公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月26日召开董事会会议 [1] - 会议内容包含审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将处理中期业绩的发布事宜 [1] 公司人事变动 - 包壁祯获委任为公司副总经理 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月26日上午10时在成都高新区新航路18号会议室召开董事会会议[3] - 会议将审议及酌情批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审计的中期业绩[4] - 会议将审议及批准在联交所网站及公司自设网站刊载上述中期业绩公告事宜[4] 人员信息 - 截至2025年8月14日，执行董事为李涛女士、武晓东先生[5] - 截至2025年8月14日，非执行董事为陈威先生等四人[5] - 截至2025年8月14日，独立非执行董事为傅文捷女士等三人[5]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 於二零二五年八月十二日舉行之臨時股東大會表決結果 茲提述成都四威科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十五日之 公告（「該公告」）、本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函（「該通函」）及本 公司日期為二零二五年七月二十五日之臨時股東大會通告（「該通告」）。該通告載 列 本 公 司 於 二 零 二 五 年 八 月 十 二 日（ 星 期 二 ）舉 行 之 臨 時 股 東 大 會（「 臨 時 股 東 大 會」）會址及擬於臨時股東大會上提呈本公司股東（「股東」）批准之決議案。除文義 另有所指外，本公告所用詞 ...

公司人事任命 - 包壁祯获委任为公司副总经理 自2025年7月31日起生效 [1] - 任命目的为加强公司研发能力及实施创新驱动发展战略 [1]

成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 委任副總經理 成都四威科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為加強本公 司之研發能力，並進一步實施創新驅動發展戰略，包壁禎先生（「包先生」）已獲委 任為本公司副總經理，自二零二五年七月三十一日起生效。 包先生的履歷詳情如下： 包先生，41歲，持有中國電子科技大學機電工程碩士學位，為一名高級工程師。 彼曾於成都四威高科技產業園有限公司技術部、智能集成事業部及智能設備事業 部、產品研發部分別擔任副主任及主任職務，亦曾任該公司黨支部委員及產品黨 支部書記，以及本公司助理總經理。包先生具備豐富技術專業知 ...

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月合并净利润约人民币101万元，较2024年同期人民币48万元增长110% [1] - 归属于公司所有者的净利润预期约人民币42万元，较2024年同期人民币226万元下降81% [1] - 2024年同期归属于公司所有者的净利润为人民币226万元 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月合并净利润约人民币101万元 较2024年同期人民币48万元增长110% [1] - 归属于公司所有者的净利润约人民币42万元 较2024年同期人民币226万元下降81% [1] 业务驱动因素 - 光纤业务销量增加带动收入增长 同时采取有效措施控制成本推动合并净利润提升 [1] - 线缆业务受市场环境下滑及重要客户招标延迟影响 导致公司收入及毛利下降 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 成都四威科技股份有限公司 李濤 （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 盈利預告 本 公 告 乃 由 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法 例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（ 定義見上市規則 ）而作 出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者， 按照董事會對本集團截至二零二五年六月三十日止六個月（「本期間」）之未經審核 綜合管理 ...

股份信息 - 内资股法定/注册股份数目2.4亿股，法定/注册股本2.4亿元[1] - H股法定/注册股份数目1.6亿股，法定/注册股本1.6亿元[1] - 本月底法定/注册股本总额4亿元[1] 发行股份情况 - 内资股已发行股份总数2.4亿股，无库存股份[2] - H股已发行股份总数1.6亿股，无库存股份[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币302,066.67千元，同比下降25.2%[6] - 营业利润为人民币671.35千元，相比2023年营业亏损人民币2,156.48千元实现扭亏为盈[6] - 税前利润为人民币1,241.46千元，同比下降64.2%[6] - 公司股东应占利润为人民币1,149.74千元，同比下降94.5%[6] - 公司年度营业额为3.02亿元人民币，同比下降25.16%[17] - 股东应占净溢利约115万元人民币，去年同期为净亏损277万元人民币[18] - 2024年营业收入为302.07亿元人民币，较2023年的403.64亿元下降25.2%[43] - 2024年税前利润为1.24亿元人民币，较2023年的3.47亿元下降64.2%[43] - 2024年净利润为1.24亿元人民币，较2023年的3.47亿元下降64.2%[43] - 公司股东应占利润为1.15亿元人民币，较2023年的2.77亿元下降58.5%[43] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长60.31%至637万元人民币[23] - 员工成本总额约为人民币6833.06万元，同比下降约6%[84] - 基本医疗保险支出约人民币360.95万元，同比增长约19%[86] - 利息支出为人民币65,109.12元，同比下降人民币7,805元[28] 各条业务线表现 - 线缆业务营业额下降61.95%至3249万元人民币[17] - 光纤业务营业额下降19.63%至1.58亿元人民币[17] - 电装业务计划完成率提升30.86%，产品及时交付率达99.41%[15] 研发与技术人员 - 研发投入同比增长28.32%，部署21个研发项目（11个结题）[14] - 技术人员数量同比增长39%[16] 资产和负债 - 负债总额为人民币137,858.80千元，同比增长5.5%[7] - 净资产总额为人民币866,858.72千元，同比增长0.2%[7] - 资产总额为人民币1,004,717.52千元，同比增长0.9%[7] - 银行存款及现金增长17.98%至4.41亿元人民币[19] - 流动负债增长18.34%至8026万元人民币[20] - 应收账款为人民币120,157,148.01元，同比下降4.03%[26] - 票据为人民币58,717,569.49元，同比下降38.31%[26] - 流动资产为人民币762,450,955.52元，流动负债为人民币80,264,502.46元[26] - 公司总资产为100.47亿元人民币，较2023年的99.58亿元小幅增长0.9%[43] - 公司净资产为86.69亿元人民币，较2023年的86.51亿元小幅增长0.2%[43] - 累计未分配利润为负27.29亿元人民币，较2023年的负27.41亿元略有改善[51] 现金流 - 经营业务现金流量净额为人民币86,125,476.16元，同比增加人民币206,339,311.59元[28] - 物业、厂房及设备和在建工程支出为人民币20,220,861.06元，同比增加人民币7,182,095.47元[28] 运营效率 - 年应收账款周转天数为170天，年存货周转天数为150天[26] - 应收账款账面余额为人民币1.544221亿元，坏账准备为人民币3426.5万元，账面价值为人民币1.201571亿元[198] - 坏账准备占应收账款账面余额的22.19%[198] - 存货账面余额为人民币1.033835亿元，跌价准备为人民币1417.58万元，账面价值为人民币8920.77万元[200] - 存货跌价准备占存货账面余额的13.71%[200] 关联方交易 - 二零二二年电缆组装加工服务框架协议年度上限为人民币280,000,000元[110] - 本年度从四威高科收取款项合计人民币105,584,996.50元[110] - 二零二四年第二十三研究所供应框架协议年度上限为人民币7,000,000元[112] - 本年度向第二十三研究所支付款项合计人民币0元[112] - 二零二四年住友框架购买协议年度上限为人民币160,000,000元[114] - 本年度向住友电气支付款项合计人民币74,188,843.44元[114] - 二零二四年第八研究所框架供应协议年度上限为人民币10,000,000元[119] - 本年度从第八研究所收取款项合计人民币1,786,191.20元[119] - 电缆组装加工服务协议有效期至2024年12月31日[109] - 住友框架购买协议有效期至2024年12月31日[118] - 中住光纖與第八研究所簽訂2024年框架供應協議，供應光纖產品，協議有效期為2024年1月1日至2024年12月31日[121] - 公司確認所有持續關連交易遵守上市規則第14A章披露規定及定價政策[123] - 公司核數師未發現任何導致持續關連交易存在問題的事項[123] - 除已披露者外，其餘關聯交易獲全面豁免遵守上市規則第14A章規定[124] 公司治理与董事会 - 董事会共有9名成員，包括2名執行董事、4名非執行董事（含1名職工董事）及3名獨立非執行董事[141] - 審核委員會確認2024年度經審計財務報表符合適用會計準則及法律規定[132] - 董事及監事確認本年度證券交易（如有）均遵守《標準守則》[140] - 本年度董事会举行10次会议讨论业务发展、经营业绩及财务表现等事项[144] - 独立非执行董事占董事会至少三分之一比例[144] - 审核委员会完全由独立非执行董事组成[144] - 执行董事李涛女士出席10/10次董事会会议[148] - 执行董事朱锐先生出席2/3次董事会会议后于2024年6月28日辞任[148] - 执行董事陈威先生出席7/10次董事会会议后于2024年11月12日离任[148] - 独立非执行董事傅文捷女士出席9/10次董事会会议[148] - 公司现有3名独立非执行董事符合上市规则要求[150] - 董事会会议通知提前14天寄发会议文件提前3天寄发[151] - 董事会议出席率理想董事可通过电子通讯方式参会[151] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会总人数的三分之一[155] - 独立非执行董事任期自2024年11月12日起为期三年[155] - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，包括3名独立非执行董事和2名非执行董事[157] - 所有董事均参加了企业管治培训及阅读相关材料的持续专业进修[156] - 公司为董事提供专业培训费用承担[156] - 董事会及专门委员会可聘请顾问，费用由公司支付[153] - 董事长负责确保董事会获得充足准确的数据[154] - 总经理负责集团整体发展及管理的执行[154] - 董事会议记录详细记录各董事的考虑事项和决议[152] - 董事可随时查阅董事会会议记录[152] - 提名委员会本年度召开2次会议讨论董事人选[164] - 董事会女性成员比例为2名符合上市规则[164] - 审核委员会本年度召开5次会议审查财务报告[167] - 审核委员会审查2023年全年业绩和2024年中期业绩[167] - 战略发展委员会本年度召开5次会议讨论ESG目标[169] - 战略发展委员会讨论固定资产投资计划等事宜[169] - 审核委员会会议出席率100%（傅文捷5/5，钟其水4/4）[170] - 提名委员会会议出席率100%（傅文捷2/2，钟其水2/2）[170] - 薪酬与考核委员会会议出席率100%（金涛2/2，傅文捷2/2）[170] - 战略发展委员会会议出席率100%（武晓东5/5，胡江兵5/5）[170] - 薛树津审计委员会缺席1次会议（3/4）[170] - 陈威薪酬委员会缺席全部会议（0/2）[170] - 朱锐提名委员会缺席全部会议（0/1）[170] - 监事会本年度召开2次会议[174] - 公司于2024年9月30日撤销监事会[175] - 公司章程于2024年5月10日股东大会修订以反映新法规和上市规则[185] - 公司章程于2024年9月30日临时股东大会再次修订以符合中国新公司法[186] - 公司2024年召开了一次股东周年大会和两次临时股东大会[191] - 持有不少于10%表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[192] - 持有1%以上表决权股份的股东可向股东大会提出新提案[192] - 持有10%以上表决权股份的股东可联合提请董事会召集临时股东大会[193] - 股东周年大会需提前20个香港工作日发出通知[190] - 公司秘书在回顾年度接受不少于15小时专业培训[189] 股权结构与股东信息 - 公司股东总数152人，其中国有法人股东2人，H股股东150人[60] - 四威高科持有1.36亿股国有法人股，占总发行股本34%[61] - 香港中央结算代理人年末持有H股1.58086999亿股，占总股本39.52%[61] - 汇丰银行持有2561.1万股H股，占H股总数16%，占总股本6.4%[62] - 中银国际证券持有1263万股H股，占H股总数7.89%，占总股本3.16%[62] - 国证国际证券持有905万股H股，占H股总数5.65%，占总股本2.26%[62] - 董事康义国通过配偶持有39万股H股，占H股总数0.24375%，占总股本0.0975%[63] - 四威电子无偿转让所持34%股权予四威高科[61] - 公众持股比例为40%[61] - 董事康义国通过配偶持有390,000股H股，占总股本0.0975%[91] 董事及高管薪酬 - 独立非执行董事年度酬金为税前人民币50,000元[75] - 所有执行董事不收取董事酬金仅按行政职务考评定薪[75] - 高级管理人员总薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪[159] - 独立董事傅文捷、康义国和李绍荣领取酬金[160] - 高级管理人员薪酬在0-1000千元人民币范围内的人数为5人[182] - 董事及高级管理人员酬金详情参见财务报表附注十二[95] 风险管理与内部控制 - 公司存在待岗人员及研发技术团队薄弱的人力资源风险[59] - 公司明确25项内部控制要素包括组织架构、发展战略及合同管理等控制目标[178] - 董事会已检讨合规、内控及风险制度并认为有效且充足[178] - 公司设有五大类风险管理系统包括战略、市场、财务、法律和运营风险[180] - 内部审计部门负责组织内控体系建设与监督及风险事件库管理[179] - 公司按预算确定业务优先级并分配资源，年度经营计划由董事会批准[180] - 应收账款减值和存货可变现净值被确定为关键审计事项[197] 税务与法规合规 - 成都中住光纤有限公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期至2025年[53] - 公司环境管理体系符合GB/T24001–2004（idt ISO 14001:2004）标准[81] - 公司未发生重大违反法律法规事件[80] - 环境管理实现废排放达标且杜绝污染事故[81] - 公司持续监控对运营有重大影响的法律法规[79] 供应商与客户集中度 - 2024年最大供应商采购占比达57.36%，较2023年的50%有所上升[46] - 2024年前五大客户销售占比为52.08%，较2023年的63.33%下降[46] 股息政策与分配 - 董事会不建议派付本年度末期股息[30] - 公司分红比例原则上不低于当年净利润的30%，特殊情况下可下调至不低于20%[187] - 股息分配以人民币分派给内资股股东，以港元分派给H股股东[188] - 可分配利润以审计后合并报表中归属于母公司净利润或母公司净利润孰高为基础[188] 审计与核数师 - 公司续聘大华会计师事务所为核数师，过去三年未更换核数师[133] - 审计服务费用为798千人民币[172] 员工信息 - 公司员工总数为436人（含劳务派遣为476人）[84] - 集团员工性别比例为男性76%女性24%[165] 其他重要事项 - 每股基本收益为人民币0.01元，与2023年持平[6] - 每股净资产为人民币2.17元，相比2023年人民币2.16元增长0.5%[7] - 应占联营公司亏损为人民币1,881.78千元，相比2023年亏损人民币5,591.46千元收窄66.3%[6] - 负债和所有者权益总额为人民币1,004,717,519.26元[28] - 公司无或有负债[29] - 财务总监徐光德为高级会计师拥有财务管理丰富经验[78] - 公司计划发布2024年环境、社会及管治报告[82] - 董事服务合约期限至2027年临时股东大会选举新董事会止[75] - 独立非执行董事傅文捷具备近三十年资产评估及并购经验[72] - 公司未持有重大投资且无具体重大投资计划[99] - 公司未进行任何资产抵押贷款及资产抵押[101] - 公司未开展外汇风险对冲活动[102] - 公司未发行可转换证券、购股权或认股权证[104] - 银行及其他贷款详情参见财务报表附注五注释23/25[98] - 公司與控股股東或其附屬公司未簽訂除已披露外的重大合同[125] - 公司未涉及任何重大訴訟或索償[127] - 公司通过股东大会、业绩发布会和年报等方式与投资者保持沟通[184] - 财务总监负责编制符合中国会计准则及监管披露规定的财务报表[181]