公司信息 - 南方锰业投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1091[2] 董事会构成 - 董事会成员包括6名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[3] - 董事会设立审计、薪酬、提名三个委员会[4] 人员任职 - 自2025年5月20日起，张逸等在薪酬和提名委员会担任成员[4] - 自2025年5月20日起，袁明亮任薪酬委员会主席[4] - 自2025年5月20日起，卢思鸿任审计委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 獨立非執行董事辭任 及 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本 公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該 通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」） 及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立 非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及 審計委員會與薪酬委員會成員。 張先生確認，彼與董事會 ...

董事薪酬调整 - 公司董事原本每年可收取30万港元董事袍金[3] - 自2025年6月1日起，董事袍金拟修订至每年5万港元[3] - 董事认为修订董事袍金符合公司及股东整体利益[4]

股东决议 - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰销售框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰采购框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] 股本信息 - 股东特别大会当日公司已发行股本为4114150800股股份[4] - 桂南大锰及其联系人持有公司776250000股股份，占已发行股本约18.87%[4]

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars and Proxy Forms (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may acces ...

13 May 2025 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through th ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...

重要文件 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 建議重選董事、 發行股份和 購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 金 鐘 道 95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會，大會召開通告載於本通函第24頁至第27 頁。 閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指示 填 妥 表 格，並 且 無 論 如 何 在 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回。填 妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東週年大會（或其任何續會），並在會上投票。 香港，二零二五年五月十三日 | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | | 釋 | ...

公司名稱： 南方錳業投資有限公司 FF305 呈交日期： 2025年5月2日 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 1 頁 共 5 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司G ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 完成根據一般授權配售新股份 配售代理 2 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 11 日的公告（「該公 告」），內容有關根據一般授權配售最多 685,691,800 股配售股份。除另有指明者外，本 公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於 2025 年 5 月 2 日落實。 根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份 0.21 港元向一名承配 人，張明先生，配售合共 685,691,800 股配售股份，相當於本公司於緊隨完成後經所配發 及發行的配售股份擴大的已發行股份總數約 ...