公司财务与资本结构 - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币2.72亿元，盈余公积为人民币870万元，资本公积为人民币5.71亿元 [1] - 公司建议依序使用盈余公积人民币870万元及资本公积人民币5.71亿元，合计人民币5.797亿元，用以弥补公司累计亏损，弥补上限为截至2024年末的累计亏损额 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [1] - 方案实施完成后，公司资本公积将减少至人民币3.077亿元，累计亏损将减少至零 [2] 历史经营状况与亏损原因 - 公司累计亏损主要由于2012年至2021年期间，业务转型缓慢、产品迭代滞后、盈利能力不足、亏损持续累积，导致未能把握光通信行业机遇所致 [1] 方案目的与预期影响 - 实施使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规及公司章程规定的利润分配条件 [2] - 该方案旨在提升投资者回报能力及水平，实现公司的高质量发展 [2]

股权结构 - 四威高科技直接持有公司34%权益，为控股股东[3][15] 交易情况 - 四威高科技框架购买协议拟进行的交易构成持续关连交易，适用百分比比率超0.1%但低于5%[3][15] - 协议期限自2026年1月1日至2026年12月31日[2][4][7][18] - 2023 - 2024年相关交易历史金额分别为292,950.13元、1,418,369.21元，2025年10月31日未审核金额为259元[8] - 协议拟进行交易的建议年度上限为14,000,000元[8] 未来展望 - 公司预期2026年对相关辅料等需求将增加[9] 交易定价与监控 - 交易定价参照市场资料等，至少每三个月向两家独立第三方供应商查询[6] - 公司采取内部监控措施确保协议条款合规[12] - 公司定期获取独立第三方报价，多部门参与交易审查[13] 股票面值 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[18]

公司信息 - 公司为成都四威科技股份有限公司，H股以人民币计值，面值1元[13] - 董事长为李涛[14] 销售协议 - 2025年11月27日与第二十三研究所订立销售框架协议，有效期2026年1月1日至12月31日[3][5][7][15] - 2026年销售元件等建议年度上限为1400万元[8] - 销售产品及服务售价按现行市价厘定，至少每三月查市价[6] 交易规定 - 协议项下交易为持续关连交易，适用比率超0.1%低于5%，须申报等，获豁免独立股东批准[4][12] 交易管理 - 公司多部门对持续关连交易进行检查、统计和审查[10]

协议相关 - 公司与第五十一研究所2025年11月27日订立供应框架协议，有效期至2026年12月31日[2][4][6][14] - 协议交易构成持续关连交易，适用百分比率超0.1%但低于5%，须申报、年度审阅及公告，获豁免独立股东批准[3][12] 交易金额 - 2025年供应光缆组件及光学装置子模块建议年度上限为350万元，2026年为900万元[8] 价格与审查 - 产品售价按现行市价厘定，定期向至少两名独立第三方查询，至少每三月比较一次[5][10] - 多部门参与交易检查、统计、核对、审核，外部核数师年度审查，审核委员会至少每年两次审阅报告[10] 其他信息 - 公司H股每股面值人民币1.00元，为中外合资股份有限公司，股份在联交所主板上市[13] - 截至公告日，董事会含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[14]

业绩相关数据 - 2023年第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为453.08万元[14] - 2024年第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为126.7847万元[14] - 2025年1 - 10月第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为826.467901万元[14] - 2025年第二十三研究所供应框架协议建议年度上限为900万元[18] - 2026年第二十三研究所供应框架协议年度上限为1400万元[18] 未来展望 - 公司预计2025年对高低频元件相关辅料等需求较2024年增加[10] - 公司预计2025年和2026年对高低频元件的辅料、线缆及电缆接头需求将增加[13][19] 协议相关 - 2025年11月27日公司与第二十三研究所订立2025年协议补充协议[7] - 2025年11月27日公司与第二十三研究所订立2026年供应框架协议，有效期至2026年12月31日[16][17] - 因2024年光电缆组件产品生产框架协议，公司自2025年1月1日至2027年12月31日向成都四威高科技制造及供应组件产品[10] 合规与监督 - 公司至少每三个月向至少两名独立第三方供应商查询获取相关元件最新市价[22] - 公司纪纪检审计与法务风控部至少每季度对持续关连交易进行检查并更新市价[25] - 公司供应链中心每季度统计汇总持续关连交易数据，若交易金额达到年度上限的60%，将通知财务部[25] - 公司外部核数师将对持续关连交易的定价、条款及年度上限进行年度审查[25] - 公司审核委员会将至少每年两次审阅持续关连交易分析报告及改善措施[25] - 独立非执行董事将每年审阅持续关连交易的实施及执行情况[25] 人员信息 - 截至2025年11月27日，董事会执行董事为李涛（董事长）、武晓东[3] - 截至2025年11月27日，董事会非执行董事为李强斌、徐嘉鑫、徐宁波、曾理[3] - 截至2025年11月27日，董事会独立非执行董事为傅文捷、康义国、李绍荣[3]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈威先生于2025年11月27日起辞任公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员 [1] - 李强斌先生于2025年11月27日起获委任为公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员 [1]

业绩总结 - 2023年供应单模光纤产品历史金额（含税）4,777,202.80元[11] - 2024年供应单模光纤产品历史金额（含税）713,944元[11] - 截至2025年10月31日止十个月历史金额（含税）3,307.50元[11] - 2025年现有年度上限（含税）6,000,000元[11] - 2026年建议年度上限（含税）5,000,000元[11] 未来展望 - 2026年第八研究所供应框架协议期限为2026年1月1日至12月31日[4][7][9] 市场情况 - 2025年单模光纤产品平均市价维持低位，竞争加剧[14] 交易规定 - 2026年协议交易为持续关连交易，适用比率超0.1%低于5%[5][6][18] - 须遵守申报、年度审阅及公告规定，获豁免独立股东批准[5][6][18] 交易管理 - 公司多部门及外部核数师对交易进行检查、统计和审阅[16]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年11月27日起，公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员陈威已辞任 [1] - 自2025年11月27日起，李强斌已获委任为公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员 [1]

交易协议 - 2024年10月23日，西科微波与公司订立2025年西科微波供应框架协议[3][7] - 2025年11月27日，公司与西科微波订立2025年西科微波供应框架协议补充协议[8] - 2025年11月27日，公司及西科微波订立2026年西科微波供应框架协议[4] - 2025年西科微波供应框架协议有效期为2025年1月1日至12月31日[13][27] - 2026年西科微波供应框架协议有效期为2026年1月1日至12月31日[16][18][29] 交易数据 - 截至2025年10月31日止十个月历史交易金额为1470110.7元（含税）[11][18] - 2025年经调整年度上限为5000000元（含税），2026年建议年度上限为4750000元（含税）[18] 交易规定 - 2025年协议拟进行交易适用百分比率低于5%且年度上限少于300万港元，构成最低豁免水平交易[5][24] - 2025年和2026年西科微波供应框架协议适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审阅及公告规定，豁免独立股东批准规定[6][25] 监督措施 - 公司将至少每三个月一次取得向西科微波供应的光学产品市价比对独立第三方市价[21] - 纪纪检审与法务风控部将定期检查持续关连交易是否按协议进行并更新市价[21] - 供应中心每季度统计持续关连交易数据，经审核后向管理层汇报[21] - 若交易金额达到年度上限的60%，供应链中心将通知财务部确保不超上限[22] - 独立非执行董事将每年审阅持续关连交易实施及执行情况[22] 其他信息 - 公司H股以人民币计值，面值为每股人民币1.00元[27] - 截至2025年11月27日，董事会有3类董事共9人[29]

股权结构 - 公司由成都四威电子有限公司拥有26%权益，由成都高四威高科技产业园有限公司拥有34%权益[4][18] 供应协议 - 2025年第二十九研究所供应框架协议于2025年12月31日届满[3] - 2026年第二十九研究所供应框架协议期限自2026年1月1日至12月31日[9] - 公司与成都四威高科技于2024年9月25日订立协议，2025年1月1日起至2027年12月31日制造并供应光缆及电缆组件[23] - 公司与第二十九研究所于2025年4月9日订立协议，2025年1月1日起至2025年12月31日购买高低频元件的辅料等[23] - 公司与第二十九研究所于2025年11月27日订立协议，2026年1月1日起至2026年12月31日购买高低频元件的辅料等[23] 交易数据 - 截至2024年12月31日，交易含税金额为1,664,223元[11] - 截至2025年10月31日，交易含税金额为2,558,740.48元[11] - 2025年年度上限含税金额为5,000,000元[11] - 2026年建议年度上限含税金额为14,000,000元[11] 未来展望 - 公司预计截至2026年12月31日财年，高低频元件的辅料、线缆及电缆接头需求增加[12][13] 交易管理 - 公司至少每三个月向至少两名独立第三方供应商查询相关元件最新市价[10] - 公司至少每三个月获取一次独立第三方类似元件报价以取得市价[15] - 纪纪检审与法务风控部至少每季度对持续关连交易进行定期检查[15] - 供应链中心每季度统计汇总持续关连交易数据，由财务部核对、纪纪检审与法务风控部审核[15] - 若交易金额年内达年度上限60%，供应链中心将通知财务部[16] - 外部核数师将对持续关连交易定价、条款及年度上限进行年度审查[19] - 董事会审核委员会至少每年两次审阅持续关连交易分析报告及改善措施[19] 人员构成 - 公告日期董事会独立非执行董事为傅文捷女士、康义国先生及李绍荣先生[24] - 公告日期董事会执行董事为李涛女士（董事长）、武晓东先生[24] - 公告日期董事会非执行董事为李强斌先生、徐嘉鑫先生、徐宁波先生、曾理先生[24]