公司财务数据 - 华科智能投资有限公司于2025年12月31日公布了每股股份的未经审核资产净值，约为0.896港元 [1]

公司财务数据 - 华科智能投资有限公司于2025年12月31日公布了每股股份的未经审核资产净值，约为0.896港元 [1]

公司基本信息 - 公司为华科智能投资有限公司，股份代号1140[2] 业绩总结 - 2025年12月31日，每股未经审核资产净值约0.896港元[3] 公司治理 - 公告日期，董事会由4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

董事薪酬 - 2020年柳志偉博士袍金287.5万港元[7] - 2021年祝博士薪金及其他福利100万港元[3] - 2022年祝博士薪金及其他福利150万港元、退休福利计划供款3.8万港元[12] - 2021年董事酬金总计5073000港元[13] 最高薪雇员薪酬 - 2020年五名最高薪雇员酬金总计755.1万港元[11] - 2021年五名最高薪雇员酬金总计526.6万港元[11] - 2022年非董事最高薪雇员酬金7016000港元[17] 其他情况 - 2021和2022年均无董事放弃薪酬安排[8][14] - 2021和2022年均无董事重大权益交易等[10][16] - 年内公司未支付加盟诱金等[11][17] - 公告日董事会由四名非执行董事和三名独立非执行董事组成[18]

公司名称更改 - 2026年1月9日股东特别大会批准更改公司名称决议案，赞成票2,818,038,104，占比100%[5] - 更改公司名称仍须待开曼群岛公司注册处处长批准[9] - 生效后将向香港公司注册处办理存档手续并适时公告[9] 公司基本信息 - 股东特别大会日期已发行股份总数为11,657,280,502股[6] - 公告日期董事会由4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[10]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为50亿港元，股份500亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）11,657,280,502股，库存股份0，总数11,657,280,502股[2] 股份期权 - 2016年股份期权计划上月底及本月底结存数目均为0，本月变动0，发行新股0[3] - 本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为183,839,600股[3] - 2016年股份期权计划股东大会通过日期为2016年5月13日[3]

公司通讯发布安排 - 2025年12月16日起以电子方式发布公司通讯[1][5][6] - 中、英文版本通讯在公司及联交所网站提供[1][5] 印刷本申请 - 无法接收电子通讯可申请免费印刷本[2][6] - 申请表可邮寄或电邮申请[2][6] 其他说明 - 非登记股东联系中介提供邮箱收通讯[10] - 申请指示适用至2028年12月31日或书面更改[10]

会议安排 - 公司将于2026年1月9日上午11时举行股东特别大会[1] - 代表委任表格须最迟于大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] 公司更名 - 公司拟将英文名由“Wealthink AI - Innovation Capital Limited”更改为“HK.AI Capital Limited”[2] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.10港元普通股[1]

公司通讯发布安排 - 2025年12月16日起以电子方式发布公司通讯[1][6][8] - 中、英文版本在公司及联交所网站提供[1][6] 股东接收方式 - 难接收邮件或访问网站可免费索取印刷本[2][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址[3][7] - 无有效邮箱以印刷本发通知和可行动通讯[3][7] 咨询与反馈 - 对通知有疑问工作日9:00 - 18:00致电热线咨询[4][8] - 回条可邮寄或电邮至指定处[10] 其他说明 - 公司股份代号1140，在开曼群岛注册成立[10] - 甲部指示适用于所有通讯，有效期至2028年12月31日[10]

公司名称更改 - 拟将英文名由“Wealthink AI - Innovation Capital Limited”改为“HK.AI Capital Limited”，中文名不变[18][19] - 更改须股东在特别大会通过特别决议案且获开曼群岛公司注册处批准[22] - 更改不影响股东权利、股份买卖、日常业务运营及财务状况[24] - 生效后新发行股票用新英文名及现中文名，现有股票仍有效，不安排免费换领[24] 股东特别大会 - 2026年1月9日上午11时在香港召开[3][10][25][34] - 以混合会议形式进行，可亲身或通过电子投票系统出席[3] - 表决以投票方式进行，结果会后公布[25] - 董事会建议股东投票赞成更改公司名称决议案[28] 股东相关 - 填妥代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回[3][27] - 可委任一名或多名受委代表，超一名需注明所代表股份数目及类别[1] - 联名登记持有人仅名列首位的出席人士有权投票[5] 其他信息 - 公司股份每股面值为港币0.10元[12] - 2026年1月6日至1月9日暂停办理股份过户登记手续[4] - 董事会由四名非执行董事和三名独立非执行董事组成[40] - 若大会当日上午8时“黑色”暴雨等情况生效，大会将延期[41]