股本信息 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.19846亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.19846亿股[2] 购股期权 - 截至2025年7月底，公司购股期权计划下上月底和本月底结存的股份期权数目均为630万股[3] - 2025年7月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

提名委员会信息 - 2013年12月16日成立，职权范围于2019年2月1日及2025年7月28日修订[2] - 最少由三名成员组成，多数为独立非执行董事，至少含一名不同性别的成员[2] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程及文件至少提前三天送出[6] - 法定出席人数为两位成员[6] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构、人数及成员多元化并提建议[8] - 制定董事提名政策，物色并挑选提名合适人士出任董事[8] - 评估独立非执行董事独立性等情况[8] - 协助公司至少每两年评估一次董事会表现[10] 其他要求 - 会议秘书应存备会议记录，初稿及定稿按流程发送[10] - 应在企业管治报告中披露董事提名政策[10]

会议决议 - 2025年6月26日股东周年大会所有决议案获股东正式通过[3] - 审核财务报表等决议案赞成票50,572,869(100%)[3] - 重选多位董事及相关授权决议赞成票均为50,572,869(100%)[3][4] 股本情况 - 股东周年大会时公司已发行股本为219,846,000股[5]

股份数据 - 2025年6月20日开始时，已发行股份总数为218,946,000[3] - 非发行人董事行使期权涉及新股900,000，每股发行价HKD 1.07[3] - 2025年6月23日结束时，已发行股份总数为219,846,000[3] 报告情况 - 购回报告不适用[12] - 在场内出售库存股份报告不适用[13]

股份情况 - 2025年6月2日开始时已发行股份总数为187,314,000股，库存股份为0股[3] - 2025年6月13日配售/认购新股31,632,000股，占比16.89%，每股1.35港元[3] - 2025年6月13日结束时已发行股份总数为218,946,000股，库存股份为0股[3] 其他 - 呈交日期为2025年6月13日[2]

配售情况 - 2025年6月13日完成配售，成功配售31,632,000股，配售价1.35港元[3] - 配售股份占公布日期已发行股本约16.89%，配售后经扩大已发行股本约14.45%[3] - 所得款项净额约4190万港元，拟用于发展供应链管理业务[3] 股权变化 - 配售前公司已发行股份187,314,000股，公布日期为218,946,000股[4] - 丁培基、陈信甫、丁培源持股数不变，占比下降[4]

配售信息 - 配售最后截止日期变更为2025年6月14日[3] - 配售价每股1.35港元，较5月26日收市价折让约15.09%[5] - 配售价较5月19 - 23日平均收市价折让约14.77%[5] - 配售须待先决条件达成，不一定落实[6] 所得款项用途 - 约700万港元用于设立跨境平台及报关系统[4] - 约1000万港元用于渠道开拓及推广[4] - 约600万港元用于扩充人手[4] - 约1890万港元用于一般营运资金[4] 人员信息 - 执行董事为丁培基等4人，独董为吴成坚等3人[7]

配售协议 - 2025年5月26日公司与配售代理订立协议[3][6][30] - 配售代理将尽力配售最多31,635,200股配售股份[3][6][30] - 配售价每股1.35港元，较5月26日收市价折让约15.32%，较5月19 - 23日平均收市价折让约15.00%[5][9][12] - 配售代理收取相当于配售价乘以认购数量1.5%的配售佣金[11] - 配售事项须待联交所批准等条件达成，将在条件达成后3个营业日内完成[4][15][16][17] 股份数据 - 配售股份上限数目占公司现有已发行股本约16.89%，占扩大后已发行股本约14.45%[3][6] - 配售股份上限数目总面值为3,163,520港元[3][7] - 公司从配售事项收取所得款项净额约为4190万港元，净发行价约为每股1.32港元[5][9] - 本公布日期公司已发行股份187,314,000股，配售完成后为218,949,200股[24] 股权变动 - 配售完成后，承配人持股31,635,200股，占比14.45%[24] - 丁培基先生现持股25,190,869股，占比13.45%，配售完成后占比11.50%[24] - 陈信甫先生现持股20,704,000股，占比11.05%，配售完成后占比9.46%[24] - 丁培源先生现持股4,231,200股，占比2.26%，配售完成后占比1.93%[24] - 其他公众股东现持股137,187,931股，占比73.24%，配售完成后占比62.66%[24] 资金用途与授权 - 配售所得款项总额约4260万港元，净额约4190万港元，将用于发展供应链管理业务[25][26] - 2024年6月18日股东授予董事一般授权，可配发及发行最多为公司当日已发行股本20%的股份[22][29] - 待发行31,635,200股配售股份后，一般授权使用率将达100%[23]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月26日上午十一时举行[3] - 公司将于2025年6月19日至26日暂停办理股东登记[11] - 股东须于2025年6月18日下午四时三十分前送达股份过户文件等[11] - 指定表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回指定地点[13] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选丁培源、余建军为执行董事，陈军为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[6] - 董事可配发自或有条件或无条件同意配发或发行不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的股本（特定情况除外）[9] - 待决议案通过后，扩大授权加入购回已发行股份总金额，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[10]

会议安排 - 公司拟于2025年6月26日上午11时在福建泉州召开股东周年大会[4] - 股东周年大会通告日期为2025年4月30日[8] - 公司于2025年6月19 - 26日暂停办理股东登记[56] - 股东股份过户文件及股票须于2025年6月18日下午4时30分前送达指定地点[56] - 代表委任表格须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送达[23] 授权决议 - 公司将在股东周年大会提呈授予股份回购授权、发行授权及扩大发行授权的决议案[16] - 发行授权可配发、发行及处理不超公司已发行股份总数20%的新股份[9] - 股份回购授权可购回公司已发行股份总数最多10%的缴足股份[9] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为18,731,400港元，分为187,314,000股每股面值0.1港元的股份，无库存股份[17][18][32] - 悉數行使股份購回授權，公司最多購回18,731,400股股份，相当已发行股份总数的10%[17][32] - 悉數行使發行授權，公司最多發行37,462,800股股份，相当已发行股份总数的20%[18] - 最后实际可行日期，根据购股权计划授出的尚未行使购股权可认购7,200,000股股份[32] - 2024年4月至2025年4月各月股份最高价格为2.750港元（2024年9月），最低为0.820港元（2024年5月）[36] 股东权益 - 最后实际可行日期，最大股东及执行董事丁培基先生有权行使或控制行使25,190,869股股份，占已发行股本约13.45%；若全面行使股份购回授权，其投票权百分比将增至约14.94%[38] - 最后实际可行日期，丁培源被视为于4,231,200股股份中拥有权益，占已发行股本约2.26%[43] - 丁培源为丁培基胞弟，余建军于最后实际可行日期无股份权益[43][44] 董事情况 - 公司将在股东周年大会提呈重选退任董事丁培源先生、余建军先生及陈军先生的决议案[16] - 2024年丁培源酬金约为人民币0.5百万元[43] - 2024年余建军酬金约为人民币0.06百万元[44] - 2024年陈军酬金约为人民币0.1百万元[45]