公司治理变动 - 香港信贷(01273)宣布其执行董事陈小菁女士及独立非执行董事Wong Kai Man先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2026年2月2日起生效 [1]

薪酬委员会组成 - 成员不少于三名，大多为独立非执行董事[1] - 法定人数为两名成员，大多出席成员应为独立非执行董事[2] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程等文件提前七天（至少三天）送达成员[2] - 每年最少召开一次会议[2] - 会议记录初稿及定稿在会议结束后十四天内先后发送给全体成员[5] - 秘书存档各财政年度会议记录并记录成员出席率[5] - 每次会议后直接向董事会汇报[5] 决议相关 - 经全体成员签署通过的书面决议案与会议通过的决议案效力等同[2] - 经董事会及委员会分别通过决议案，方可撤销成员或秘书任命，或委任额外成员[1] 薪酬政策 - 所定薪酬应足以吸引及挽留人员，又不过多支付[3] - 公司应在年报内披露董事薪酬政策及高管薪酬详情[5] 委员会权力与职责 - 可行使审阅合约、提出薪酬建议等多项权力[3] - 职责包括提出薪酬政策建议、检讨及批准薪酬等[4] 利益冲突处理 - 秘书记录会议利益冲突情况，相关成员可能不计入法定人数并放弃投票[4] 其他 - 委员会主席或成员应出席股东周年大会并回应相关问题[5] - 公司组织章程细则对董事会会议的规定适用于委员会[5] - 董事会可修订、补充及废除职权范围及决议案[5] - 委员会应在公司网站及联交所网站刊登职权范围[6] - 本职权范围于2026年2月2日修订[7]

公司治理变动 - 香港信贷(01273)宣布其执行董事陈小菁女士及独立非执行董事Wong Kai Man先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2026年2月2日起生效 [1]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名为不同性别的董事[1] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程等文件提前七天（不少于三天）送达成员[2] - 法定人数为两名成员，主要为独立非执行董事[2] - 每年最少召开一次会议[3] - 经全体成员签署通过的书面决议案与会议决议案效力等同[3] 委员会权力与资源 - 可行使要求公司雇员和专业顾问提供资料等权力[3] - 公司应提供充足资源供委员会履行职责[5] 职责内容 - 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成[5] - 检讨并在适当情况下更新董事会多元化政策及目标[5] 其他规定 - 董事会可在不违反规定前提下修订、补充及废除职权范围及决议案[8] - 秘书查问利益冲突并记录，相关成员不计入法定人数且重大利益决议案须放弃投票[9] - 完整会议记录由秘书保存，初稿和定稿分别在会议结束后十四天内发送给成员[9] - 秘书存档各财政年度会议记录并记录成员出席率[9] - 每次会议后直接向董事会汇报[9] - 每个财政年度工作总结纳入企业管治报告[9] - 主席或另一名成员出席公司股东周年大会并回应问题[9] - 公司章程细则适用于委员会[9] - 在公司网站及联交所网站刊登职权范围[10] - 职权范围中英文版如有歧义以英文版为准[10] - 文件于2026年2月2日修订[11]

审核委员会人员要求 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或财务知识[1] - 现任核数公司前任合伙人自特定日期起至少2年内不得担任成员[1] 会议相关规定 - 会议通知期不少于七天，议程等文件提前七天（不少于三天）送达[2] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[2] - 每年最少召开两次或以上会议[2] - 至少每年与公司核数师开会两次[8] - 会议记录初稿及定稿在会议结束后十四天内先后发送给全体成员[9] 委员会权力与职责 - 可行使要求公司雇员和顾问提供资料、调查疑似欺诈事件等权力[3] - 负责就外聘核数师委任等向董事会提建议，批准薪酬及条款[6] - 按标准检讨外聘核数师独立性和核数程序有效性[6] - 就外聘核数师提供非核数服务制定政策并执行[6] - 每年检讨职权范围及履职有效性并向董事会提建议[6] 其他事项 - 于2026年2月2日修订[12] - 应在公司网站及联交所网站刊登职权范围[12]

公司治理变动 - 香港信贷(01273.HK)于2026年2月2日宣布一项董事会委员会人事任命 [1] - 执行董事陈小菁获委任为公司提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 独立非执行董事WongKaiMan获委任为公司提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1]

公司信息 - 香港信贷集团在开曼群岛注册，股份代号1273[1] 董事会成员 - 执行董事有陈光贤、陈光南、谢培道、陈小菁[2] - 独立非执行董事有朱逸鹏、张国昌、Wong Kai Man[2] 职务安排 - 陈光贤任董事会主席和提名委员会主席[2] - 谢培道任行政总裁[2] - 朱逸鹏任审计和薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 陈小丽女士及Wong Kai Man先生2026年2月2日起任公司提名委员会成员[3] - 任命后提名委员会由五名成员组成[3] 董事会情况 - 公布日期董事会包括陈光贤等多名成员[4]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.15亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.15亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

市场整体表现 - 截至1月15日收盘，共有105只股票创下52周新高 [1] 52周新高股票排行（创高率前10位） - **德莱建业(01546)** 收盘价0.355港元，最高价0.445港元，创高率达78.00% [1] - **东曜药业-B(01875)** 收盘价4.190港元，最高价4.450港元，创高率达51.36% [1] - **大森控股(01580)** 收盘价0.275港元，最高价0.300港元，创高率达37.61% [1] - **顺兴集团控股(01637)** 收盘价0.370港元，最高价0.375港元，创高率达36.36% [1] - **怡园酒业(08146)** 收盘价0.850港元，最高价1.210港元，创高率达24.74% [1] - **JBB BUILDERS(01903)** 收盘价2.830港元，最高价2.830港元，创高率达24.12% [1] - **天臣控股(01201)** 收盘价1.950港元，最高价1.950港元，创高率达15.38% [1] - **江苏创新(02116)** 收盘价0.590港元，最高价0.690港元，创高率达15.00% [1] - **万国黄金集团(03939)** 收盘价12.500港元，最高价13.170港元，创高率达12.95% [1] - **竣球控股(01481)** 收盘价2.530港元，最高价2.530港元，创高率达12.44% [1] 其他表现突出的52周新高股票 - **果下科技(02655)** 收盘价52.300港元，最高价54.750港元，创高率11.05% [1] - **新世界发展(00017)** 收盘价9.040港元，最高价9.500港元，创高率9.07% [1] - **五一视界(06651)** 收盘价65.000港元，最高价66.500港元，创高率9.02% [1] - **佳鑫国际资源(03858)** 收盘价68.950港元，最高价70.000港元，创高率7.12% [1] - **宝济药业-B(02659)** 收盘价95.000港元，最高价97.500港元，创高率6.32% [1] - **挚达科技(02650)** 收盘价283.800港元，最高价285.600港元，创高率5.23% [1] - **赣锋锂业(01772)** 收盘价66.800港元，最高价67.550港元，创高率5.22% [1] - **中通快递-W(02057)** 收盘价174.700港元，最高价182.700港元，创高率4.04% [1] - **中国黄金国际(02099)** 收盘价184.600港元，最高价189.900港元，创高率3.49% [1] - **五矿资源(01208)** 收盘价9.730港元，最高价10.120港元，创高率2.74% [1] - **精锋医疗-B(02675)** 收盘价67.250港元，最高价73.700港元，创高率2.36% [2] - **江西铜业股份(00358)** 收盘价46.980港元，最高价48.880港元，创高率2.26% [2] - **京东健康(06618)** 收盘价67.900港元，最高价71.700港元，创高率1.56% [2] - **中远海能(01138)** 收盘价11.910港元，最高价12.490港元，创高率1.38% [2] - **中国人寿(02628)** 收盘价31.760港元，最高价33.440港元，创高率0.78% [2] - **华虹半导体(01347)** 收盘价99.450港元，最高价99.950港元，创高率0.45% [3] - **招金矿业(01818)** 收盘价36.860港元，最高价37.640港元，创高率0.05% [3] 52周新低股票排行（创低率前5位） - **天彩控股(03882)** 收盘价0.490港元，最低价0.445港元，创低率为-14.42% [3] - **中国智慧能源(01004)** 收盘价0.019港元，最低价0.019港元，创低率为-13.64% [3] - **基石控股(01592)** 收盘价0.153港元，最低价0.122港元，创低率为-12.86% [3] - **弘毅文化集团-旧(02990)** 收盘价0.375港元，最低价0.300港元，创低率为-9.09% [3] - **中原建业(09982)** 收盘价0.100港元，最低价0.093港元，创低率为-6.06% [3]