公司治理变动 - 香港信贷(01273)宣布其执行董事陈小菁女士及独立非执行董事Wong Kai Man先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2026年2月2日起生效 [1]

Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司 （於開曼群島註册成立之有限公司） （股份代號：1273） 本公司董事（「該等董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）薪酬委員會 （「委員會」）職權範圍 – 1 – 香港信貸集團有限公司 《薪酬委員會 – 職權範圍》 1. 組成 1.1 根據本公司董事會決議案通過，本委員會成立為本公司董事會的薪酬委 員會。這些職權範圍被設置為管理本委員會的運作。 2. 成員 2.1 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，委員會人數應不少於三名， 而大部份成員應為本公司的獨立非執行董事（「該等獨立非執行董 事」，各為一名「獨立非執行董事」）。 2.2 委員會主席由董事會委任一名獨立非執行董事擔任。如委員會主席缺 席，則出席會議的成員應於彼等當中推選一名擔任會議主席。 2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。如委員會秘書缺席，出席會議的委 員會成員可互選或委任其他人士擔任此次會議的秘書。 2.4 經董事會及委員會分別通過決議案，方可撤銷委員會成員或秘書的任 命，或委任額外成員。如該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會 成員的任命將自動撤銷。 ...

公司治理变动 - 香港信贷(01273)宣布其执行董事陈小菁女士及独立非执行董事Wong Kai Man先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2026年2月2日起生效 [1]

Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司 – 2 – 香港信貸集團有限公司 《提名委員會 – 職權範圍》 （於開曼群島註册成立之有限公司） （股份代號：1273） 本公司董事（「該等董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）提名委員會 （「委員會」）職權範圍 – 1 – 香港信貸集團有限公司 《提名委員會 – 職權範圍》 1. 組成 1.1 根據本公司董事會決議案通過，本委員會成立為本公司董事會的提名委 員會。這些職權範圍被設置為管理本委員會的運作。 2. 成員 2.1 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，委員會人數應不少於三名， 而大部份成員應為本公司的獨立非執行董事（「該等獨立非執行董 事」，各為一名「獨立非執行董事」），且至少一名成員須為不同性別 的董事。 2.2 委員會主席由董事會委任董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。如委 員會主席缺席，則出席會議的成員應於彼等當中推選一名擔任會議主 席。 2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。如委員會秘書缺席，出席會議的委 員會成員可互選或委任其他人士擔任此次會議的秘書。 2.4 經董事會及委員會分別通過決議案，方可 ...

审核委员会人员要求 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或财务知识[1] - 现任核数公司前任合伙人自特定日期起至少2年内不得担任成员[1] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程等文件提前七天（不少于三天）送达[2] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[2] - 每年最少召开两次或以上会议[2] - 至少每年与公司核数师开会两次[8] - 会议记录初稿及定稿在会议结束后十四天内先后发送给全体成员[9] 委员会权力与职责 - 可行使要求公司雇员和顾问提供资料、调查疑似欺诈事件等权力[3] - 负责就外聘核数师委任等向董事会提建议，批准薪酬及条款[6] - 按标准检讨外聘核数师独立性和核数程序有效性[6] - 就外聘核数师提供非核数服务制定政策并执行[6] - 每年检讨职权范围及履职有效性并向董事会提建议[6] 其他事项 - 于2026年2月2日修订[12] - 应在公司网站及联交所网站刊登职权范围[12]

公司治理变动 - 香港信贷(01273.HK)于2026年2月2日宣布一项董事会委员会人事任命 [1] - 执行董事陈小菁获委任为公司提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 独立非执行董事WongKaiMan获委任为公司提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1]

Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司 董事名單與其角色及職能 香港信貸集團有限公司之董事會（「董事會」）包括下列成員： 執行董事 陳光賢先生 （主席） 陳光南先生 謝培道先生 （行政總裁） 陳小菁女士 獨立非執行董事 朱逸鵬先生 張國昌先生 Wong Kai Man 先生 若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下： (於開曼群島註册成立之有限公司) | | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 陳光賢先生 | | --- | --- | 主席 | | 陳光南先生 | | --- | 成員 | --- | | 謝培道先生 | | --- | --- | --- | | 陳小菁女士 | | --- | --- | 成員 | | 朱逸鵬先生 | | 主席 | 主席 | 成員 | | 張國昌先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | Wong Kai Man先生 | | 成員 | --- | 成員 | （股 ...

(於開曼群島註册成立之有限公司) （股份代號：1273） 委任提名委員會成員 香港信貸集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈， 執行董事陳小菁女士及獨立非執行董事 Wong Kai Man 先生獲委任為本公司提名委員 會（「提名委員會」）成員，自2026年2月2日起生效。 於上述任命後，提名委員會由五名成員組成，即陳光賢先生（主席）、陳小菁女士、朱 逸鵬先生、張國昌先生及Wong Kai Man先生。 董事會謹藉此機會歡迎陳小菁女士及Wong Kai Man先生加入提名委員會。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司 香港，2026年2月2日 於本公佈日期，董事會包括下列成員： 陳光賢先生 （主席） 陳光南先生 張國昌先生 謝培道先生 （行政總裁） 陳小菁女士 執行董事： 獨立非執行董事： 朱逸鵬先生 Wong Kai Man 先 ...

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.15亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.15亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

市场整体表现 - 截至1月15日收盘，共有105只股票创下52周新高 [1] 52周新高股票排行（创高率前10位） - **德莱建业(01546)** 收盘价0.355港元，最高价0.445港元，创高率达78.00% [1] - **东曜药业-B(01875)** 收盘价4.190港元，最高价4.450港元，创高率达51.36% [1] - **大森控股(01580)** 收盘价0.275港元，最高价0.300港元，创高率达37.61% [1] - **顺兴集团控股(01637)** 收盘价0.370港元，最高价0.375港元，创高率达36.36% [1] - **怡园酒业(08146)** 收盘价0.850港元，最高价1.210港元，创高率达24.74% [1] - **JBB BUILDERS(01903)** 收盘价2.830港元，最高价2.830港元，创高率达24.12% [1] - **天臣控股(01201)** 收盘价1.950港元，最高价1.950港元，创高率达15.38% [1] - **江苏创新(02116)** 收盘价0.590港元，最高价0.690港元，创高率达15.00% [1] - **万国黄金集团(03939)** 收盘价12.500港元，最高价13.170港元，创高率达12.95% [1] - **竣球控股(01481)** 收盘价2.530港元，最高价2.530港元，创高率达12.44% [1] 其他表现突出的52周新高股票 - **果下科技(02655)** 收盘价52.300港元，最高价54.750港元，创高率11.05% [1] - **新世界发展(00017)** 收盘价9.040港元，最高价9.500港元，创高率9.07% [1] - **五一视界(06651)** 收盘价65.000港元，最高价66.500港元，创高率9.02% [1] - **佳鑫国际资源(03858)** 收盘价68.950港元，最高价70.000港元，创高率7.12% [1] - **宝济药业-B(02659)** 收盘价95.000港元，最高价97.500港元，创高率6.32% [1] - **挚达科技(02650)** 收盘价283.800港元，最高价285.600港元，创高率5.23% [1] - **赣锋锂业(01772)** 收盘价66.800港元，最高价67.550港元，创高率5.22% [1] - **中通快递-W(02057)** 收盘价174.700港元，最高价182.700港元，创高率4.04% [1] - **中国黄金国际(02099)** 收盘价184.600港元，最高价189.900港元，创高率3.49% [1] - **五矿资源(01208)** 收盘价9.730港元，最高价10.120港元，创高率2.74% [1] - **精锋医疗-B(02675)** 收盘价67.250港元，最高价73.700港元，创高率2.36% [2] - **江西铜业股份(00358)** 收盘价46.980港元，最高价48.880港元，创高率2.26% [2] - **京东健康(06618)** 收盘价67.900港元，最高价71.700港元，创高率1.56% [2] - **中远海能(01138)** 收盘价11.910港元，最高价12.490港元，创高率1.38% [2] - **中国人寿(02628)** 收盘价31.760港元，最高价33.440港元，创高率0.78% [2] - **华虹半导体(01347)** 收盘价99.450港元，最高价99.950港元，创高率0.45% [3] - **招金矿业(01818)** 收盘价36.860港元，最高价37.640港元，创高率0.05% [3] 52周新低股票排行（创低率前5位） - **天彩控股(03882)** 收盘价0.490港元，最低价0.445港元，创低率为-14.42% [3] - **中国智慧能源(01004)** 收盘价0.019港元，最低价0.019港元，创低率为-13.64% [3] - **基石控股(01592)** 收盘价0.153港元，最低价0.122港元，创低率为-12.86% [3] - **弘毅文化集团-旧(02990)** 收盘价0.375港元，最低价0.300港元，创低率为-9.09% [3] - **中原建业(09982)** 收盘价0.100港元，最低价0.093港元，创低率为-6.06% [3]