业绩相关 - 截至2025年11月30日止11个月，城市更新项目成功收回逾4700万港元[5] - 截至2025年11月30日止11个月，城市更新项目新合约总值逾5300万港元[5] 财务安排 - 集团就逾30亿港元未偿还贷款与贷款人沟通，获控股股东融德支援[3] - 2026年1月15日召开股东大会批准出售事项，8158.68万港元贷款将消除[4] - 2025年11月28日出售银建国际约29.50%股权，代价8158.68万港元[5] 其他动态 - 集团与七名贷款人商讨借款再融资及获取额外信贷融资[5] - 集团精简人员，雇员人数由642人减至535人[5]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本为1,000,000,000港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8,850,632,753股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8,850,632,753股[3]

交易概述 - 珠光控股旗下管理公司广州珠光物业管理有限公司与集团订立新管理协议 [1] - 新协议旨在取代将于2025年12月31日届满的现有管理协议 [1] 协议细节 - 新管理协议的年期均为三年 [1] - 新协议有效期自2026年1月1日开始至2028年12月31日为止 [1] - 订立新协议的原因是公司预计现有协议项下的持续关连交易在协议届满后将继续进行 [1]

管理协议 - 现有管理协议2025年12月31日届满，新协议2026年1月1日至2028年12月31日[3][6][11] - 多项新物业管理协议订立日期为2025年12月31日[31][32] 关联关系 - 管理公司由朱女士拥有90%，为公司关连人士，朱庆凇、朱沐之分别拥有控股股东融德34.06%、29.94%权益[4][9][25][30] 费用标准 - 新交付前管理协议，集团月底付交付前管理费含成本开支10%[13] - 新交付后管理协议，公寓及别墅物管费每平1.6 - 4元、商铺每平3.5 - 6元、办公室每平28元[13] 费用总额及上限 - 2023 - 2025年9月30日，集团支付物管服务年度总额分别约1573.6万元、1913.2万元、1320.9万元人民币[18] - 2026 - 2028年各年度上限为1900万元人民币[19] 交易规定 - 持续关连交易适用百分比比率高于0.1%但低于5%，须申报、公告及年度审阅，豁免通函及独董批准[5][26] 内部监控 - 集团采取内部监控措施，包括检查、监控价格金额、独董审阅、核数师报告[16][17] 董事会情况 - 董事会包括6名执行董事和3名独立非执行董事[37] - 朱庆凇、朱沐之因重大权益放弃新管理协议董事会决议案投票[24] 股份情况 - 融德持有4,978,123,714股股份，占公司已发行股本约56.25%[33]

公司基本信息 - 珠光控股集团有限公司股份代号为1176[1] 董事会构成 - 公司董事会有6位执行董事，包括朱庆凇、刘捷等[2] - 公司董事会有3位独立非执行董事，包括梁和平、黄之强等[2] 委员会设置 - 公司董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2] 委员会成员 - 梁和平担任审核、提名、薪酬委员会成员及审核委员会主席[3] - 黄之强担任审核、提名、薪酬委员会主席及提名、薪酬委员会成员[3] - 冯科、叶丽霞担任提名委员会成员[3] - 黄佳爵担任薪酬委员会成员[3]

提名委员会职权范围 - 职权范围于2026年1月1日生效[2] 委员会会议规定 - 召开须发出至少14天通告[2] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事出任[3] - 法定人数为两名成员，大部分出席成员须为独立非执行董事[5] - 每年最少开会一次[5] - 议程及文件须至少提前三天送出[5] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成[7] - 物色合适董事人选并提名[7] - 每年检讨职权范围及履职有效性并提修订建议[7] 董事会权限 - 可在不违规前提下修订、补充及废除条文和决议[10] 其他事项 - 确保董事获委任时有正式委任函或合约[11] - 支援公司定期评估董事会表现[11] - 考虑董事会指定或委派事项[11] 会议记录管理 - 完整记录及书面决议由秘书保存[11] - 秘书应发送草稿及定稿给成员[11] - 秘书应对会议记录存档[11] - 秘书应记录成员会议出席率[11]

市场扩张和并购 - 公司将出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权[1][4] 其他新策略 - 公司通讯中英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可填申请表获取印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供地址才发通知[3][5] - 对通知有查询可工作日致电热线[4][6] 公司信息 - 公司为珠光控股集团有限公司，代号1176，于百慕达注册[8] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][7][8] - 填申请表索取印刷本确认收取后续版本[8] - 申请指示有效期至更改或一年内，续收需再申请[8] - 索取单语印刷本可能收到双语版本[8] - 提供个人资料用于处理指示，可申请查阅更正[8] - 寄申请表可剪贴标签，香港投寄免邮费[8]

市场扩张和并购 - 公司将出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权[1][8] 其他新策略 - 通讯中英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子通讯[3][9] - 股东若想收印刷本需书面请求[11]

交易信息 - 2025年11月28日，熙达、融德、珠光就买卖679,890,022股Silver Grant普通股达成协议[1] - 融德拥有珠光约56.25%股权权益[10] - 珠光股票代码1176，Silver Grant股票代码171[10][11] - 融德需向熙达支付代价81,586,802.64港元[11][15] 交易条件与时间 - 协议生效及完成需独立股东通过决议、获必要同意等[21] - 完成日期为条件达成或豁免后首个营业日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日[13] - 完成时间为熙达香港营业地点下午3:00[19] 其他规定 - 代价通过与贷款全额抵销支付[17] - 协议受香港法律管辖，双方接受香港法院非专属管辖[40] - 双方各自承担成本费用，出售股份印花税平分[34]

股东特别大会信息 - 2026年1月15日下午2时30分在中国广州举行[1] - 地点为广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座19楼3号会议室[1] 代表委任表格要求 - 须于2026年1月13日下午2时30分前送达香港分处[5] - 香港分处地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] 其他要点 - 普通决议案涉及批准相关买卖协议及交易[2] - 股份面值为每股0.10港元[1]