持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收入为608,074千元人民币，2020年为492,589千元人民币[10] - 2021年持续经营业务销售成本为486,390千元人民币，2020年为485,241千元人民币[10] - 2021年持续经营业务毛利为121,684千元人民币，2020年为7,348千元人民币[10] - 2021年持续经营业务除税前溢利为38,171千元人民币，2020年亏损97,814千元人民币[10] - 2021年持续经营业务年内溢利为48,324千元人民币，2020年亏损93,695千元人民币[10] - 2021年持续经营业务基本每股溢利为0.058元人民币，2020年每股亏损0.129元人民币[12] 终止业务财务数据关键指标变化 - 2021年终止业务年内亏损为612千元人民币，2020年亏损587千元人民币[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司本年度溢利为47,712千元人民币，2020年亏损93,099千元人民币[12] - 2021年基本每股溢利为0.057元人民币，2020年每股亏损0.128元人民币[12] - 2019年10月22日公司将每五股股份合并为一股合并股份，比较期间每股盈利已相应调整[12][13] - 2021年公司资产总额为989,375千元，负债总额为(113,983)千元，权益总额为869,872千元[16] - 报告期内公司收入及毛利分别按年上升23.4%及16.6倍，至6.081亿元及1.217亿元[19][22] - 报告期内公司毛利率从1.5%提升至20.0%，扭亏为盈，录得4770万元溢利，2020年亏损9310万元[19][22] - 公司全年收入增长23.4%，上半年为负增长11.9%[38][41] - 公司毛利率从2020年的1.5%提升至20.0%，毛利从730万元增至1.22亿元[51] - 其他收入降至1580万元，政府补贴降至620万元，2020年分别为1760万元和1000万元[52] - 销售及分销费用增至4690万元，2020年为2170万元[54] - 报告期内公司毛利率大幅上升至20.0%（2020年1.5%），毛利升至约1.217亿元（2020年730万元）[56] - 报告期内其他收入下跌至1580万元（2020年1760万元），政府补贴下跌至620万元（2020年1000万元）[57] - 报告期内公司录得其他收益净额840万元（2020年其他亏损净额3940万元）[58] - 报告期内销售及分销开支为4690万元（2020年2170万元）[59] - 报告期内行政开支为6220万元（2020年5730万元）[61] - 报告期内融资成本上升至约120万元（2020年20万元）[62] - 报告期内公司所得税抵免为1020万元（2020年410万元）[63] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为5.243亿元（2020年12月31日4.233亿元），银行存款及现金（含质押存款）为6330万元（2020年12月31日1.426亿元）[65] - 报告期内公司资本开支为1780万元（2020年660万元）[74] 地区业务收入数据关键指标变化 - 2021年来自澳大利西亚的收入达4.389亿元，占公司总收入的72.2%[25][27] 公司业务线设立情况 - 2021年5月公司成立兴瑞祥，注册资本3000万元，公司及漳州森蕴分别占股51%及49%[26][27] 宏观经济环境情况 - 2021年澳大利亚和新西兰GDP分别增长4.2%和3.1%，预计2022 - 2023年经济增长将加速[29][31] - 2月澳洲NHFIC预计未来三年全国新增建筑房屋净额达55万间[29][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品业务收入6.02亿元，占比99.0%，增长23.8%，盈利5710.4万元，2020年亏损8401.1万元[35][36] - 生产及销售可再生能源产品业务收入610.6万元，下降5.9%，亏损220.9万元，2020年盈利45.8万元[35][40][42] - 零售户外木制品业务停止运营，2020年亏损58.7万元，2021年亏损61.2万元[34][35] - 木屋及其相关部件及结构收入5.36亿元，增长43%，占比88%，2020年占比76%[45][47] - 休闲家具产品收入6620.7万元，下降27%[46][47] - 木材贸易业务停止，2020年收入2143.5万元[45][49][55] 公司员工数量变化 - 截至2021年12月31日，公司全职员工总数为383人（2020年340人）[85] - 2021年12月31日，集团在中国及香港共聘用全职员工383名，2020年为340名[88] 公司股份奖励计划情况 - 2021年4月20日，公司董事会决议根据股份奖励计划向13名选定参与者授出共66,618,016股股份[90][93] - 授予的奖励股份中，36,970,000股新奖励股份根据一般授权发行，29,648,016股关联奖励股份根据特别授权发行[90][93] - 36,970,000股新奖励股份授予11名中高层管理人员及长期服务员工，29,648,016股关联奖励股份授予两名董事[91][93] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除特定偏离外遵守适用守则条文[97][102] - 公司本年度符合上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101][103] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事必要时可获集团资料及独立专业意见[104][106] - 董事会定期会议，董事提前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获议程及补充文件[105][106] - 2021年，谢清美女士出席股东大会1/1次、董事会会议3/4次；吴哲彦先生出席股东大会0/1次、董事会会议3/4次[107] - 2021年，蓝显赐先生、金重为教授、苏文强教授出席董事会会议均为4/4次，各委员会会议均为2/2次，出席股东大会均为0/1次[107] - 本年度董事会仅召开2次定期会议，按守则规定应每年至少召开4次[108] 公司董事会组成及任期情况 - 报告日期董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成[113][118] - 执行董事服务合约自2021年6月15日起为期3年，可提前3个月书面通知终止[122][126] - 非执行董事和独立非执行董事任期自2021年6月15日起为期3年[122][126] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[123][126] 公司董事提名相关情况 - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于推荐选举或委任董事[128][129] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[130] - 提名委员会按标准确定潜在候选人，向董事会提供详情并建议，董事会根据推荐决定任命[131] 公司董事独立性及相关权益情况 - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[121][125] - 董事合理要求时可获独立专业意见，费用由公司承担[121][125] 公司董事任职及薪酬情况 - 谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[111][112][115][116] - 吴哲彦、苏文强、金重为将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任外，其他退任董事符合资格且愿膺选连任[132][138] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[134][139] 公司董事培训及行为守则情况 - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[135][136][140] - 公司采用上市发行人董事证券交易标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准[142][146] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[137][141] 公司各委员会组成及职责情况 - 董事会成立审计、薪酬、提名、风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源并可寻求独立专业意见[143][147] - 审计委员会由蓝显赐、金重为、苏文强组成，蓝显赐任主席[144][148] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[145][148] - 审计委员会获董事会授权获取外部法律或专业意见，公司提供充足资源履行职责[150] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[153][155] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[159][161] - 薪酬委员会决议向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[159][161] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[160][162] - 提名委员会最少每年检讨董事会的架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[164][166] - 提名委员会物色合适资格的人选出任董事会成员，并挑选或建议提名出任董事的人选[164][166] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[167] - 提名委员会本年度检讨了董事会的结构、规模及组成，评估非执行董事履职时间和独立性，关注组织领导需求[169] - 风险管理委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动资金管理架构等多项内容[182] - 风险管理委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所及公司网站[183][188] - 年内风险管理委员会评估了职权范围的有效性及充足性[183][189] 公司财务报表编制及持续经营情况 - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定事项[185] 公司管理层与董事会沟通情况 - 管理层应每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的评估，但公司未完全遵守，部分董事未收到月度更新[186][187] - 管理层会每半年和每年向所有董事提供详细更新，有重大更新会尽早告知[187] - 公司设有系统让董事向高级管理层查询集团业务运营情况并提供建议或反馈[187] - 公司偏离守则条文第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] 公司审计相关情况 - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为人民币815,000元[193][198] - 公司本年度非核数服务已付或应付天健德扬薪酬为零[193][199] - 审计委员会建议董事会重新聘请天健德扬为公司外聘核数师[152][154] - 审计委员会审阅截至2020年12月31日止年度的年度业绩及截至2021年6月30日止六个月的中期业绩，并建议董事会批准[152][154] 公司秘书及章程情况 - 公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，黄伟伦先生任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][200] - 公司本年度章程细则及组织章程大纲无重大变化[195] 公司股东大会相关情况 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且有表决权的成员，有权书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提交要求后两个月内举行[196] 公司董事会成员多元化政策情况 - 董事会已采纳成员多元化政策，目前仅一名女性成员，目标是实现性别均等[172][174][176][177]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收入较2020年上半年下跌11.9%至人民币25210万元，2020年上半年为人民币28630万元[9][10] - 公司毛利率达14.6%，扭亏为盈，录得溢利人民币420万元，2020年上半年亏损人民币2800万元[9][10] - 2021年上半年公司收入为252,108千元，2020年同期为286,298千元，同比下降11.95%[128] - 2021年上半年公司毛利为36,874千元，2020年同期亏损3,637千元[128] - 2021年上半年公司经营溢利为5,530千元，2020年同期亏损26,922千元[128] - 2021年上半年公司除税前溢利为5,421千元，2020年同期亏损28,591千元[128] - 2021年上半年公司期内溢利为4,249千元，2020年同期亏损27,992千元[128] - 2021年上半年基本及摊薄每股溢利为0.0053元，2020年同期每股亏损0.0394元[128] - 2021年6月30日非流动资产为442,647千元，2020年12月31日为455,592千元[133] - 2021年6月30日流动资产为500,365千元，2020年12月31日为423,286千元[133] - 2021年6月30日流动负债为111,424千元，2020年12月31日为59,763千元[133] - 2021年6月30日流动资产净值为388,941千元，2020年12月31日为363,523千元[133] - 2021年6月30日公司总资产减流动负债为831,588千元，2020年12月31日为819,115千元[134] - 2021年6月30日租赁负债为70千元，2020年12月31日为53千元[134] - 2021年6月30日债券为4,487千元，2020年12月31日为4,535千元[134] - 2021年6月30日递延税项负债为2,894千元，2020年12月31日为1,925千元[134] - 2021年6月30日资产净值为824,137千元，2020年12月31日为812,602千元[134] - 2021年6月30日期内溢利为4,249千元[138] - 2021年6月30日其他全面收益为434千元[138] - 2021年6月30日期内全面收益总额为4,683千元[138] - 2021年6月30日根据股份奖励计划发行股份带来权益变动6,152千元[138] - 2021年6月30日成立附属公司时的股本贡献为700千元[138] - 2021年上半年经营业务所得现金净额为 - 35,458千元，2020年同期为66,577千元[141] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为4,000千元，2020年同期为 - 3,905千元[141] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为58,978千元，2020年同期为 - 22,782千元[141] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为27,520千元，2020年同期为39,890千元[143] - 2021年1月1日现金及现金等价物为137,969千元，2020年同期为76,024千元[143] - 2021年上半年汇率变动影响为 - 48千元，2020年同期为360千元[143] - 2021年6月30日现金及现金等价物为165,441千元，2020年同期为116,274千元[143] - 2021年上半年可呈報分部收入256,961千元，2020年同期為308,142千元，同比下降16.61%[180][183][185] - 2021年上半年可呈報分部溢利10,660千元，2020年同期虧損31,357千元，扭虧為盈[180][183][185] - 2021年上半年綜合收入252,108千元，2020年同期為286,298千元，同比下降11.95%[185] - 2021年上半年綜合除稅後溢利4,249千元，2020年同期虧損27,992千元，扭虧為盈[185] - 2021年上半年銀行存款利息收入558千元，2020年同期為1,892千元，同比下降70.51%[192] - 2021年上半年政府補貼3,055千元，2020年同期為6,401千元，同比下降52.27%[185][192] - 2021年上半年其他收入4,570千元，2020年同期為9,962千元，同比下降54.13%[192] - 2021年上半年其他收益淨額6,587千元，2020年同期虧損1,477千元，扭虧為盈[192] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月银行贷款及债券利息开支分别为104千元人民币和702千元人民币，租赁负债利息均为5千元人民币，融资成本分别为109千元人民币和707千元人民币[193] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月存货成本分别为215,234千元人民币和289,935千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧分别为17,708千元人民币和11,699千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月租赁预付款摊销分别为667千元人民币和751千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月使用权资产折旧分别为13千元人民币和98千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月研发成本分别为8,412千元人民币和9,029千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月即期税项－中国企业所得税分别为120千元人民币和129千元人民币，递延税项费用╱（抵免）分别为1,052千元人民币和(728)千元人民币，所得税分别为1,172千元人民币和(599)千元人民币[197] - 2021年截至6月30日止六个月归属于公司权益股东的利润为4,249,000元人民币，2020年同期为27,992,000元人民币[200] - 2021年截至6月30日止六个月已发行股份加权平均数为798,098,590股，2020年同期为711,170,181股[200] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品业务2021年上半年收入为人民币24913万元，较2020年上半年的人民币28290万元下降11.9%，占总收入98.8% [12][14] - 零售户外木制品业务2021年上半年收入为零，较2020年上半年的人民币21.9万元下降100%，占总收入0.0% [12] - 生产及销售可再生能源产品业务2021年上半年收入为人民币297.8万元，较2020年上半年的人民币339.8万元下降12.4%，占总收入1.2% [12][14] - 生产及销售木制品业务可呈報分部溢利为人民币1030.4万元，2020年上半年亏损人民币3173万元 [12] - 零售户外木制品业务可呈報分部亏损为人民币3000元，2020年上半年亏损人民币4000元 [12] - 生产及销售可再生能源产品业务可呈報分部溢利为人民币35.9万元，2020年上半年为人民币37.7万元 [12] - 公司三大业务分部收益分别约为2.491亿元、0元及300万元（2020年上半年：约2.829亿元、0元及340万元），占总收益98.8%、0.0%及1.2%（2020年上半年：98.8%、0.0%及1.2%），生产及销售木制品收益减少11.9%[17] - 公司可再生能源业务收入下降12.4%至约300万元，溢利为40万元（2020年上半年：收益为340万元及溢利为40万元）[22][24] - 木屋及其相关部件及构件收入仍是公司最大收益来源，2021年上半年收入2.149亿元，较2020年上半年的2.301亿元下降6.6%，占总销售额的85.2%（2020年上半年为80.4%）[33][34] - 休闲家具产品总收入下降11.4%，2021年上半年为3420万元（2020年上半年为3870万元）[35][40] - 木材贸易业务暂停，2021年上半年收入为零（2020年上半年为1420万元）[35][40] - 可再生能源业务收入下降12.4%，2021年上半年约为300万元（2020年上半年为340万元）[36][40] - 截至2021年6月30日止六个月，户外木制品销售额为249,130千元人民币，2020年同期为282,900千元人民币[161] - 截至2021年6月30日止六个月，可再生能源产品销售额为2,978千元人民币，2020年同期为3,398千元人民币[161] - 2021年上半年总销售额为252,108千元人民币，2020年同期为286,298千元人民币[161] 市场收入数据关键指标变化 - 中国市场收入约590万元（2020年上半年：4583.9万元），占总收益2%（2020年上半年：16%），下降87.1%[26] - 北美市场收入约5440万元（2020年上半年：1.184亿元），占总收益22%（2020年上半年：41%），下降54.1%[26][29][31] - 欧洲市场收入约1347.8万元（2020年上半年：1681.4万元），占总收益5%（2020年上半年：6%），下降19.8%[26] - 亚太区（不包括中国）市场收入约737万元（2020年上半年：237.8万元），占总收益3%（2020年上半年：1%），增长209.9%[26] - 澳大利亚西亚市场收入约1.71亿元（2020年上半年：1.029亿元），占总收益68%（2020年上半年：36%），增长66.2%[26][27] - 2021年上半年，中国市场收入为5,900千元人民币，北美洲为54,368千元人民币，欧洲为13,478千元人民币，亚太区（不包括中国）为7,370千元人民币，澳大利西亚为170,992千元人民币[164] - 2020年上半年，中国市场收入为45,839千元人民币，北美洲为118,409千元人民币，欧洲为16,814千元人民币，亚太区（不包括中国）为2,378千元人民币，澳大利西亚为102,858千元人民币[166] - 2021年上半年中國市場外部客戶收入5,900千元，2020年同期為45,839千元，同比下降87.13%[189] - 2021年上半年北美洲市場外部客戶收入54,368千元，2020年同期為118,409千元，同比下降54.08%[189] 公司股权及股东相关情况 - 吴哲彦先生在受控制法团的权益持股89,929,482股，占比10.58%；实益拥有股份17,024,596股，占比2.00%[82] - 谢清美女士实益拥有股份16,750,684股，占比1.97%[82] - 截至2021年6月30日，Green Seas Capital Limited持有89,929,482股，持股百分比为10.58%[88] - 截至2021年6月30日，香港润得控股有限公司持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，福建沃若石油化工有限公司持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，林健先生持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，香港国元集团金融控股有限公司持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[88] - 截至2021年6月30日，上海荆勋工业设备控股有限公司持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[89] - 截至2021年6月30日，汪新先生持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[89] - 截至2021年6月30日，韩金先生持有61,883,860股，持股百分比为7.28%[89] - 截至2021年6月30日，韩宏女士持有64,152,860股，持股百分比为7.54%[89] 公司购股及股份奖励计划情况 - 根据购股计划，可授予的购股

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为492,589千元人民币，较2019年的694,052千元人民币下降29.0%[10][15] - 2020年公司销售成本为488,151千元人民币，2019年为685,428千元人民币[10] - 2020年公司毛利为4,438千元人民币，2019年为8,624千元人民币[10] - 2020年公司经营亏损为96,769千元人民币，较2019年的62,889千元人民币有所增加[10] - 2020年公司除税前亏损为97,218千元人民币，2019年为64,303千元人民币[10] - 2020年公司年内亏损为93,099千元人民币，较2019年的64,471千元人民币增加约44.4%[10][15] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损为0.128元人民币，2019年为0.104元人民币[10] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为878,878千元人民币，2019年为981,445千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为66,276千元人民币，2019年为95,812千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司权益总额为812,602千元人民币，2019年为885,633千元人民币[12] - 2020年公司收入较2019年下降29.0%至约人民币492.6百万元，亏损约人民币93.1百万元，较2019年扩大约44.4%[18] - 毛利下降至约440万元（2019年：860万元），毛利率轻微下降至0.9%（2019年：1.2%），主要因提供更多销售折扣[43][50] - 其他收入下降至1760万元（2019年：1990万元），主要因政府补贴减少至1000万元（2019年：1820万元）[44][51] - 公司其他净亏损为3620万元（2019年：470万元），主要因在建工程减值2460万元[45] - 财务成本下降至约20万元（2019年：180万元），主要因银行借款减少[48] - 公司本期其他亏损净额为人民币3620万元，2019年为470万元，上升因在建工程确认减值2460万元[52] - 本期销售及分销开支为人民币2170万元，2019年为2560万元，因营业额及出货量下跌所致[53] - 本年度行政开支为人民币5770万元，2019年为4830万元，因确认股份奖励计划费用580万元所致[54] - 融资成本降至约人民币20万元，2019年为180万元，因本期银行借款减少[55] - 所得税拨回为人民币410万元，2019年为所得税开支20万元，因本年度对过往年度超额拨备回拨[56] - 2020年12月31日，公司流动资产为人民币4.233亿元，2019年为4.55亿元，银行存款及现金为1.426亿元，2019年为8360万元[58][63] - 2020年12月31日，公司可动用银行融资总额为人民币9770万元，2019年为1.517亿元，已动用银行融资额度为2750万元，2019年为零[59][63] - 2020年12月31日，公司流动比率及速动比率分别为7.1:1及5.2:1，2019年分别为6.0:1及3.0:1[60][63] - 本年度公司有关物业、厂房及设备总开支及收购非即期按金为人民币660万元，2019年为1050万元[66][71] - 2020年12月31日，公司外币远期合约公平值按衍生金融工具（资产）人民币161.9万元及衍生金融工具（负债）15.7万元确认，2019年分别为31万元及69.9万元[76][80] 美国反倾销和反补贴调查相关情况 - 2020年6月9日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商补贴率为13.61%至245.34%[16][19] - 2020年8月5日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商加权平均倾销率为40.3%至146.91%，公司旗下子公司相关产品加权平均倾销率为79.4%[16][19] - 2021年1月22日，美国国际贸易委员会裁定美国行业受中国相关产品损害，美国商务部将发反倾销和反补贴税令[21][24] - 因美国调查，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品，业务受负面影响[19][20] - 美国商务部对中国木模制品和木制品发起反倾销和反补贴调查，公司全资附属公司部分出口美国的木制品反补贴补贴率为13.61% - 245.34%，倾销率为40.3% - 146.91%，该子公司倾销率为79.4%，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品[33][36] - 2021年1月22日，美国将对公司相关出口产品进口商收取总利率为54.43%的现金保证金[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品2020年收入486,102千元，较2019年687,132千元下降29.3%，亏损84,011千元[28] - 零售户外木制品2020年收入为0，较2019年29千元下降100.0%，亏损587千元[28] - 生产及销售可再生能源产品2020年收入6,487千元，较2019年6,891千元下降5.9%，盈利458千元[28] - 2020年公司各业务总亏损84,140千元，较2019年73,507千元有所扩大[28] - 2020年公司全球市场总收入4.93亿元，较2019年的6.94亿元下降29%，其中中国市场收入1.01亿元，占比20%；北美市场收入1.38亿元，占比28%，下降58.8%；欧洲市场收入0.25亿元，占比5%，下降43.8%；亚太区（不含中国）收入0.04亿元，占比1%，下降3.6%；澳大拉西亚市场收入2.25亿元，占比46%，增长13.2%[30] - 生产及销售木制品业务占公司收入的98.7%，收入下跌29.3%，主要因北美客户需求下跌[31] - 可再生能源业务收入下降5.9%至约650万元，利润降至50万元（2019年：收入690万元，利润90万元）[35][37] - 2020年木屋及其相关部件及构件收入为最大收益来源，收入下降34.1%至3.74亿元（2019年：5.68亿元），主要因北美市场销售受调查影响下跌[39][41] - 休闲家具产品总收入大幅上升25.5%至9060万元（2019年：7210万元），主要因园艺类产品销售上升[40][41] 市场影响相关情况 - 澳大拉西亚市场对公司木屋及其相关部件接受度增加，一定程度抵消北美市场负面影响[20][23] 公司上市及股份相关情况 - 公司2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[81] - 2014 - 2017年多次配售或发行股份，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元及6670万港元[82] - 截至2020年12月31日，上述所得款项已全数动用[83] - 2020年12月14日，董事会采纳股份奖励计划，向12名选定参与者授予4255万股奖励股份[87][89] 公司员工情况 - 2020年12月31日，公司全职员工340名，2019年为464名[85][88] 公司治理相关情况 - 公司承诺维持高水平企业管治，采纳相关守则条文及建议最佳常规[94][100] - 公司全年遵守守则适用条文，除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离情况[95][100] - 董事会负责公司重大事务决策，可将管理职能委托给管理层[96][97][98] - 公司全年满足上市规则对独立非执行董事的任命要求，占比至少三分之一[99] - 公司本年度委任至少三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101] - 董事会须每年至少举行四次会议，本年度仅召开两次定期会议[102][104][105][106] - 董事会定期会议，董事将提前至少14日收到书面通知，会议前不少于三日获得议程及补充文件[103][104] - 执行董事谢清美出席2019年股东大会和董事会会议的次数均为1/1和2/2，行政总裁吴哲彦出席次数为0/1和2/2[105] - 独立非执行董事蓝显赐、金重为、苏文强出席董事会及各委员会会议次数均为2/2[105] - 截至报告日期，董事会由二名执行董事及三名独立非执行董事组成[111][116] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[120][124] - 非执行及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[120][124] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[121][124] - 退任董事符合资格膺选连任[121][124] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于考虑及推荐股东选举或委任董事[126] - 提名委员会评估候选人适合与否的参考因素包括诚信声誉、业务成就及经验等9项[128] - 若董事会认为需新增董事或高级管理人员，将按6个步骤进行提名程序[129] - 谢清美女士、蓝显赐先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任，除吴冬平先生外均愿膺选连任[130][136] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、经验和市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[132][137] - 新委任董事获全面正式的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[133][138] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守该标准[140][144] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[141][145] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生任主席[142] - 审计委员会协助董事会履行公司治理和监督职责，有权调查相关活动并向董事会建议行动[143] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[146] - 审计委员会建议董事会聘请天健德扬为公司外聘核数师[150][152] - 审计委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜，包括2019年年度业绩和2020年中期业绩[150][152] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[151][153] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[157][159] - 薪酬委员会议决向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[157][159] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[158][160] - 提名委员会最少每年检讨董事会架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[162][164] - 提名委员会负责物色合适资格人选出任董事会成员并挑选或建议[162][164] - 公司股东可要求查阅审计、薪酬委员会特定职权范围，相关内容已载于联交所及公司网站[149][156][159] - 董事会目前有一名女性成员，后续将提高女性成员比例以实现性别均等[174][177] - 提名委员会负责挑选董事候选人或向董事会提出建议，参考候选人技能、经验等多方面因素[166][169] - 提名委员会年内检讨董事会架构、人数及组成，评估非执行董事履职时间和独立性等[168][170] - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动性管理框架等多项内容[182] - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[185] - 公司虽未完全遵守规定每月向所有董事更新信息，但会半年和一年提供详细更新[187] - 提名委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所和公司网站[167][170][183][188] - 风险管理委员会年内评估了自身职权范围的有效性及充足性[189] - 公司偏离守则第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为980,000港元，非核数服务薪酬为零[193][198] - 自2018年7月6日起，公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，李建仪女士任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][199] - 公司细则及组织章程大纲本年度无重大变动[195][200] - 持有不少于公司已缴足资本十分之一（股东大会具表决权）的股东，有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会须在请求书递交后两个月内举行[196][200] - 若董事会在请求书递交21日内未召开大会，请求者可自行召开，公司须偿付请求者合理开支[196][200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入为2.863亿人民币，较2019年同期的3.84亿人民币下跌25.4%[8][10][11] - 公司2020年上半年毛利为 - 363.7万人民币，毛利率为 - 1.3%；2019年同期毛利为1328.8万人民币，毛利率为3.5%[8] - 公司2020年上半年净亏损为2799.2万人民币，净溢利率为 - 9.7%；2019年同期净亏损为1467.3万人民币，净溢利率为 - 4.0%[8] - 公司2020年6月30日非流动资产为5.1418亿人民币，2019年12月31日为5.26472亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动资产为4.45024亿人民币，2019年12月31日为4.54973亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动负债为810.11万人民币，2019年12月31日为892.34万人民币[8] - 公司2020年6月30日非流动负债为65.35万人民币，2019年12月31日为65.78万人民币[8] - 公司2020年6月30日权益股东应占资本为8.7191亿人民币，2019年12月31日为8.85633亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动比率为5.5:1，2019年12月31日为5.1:1[8] - 公司2020年6月30日速动比率为3.8:1，2019年12月31日为2.6:1[8] - 公司期间净亏损150万元（2019年上半年：净收益80万元），主要因衍生金融工具公允价值变动未实现亏损310万元[45] - 公司期间亏损约2800万元（2019年上半年：1470万元）[50] - 本期间其他亏损净额为人民币150万元，2019年上半年其他收益净额为人民币80万元[51] - 本期间销售及分销开支为人民币1200万元，2019年上半年为人民币1250万元[52] - 本期间行政开支降至人民币2020万元，2019年上半年为人民币2250万元[53] - 本期间融资成本降至约人民币70万元，2019年上半年为人民币200万元[54] - 本期间集团亏损约人民币2800万元，2019年上半年为人民币1470万元[56] - 截至2020年6月30日，集团流动资产为人民币4.45亿元，2019年12月31日为人民币4.55亿元[58][61] - 截至2020年6月30日，集团可动用银行融资总额为人民币3.243亿元，2019年12月31日为人民币2.372亿元[59][61] - 本期间集团有关物业、厂房及设备总开支及非即期预付款为人民币580万元，2019年上半年为人民币1080万元[64][67] - 2020年上半年收入286,298千元人民币，2019年为384,009千元人民币；期内亏损2020年为27,992千元人民币，2019年为14,673千元人民币[132] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为0.0394元人民币，2019年为0.0238元人民币[132] - 2020年上半年公司亏损27,992千元，2019年同期亏损14,673千元[134] - 2020年上半年全面收益总额为亏损27,118千元，2019年同期为亏损16,318千元[134] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备为485,036千元，较2019年末的495,794千元有所下降[137] - 截至2020年6月30日，存货为136,664千元，较2019年末的225,406千元减少[137] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款项为158,194千元，较2019年末的145,931千元增加[137] - 截至2020年6月30日，已抵押存款为33,892千元，较2019年末的7,612千元大幅增加[137] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为116,274千元，较2019年末的76,024千元增加[137] - 截至2020年6月30日，流动负债为81,011千元，较2019年末的89,234千元减少[137] - 截至2020年6月30日，资产净值为871,689千元，较2019年末的885,633千元减少[138] - 截至2020年6月30日，股本为31,033千元，较2019年末的25,544千元增加[138] - 2020年1月1日公司权益持有人应占总额为885,633千元人民币，6月30日为871,689千元人民币[142] - 2020年上半年公司期内亏损27,992千元人民币，全面收益总额为 - 27,118千元人民币[142] - 贷款资本化时发行股份使权益增加13,174千元人民币[142] - 2020年上半年经营业务所得现金净额为66,577千元人民币，2019年为73,153千元人民币[145] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 3,905千元人民币，2019年为 - 10,192千元人民币[145] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为 - 22,782千元人民币，2019年为 - 49,355千元人民币[145] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为39,890千元人民币，2019年为13,606千元人民币[146] - 2020年1月1日现金及现金等价物为76,024千元人民币，6月30日为116,274千元人民币[146] - 2019年1月1日现金及现金等价物为38,000千元人民币，6月30日为51,623千元人民币[146] - 2020年上半年总收益286,298千元，2019年为384,009千元[166] - 2020年6月30日贸易应收款项72,220千元，2019年12月31日为87,294千元[173] - 2020年6月30日合约负债(4,583)千元，2019年12月31日为(4,213)千元[173] - 2020年上半年综合收入为286,298千元，2019年上半年为384,009千元[189] - 2020年上半年综合除稅後虧損为27,992千元，2019年上半年为14,673千元[189] - 2020年上半年银行存款利息收入为189.2万元，2019年上半年为57.1万元[196] - 2020年上半年政府补贴为640.1万元，2019年上半年为856.9万元，同比下降约25.3%[196][197] - 2020年上半年其他收入为166.9万元，2019年上半年为134.8万元[196] - 2020年上半年其他收入及其他总计996.2万元，2019年上半年为1048.8万元[196] - 2020年上半年汇兑收益净额为67.3万元，2019年上半年为344万元[199] - 2020年上半年衍生金融工具公平值变动（未变现）为 -314.6万元，2019年上半年为 -69.3万元[199] - 2020年上半年其他项为99.6万元，2019年上半年为 -190.2万元[199] - 2020年上半年其他（亏损）/收益净额为 -147.7万元，2019年上半年为84.5万元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司三大业务收入分别约为2.829亿元、0元、0.034亿元，占比98.8%、0.0%、1.2%，2019年上半年分别约为3.804亿元、0.0002亿元、0.034亿元，占比99.0%、0.1%、0.9%[15][18] - 生产及销售木制品业务收入减少25.6%，亏损扩大至约3170万元，2019年上半年亏损2040万元[16][18][20][23] - 零售业务收入及溢利贡献不大，公司将适时调整业务方向[21][24] - 可再生能源业务收入约340万元，利润约40万元，2019年上半年收入340万元，利润50万元[22][24] - 2020年上半年中国市场收入4583.9万元，占比16%，较2019年上半年减少19.7%[27] - 2020年上半年北美洲市场收入1.184亿元，占比41%，较2019年上半年下降44.3%[27] - 2020年上半年欧洲市场收入1681.4万元，占比6%，较2019年上半年减少21.6%[27] - 2020年上半年亚太区（不含中国）收入237.8万元，占比1%，较2019年上半年减少38.2%[27] - 2020年上半年澳大利西亚市场收入1.02858亿元，占比36%，较2019年上半年增长15.6%[27] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入41%（2019年上半年：55%），收入下降44.3%至1.184亿元（2019年上半年：2.126亿元）[28] - 中国市场收入下降19.7%至4580万元（2019年上半年：5710万元），占总收入16%（2019年上半年：15%），是第三大收入来源[30][32] - 澳大利亚市场是第二大收入来源，占总收入36%（2019年上半年：23%），收入增长15.6%至1.029亿元（2019年上半年：8900万元）[31][33] - 木屋及其相关部件及构件收入是最大收益来源，下降27.5%至2.301亿元（2019年上半年：3.174亿元），占总销售额80.4%（2019年上半年：82.7%）[36][38][42] - 休闲家具产品总收入上升23.1%至3870万元（2019年上半年：3140万元）[39][42] - 木材贸易营业额下降55.4%至1420万元（2019年上半年：3170万元）[36][39][42] - 可再生能源业务收入下降1.1%至约340万元（2019年上半年：340万元）[36][40][42] - 其他收入下跌至1000万元（2019年上半年：1050万元），政府补贴下跌至640万元（2019年上半年：860万元）[41][43] - 2020年上半年户外木制品销售282,900千元，2019年为380,354千元[166] - 2020年上半年可再生能源产品销售3,398千元，2019年为3,436千元[166] - 公司确定三个可报告业务板块，分别为木制品产销、零售业务和可再生能源产品产销[175] - 公司有三个可呈報分部，分别是生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品[176] - 2020年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部收入分别为303,469千元、0千元、4,673千元，总计308,142千元[184] - 2020年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部（虧損）╱溢利分别为-31,730千元、-4千元、377千元，总计-31,357千元[184] - 2019年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部收入分别为386,242千元、219千元、4,623千元，总计391,084千元[187] - 2019年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部（虧損）╱溢利分别为-20,414千元、-9千元、451千元，总计-19,972千元[187] - 2020年上半年，中国、北美洲、欧洲、亚太区（不包括中国）、澳大利西亞的外部客户收入分别为45,839千元、118,409千元、16,814千元、2,378千元、102,858千元[191] - 2019年上半年，中国、北美洲、欧洲、亚太区（不包括中国）、澳大利西亞的外部客户收入分别为57,092千元、212,613千元、21,451千元、3,850千元、89,003千元[191] 公司业务相关政策及裁定 - 美国商务部裁定中国进口木模制品和木制品反补贴税为13.61% - 245.34%，加权平均倾销率为40.3% - 146.91%，公司子公司部分产品倾销率为79.4%[17][19][20][23] 公司股份发售及款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[77] - 公司2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[79] - 2014年6月26日，公司配售2亿股新普通股，所得款项净额1.55亿

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为694,052千元，2018年为634,686千元[8] - 2019年公司毛利为8,624千元，毛利率为1.2%；2018年毛利为68,525千元，毛利率为10.8%[8] - 2019年公司净亏损为64,471千元，净溢利率为–9.29%；2018年净亏损为184,931千元，净溢利率为–29.1%[8] - 2019年公司每股亏损为0.104元，2018年为0.299元[8] - 2019年公司非流动资产为526,472千元，2018年为549,520千元[8] - 2019年公司流动资产为454,973千元，2018年为618,361千元[8] - 2019年公司流动负债为89,234千元，2018年为197,862千元[8] - 2019年公司非流动负债为6,578千元，2018年为19,471千元[8] - 2019年公司权益持有人应占资本为885,633千元，2018年为950,548千元[8] - 2019年公司流动比率为5.1:1，速动比率为2.6:1；2018年流动比率为3.1:1，速动比率为1.4:1[8] - 2019年公司收入约6.94亿元，较2018年增长9.4%[18][21] - 2019年公司亏损6450万元，较2018年亏损1.849亿元大幅减少[18][21] - 2018年资产减值确认约1.393亿元，2019年无重大额外资产减值[18][21] - 2019年公司总收入6.94亿元，较2018年的6.35亿元增长9.4%[40] - 2019年其他净亏损470万元，2018年为1.8亿元[52] - 公司本期其他亏损净额为470万元，2018年为1.8亿元，主要因去年确认物业等减值1.625亿元[55] - 销售及分销开支为2560万元，2018年为2230万元，因营业额及出货量增加[57][64] - 行政开支为4830万元，2018年为4920万元，得益于有效成本控制[58][65] - 融资成本降至180万元，2018年为890万元，因银行借款减少[59][66] - 所得税开支为20万元，2018年为210万元，因可再生能源业务利润计提税务拨备[60][67] - 2019年末公司流动资产为4.55亿元，2018年末为6.184亿元，银行存款及现金为8360万元，2018年末为5610万元[62][69] - 2019年末公司可动用银行融资总额为1.517亿元，2018年末为2.372亿元，2019年末无额度动用，2018年末已动用9120万元[63][69] - 2019年末借贷总额与总资产比率及借贷净额与总权益比率分别为1.8%及 - 7.4%，2018年末分别为9.3%及5.5%；流动比率及速动比率分别为5.1:1及2.6:1，2018年末分别为3.1:1及1.4:1[71][75] - 2019年末公司抵押土地使用权及楼宇账面净值1.265亿元，2018年末为1.426亿元，银行存款抵押760万元，2018年末为1810万元[72][76] - 本年度公司物业等总开支及非即期预付款为1050万元，2018年为1990万元[73][77] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生产及销售木制品、零售业务、生产及销售可再生能源产品收入分别约为6.871亿元、0.03亿元、0.69亿元，占比99.0%、0.0%、1.0%，2018年分别约为6.189亿元、0.13亿元、1.46亿元，占比97.5%、0.2%、2.3%[29][30] - 2019年生产及销售木制品业务收入增长11.0%，主要因北美和澳大拉西亚客户需求增加[29][33][37] - 2019年生产及销售木制品业务录得亏损7370万元，因美国自2019年5月起将部分中国出口商品关税从10%提高到25%，致出口美国木制品利润率下降[34][37] - 2019年零售业务收入下降97.7%，收入及溢利贡献仍不大，公司将其视为拓展中国家具产品市场份额的策略性垫脚石[29][35][37] - 2019年可再生能源业务收入下降52.7%至约690万元，溢利降至90万元，2018年收益为1460万元，溢利为250万元[36][37] - 北美市场是最大收入来源，2019年收入3.344亿元，占比48%，较2018年增长28.6%[40][41] - 中国市场收入1.116亿元，占比16%，较2018年下降23.6%[40][43][45] - 澳洲市场是第二大收入来源，2019年收入1.984亿元，占比29%，较2018年增长5.5%[44][45] - 木屋及其相关部件及构件收入是最大收益来源，2019年为5.679亿元，占比81.8%，较2018年增长14.4%[47][48][53] - 休闲家具产品总收入7210万元，较2018年增长36.9%，其中室内外家具和游戏类产品分别增长90.7%和119.1%[47][49][53] - 木材贸易营业额4715.3万元，较2018年下降33.8%[47][50][53] - 可再生能源业务收入689.1万元，较2018年下降52.7%[47][50][53] - 其他收入增至1990万元，主要因政府补贴增加至1820万元[51][54] 外部环境对公司业务的影响 - 2019年5月起美国对部分中国出口商品关税从10%提至25%，致公司出口美国木制品利润率下降[18][19][21][22] - 2019年中国大陆GDP年增长6.1%，内需疲弱压低公司业务表现[19][22] - 2019年澳大拉西亚市场营业额因产品接受度增加上升，抵消部分其他市场负面影响[19][22] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但不确定性仍高[23] - 2020年1月29日美国对中巴木材产品展开双反调查，公司部分出口产品在范围内[23] - 新冠疫情预计在2020年上半年对公司信心、金融市场和供应链产生不利影响[23] - 中国经济放缓、楼市疲软等问题影响公司在华业务前景[23] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但1月29日美国启动新反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国木制品在调查范围内[25] - 2020年上半年新冠疫情对信心、金融市场和供应链的破坏将显现，脆弱的商业和消费者信心或抑制资本支出及建筑活动[25] - 中国面临经济放缓、房地产市场疲软、企业杠杆上升和家庭债务负担增加等挑战，影响公司中国市场业务前景[25] - 公司预计盈利能力在全球范围内受影响，将密切监察美国新反倾销税及其他海外市场发展，分散业务风险[25] - 2020年1月29日，美国商务部发起反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内，公司将密切关注调查进展并采取行动[103] - 2020年1月新冠疫情爆发，疫情发展可能影响集团财务结果，公司将关注疫情并采取行动[104] - 2020年1月29日，美国商务部启动对巴西和中国木模制品和木制品的反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内[105] - 2020年1月爆发COVID - 19，其发展和传播可能影响公司财务业绩，影响程度尚无法估计[106] 公司资金募集与使用情况 - 公司股份于2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[88][90] - 2014年6月26日至2017年2月10日，公司多次发行新普通股，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、0.667亿港元[89][91] - 截至2019年12月31日，除2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用，未动用款项存于香港及中国的注册银行[93] - 2015年12月公开发售所得款项净额为1.7亿港元，用于购置自动化生产机器及设备、提升研发活动、一般营运资金的金额分别为1.19亿港元、0.17亿港元、0.34亿港元，占比分别为70%、10%、20%[95] - 截至2019年12月31日，2015年12月公开发售所得款项已动用1.67亿港元，未动用0.03亿港元[95][97] - 2019年12月22日，公司与认购人订立认购协议，认购人以资本化债券部分金额及其应计利息1482.4万港元的方式按认购价0.12港元认购合共1.235334亿股新股，认购于2020年2月14日完成[99][101] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共聘用464名全职员工（2018年：426名），员工薪酬总开支为人民币3530万元（2018年：人民币3550万元），占集团收入的5.1%（2018年：5.6%）[95][96] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离外，遵守所有适用守则条文[109][113] - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格、会计或相关财务管理知识，独立非执行董事占董事会至少三分之一[116][119] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事可按需获取集团资料及独立专业意见，定期会议提前至少14日书面通知，提前不少于三日提供议程及补充文件[117][120] - 2018年各董事出席会议情况：谢清美女士出席2018年股东周年大会1/1次、董事会会议2/2次；吴哲彦先生出席2018年股东周年大会0/1次、董事会会议2/2次等[121] - 本年度董事会仅举行两次定期会议批准2019年中期业绩和2018年年度业绩，其他事项通过书面决议或临时董事会会议处理[122] - 董事会履行守则D.3规定的职责，包括制定企业管治政策和实践、监督董事和高级管理层培训及专业发展、审查守则合规情况等[123] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立非执行董事[125] - 本年度董事会仅召开两次定期会议[127] - 董事会由两名执行董事及四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立人士[131] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135][139] - 非执行董事及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[135][139] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[136][139] - 公司为提名委员会采纳提名政策[141][142] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉等九个因素[143] - 公司执行董事谢清美女士任董事会主席[129] - 公司行政总裁为吴哲彦先生[130] - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[134][138] - 吴哲彦、吴冬平及苏文强将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任，其他退任董事均符合资格且愿膺选连任[145][151] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[147][153] - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[148][149][154] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准守则[156][160] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[157][161] - 审计委员会由蓝显赐、金重为及苏文强组成，蓝显赐任主席[158][162] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[159][162] - 审计委员会获董事会授权获取外部专业意见，公司提供充足资源，职权范围可向股东提供并在网站公布[164] - 若董事会需新增董事或高管，提名委员会及/或董事会按特定程序确定候选人并推荐[144] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[150][155] - 审计委员会建议董事会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司外聘核数师，须经股东于应届股东周年大会批准[166][168] - 审计委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监控其独立性等多项工作[165] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[167][169] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策等多项内容[170] - 本年度薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构并提建议[173][175] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[174][176] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等多项工作[178][180] - 若董事会出现空缺，提名委员会将参考多方面因素挑选董事候选人[182][185] - 本年度提名委员会检讨董事会结构等，评估非执行董事履职情况及独立性[184] - 公司股东可在联交所网站及

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入384,009千元，2018年为313,989千元[12] - 2019年上半年毛利13,288千元，毛利率3.5%；2018年毛利54,767千元，毛利率17.4%[12] - 2019年上半年净亏损14,673千元，净利率 -4.0%；2018年净利润10,518千元，净利率3.3%[12] - 2019年6月30日非流动资产546,946千元，2018年12月31日为549,520千元[12] - 2019年6月30日流动资产513,272千元，2018年12月31日为618,361千元[12] - 2019年6月30日流动负债105,603千元，2018年12月31日为197,862千元[12] - 2019年6月30日流动比率4.9:1，2018年12月31日为3.1:1[12] - 2019年6月30日速动比率2.2:1，2018年12月31日为1.4:1[12] - 2019年上半年存货周转天数165天，2018年为218天[12] - 公司收入较2018年同期增长13.3%至3.559亿元，因贸易冲突经营亏损1470万元[15] - 公司收入较2018年上半年增长13.3%至3.559亿元，经营业绩受贸易冲突影响录得亏损1470万元[16] - 公司本期亏损约1470万元（2018年上半年：盈利1050万元）[52] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为5.133亿元（2018年12月31日：6.184亿元），银行存款及现金（包括质押存款）为5340万元（2018年12月31日：5610万元）[53] - 融资成本降至约200万元人民币（2018年上半年为380万元人民币）[56] - 本期集团亏损约1470万元人民币（2018年上半年溢利1050万元人民币）[58] - 2019年6月30日，集团流动资产为5.133亿元人民币（2018年12月31日为6.184亿元人民币）[59] - 2019年6月30日，集团可动用银行融资总额为2.264亿元人民币（2018年12月31日为2.372亿元人民币）[59] - 2019年6月30日，已动用银行融资额为2720万元人民币（2018年12月31日为9120万元人民币）[59] - 2019年6月30日，集团抵押账面净值1.539亿元人民币的资产（2018年12月31日为1.426亿元人民币）及180万元人民币银行存款（2018年12月31日为1810万元人民币）[60][64] - 本期集团资本开支为1080万元人民币（2018年上半年为430万元人民币）[61][65] - 2019年6月30日，集团外币远期合约公平值按衍生金融工具（资产）44.4万元人民币（2018年12月31日为273.6万元人民币）及衍生金融工具（负债）113.6万元人民币（2018年12月31日为254.6万元人民币）确认[71][74] - 2019年上半年公司收入为384,009千元人民币，2018年同期为313,989千元人民币[130] - 2019年上半年公司毛利为13,288千元人民币，2018年同期为54,767千元人民币[130] - 2019年上半年公司经营亏损为13,831千元人民币，2018年同期经营溢利为16,031千元人民币[130] - 2019年上半年公司期内亏损为14,673千元人民币，2018年同期期内溢利为10,518千元人民币[130][131] - 2019年上半年基本及摊薄每股亏损为0.0048元人民币，2018年同期为0.0034元人民币[130] - 截至2019年6月30日，非流动资产为546,946千元人民币，2018年12月31日为549,520千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，流动资产为513,272千元人民币，2018年12月31日为618,361千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，流动负债为105,603千元人民币，2018年12月31日为197,862千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，资产净值为934,230千元人民币，2018年12月31日为950,548千元人民币[134] - 截至2019年6月30日，权益总额为934,230千元人民币，2018年12月31日为950,548千元人民币[134] - 2019年上半年公司期内亏损14,673千元，全面收益总额亏损16,318千元[138] - 2019年6月30日公司股本为25,544千元，股份溢价为677,305千元，保留溢利为162,786千元，权益总额为934,230千元[138] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为73,153千元，2018年同期为使用现金72,491千元[140] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为10,192千元，2018年同期所得现金净额为6,138千元[140] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为49,355千元，2018年同期所得现金净额为806千元[140] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为13,606千元，2018年同期减少净额为65,547千元[140] - 2019年1月1日现金及现金等价物为38,000千元，6月30日为51,623千元[140] - 2018年1月1日权益总额为1,128,435千元，12月31日为950,548千元[136] - 2018年上半年期内溢利为10,518千元，下半年期内亏损为195,449千元[136] - 2018年上半年全面收益总额为10,311千元，下半年为亏损188,198千元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品、零售业务、生产及销售再生能源产品收益分别约3.804亿元、22万元及340万元，占比99.0%、0.1%及0.9%，2018年上半年分别约3.037亿元、82万元及950万元，占比96.7%、0.3%及3.0%[18][19] - 生产及销售木制品业务收益增加25.2%，但因中美贸易关税影响录得亏损2040万元[21][22][25] - 零售业务收入及溢利贡献不大，公司将其视为扩大中国家具产品市场份额的策略性垫脚石[23][26] - 可再生能源业务收益下降63.7%至约340万元，溢利降至45万元[24][26] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入55%，收入增长60.6%至2.126亿元[29] - 中国市场收入下降28.8%至5709.2万元，占总收入15%[29] - 欧洲市场收入增长1.6%至2145.1万元，占总收入6%[29] - 亚太区（不包括中国）市场收入下降42.6%至385万元，占总收入1%[29] - 澳大利亚市场收入增长21.0%至8900.3万元，占总收入23%[29] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入55%（2018年上半年：42%），收入增长60.6%至2.126亿元（2018年上半年：1.324亿元）[31] - 中国市场收益下降63.9%至2900万元（2018年上半年：8020万元），占总收益15%（2018年上半年：26%）[31] - 澳大利亚市场是第二大收入来源，占总收入23%（2018年：23%），收入增长21.0%至8900万元（2018年上半年：7360万元）[33][34] - 木屋及其相关部件及构件收入增长37.6%至3.174亿元（2018年上半年：2.307亿元），占总销售额82.7%（2018年上半年：73.5%）[36][38][44] - 休闲家具产品总收入下跌7.2%至3140万元（2018年上半年：3380万元），游戏类产品收入增加29.2%至1660万元[39][44] - 木材贸易营业额下降20.6%至3170万元（2018年上半年：4000万元）[36][40][44] - 再生能源业务收入下降63.7%至约340万元（2018年上半年：950万元）[36][40][44] - 其他收入增至1050万元（2018年上半年：440万元），政府补贴增加至860万元（2018年上半年：340万元）[41][45] 公司股份发行及款项使用情况 - 公司2012年全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[77][79] - 2014 - 2017年各次发行新股所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、6670万港元[78] - 2014年6月26日，公司按每股0.80港元配售2亿股新普通股，所得款项净额1.55亿港元[80] - 2014年10月7日，公司按每股0.93港元配售1.65亿股新普通股，所得款项净额1.48亿港元[80] - 2015年8月5日，公司按每股0.55港元配售2.726亿股新普通股，所得款项净额1.497亿港元[80] - 2015年12月21日，公司按每股0.20港元公开发售8.57945亿股新普通股，所得款项净额1.7亿港元[80] - 2017年2月10日，公司按每股0.13港元认购5.145亿股新普通股，所得款项净额6670万港元[80] - 截至2019年6月30日，除2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用[82] - 2014年10月配售所得款项净额1.48亿港元，用于成立新生产设施7300万港元（占比49.3%）等[83] - 2015年12月公开发售所得款项净额1.7亿港元，用于合并与收购1.19亿港元（占比70.0%）等，截至2019年6月30日未动用金额720万港元[83] 公司人员及股份权益情况 - 截至2019年6月30日，公司共聘用535名员工（2018年6月30日为576名）[86][89] - 自2012年6月15日采纳购股期权计划至2019年6月30日，公司概无授出任何购股期权[87][89] - 截至2019年6月30日，吴哲彦先生在受控制法团的股份权益为449,647,412股，占比14.56%；其实益拥有股份11,002,940股，占比0.36%[94] - 截至2019年6月30日，谢清美女士实益拥有股份9,633,380股，占比0.31%[94] - 截至2019年6月30日，Green Seas Capital Limited实益拥有股份449,647,412股，占比14.56%[101] - 截至2019年6月30日，香港润得控股有限公司实益拥有股份430,000,000股，占比13.92%[101] - 截至2019年6月30日，福建沃若石油化工有限公司在受控制法团的股份权益为430,000,000股，占比13.92%[102] - 截至2019年6月30日，林健先生在受控制法团的股份权益为430,000,000股，占比13.92%[102] - 截至2019年6月30日，香港国元集团金融控股有限公司实益拥有股份689,130,000股，占比22.31%[102] - 截至2019年6月30日，上海荆勋工业设备控股有限公司在受控制法团的股份权益为689,130,000股，占比22.31%[102] - 截至2019年6月30日，汪新先生在受控制法团的股份权益为689,130,000股，占比22.31%[102] 公司股份期权及股息政策情况 - 公司股份期权计划下可授予期权的股份总数不得超过全球发售完成后已发行股份总数的10%，即100,000,000股[104] - 购股计划可授予的最高股份数为1亿股，占全球发售完成后已发行股份总数的10%[106] - 12个月内可向合资格参与者授出的股份数不超已发行股份的1%；可授予主要股东或独立非执行董事等的股份数不超已发行股份的0.1%或价值超500万港元[108][111] - 购股期权行使期限由董事会决定，但授出10年后不得行使；自采纳日起10年内有效[109][111] - 自购股计划生效至中期报告日期，未授出购股期权[110][112] - 董事会决定不宣派本期

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为634,686千元人民币，2017年为462,191千元人民币[10] - 2018年公司毛利为68,525千元人民币，毛利率为10.8%；2017年毛利为32,173千元人民币，毛利率为7.0%[10] - 2018年公司净亏损为184,931千元人民币，净溢利率为 -29.1%；2017年净亏损为40,556千元人民币，净溢利率为 -8.8%[10] - 2018年每股亏损为0.0599元人民币，2017年为0.0134元人民币[10] - 截至2018年12月31日，非流动资产为549,520千元人民币，2017年为772,335千元人民币[10] - 截至2018年12月31日，流动资产为618,361千元人民币，2017年为721,148千元人民币[10] - 截至2018年12月31日，流动负债为197,862千元人民币，2017年为324,469千元人民币[10] - 2018年流动比率为3.1:1，2017年为2.2:1；2018年速动比率为1.4:1，2017年为1.2:1[10] - 2018年存货周转天数为218天，2017年为276天；贸易应收款项周转天数2018年为65天，2017年为84天[10] - 2018年借贷总额与总资产比率为9.3%，2017年为16.7%；借贷净额与总权益比率2018年为5.5%，2017年为5.1%[10] - 2018年公司收入约6.35亿元，较2017年增长37.3%[18][21] - 2018年股东应占亏损增至1.85亿元[18][21] - 2018年公司资产总额11.67881亿元，负债总额2.17333亿元，权益总额9.50548亿元[16] - 2017年公司收入4.62191亿元，股东应占亏损4055.6万元[14] - 2016年公司收入4.42328亿元，股东应占亏损2229.5万元[14] - 2015年公司收入6.39999亿元，股东应占盈利4380.2万元[14] - 2014年公司收入7.01231亿元，股东应占盈利9081万元[14] - 公司2018年总营收6.34686亿人民币，较2017年的4.62191亿人民币增长37.3%[42][49] - 公司2018年其他收入减少至0.095亿人民币，主要因政府补贴减少至0.07亿人民币[54][59] - 公司2018年其他净亏损1.8亿人民币，主要因生产设施、租赁预付款和存货减值损失[55] - 公司本年度其他亏损净额为1.8亿元（2017年：1490万元），主要因生产设施、租赁预付款及存货确认减值亏损[60] - 本年度销售及分销开支为2230万元（2017年：1760万元），因营业额及出货量增加[61] - 本年度行政开支为4920万元（2017年：4720万元），与2017年相近[62] - 融资成本上升至890万元（2017年：620万元），因本年度无资本化利息开支[64][70] - 所得税开支为210万元（2017年：240万元），因本年度递延税项自损益扣除[65][71] - 本年度亏损1.849亿元（2017年：4060万元）[66][72] - 截至2018年12月31日，公司流动资产为6.184亿元（2017年12月31日：7.211亿元），银行存款及现金为5610万元（2017年12月31日：1.918亿元）[68][74] - 截至2018年12月31日，借贷总额与总资产比率及借贷净额与总权益比率分别为9.3%及5.5%（2017年12月31日：分别为16.7%及5.1%），流动比率及速动比率分别为3.1：1及1.4：1（2017年12月31日：分别为2.2：1及1.2：1）[75][79] - 本年度资本开支为1990万元（2017年：9570万元）[77][81] - 截至2018年12月31日，外币远期合约的衍生金融工具（资产）为273.6万元（2017年：零），衍生金融工具（负债）为254.6万元（2017年：1230.7万元）[87][90] - 2018年公司员工薪酬总开支为3550万元人民币（2017年为3260万元人民币），占集团收入的5.6%（2017年为7.1%）[99] - 本年度集团雇员薪酬总开支为人民币3550万元，2017年为人民币3260万元[102] - 本年度集团雇员薪酬开支占集团收入的5.6%，2017年为7.1%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年生产及销售木制品收入618872千元，同比增41.7%，占总收入97.5%，亏损186107千元，较2017年扩大[31] - 2018年零售业务收入1254千元，同比降76.3%，占总收入0.2%，亏损1622千元[31] - 2018年生产及销售再生能源产品收入14560千元，同比降27.5%，占总收入2.3%，盈利2512千元[31] - 公司再生能源业务2018年收入降至约1460万元，同比降27.5%，溢利降至约250万元，同比降29.1%[38] - 生产及销售木制品收入增加主因产品在澳大拉西亚市场接受度提高[35] - 再生能源业务收入和利润下降主因国内市场竞争激烈[38] - 北美市场是公司最大收入来源，2018年收入2.601亿人民币，占比41%，较2017年的2.363亿人民币增长10.1%[42][44] - 中国市场是公司第三大收入来源，2018年收入1.461亿人民币，占比23%，较2017年的1.073亿人民币增长36.1%[43][44] - 澳大利西亚市场成为公司第二大收入来源，2018年收入1.879亿人民币，占比29%，较2017年的0.833亿人民币增长125.5%[46][47] - 2018年木屋及其相关部件及构件销售是公司最大收入来源，收入4.962亿人民币，占比78.2%，较2017年的3.028亿人民币增长63.9%[49][50] - 休闲家具产品整体收入下降52.5%至0.527亿人民币，主要因园艺类产品收入下降79.1%至0.135亿人民币[51][58] - 木材贸易营业额较去年增加149.7%至0.712亿人民币[52][58] - 公司再生能源业务2018年收入下跌27.5%至约0.146亿人民币[53][58] 外部环境影响 - 2018年9月24日起美国对中国总值2000亿美元、5745种进口商品征10%关税，公司出口美国木制品受影响[19][22] - 2018年中国GDP较上年增长6.6%，为28年最低，分季度增速逐季降低[19][22][26] - 2019年公司美国业务面临不确定性，整体业务环境仍有挑战[24] - 2019年美国同意延迟对中国出口产品关税提高至25%，维持在10%水平，但公司预计美国业务仍有极大不确定性[27] - 2018年9月24日起美国对中国2000亿美元、5745种进口商品征10%关税，公司出口美国木制品受影响[36] - 生产及销售木制品因中美贸易摩擦毛利率下降，需确认资产减值，亏损从2017年约4450万元增至约18610万元[36] - 公司自有品牌零售业务因国内需求弱持续亏损，将加强成本控制并适时调整业务方向[37] 公司融资及资金使用情况 - 公司股份于2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[92][94] - 2014年6月26日、10月7日，2015年8月5日、12月21日，2017年2月10日公司分别发行新普通股，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、0.667亿港元[93][95] - 截至2018年12月31日，除2014年10月配售及2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用[97] - 2014年10月配售所得款项净额1.48亿港元，用于成立新生产设施7300万港元（占比49.3%）、其他木材加工厂及资源2730万港元（占比18.4%）等[98] - 2015年12月公开发售所得款项净额1.7亿港元，用于购置自动化生产机器及设备融资1.19亿港元（占比70%）、公司研发活动1700万港元（占比10%）等[98] - 截至2018年12月31日，2014年10月配售未动用金额为1140万港元，2015年12月公开发售未动用金额为1320万港元[98] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司共有426名全职员工（2017年为510名）[99] - 2018年12月31日，集团在中国及香港共聘用全职员工426名，2017年为510名[102] 公司股份期权计划情况 - 自2012年6月15日采用股份期权计划至2018年12月31日，未授予任何期权[100] 公司重大事项情况 - 报告期后公司无重大事项[101] 公司企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除特定偏离外遵守适用守则条文[106][110] - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备相关专业知识，且独立非执行董事占董事会至少三分之一[113][116] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事必要时可获集团资料及独立专业意见[114][117] - 董事会定期会议，董事提前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获议程及补充文件[115][117] - 本年度董事会仅召开两次定期会议批准2018年中期业绩及2017年年度业绩，其他事宜以书面决议或临时会议处理[119][124] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立非执行董事[122] - 公司执行董事谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[121] - 董事会由2名执行董事及4名非执行董事组成，其中3名非执行董事为独立人士[128] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期3年，可提前3个月书面通知终止[132][136] - 非执行董事及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期3年[132][136] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[133][136] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于推荐股东选举或委任董事[138][139] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[140] - 若董事会需新增董事或高管，提名委员会及/或董事会按6步程序确定人选[141] - 公司执行董事谢清美女士获委任为董事会主席[126] - 吴哲彦先生为公司行政总裁[127] - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[131][135] - 谢清美女士、蓝显赐先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[142][148] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准[152][156] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司事务，委员会获充足资源履行职责[153][157] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生任主席[154][158] - 审计委员会本年度履行多项职责，包括建议外聘核数师委任、监督其独立性等[160][161] - 审计委员会与管理层审查集团会计原则和实务，讨论内控和财务报告事项[162] - 审计委员会建议股东周年大会批准重新委任BDO Limited为公司外聘核数师[162] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[163] - 执行董事及高级管理层薪酬依表现、经验和市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[144][149] - 新委任董事获全面就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排和资助培训[145][150] - 审计委员会检讨集团守则、会计原则及惯例等，建议董事会批准2017年年度业绩和2018年中期业绩，建议续聘外聘核数师[164] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[165] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬政策建议、确定个别执行董事及高管薪酬等[166] - 本年度薪酬委员会检讨公司执行董事及高管薪酬政策和架构并提建议[169] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[170] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[173][174][183] - 若董事会有空缺，提名委员会参考多方面因素挑选董事候选人[178] - 本年度提名委员会检讨董事会架构等，评估非执行董事履职情况和独立董事独立性[18