股东特别大会 - 公司将于2026年1月15日下午2时30分举行股东特别大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年1月9日[8] 股份交易 - 买卖协议中买方拟购买卖方持有的银建国际控股集团有限公司679,890,022股股份[4] 文件送达与交回 - 代表委任表格需于2026年1月13日下午2时30分前送达指定地址才有效[6] - 所有股份过户文件及相关股票须于2026年1月9日下午4时30分前交回指定地点[8] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事和3名独立非执行董事[7]

出售事项 - 公司拟出售银建国际控股集团有限公司29.50%股权，代价81,586,802.64港元[3][20] - 买方为融德投资有限公司，持有公司4,978,123,714股股份，占已发行股本约56.25%[13] - 卖方为熙达有限公司，为公司全资附属公司，将出售679,890,022股目标股份[13][14] - 每股目标股份0.12港元，较协议日期收市价溢价约17.65%[25] - 买卖协议完成须待独立股东批准等条件达成，完成后集团不再持有目标公司股权[29][33] - 集团预期出售事项确认未经审核亏损约289,000,000港元[38] 目标公司业绩 - 2023 - 2025财年上半年，目标集团收益分别为9695.8万、8942.1万及5081万港元，年/期内亏损分别为9.563亿、7.846亿及2.996亿港元[85] - 2025年上半年，目标公司投入资本回报率为 - 14.69%，资产总值回报率为 - 4.55%[87][88] - 目标公司投资物业在2023财年和2024财年分别录得约6360万和7230万港元公平值亏损[81] 集团业绩 - 集团物业发展及物业管理业务在2023财年和2024财年分别贡献总收入超90%和87%[76] - 集团资产负债率于2023年12月31日为69%，2024年12月31日及2025年6月30日分别升至81%及82%[90] 交易时间安排 - 股东特别大会将于2026年1月15日下午2时30分在广州举行[3][13] - 代表委任表格须于2026年1月13日下午2时30分前交回[3] - 最后实际可行日期为2025年12月18日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日（或买卖双方书面协定的其他日期）[11] - 买卖协议日期为2025年11月28日[13] 其他 - 集团于2018年收购目标公司28.44%权益，后又收购25,880,000股目标股份[80] - 出售事项构成公司须予披露交易和关连交易[67][69] - 董事和独立董事委员会认为买卖协议公平合理，符合公司及股东整体利益[52][60][61]

公司治理与审计变更 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 此次委任自2025年12月16日起生效 [1] - 新任核数师立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1] - 此次核数师变更是为了填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 委任决定由公司董事会根据审核委员会的推荐而作出 [1]

公司人事变动 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 此次委任自2025年12月16日起生效 [1] - 新任核数师立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1] 人事变动背景 - 新任核数师的委任是为了填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 此项委任是经公司董事会审核委员会推荐后由董事会决议通过 [1]

公司治理与审计变更 - 珠光控股董事会已决议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 新任核数师的委任自2025年12月16日起生效 [1] - 此次审计师变更旨在填补因安永会计师事务所辞任而产生的临时空缺 [1] - 立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师委任 - 公司委任立信德豪为新任核数师，2025年12月16日起生效[3] - 立信德豪将任职至下届股东周年大会结束[3] - 审核委员会认为其符合资格及适合，委任符合公司及股东利益[4][6] 董事会情况 - 公告日期董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[9]

公司核心事件 - 珠光控股核数师安永会计师事务所已辞任 [1] - 辞任自2025年12月15日起生效 [1] - 辞任应公司董事会要求 [1]

公司治理变动 - 珠光控股核数师发生变更 安永会计师事务所已辞任公司核数师 [1] - 核数师辞任自2025年12月15日起生效 [1] - 此次核数师变更为应公司董事会要求而进行 [1]

公司治理变动 - 珠光控股的核数师安永会计师事务所已辞任 [1] - 该辞任自2025年12月15日起生效 [1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，集团于联营公司投资账面值约4.88亿港元[3] - 2024年度集团应占联营公司亏损约2.23亿港元[3] - 2024年度集团应占联营公司其他全面亏损约1200万港元[3] 其他情况 - 安永自2025年12月15日起辞任核数师，因审计费用未达成共识[3] - 董事会包括6名执行董事和3名独立非执行董事[6]