提名委员会信息 - 2013年12月16日成立，职权范围于2019年2月1日及2025年7月28日修订[2] - 最少由三名成员组成，多数为独立非执行董事，至少含一名不同性别的成员[2] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程及文件至少提前三天送出[6] - 法定出席人数为两位成员[6] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构、人数及成员多元化并提建议[8] - 制定董事提名政策，物色并挑选提名合适人士出任董事[8] - 评估独立非执行董事独立性等情况[8] - 协助公司至少每两年评估一次董事会表现[10] 其他要求 - 会议秘书应存备会议记录，初稿及定稿按流程发送[10] - 应在企业管治报告中披露董事提名政策[10]

会议决议 - 2025年6月26日股东周年大会所有决议案获股东正式通过[3] - 审核财务报表等决议案赞成票50,572,869(100%)[3] - 重选多位董事及相关授权决议赞成票均为50,572,869(100%)[3][4] 股本情况 - 股东周年大会时公司已发行股本为219,846,000股[5]

股份数据 - 2025年6月20日开始时，已发行股份总数为218,946,000[3] - 非发行人董事行使期权涉及新股900,000，每股发行价HKD 1.07[3] - 2025年6月23日结束时，已发行股份总数为219,846,000[3] 报告情况 - 购回报告不适用[12] - 在场内出售库存股份报告不适用[13]

股份情况 - 2025年6月2日开始时已发行股份总数为187,314,000股，库存股份为0股[3] - 2025年6月13日配售/认购新股31,632,000股，占比16.89%，每股1.35港元[3] - 2025年6月13日结束时已发行股份总数为218,946,000股，库存股份为0股[3] 其他 - 呈交日期为2025年6月13日[2]

配售情况 - 2025年6月13日完成配售，成功配售31,632,000股，配售价1.35港元[3] - 配售股份占公布日期已发行股本约16.89%，配售后经扩大已发行股本约14.45%[3] - 所得款项净额约4190万港元，拟用于发展供应链管理业务[3] 股权变化 - 配售前公司已发行股份187,314,000股，公布日期为218,946,000股[4] - 丁培基、陈信甫、丁培源持股数不变，占比下降[4]

配售信息 - 配售最后截止日期变更为2025年6月14日[3] - 配售价每股1.35港元，较5月26日收市价折让约15.09%[5] - 配售价较5月19 - 23日平均收市价折让约14.77%[5] - 配售须待先决条件达成，不一定落实[6] 所得款项用途 - 约700万港元用于设立跨境平台及报关系统[4] - 约1000万港元用于渠道开拓及推广[4] - 约600万港元用于扩充人手[4] - 约1890万港元用于一般营运资金[4] 人员信息 - 执行董事为丁培基等4人，独董为吴成坚等3人[7]

配售协议 - 2025年5月26日公司与配售代理订立协议[3][6][30] - 配售代理将尽力配售最多31,635,200股配售股份[3][6][30] - 配售价每股1.35港元，较5月26日收市价折让约15.32%，较5月19 - 23日平均收市价折让约15.00%[5][9][12] - 配售代理收取相当于配售价乘以认购数量1.5%的配售佣金[11] - 配售事项须待联交所批准等条件达成，将在条件达成后3个营业日内完成[4][15][16][17] 股份数据 - 配售股份上限数目占公司现有已发行股本约16.89%，占扩大后已发行股本约14.45%[3][6] - 配售股份上限数目总面值为3,163,520港元[3][7] - 公司从配售事项收取所得款项净额约为4190万港元，净发行价约为每股1.32港元[5][9] - 本公布日期公司已发行股份187,314,000股，配售完成后为218,949,200股[24] 股权变动 - 配售完成后，承配人持股31,635,200股，占比14.45%[24] - 丁培基先生现持股25,190,869股，占比13.45%，配售完成后占比11.50%[24] - 陈信甫先生现持股20,704,000股，占比11.05%，配售完成后占比9.46%[24] - 丁培源先生现持股4,231,200股，占比2.26%，配售完成后占比1.93%[24] - 其他公众股东现持股137,187,931股，占比73.24%，配售完成后占比62.66%[24] 资金用途与授权 - 配售所得款项总额约4260万港元，净额约4190万港元，将用于发展供应链管理业务[25][26] - 2024年6月18日股东授予董事一般授权，可配发及发行最多为公司当日已发行股本20%的股份[22][29] - 待发行31,635,200股配售股份后，一般授权使用率将达100%[23]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月26日上午十一时举行[3] - 公司将于2025年6月19日至26日暂停办理股东登记[11] - 股东须于2025年6月18日下午四时三十分前送达股份过户文件等[11] - 指定表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回指定地点[13] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选丁培源、余建军为执行董事，陈军为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[6] - 董事可配发自或有条件或无条件同意配发或发行不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的股本（特定情况除外）[9] - 待决议案通过后，扩大授权加入购回已发行股份总金额，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[10]

会议安排 - 公司拟于2025年6月26日上午11时在福建泉州召开股东周年大会[4] - 股东周年大会通告日期为2025年4月30日[8] - 公司于2025年6月19 - 26日暂停办理股东登记[56] - 股东股份过户文件及股票须于2025年6月18日下午4时30分前送达指定地点[56] - 代表委任表格须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送达[23] 授权决议 - 公司将在股东周年大会提呈授予股份回购授权、发行授权及扩大发行授权的决议案[16] - 发行授权可配发、发行及处理不超公司已发行股份总数20%的新股份[9] - 股份回购授权可购回公司已发行股份总数最多10%的缴足股份[9] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为18,731,400港元，分为187,314,000股每股面值0.1港元的股份，无库存股份[17][18][32] - 悉數行使股份購回授權，公司最多購回18,731,400股股份，相当已发行股份总数的10%[17][32] - 悉數行使發行授權，公司最多發行37,462,800股股份，相当已发行股份总数的20%[18] - 最后实际可行日期，根据购股权计划授出的尚未行使购股权可认购7,200,000股股份[32] - 2024年4月至2025年4月各月股份最高价格为2.750港元（2024年9月），最低为0.820港元（2024年5月）[36] 股东权益 - 最后实际可行日期，最大股东及执行董事丁培基先生有权行使或控制行使25,190,869股股份，占已发行股本约13.45%；若全面行使股份购回授权，其投票权百分比将增至约14.94%[38] - 最后实际可行日期，丁培源被视为于4,231,200股股份中拥有权益，占已发行股本约2.26%[43] - 丁培源为丁培基胞弟，余建军于最后实际可行日期无股份权益[43][44] 董事情况 - 公司将在股东周年大会提呈重选退任董事丁培源先生、余建军先生及陈军先生的决议案[16] - 2024年丁培源酬金约为人民币0.5百万元[43] - 2024年余建军酬金约为人民币0.06百万元[44] - 2024年陈军酬金约为人民币0.1百万元[45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年公司收益约为人民币389.1百万元，2023年约为人民币150.6百万元，同比增加158.4%[9][12][15] - 2024年全年公司除税前净亏损约为人民币27.9百万元，2023年约为人民币12.7百万元[9] - 2024年销售成本约为人民币370.0百万元，2023年约为人民币125.1百万元，增加约195.8%[17] - 2024年毛利约为人民币19.1百万元，2023年约为人民币25.5百万元，减少约25.1%[18] - 2024年毛利率为4.9%，2023年为17.0%，减少12.1个百分点[18] - 2024年其他收益中银行存款利息收入约为人民币1.4百万元，租金收入及其他收入约为人民币1.3百万元，2023年分别约为1.5百万元和1.7百万元[19] - 2024年贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回约为人民币0.3百万元，2023年预期信贷亏损拨备约为人民币5.6百万元[20] - 2024年销售及分销开支约为人民币25.4百万元，2023年约为人民币18.3百万元，增加约38.8%，2023年和2024年分别占营业额的12.1%及6.5%[22] - 2024财年行政及其他经营开支约为2.14亿元，较2023财年增加约0.58亿元或约37.4%，占营业额百分比从2023财年的10.3%降至2024财年的5.5%[24] - 融资成本由2023财年的约0.2亿元减少约0.14亿元至2024财年的约0.06亿元[25] - 2024财年所得税开支约为0.05亿元，2023财年约为0.005亿元，内地主要附属公司按25%税率缴纳企业所得税[26] - 2024财年除税前亏损约为2.79亿元，2023财年约为1.27亿元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年童装及其他服装相关产品批发业务约为人民币260.3百万元，占公司收益约66.9%，2023年约为人民币150.6百万元[15] - 2024年大宗商品贸易约为人民币128.8百万元，占公司收益33.1%[16] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物和银行存款共约3.97亿元，占流动资产总值24.9%（2023年12月31日：22.8%），流动比率及速动比率分别为2.2倍及2.0倍（2023年12月31日：2.4倍及1.9倍）[28] - 存货由2023年12月31日的约3.11亿元减少约1.36亿元至2024年12月31日的约1.75亿元，2024财年存货周转期为24天（2023财年：79天），计提存货撇减约0.26亿元（2023年：约0.32亿元）[29] - 贸易应收款项由2023年12月31日的约9.39亿元减少约0.54亿元至2024年12月31日的约8.85亿元，2024财年贸易应收款项周转期为86天（2023财年：217天），计提贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回净额约0.02亿元（2023财年：预期信贷亏损拨备约0.56亿元）[30][31] - 贸易应付款项由2023年12月31日的约3.3亿元减少至2024年12月31日的约0.27亿元，2024财年贸易应付款项周转期为18天（2023财年：54天）[32] - 2024年12月31日若干物业及使用权资产合共约0.97亿元（2023年12月31日：约1.03亿元）已抵押以获得银行贷款[43] 公司股权融资情况 - 2024年5月公司完成配售2833.8万股股份，筹得所得款项净额约1.93亿港元，截至2024年12月31日已全部使用，其中建立服装业供应链技术平台用500万港元，占25.9%，营运供应链管理业务一般营运资金用1430万港元，占74.1%[37][40] 公司员工相关数据 - 2024年12月31日公司雇佣约300名全职雇员[46] - 2024财年员工成本总额约为人民币2710万元，2023财年约为人民币2650万元[46] - 2024年报告期内，公司有9名雇员因职业发展自愿离职[125] - 2024年男性雇员流失率为2.56%，女性雇员流失率为3.27%[127] - 2024年30岁以下雇员流失率为1.16%，31 - 40岁为15.38%，41 - 50岁为22.22%，51 - 60岁为1.06%，60岁以上为0.00%[128] - 2024年管理人员流失率为10.42%，业务人员为1.84%，一般员工为0.00%[130] - 2024年中国地区雇员流失率为2.92%，香港地区为0.00%[131] - 2024年12月31日，公司共有全职员工300人，无兼职员工[119] 公司环境、社会及管治（ESG）管理架构与理念 - 环境、社会及管治报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日公司可持续发展表现[47] - 公司环境、社会及管治重点包括提升雇员福祉、为权益持有人创造价值、支持社区成长与包容[49] - 董事会负责公司可持续发展，指导履行企业社会责任[51] - 公司环境、社会及管治理念是为权益持有人创造长期价值[51] - 2024年报告期间公司维持与2023年相同的环境、社会及管治管理架构及流程[52] - 公司根据重要性、量化、一致性原则编制环境、社会及管治报告[53] - 公司透过权益持有人参与及重要性评估识别各环境、社会及管治议题的重要性[53] - 公司识别的环境、社会及管治重大范畴包括环境、雇佣及劳工常规、营运惯例、社区[59] 公司环境相关数据及目标 - 2024年报告期公司开启大宗商品贸易新分部，环境报告仅披露服装分部表现[54] - 公司遵守国家及地方环境法律法规，过去三年未收到环境部门投诉、警告及罚款[62][65] - 公司产品设计及制造在泉州厂房或分包给中国其他厂房，销售通过中国分销网络进行[63] - 公司物流及运输业务外包，制造业原材料含大量现成服装面料及配件[63] - 公司生产涉及正常用电和一定用水量，资源消耗与同行相似[63] - 公司制造业务仅间接产生无害温室气体排放和一般废弃物[63] - 管理团队确定及评估可能引起重大环境影响的工作活动层面[66] - 管理团队至少每年检讨环境层面问题并定期更新[66] - 2024年报告期，公司因厂房及办公室用电产生的间接二氧化碳排放总量约为1,011.05吨，较2023年增加约102.19吨或约11.24%[68] - 2024年报告期，公司二氧化碳排放密度约为每名员工3.37吨[68] - 公司目标是来年将二氧化碳排放量减少2%[70] - 2024年报告期，公司未收到地方社区及相关环境机构的排放投诉或警告通知[70] - 2024年报告期，公司未收到地方社区或相关政府机构有关食水消耗及污水排放的投诉或警告[70] - 2024年报告期，公司未收到与废弃物处置有关的投诉或警告[71] - 2024年报告期，公司未收到与噪音污染有关的投诉[74] - 2024年报告期，公司未收到与光污染有关的投诉或警告通知[74] - 公司拟每月记录及比较生产工厂及办事处的用电量以作监测[75] - 公司委任专责职员检查工厂、宿舍及办公室，确保合理用水、非工作期间关掉电源及在情况许可下采用自然通风[77] - 2024年办公室耗電量为225,823千瓦時，2023年为187,583千瓦時，增加288,277千瓦時或约18.08%[81] - 2024年生产工厂耗電量为1,656,958千瓦時，2023年为1,406,921千瓦時，增加288,277千瓦時或约18.08%[81] - 2024年用電密度约为每名員工6,275.94千瓦時[81] - 来年力争将耗電降低2%至3%[82] - 来年力争将耗水降低1%至2%[85] - 2024年使用210箱（2.63噸）紙張，2023年使用205箱，增加5箱或约2.44%[86] - 来年计划将集团整体用紙減少2%至3%[87] - 2024年公司经营活动未直接产生二氧化碳排放，但用电间接产生了二氧化碳[93] - 公司识别出全球变暖和减少使用纸张和与纸张相关的包装材料为最重要气候议题[92] - 公司识别出台风、暴雨、雷电及洪水等极端天气会造成实体急性风险[96] - 气候相关风险及机遇的监督职能由董事会直接管理，CEO负责确保策略和政策有效实施[97] - 集团针对台风采取在窗户贴防水布胶带、加固设备等预防和缓解措施[99] - 集团针对暴雨及洪水采取检查窗户、加固设备、安排员工在家工作等措施[99] - 集团针对雷电采取保持接地设备良好状况、提醒雇员储存数据及关闭电脑等措施[99] - 极端天气如持续高温可能导致员工中暑、流失率和工伤上升，增加电力需求和运营成本[100] - 针对持续高温，集团提供方便使用的急救箱和每日24小时冷水[102] - 法律与政策风险方面，地方政府可能执行更严格碳减政策，集团定期审视相关法例并设定短期减碳目标[102] - 技术风险方面，若未能升级技术，集团可能面临运营成本上升和竞争力下跌，集团探索新技术和适应成本供应改变[102] - 市场及信誉风险方面，客户对碳排放管理要求提高，集团扩大产品或服务范围并取得环保认证[104] - 2024年报告期内，公司持续监控温室气体排放量等主要指标，目标是减少整体温室气体排放量及耗电量[110] - 2024年范围2温室气体（二氧化碳当量）排放量为1,011.05吨，较2023年的908.87吨增加11.24%[112] - 2024年二氧化碳当量/雇员密度为3.37，较2023年的3.17增加6.31%[112] - 公司目标来年将温室气体排放量减少1%至2%[112] - 公司业务运营及活动在2024年无直接二氧化碳当量排放及范围1直接排放[111] 公司雇佣及劳工常规情况 - 2024年报告期内公司无雇佣相关法律纠纷，与2023年情况相同[134] - 过去三年包括2024年报告期内公司无因工死亡个案，2024年与2023年一样无因工受伤缺勤记录[137] - 公司为新入职生产员工开展为期一至三个月的在职培训[138] - 公司遵守《中华人民共和国劳动法》及香港特区的《雇佣条例》，将其作为主要劳工安全保护法律[141] - 公司坚守同工同酬原则，薪酬参照多方面因素厘定，奖励及晋升取决于工作表现[141] - 公司引入绩效管理制度，评估结果作为薪酬调整及职位晋升依据[141] - 公司采取措施鼓励员工与管理层就工作安全进行公开对话[142] - 公司禁止童工和强制劳工就业，人力资源部负责确保无违规行为[143] - 2024年报告期内公司履行对雇员的所有责任，无劳工纠纷或诉讼，与2023年相同[143] - 公司向雇员支付具市场竞争力的薪金，对特别优秀雇员提供更高薪金或额外福利[132] 公司营运惯例情况 - 2024年报告期内公司所有采购均与15家本地供应商进行，与2023年数量相同[147] - 2024年报告期内公司无因产品质量及安全问题而遭到大批销售退货、投诉或来自消费者委员会或相关政府机构的警告，与过去三年情况相同[149] - 公司自1995年正式成立以来获得多项奖项，如1995年获中国纺织总会金桥奖、2000年等获福建省著名商标奖等[150] - 2024年报告期内公司无因产品瑕疵而遭到大批销售退货或收到大宗投诉，与过去三年情况相同[150][151] - 2024年报告期内公司未接获任何有关侵犯知识产权的报告，与过去数年情况相同[152] - 2024年报告期内无任何就违反公司经营所在司法权区相关隐私法律、法规及政策而向公司作出起诉的个案或收到的投诉，与过去三年情况相同[154] - 公司采购时会邀请2至3名供应商提供报价[144] - 公司产品责任政策及惯例主要涵盖产品质量及安全、质量保证、客户服务及投诉处理、知识产权以及客户资料及隐私五个主要方面[148] - 公司已获得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[150] - 公司业务运营会储存大量供应商、合作伙伴的隐私机密及敏感资料，并采取措施确保安全保管[153] - 2024年报告期内无贪污案件[157] 公司企业管治情况 - 2024年财政年度董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[160] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条，首席执行官兼董事会主席由丁培基先生一人担任[160] - 2024年财政年度公司管理层未定期向董事会成员提供每月更新资料[161] - 全体董事确认2024年财政年度已全面遵守标准守则规定的交易准则[162] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监察集团事务[163] - 丁培基等4名执行董事和吴成坚等3名独立非执行董事组成董事会[164] - 丁培基等7位董事出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%，余建军出席董事会会议比例为100%，詹仪雄出席董事会会议比例为100%[166] - 公司就董事及行政人员可能面临的