会议安排 - 2025年7月9日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 2025年7月4日至7月9日暂停办理股份过户登记[21] - 股东48小时前交回代表委任表格，7月3日下午4时30分前送达过户文件和股票[3][21] 业绩总结 - 2024年借款总额约39.456亿港元，2023年为51.206亿港元[25] - 2024年净流动负债约16.594亿港元，2023年为8.913亿港元[25] - 2024年负债比率约167.07%，2023年为162.96%[25] - 2024年财务费用约1.448亿港元，2023年为2.432亿港元[25] 未来展望 - 未来五年每年减少集团负债3 - 5亿元，降低负债比率至50%或以下[27] - 优先用自由现金流偿债盘活资产，董事会每年审阅并调整计划[27] 新策略 - 提呈债务削减建议普通决议案，董事建议股东投票赞成[16][22]

公司信息 - 南方锰业投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1091[2] 董事会构成 - 董事会有6名执行董事，分别为张逸等[3] - 有1名非执行董事黄创新[3] - 有5名独立非执行董事，分别为袁明亮等[3] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬、提名三个委员会[4] - 自2025年6月10日起，各董事在委员会中担任相应职位[4]

人事变动 - 吴琦获委任为董事会提名委员会主席，2025年6月10日起生效[3] 人员构成 - 2025年6月10日公告公司执行董事为张逸等6人[4] - 2025年6月10日公告公司非执行董事为黄创新[4] - 2025年6月10日公告公司独立非执行董事为袁明亮等5人[4]

股东周年大会 - 2025年6月6日公司股东周年大会对多项决议案投票表决[2] 财报议案表决 - 截至2024年12月31日止年度财报等议案，赞成票2,643,504,798（99.943895%）[2] 董事重选 - 重选张逸等多位执行董事，赞成票多为2,642,658,707（99.911793%）[2][3] - 重选崔凌为执行董事，赞成票2,632,965,448（99.545317%）[3] - 重选袁明亮为独立非执行董事，赞成票1,876,308,707（70.938168%）[3] 授权表决 - 授予董事发行新股份等三项授权，赞成票比例约70%[3] 股本情况 - 股东周年大会当日公司已发行股本为4,114,150,800股股份[5]

市场表现 - 6月6日港股收盘，南方锰业股价上涨24.07%至0.335港元/股，成交量4602万股，成交额1481.79万港元，振幅29.63% [1] - 最近一个月累计涨幅3.85%，但年初至今累计跌幅27.03%，跑输恒生指数19.18%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示，公司营业总收入122.33亿元，同比减少22.9% [2] - 归母净利润-6.71亿元，同比下滑1230.38%，毛利率3.08%，资产负债率77.5% [2] 行业估值 - 一般金属及矿石行业市盈率（TTM）平均值为-2.24倍，行业中值-0.1倍 [3] - 南方锰业市盈率-1.53倍，行业排名第62位，低于同业如其他绿色经济（1.95倍）、爱德新能源（2.21倍）等公司 [3] 公司背景 - 公司为锰系产品跨国集团，业务涵盖采矿、加工及研发，总部位于香港，布局广西、贵州、广东及非洲加蓬 [3] - 拥有中国运营中储量最大的锰矿山，核心产品通过国家行业准入及国际认证，参与8项锰产品国家/行业标准制定 [3] - 2010年11月18日在港交所主板上市（股份代号：1091.HK） [3]

业绩总结 - 2024年12月31日借款总额约39.456亿港元，2023年为51.206亿港元[2] - 2024年12月31日净流动负债约16.594亿港元，2023年为8.913亿港元[2] - 2024年12月31日负债比率约167.07%，2023年为162.96%[2] - 2024年度财务费用约1.448亿港元，2023年为2.432亿港元[2] 未来展望 - 2025年6月4日董事会批准债务削减建议并将提请股东特别大会批准[2] - 债务削减目标是未来五年每年减债3 - 5亿元，降负债比率至50%以下[3] - 股东特别大会通函及通告预计2025年6月30日或之前寄发股东[5]

公司信息 - 南方锰业投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1091[2] 董事会构成 - 董事会成员包括6名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[3] - 董事会设立审计、薪酬、提名三个委员会[4] 人员任职 - 自2025年5月20日起，张逸等在薪酬和提名委员会担任成员[4] - 自2025年5月20日起，袁明亮任薪酬委员会主席[4] - 自2025年5月20日起，卢思鸿任审计委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 獨立非執行董事辭任 及 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本 公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該 通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」） 及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立 非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及 審計委員會與薪酬委員會成員。 張先生確認，彼與董事會 ...

董事薪酬调整 - 公司董事原本每年可收取30万港元董事袍金[3] - 自2025年6月1日起，董事袍金拟修订至每年5万港元[3] - 董事认为修订董事袍金符合公司及股东整体利益[4]

股东决议 - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰销售框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰采购框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] 股本信息 - 股东特别大会当日公司已发行股本为4114150800股股份[4] - 桂南大锰及其联系人持有公司776250000股股份，占已发行股本约18.87%[4]