香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） (1)修訂二零二五年西科微波供應框架協議項下 先前完全豁免持續關連交易的 年度上限；及 (2)有關重續西科微波供應框架協議的持續關連交易 修訂先前完全豁免持續關連交易的年度上限 於二零二四年十月二十三日，西科微波與本公司訂立二零二五年西科微波供應 框架協議，其條款載於本公告下文「二零二五年西科微波供應框架協議」一節。 根據釐定的現有年度上限，該協議項下擬進行的交易於相關時間構成本公司的 完全豁免持續關連交易。 鑑於預期二零二五年西科微波供應框架協議項下的交易需求將會因西科微波業 務發展及擴張而增加，董事會建議修訂截 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 有關重續第二十九研究所供應框架協議的 持續關連交易 茲提述本公司日期為二零二五年六月十八日的公告，內容有關（ 其中包括 ）修訂 就第二十九研究所向本公司提供用於高低頻元件的輔料、線纜及電纜接頭的二 零二五年第二十九研究所供應框架協議項下先前完全豁免持續關連交易的年度 上限。 重續第二十九研究所供應框架協議 由於二零二五年第二十九研究所供應框架協議將於二零二五年十二月三十一日 屆滿，預期本集團將於其後持續進行類似交易，故於二零二五年十一月二十七 （ 交易時段後 ），本公司與第二十九研究所訂立二零二六年第二十九研究所供 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED – 1 – 二零二六年住友框架購買協議 （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 有關重續住友框架購買協議之持續關連交易 茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十七日的公告，內容有關（ 其中包括 ） 向住友電氣集團購買光纖預製棒及相關設備、備件以及技術服務的二零二五年 住友框架購買協議。 重續住友框架購買協議 由於二零二五年住友框架購買協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，預計 本 集 團 此 後 將 繼 續 進 行 類 似 交 易 ， 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日（ 交 易 時 段 後 ），本公司非全資附屬公司中住光纖與住友電氣訂立二 ...

成都四威科技股份有限公司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 地 址 為 或 如 其 未 能 出 席，則 地 址 為 為 本 人╱吾 等 之 代 理 人，代 表 本 人╱吾 等 出 席 二 零 二 五 年 十 二 月 十 八 日（星 期 四）下 午 三 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 高 新 西 區 新 航 路18號（郵 編：611731）本 公 司 之 會 議 廳 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）或 其 續 會，並 於 該 臨 時 股 東 大 會 或 其 續 會 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票，如 無 作 出 指 示，則 由 本 人╱吾 等 之 代 理 人 酌 情 決 定 投 票。 | | 普 通 決 議 案 | （附 贊 成 | 註5） | 反 對 | （附 註5） | | --- | --- | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成都四威科技股份有限公司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （股份編號：1202） 二 零 二 五 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 李 濤 中 國 成 都，二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日 附 註： （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）二 零 二 五 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 八 日（星 期 四）下 午 三 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 高 新 西 區 新 航 路18號 本 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 獨 立 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 之 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之 代 理 人 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 本 通 函 的 全 部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 成都四威科技股份有限公司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLO ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 使用公積金彌補虧損的基本情況 經大華審計，截至二零二四年十二月三十一日，本公司財務報表累計虧損為人民 幣2.72億元，盈餘公積為人民幣870萬元（ 其中法定盈餘公積為人民幣870萬元及任 意盈餘公積為人民幣0元 ），資本公積為人民幣5.71億元。本公司累計虧損主要由 於二零一二年至二零二一年期間，本公司業務轉型緩慢、產品迭代滯後、盈利能 力不足、虧損持續累積，導致本公司未能把握光通信行業機遇所致。 根 據《中 華 人民 共 和國 公司 法》、 中 國財 政 部《關 於 公司 法、 外 商投 資 法施 行後 有 關 財 務 處 理問 題 的 通 知》等 法 律 、 法 規 及 規 範性 文 件 以 及 本 公 司 公 司章 程 的 相 關 規 定 ， 本 公 司 建 議 依 序 使 用 盈 餘 公 積 人 民 幣 870 萬 元 及 資 本 ...

成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） 李強斌 徐嘉鑫 徐寧波 曾理 獨立非執行董事 傅文捷 康義國 李紹榮 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 （股份編號：1202） 董事名單與其角色和職能 成都四威科技股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 李濤 （ 董事長 ） 武曉東 非執行董事 | 董事 | 董事委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 審核委員會 | 戰略發展 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李濤 | | | C | | | | 武曉東 | | | | | C | | 李強斌 | | M | | | | | 徐嘉鑫 | | | M | | | | 徐寧波 | | | | | M | | 曾理 | | M | | | | | 傅文捷 | | M | M | C | M | | 康義國 | | C | M | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事會宣佈，自二零二五年十一月二十七日起： 本 公 告 乃 由 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.51 (2)條作出。 董事辭任 董事會謹此宣佈，陳威先生（「陳先生」）已辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委 員會（「薪酬與考核委員會」）成員，自二零二五年十一月二十七日起生效，因其需 投入更多時間處理其他業務事務。 陳先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂 注。 董事會謹藉此機會對陳先生 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 補充資料內容如下（ 變更部分以粗體下劃線標示 ）。除本公告所披露者外，年報中 的所有其他資料維持不變。 – 1 – 1. 二零零八年年報 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 補充公告 有關截至二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年、 二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度之年報 茲提述成都四威科技股份有限公司（ 前稱成都普天電纜股份有限公司 ）（「本公司」） 分別於二零零九年四月二十九日、二零一零年四月二十九日、二零一一年四月二 十七日、二零一二年四月二十七日、二零一三年四月二十六日及二零一四年四月 二 十 五 日 刊 發 的 截 至 二 ...