85%[69] 董事信息 - 全体董事将在股东周年大会上退任，并符合资格且愿意由股东重选连任[12] - 张逸等多位董事任期3年，可获董事袍金每年300,000港元[25][28][31][34][38][41][44][47][50][53][56][59][62] - 提名委员会确认各董事具备所需能力且张宇鹏等6人保持独立[13] 其他 - 2024年5月至2025年5月各月股份最高和最低成交价公布，如2024年5月最高0.640港元，最低0.425港元[68] - 最后实际可行日期为2025年5月7日[6] - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 [10] - 公司香港总部位于香港金钟道九十五号统一中心三十五楼A02室[10]

业绩数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存股）3,428,459,000，库存股0[3] - 2025年5月2日配售新股685,691,800，占配售前已发行股份20%，每股0.21港元[3] - 2025年5月2日结束时，已发行股份总数4,114,150,800，库存股0[3]