公司人事任命 - Pang Samuel Zhaoxing获委任为公司总裁，自2025年11月18日起生效 [1] - 新任总裁将负责集团整体策略规划、发掘及评估新投资机遇以及策略夥伴 [1]

人事变动 - 星凱控股委任Pang Samuel Zhaoxing为总裁，2025年11月18日生效[3] 人员履历 - Pang先生67岁，企业管理经验丰富[4] - 自2016年12月任Pacific Silk Road Resources Group Inc.独立董事[4] - 自2025年7月任辽宁康拜尔生物科技高级顾问[4] 公司架构 - 公告日执行董事为周礼谦、周志豪、刘东陽[6] - 公告日独立非执行董事为鍾錦光、羅偉明、駱朝明、竇碧玲[6]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额5亿港元，股份25亿股，面值0.2港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）1.18726617亿股，库存股0股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，股份期权计划下结存股份期权1069万股[3] 股份变动 - 2025年10月，已发行股份（不含库存）和库存股增减均为0股[3][5]

业绩总结 - 2025年电缆电线销售中因质量原因退回的产品约占0.32%，2024年为0.28%，退回比率低于行业正常水平[115] - 2025年无销售投诉及相关警告、无隐私或资料泄露投诉、无知识产权侵权报告或案件、无针对公司或其员工的贪污投诉及诉讼案件[116][117][118][119][122] 用户数据 - 2025年全职员工350人，2024年为309人[89] - 2025年男性员工流失率17%，2024年为20%；女性员工流失率18%，2024年为22%[95] - 2025年受训员工百分比为94.50%，2024年为94.00%[103] - 2025年每名员工平均受训总时数为6.99，2024年为2.99[104] 未来展望 - 未来一年集团目标将能源消耗降低2 - 3%，用水量整体减少1 - 2%[45][48] - 公司计划未来一年通过监督雇员节能行为将温室气体排放减少1 - 2%[80] - 公司将研究把气候相关风险和可持续发展议题财务影响纳入财政规划的可行性[62] 环境数据 - 2025年直接排放NOx为8.03千克，较2024年的9.93千克下降19.13%[34] - 2025年颗粒物直接排放为0.59千克，较2024年的0.73千克下降19.18%[34] - 2025年二氧化碳直接排放为27.00吨，较2024年的26.94吨增长0.22%[34] - 2025年等效二氧化碳直接排放为30.43吨，较2024年的30.36吨增长0.23%[34] - 2025年二氧化碳间接排放为1,528.59吨，较2024年的2,124.67吨下降28.06%[34] - 2025年电力消耗2,846,537.00千瓦，较2024年的3,727,490.00千瓦下降23.63%[43] - 2025年汽油消耗11,441.81升，较2024年的11,414.96升增长0.24%[43] - 2025年东莞工厂用水12,112.00立方米，较2024年的15,599.00立方米下降22.35%[48] - 2025年纸张消耗0.99吨，较2024年的1.05吨下降5.71%[51] - 2025年包装材料（纸箱）消耗3239591个，较2024年的3842563个下降15.69%[51] - 2025年范围1温室气体排放（等效二氧化碳）为30.43吨，较2024年的30.36吨增长0.23%[79] - 2025年范围2温室气体排放（等效二氧化碳）为1,528.59吨，较2024年的2,124.67吨下降28.06%[79] - 2025年温室气体排放总计（等效二氧化碳）为1,559.02吨，较2024年的2,155.03吨下降27.66%[79] - 2025年等效二氧化碳/员工为5.05，较2024年的6.16下降18.02%[79] 其他 - 集团业务优化后专注于制造及买卖电缆电线和物业投资[15] - 公司制定短期及长期可持续发展愿景与目标以推动减排[11] - 公司识别出环境、社会及管治重大范畴及层面[23] - 公司制定环境政策考虑能源、水等资源使用及废气、污水排放等活动[28] - 公司实施政策减少工厂、员工宿舍及办公室用电，降低等效二氧化碳排放[55] - 公司采取措施监督及鼓励员工更有效用水，减少用水量[56] - 公司实施政策减少用纸，使用环保纸，支持低碳活动及重新造林[57] - 董事会定期会议监督气候风险与机遇相关策略及信息披露[60] - 公司确认极端天气会导致财务损失，制定措施减少其负面影响[64] - 公司制定工作机制识别、预防及减轻气候变化问题[59] - 公司按不同金额级别形成采购的执行及监督链，资本支出采购须获香港总部授权及批核[108] - 2025年本地供应商数量为224个，海外供应商数量为262个，总计486个；2024年本地供应商数量为213个，海外供应商数量为251个，总计464个[110] - 公司实施采购管理规则、指引及程序，按标准甄选供应商，邀请两至三名供应商投标[109] - 公司实施质量保证政策，取得质量管理体系认证，对品质控制员进行培训[114] - 公司制定产品回收程序，对回收行动进行记录存档并提交报告[115] - 公司制定客户服务及投诉处理政策[116] - 公司采取措施保护隐私资料[117] - 公司尊重知识产权，日常运营遵守相关法规[118][119] - 公司主要采购物品多年无重大变动，包括办公用品和工厂原材料[108] - 公司制定反贪污政策，有全面内部监控系统，对贪污欺诈零容忍[121] - 公司通过各类会议及文件提醒员工远离贪污等[121] - 大额交易通过银行转账处理，需适当级别授权签署[121] - 2025年报告期内公司提供292个工作岗位，面向低技能乡村及城市工人并提供培训[123]

股份过户 - 2025年12月2日至12月5日暂停办理股份过户登记[3] - 投资者须于2025年12月1日下午4时30分前办理[3] 股东大会 - 2025年12月5日名列股东名册的股东有权出席并投票[3] - 公司股东周年大会于2025年12月5日上午11时在香港举行[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月24日[4] - 公布执行董事和独立非执行董事名单[4]

会议信息 - 星凯控股2025年度股东周年大会于2025年12月5日上午11时在香港举行[3] - 会议将处理审核财务报表等多项事项[3] 决议案内容 - 董事可配发额外股份不得超已发行股份20%[4] - 公司可购回股份不得超已发行股份10%[7] 参会及文件要求 - 代表委任表格2025年12月3日前交回才有效[8] - 2025年12月2 - 5日暂停办理股份过户[8] - 股份过户文件12月1日前送交[8] 人员安排 - 周志豪等4人退任董事并愿膺选连任[8] 改期条件 - 恶劣天气大会改期[8]

股东周年大会 - 2025年度股东周年大会于2025年12月5日上午11时在香港举行[2] - 大会将审议经审核财务报表等多项决议案[2] - 需重选多名董事并授权厘定酬金[2] - 续聘核数师并授权厘定酬金[2] - 授予董事多项股份相关授权[2] 代表委任 - 代表委任表格须于2025年12月3日前送达才有效[4] - 2025年12月5日股东有权出席大会并投票[4] - 交回表格后仍可出席大会表决，表格视为撤销[4] 恶劣天气安排 - 若12月5日有恶劣天气，大会改于首个营业日在公司总办事处举行[4]

会议信息 - 2025年股东周年大会于12月5日上午11时在香港富豪九龙酒店举行[3][10][17] - 代表委任表格须不迟于12月3日上午11时交回[4] - 公司于12月2 - 5日暂停办理股份过户登记手续[2] - 股份过户文件须在12月1日下午4时30分前送交[2] 股份数据 - 最后可行日期为2025年10月17日，已发行股份总数118,726,617股，无库存股份[12][20][40] - 发行授权准许配最多23,745,323股，占已发行股份20%[20] - 股份购回授权可最多购回11,872,661股，占已发行股份10%[40] - 2024年10月至2025年10月，股份最高成交价0.650港元，最低成交价0.250港元[44] 董事信息 - 周志豪等4位董事将在大会退任并愿膺选连任[24][4] - 周志豪薪酬约1,235,000港元/年，钟锦光董事袍金约463,200港元/年[49][50] - 罗伟明董事袍金约291,600港元/年，窦碧玲董事袍金约120,000港元/年[52][53] 决议案信息 - 决议案7A拟批准配额外股份不超已发行股份20%[56] - 决议案7B拟批准购回股份不超已发行股份10%[60] - 决议案7C拟在7A和7B通过后扩大7A授权[60]

收入和利润（同比环比） - 总营业额为5.788亿港元，同比下降27.3%[6] - 公司拥有人应占亏损为1.423亿港元，去年同期为亏损0.885亿港元[6] - 每股亏损为1.20港元，去年同期为0.75港元[6] 各条业务线表现 - 电线及电缆业务营业额为1.871亿港元，同比下降24.6%，占总营业额32.3%[7] - 铜杆业务营业额为3.769亿港元，同比下降29.8%，占总营业额65.1%[7] - 收租业务营业额为0.148亿港元，同比上升40.8%，占总营业额2.6%[7] - 公司业务包括电缆及电线业务、铜杆业务、物业投资业务及采矿业务[27] - 公司采矿业务资源集中于蒙古国中戈壁省及巴彦鸟列盖省，因不明朗因素未开展大规模资本性投资[29] 各地区表现 - 中国内地及香港业务营业额为4.726亿港元，同比下降31.5%，占总营业额81.6%[8] - 欧洲业务营业额为0.483亿港元，同比上升15.0%，占总营业额8.4%[8] 成本和费用（同比环比） - 集团用于对冲铜价风险的衍生金融工具在回顾年内实现净收益约18.2万港元，较上年度14.8万港元增长23.0%[83] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦主营业务，巩固电源线与家电线传统优势，并拓展电动车、机器人及新能源应用线缆领域[16] - 公司实施大客户战略，与核心客户深化合作，配合其产品布局[16] - 公司计划加大自主研发布投入，以提升新产品开发能力并拓展市场份额[16] - 公司计划通过精益管理提升运营效率，降低资源浪费[16] - 公司将继续优化整合现有业务，并物色潜在业务合作伙伴及具有增长潜力的新业务机遇[16] 资产出售事项 - 出售东莞华艺100%股权及相关物业，作价人民币7000万元[13] - 出售东莞华艺铜业有限公司100%股权，代价为现金人民币70,000,000元（约77,000,000港元）[42] - 出售代价较目标公司于2024年10月31日的初步估值人民币76,500,000元（约84,150,000港元）折让约8.50%[49] - 出售事项付款安排为：签约后预付人民币30,000,000元，完成后支付余款人民币40,000,000元[51] - 目标公司拥有土地使用权面积102,050平方米，其上工业综合厂房总建筑面积74,752.4平方米[43] - 目标公司部分厂房出租，当前月租金总额为人民币1,120,544.14元[43] - 公司完成出售事项获得净额约人民币68.5百万元（约合75.35百万港元）[60] - 出售所得款项中人民币60百万元用于偿还银行贷款，人民币8.5百万元用作一般营运资金[60] - 出售事项构成非常重大出售事项，适用百分比率超过75%[56] 财务状况与流动性 - 公司现金及银行结余约为109百万港元，较上年同期的103百万港元有所增加[77] - 公司流动资产净值约为33百万港元，相比上年同期为流动负债净额46百万港元[77] - 公司资本负债比率由0.33改善至0.29[77] - 公司借贷总额由262百万港元减少至178百万港元[77] - 公司股东资金约为619百万港元，较上年同期的800百万港元有所减少[77] - 截至2024年6月30日止年度，公司录得流动负债净额约46,000,000港元[53] - 集团抵押物业、厂房及设备为477.8万港元，较去年592.9万港元下降19.4%[79] - 集团抵押投资物业为2.81822亿港元，较去年5.52538亿港元下降49.0%[79] - 集团抵押使用权资产为481.6万港元，去年为零[79] - 工业综合厂房第二期的预计建造成本约为人民币260百万元[54] 公司治理与董事会 - 公司于2024年12月18日委任窦碧玲女士为独立非执行董事，以满足上市规则关于董事会多元化的要求[88][91] - 周志豪先生、钟锦光先生及罗伟明先生将于2025年股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[94] - 于2024年12月获委任的窦碧玲女士将于股东周年大会上退任并符合资格重选连任[94] - 独立非执行董事钟锦光任职超过20年，自2003年3月1日起担任[154] - 独立非执行董事罗伟明任职超过9年，自2000年1月6日起担任[155] - 独立非执行董事骆朝明任职超过9年，自2006年11月16日起担任[156] - 公司于2024年12月18日委任窦碧玲为独立非执行董事以满足相关监管规定[158] - 董事会主席周礼谦同时兼任董事总经理，角色未区分[159] - 2024年股东周年大会由副主席周志豪主持，主席周礼谦通过电子设备出席[161] - 董事会现由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[163] - 周志豪为董事会主席兼董事总经理周礼谦之子[163] - 董事会于截至2025年6月30日止年度共举行10次会议[171] - 执行董事周礼谦、周志豪、刘东阳均出席全部10次董事会会议[171] - 独立非执行董事钟锦光、罗伟明、骆朝明各出席9次董事会会议[171] - 独立非执行董事窦碧玲出席4次董事会会议[171] - 审核委员会于财年内举行4次会议，全体成员均有出席[178] - 提名委员会于财年内举行2次会议[171] - 薪酬委员会于财年内举行2次会议[171] - 举报委员会于财年内举行1次会议[171] - 公司为董事及高级管理人员投保适当责任保险[169] - 所有董事均参加持续专业发展，包括出席讲座或阅读材料[167][168] - 提名委员会于截至2025年6月30日止年度举行了两次会议，全体成员均有出席[187] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，于截至2025年6月30日止年度举行了两次会议[188] - 举报委员会于截至2025年6月30日止年度举行了一次会议，全体成员均有出席[192] - 公司秘书于截至2025年6月30日止年度参加不少于15小时的专业培训[196] - 公司董事会每年或于有需要时检讨集团风险管理及内部监控制度的成效[199] - 风险管理和内部监控范围涵盖财务、营运及合规监控以及内幕消息处理[199] - 公司设有由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理框架[200] - 公司内部审核职能协助定期分析及独立评估系统的充分性及有效性[200] - 公司于截至2025年6月30日止年度委聘外部独立顾问对风险管理系统进行检讨[200] - 董事会认为公司会计及财务申报职能员工的资源、资格及经验均属充足[200] - 董事会得出结论认为集团的风险管理及内部监控系统属充足及有效[200] 购股权计划 - 截至2025年6月30日，购股权计划下可供日后授出的购股权总数增至11,872,661股股份，相当于已发行股份总数10%[106] - 截至董事会报告日期，根据服务供应商分限额可供日后授出的购股权总数为3,561,798股股份，相当于已发行股份总数3%[107] - 2024年7月1日，根据计划授权限额可供授出的股份总数为2,661股，相当于当时已发行股份总数约0.002%[106] - 2024年7月1日，根据服务供应商分限额可供授出的股份总数为2,661股，相当于当时已发行股份总数约0.002%[107] - 2024年5月27日，公司向六名董事及若干雇员参与者授出可认购合共11,870,000股股份的购股权[110] - 承授人每次接纳授出的购股权需支付1.00港元作为代价[112] - 购股权计划的有效期为自2022年12月5日起计10年[112] - 截至2025年6月30日，公司尚未行使的购股权为10,690,000份，可认购10,690,000股股份，占已发行股份总数118,726,617股的约9.004%[114] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数在2025年6月30日为22,562,661股，占已发行股份总数约19.004%[120] - 在2024年7月1日，根据购股权计划可供发行的股份总数为11,872,661股，占当时已发行股份的10%[120] - 公司更新后的计划授权限额为11,872,661股，占2024年股东周年大会日期已发行股份的约10%[119] - 公司更新后的服务供应商分限额为3,561,798股，占2024年股东周年大会日期已发行股份的约3%[119] - 回顾年内，一名雇员持有的1,180,000份购股权已失效，无购股权被行使或注销[114] - 董事周志豪持有1,980,000股实益股份及1,180,000份购股权相关股份，总计占已发行股本约2.662%[122] - 董事周禮謙、劉東陽各持有1,180,000份购股权相关股份，分别占已发行股本约0.994%[122] - 董事鍾錦光、羅偉明、駱朝明各持有110,000份购股权相关股份，分别占已发行股本约0.093%、0.109%、0.105%[122] - 所有于2024年5月27日授出的购股权行使价为0.44港元，归属期为2024年5月27日至2025年5月26日[113] - 截至2025年6月30日止年度，公司未根据购股权计划授出任何购股权[188] - 高级管理人员持有根据购股权计划获授的购股权合共1,850,000股相关股份[198] - 截至2025年6月30日止年度，授予高级管理人员的购股权无失效、行使或注销[198] 客户与供应商集中度 - 公司五大客户合计占集团年内总营业额约49.2%[131] - 公司五大供应商合计占集团年内采购总额约70.1%[131] - 公司最大客户占集团年内总营业额约19.1%[131] - 公司最大供应商占集团年内采购总额约24.4%[131] 人力资源 - 公司于香港及中国雇员强积金供款比例为相关收入的5%，每月相关收入上限为30,000港元[136] - 公司截至2025年6月30日共聘用约350名雇员，与2024年同期人数持平[134] 风险因素 - 公司现金及等同现金项目主要以港元、美元及人民币计值，绝大部分业务位于中国，需留意人民币汇率波动及外汇风险[30] - 公司面临因汇率及利率等市场价格变动导致盈利能力下降的市场风险[31] 法律诉讼 - 公司间接非全资附属公司周氏石材因诉讼被一审判决需支付约人民币21,000,000元工程费用[98] 股息政策 - 公司截至2025年6月30日止年度不派付末期股息[69] 股东周年大会 - 公司2025年股东周年大会将于2025年12月5日举行[141] - 公司股份过户登记将于2025年12月2日至12月5日暂停办理[142] 物业租金收入 - 出售物业前租金收入增加因租出东莞新兴厂房[12]

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为25亿股，面值0.2港元，法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1.18726617亿股[2] 期权情况 - 上月底及本月底结存的股份期权数目均为1069万股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]