香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...

重要文件 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 建議重選董事、 發行股份和 購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 金 鐘 道 95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會，大會召開通告載於本通函第24頁至第27 頁。 閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指示 填 妥 表 格，並 且 無 論 如 何 在 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回。填 妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東週年大會（或其任何續會），並在會上投票。 香港，二零二五年五月十三日 | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | | 釋 | ...

公司名稱： 南方錳業投資有限公司 FF305 呈交日期： 2025年5月2日 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 1 頁 共 5 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司G ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 完成根據一般授權配售新股份 配售代理 2 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 11 日的公告（「該公 告」），內容有關根據一般授權配售最多 685,691,800 股配售股份。除另有指明者外，本 公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於 2025 年 5 月 2 日落實。 根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份 0.21 港元向一名承配 人，張明先生，配售合共 685,691,800 股配售股份，相當於本公司於緊隨完成後經所配發 及發行的配售股份擴大的已發行股份總數約 ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Curre ...

(incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) 30 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication b ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为13,210,519千港元，2023年为17,133,960千港元，2022年为16,031,885千港元，2021年为12,830,762千港元，2020年为4,367,563千港元[11] - 公司2024年除税前亏损757,073千港元，2023年溢利109,930千港元，2022年溢利394,879千港元，2021年溢利546,344千港元，2020年亏损503,810千港元[11] - 公司2024年所得税开支44,893千港元，2023年开支37,544千港元，2022年开支52,565千港元，2021年开支190,049千港元，2020年抵免45,956千港元[11] - 公司2024年年内亏损801,966千港元，2023年溢利72,386千港元，2022年溢利342,314千港元，2021年溢利356,295千港元，2020年亏损457,854千港元[11] - 公司2024年本公司拥有人应占亏损725,070千港元，2023年应占溢利64,144千港元，2022年应占溢利336,091千港元，2021年应占溢利454,583千港元，2020年应占亏损437,929千港元[11] - 公司2024年非控股权益应占亏损76,896千港元，2023年应占溢利8,242千港元，2022年应占溢利6,223千港元，2021年应占亏损98,288千港元，2020年应占亏损19,925千港元[11] - 2024年公司收益为13210519千港元，较2023年减少3923441千港元，减幅为22.9%[79] - 2024年公司毛利为406365千港元，较2023年减少527782千港元，减幅为56.5%[79] - 2024年公司毛利率为3.1%，较2023年下降2.4个百分点[79] - 2024年公司经营亏损375725千港元，较2023年减少499393千港元，减幅为403.8%[79] - 2024年公司年内亏损801966千港元，较2023年减少874352千港元，减幅为1207.9%[79] - 2024年公司电解金属锰产品平均售价下跌9.3%至每吨12289港元，毛利率下跌4.2个百分点至8.2%，毛利贡献减少36.0%至166.0百万港元[83] - 2024年公司收益为132.105亿港元，较2023年的171.34亿港元下跌22.9%[85][90] - 2024年公司毛利为4.064亿港元，较2023年的9.341亿港元下跌56.5%，毛利率为3.1%，较2023年的5.5%下跌2.4个百分点[85] - 2024年公司经营亏损为3.757亿港元，2023年为溢利1.237亿港元[85][87] - 2024年公司金融资产减值亏损净额为3.535亿港元，2023年为0.089亿港元[85] - 2024年公司拥有人应占亏损为7.251亿港元，2023年为溢利0.641亿港元[85][87] - 2024年电解二氧化锰平均售价为每吨15272港元，2023年为每吨15725港元，毛利率维持于43.4%，2023年为44.4%，毛利贡献下降11.6%至4.861亿港元，2023年为5.497亿港元[84] - 2024年公司就应收拥有33.00%权益之联营公司独山金孟款项确认3.21亿港元之减值亏损[86] - 2024年贸易业务收益为83.638亿港元，2023年为113.48亿港元；锰矿开采收益为13.137亿港元，2023年为11.753亿港元，增长10.5%；电解金属锰及合金材料生产收益为27.54亿港元，2023年为21.629亿港元，增长21.5%；电池材料生产收益为17.182亿港元，2023年为15.086亿港元，增长12.2%[89] - 2024年电解金属锰产品收益占公司总收益的15.4%，2023年为12.3%[91] - 2024年锰矿开采分部收益减少10.5%至13.137亿港元，2023年为13.137亿港元，毛利为2.031亿港元，2023年为1.917亿港元，溢利为1.711亿港元，2023年为1.6亿港元[93][94] - 2024年电解金属锰及合金材料生产分部收益减少21.5%至21.629亿港元，2023年为27.54亿港元[95] - 2024年该分部毛利贡献减少22.1%至1.824亿港元，2023年为2.34亿港元[96] - 2024年该分部录得亏损3.937亿港元，2023年为溢利4580万港元[96] - 2024年电解金属锰产品平均售价减少9.3%至每吨12289港元，销量增加7.0%至165724吨[97] - 2024年合金产品收益下降84.8%至9620万港元，销量减少82.9%至13805吨，平均售价下跌10.9%至每吨6971港元[97] - 2024年电池材料生产分部收益减少12.2%至15.086亿港元，2023年为17.182亿港元[99] - 2024年该分部毛利维持稳定为4.861亿港元，2023年为4.909亿港元[99] - 2024年该分部业绩溢利3.865亿港元，较2023年的3.342亿港元增幅为15.6%[100] - 2024年电解二氧化锰平均售价维持相对稳定为每吨15272港元，销量轻微下跌6.8%至73407吨[101] - 2024年其他业务分部收益减少26.3%至83.638亿港元，2023年为113.48亿港元[102] - 2024年总销售成本减少21.0%至12,804.2百万港元（2023年：16,199.8百万港元）[104] - 2024年集团毛利406.4百万港元（2023年：934.1百万港元），减少527.8百万港元或56.5%，毛利率为3.1%（2023年：5.5%），减少2.4个百分点[105] - 2024年其他收入及收益减少38.0%至144.2百万港元（2023年：232.7百万港元）[106] - 2024年销售及分销开支维持稳定为133.0百万港元（2023年：135.5百万港元）[107] - 2024年行政开支减少18.7%至523.9百万港元（2023年：644.8百万港元）[108] - 2024年非金融资产减值亏损为17.8百万港元（2023年：零港元）[109] - 2024年财务费用减少40.4%至144.8百万港元（2023年：243.2百万港元）[111] - 2024年其他开支净额增加至124.6百万港元（2023年：19.7百万港元）[112] - 2024年实际税率为 -5.9%（2023年：34.2%）[114] - 2024年公司拥有人应占集团亏损为725.1百万港元（2023年：溢利64.1百万港元）[115] - 截至2024年12月31日，首次公开发售所得款项净额总计1983百万港元，已动用1908百万港元，动用百分比为96.2%；2023年已动用1901百万港元，动用百分比为95.9%[118] - 2024年12月31日，首次公开发售指定用作收购矿山及采矿权的所得款项仍有75.0百万港元未使用；2024年，6.8百万港元用于支付中国政府以延长长沟锰矿的采矿权[118] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余为712.6百万港元（2023年：1291.2百万港元），借贷为3945.6百万港元（2023年：5120.6百万港元），借贷扣除现金及银行结余为3233.0百万港元（2023年：3829.4百万港元）[120] - 2024年12月31日，已分类为流动资产的预付款项、其他应收款项及其他资产减少42.0%至1062.1百万港元（2023年：1832.4百万港元）[122] - 2024年12月31日，集团净流动负债增加至1659.4百万港元（2023年：891.3百万港元），主要由于2024年的收益减少及经营亏损所致[123] - 2024年12月31日，集团有抵押借贷为1300.7百万港元（2023年：813.1百万港元），无抵押借贷为2644.9百万港元（2023年：4307.5百万港元）[124] - 2024年12月31日，按要求或一年内偿还的借贷为2910.1百万港元（2023年：4162.8百万港元），一年后至两年内偿还的为229.3百万港元（2023年：260.4百万港元），两年后至五年内偿还的为806.2百万港元（2023年：697.4百万港元）[124] - 2024年12月31日，定息及浮息借贷分别为3719.1百万港元（2023年：4704.9百万港元）及226.5百万港元（2023年：415.7百万港元），定息借贷利率为1.05%至8.25%[124] - 2024年12月31日，总借贷减少至3945.6百万港元（2023年：5120.6百万港元），集团正探索改善借贷结构[125] - 2024年流动比率为0.69，较2023年的0.88下降；速动比率为0.51，较2023年的0.64下降；净负债比率为136.9%，较2023年的121.9%上升[128] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得综合亏损净额802.0百万港元，2023年为溢利72.4百万港元[130] - 截至2024年12月31日止年度，集团经营活动产生的现金流入净额为1,597.8百万港元，2023年为流出319.8百万港元[130] - 于2024年12月31日，集团有流动负债净额1,659.4百万港元，2023年为891.3百万港元[130] - 年度亏损净额包含重大非现金项目，如应收一间联营公司款项减值亏损321.0百万港元[130] - 2024年12月31日，应收客户A贸易款项为23200万港元，占公司应收贸易款项总额27.4%，2023年12月31日分别为23200万港元和31.5%，款项已全额逾期及拨备[134] - 2024年12月31日，应收独山金孟款项32100万港元已全额减值，若独山金孟未在2027年5月19日或之前偿还该款项，公司可行使抵押权利[135] 各条业务线表现 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为中国及加蓬的锰矿开采、矿石加工及下游加工业务和矿石、锰铁合金及相关原材料的贸易，年内业务性质无重大改变[29] - 2024年贸易业务收益为83.638亿港元，2023年为113.48亿港元；锰矿开采收益为13.137亿港元，2023年为11.753亿港元，增长10.5%；电解金属锰及合金材料生产收益为27.54亿港元，2023年为21.629亿港元，增长21.5%；电池材料生产收益为17.182亿港元，2023年为15.086亿港元，增长12.2%[89] - 2024年电解金属锰产品收益占公司总收益的15.4%，2023年为12.3%[91] - 2024年锰矿开采分部收益减少10.5%至13.137亿港元，2023年为13.137亿港元，毛利为2.031亿港元，2023年为1.917亿港元，溢利为1.711亿港元，2023年为1.6亿港元[93][94] - 2024年电解金属锰及合金材料生产分部收益减少21.5%至21.629亿港元，2023年为27.54亿港元[95] - 2024年该分部毛利贡献减少22.1%至1.824亿港元，2023年为2.34亿港元[96] - 2024年该分部录得亏损3.937亿港元，2023年为溢利4580万港元[96] - 2024年电解金属锰产品平均售价减少9.3%至每吨12289港元，销量增加7.0%至165724吨

此乃要件 請即處理 獨 立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 十 六 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 金 鐘 道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東特別大會，大會召開通告載於本通函第42頁至第 44頁。 閣下不論能否出席股東特別大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指 示 填 妥 表 格，並 且 無 論 如 何 在 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時 間48小時前交回。 填妥並交回代表委任表格後， 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會），並 在 會上投票。 二零二五年四月二十四日 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之南方錳業投資有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - SGM Circulars and Proxy Forms (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may acces ...

Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - SGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through the HKEXnews w ...