公司基本信息 - 公司名称为南方锰业投资有限公司，股份代号为1091[2] 地址变更 - 香港主要营业地址将变更至香港金钟金钟道89号力宝中心一座36楼3603室[3] - 地址变更自2025年7月1日起生效[3] 人员信息 - 执行董事为张逸等6人[3] - 非执行董事为黄创新先生[3] - 独立非执行董事为袁明亮等5人[3]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布，在公司或披露易网站提供[4][12] 股东接收选择 - 股东可选择收取印刷本，指示一年内有效或至撤销[5][12] - 未提供邮箱或无法收通知，需主动查网站[7][14] 信息获取途径 - 回条可在公司或披露易网站下载[5][12] 咨询方式 - 有疑问周一至周五9:00 - 18:00致电(852) 2179 1310[8][14]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本登载于www.southmn.com及www.hkexnews.hk[1][8] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布，在两网站提供[3][9] 股东接收通讯 - 非登记股东联络中介提供邮箱收通讯[4][10][12] - 未提供邮箱需主动查网站，要印刷版可申请[5][6][10] 其他事项 - 对函件疑问可工作日致电(852) 2179 1310[7][11] - 公司不接受回条额外指示，按规处理个人资料[12]

股东特别大会安排 - 公司将于2025年7月9日上午11时举行股东特别大会[3] - 大会将审议并批准债务削减建议[4] 相关时间要求 - 代表委任表格须在会前48小时前交回指定地址才有效[7] - 2025年7月4日至7月9日暂停办理股份过户登记[7] - 转让文件和股票须在7月3日下午4时30分前送交指定地址登记[7]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之南方錳業投資有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 二零二五年六月十九日 | 釋 | 義 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事會函件 | 2 | | 附 | 錄 | － 股東特別大會處理的事務 | 5 | | | | 股東特別大會通告 | 6 | 釋 義 於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義： （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 債務削減 ...

公司信息 - 南方锰业投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1091[2] 董事会构成 - 董事会有6名执行董事，分别为张逸等[3] - 有1名非执行董事黄创新[3] - 有5名独立非执行董事，分别为袁明亮等[3] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬、提名三个委员会[4] - 自2025年6月10日起，各董事在委员会中担任相应职位[4]

人事变动 - 吴琦获委任为董事会提名委员会主席，2025年6月10日起生效[3] 人员构成 - 2025年6月10日公告公司执行董事为张逸等6人[4] - 2025年6月10日公告公司非执行董事为黄创新[4] - 2025年6月10日公告公司独立非执行董事为袁明亮等5人[4]

股东周年大会 - 2025年6月6日公司股东周年大会对多项决议案投票表决[2] 财报议案表决 - 截至2024年12月31日止年度财报等议案，赞成票2,643,504,798（99.943895%）[2] 董事重选 - 重选张逸等多位执行董事，赞成票多为2,642,658,707（99.911793%）[2][3] - 重选崔凌为执行董事，赞成票2,632,965,448（99.545317%）[3] - 重选袁明亮为独立非执行董事，赞成票1,876,308,707（70.938168%）[3] 授权表决 - 授予董事发行新股份等三项授权，赞成票比例约70%[3] 股本情况 - 股东周年大会当日公司已发行股本为4,114,150,800股股份[5]

市场表现 - 6月6日港股收盘，南方锰业股价上涨24.07%至0.335港元/股，成交量4602万股，成交额1481.79万港元，振幅29.63% [1] - 最近一个月累计涨幅3.85%，但年初至今累计跌幅27.03%，跑输恒生指数19.18%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示，公司营业总收入122.33亿元，同比减少22.9% [2] - 归母净利润-6.71亿元，同比下滑1230.38%，毛利率3.08%，资产负债率77.5% [2] 行业估值 - 一般金属及矿石行业市盈率（TTM）平均值为-2.24倍，行业中值-0.1倍 [3] - 南方锰业市盈率-1.53倍，行业排名第62位，低于同业如其他绿色经济（1.95倍）、爱德新能源（2.21倍）等公司 [3] 公司背景 - 公司为锰系产品跨国集团，业务涵盖采矿、加工及研发，总部位于香港，布局广西、贵州、广东及非洲加蓬 [3] - 拥有中国运营中储量最大的锰矿山，核心产品通过国家行业准入及国际认证，参与8项锰产品国家/行业标准制定 [3] - 2010年11月18日在港交所主板上市（股份代号：1091.HK） [3]

业绩总结 - 2024年12月31日借款总额约39.456亿港元，2023年为51.206亿港元[2] - 2024年12月31日净流动负债约16.594亿港元，2023年为8.913亿港元[2] - 2024年12月31日负债比率约167.07%，2023年为162.96%[2] - 2024年度财务费用约1.448亿港元，2023年为2.432亿港元[2] 未来展望 - 2025年6月4日董事会批准债务削减建议并将提请股东特别大会批准[2] - 债务削减目标是未来五年每年减债3 - 5亿元，降负债比率至50%以下[3] - 股东特别大会通函及通告预计2025年6月30日或之前寄发股东[5]