财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 2024年度集团经审计合并收入约为人民币8,963,208,271.72元，较上一年度增长约12.48%[3] - 2024年度经审计公司权益持有人应占收益约为人民币59,943,006.45元，较上一年度增长约6.19%（2023年为人民币56,446,864.92元）[3] - 2024年度经审计每股基本盈利为人民币0.37元（2023年为人民币0.35元）[3] - 2024年合并营业收入为89.63亿元，较上期79.69亿元增长12.5%[6] - 2024年合并营业成本为85.60亿元，较上期75.98亿元增长12.66%[6] - 2024年合并营业利润为9349.63万元，较上期7514.56万元增长24.42%[6] - 2024年合并利润总额为9205.64万元，较上期7500.86万元增长22.73%[6] - 2024年合并净利润为6837.82万元，较上期5796.29万元增长17.97%[6] - 2024年归属母公司股东的净利润为5994.30万元，较上期5644.69万元增长6.19%[6] - 2024年少数股东损益为843.52万元，较上期151.61万元增长456.38%[6] - 2024年其他综合收益的税后净额为205.70万元，上期为 - 35.70万元[6] - 2024年综合收益总额为7043.52万元，较上期5760.59万元增长22.27%[6] - 2024年基本每股收益为0.37元，上期为0.35元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年末合并流动资产合计为人民币3,830,000,817.43元，上年年末为人民币3,669,906,941.54元[4] - 2024年末合并非流动资产合计为人民币1,366,725,229.73元，上年年末为人民币1,504,504,826.98元[4] - 2024年末合并资产总计为人民币5,196,726,047.16元，上年年末为人民币5,174,411,768.52元[4] - 2024年末合并流动负债合计为人民币2,880,016,920.99元，上年年末为人民币2,729,541,661.34元[5] - 2024年末合并非流动负债合计为人民币110,063,007.75元，上年年末为人民币255,306,262.53元[5] - 2024年末合并负债合计为人民币2,990,079,928.74元，上年年末为人民币2,984,847,923.87元[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计合并本期金额为108.82亿元，上期为113.28亿元；母公司本期为92.70亿元，上期为102.99亿元[7] - 经营活动现金流出小计合并本期金额为105.22亿元，上期为111.30亿元；母公司本期为91.87亿元，上期为100.24亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额合并本期为3.61亿元，上期为1.98亿元；母公司本期为0.83亿元，上期为2.76亿元[7] - 投资活动现金流入小计合并本期金额为1.94亿元，上期为0.43亿元；母公司本期为3.86亿元，上期为1.31亿元[7] - 投资活动现金流出小计合并本期金额为2.67亿元，上期为3.22亿元；母公司本期为2.17亿元，上期为2.20亿元[7] - 投资活动产生的现金流量净额合并本期为 - 0.73亿元，上期为 - 3.18亿元；母公司本期为1.69亿元，上期为 - 2.07亿元[7] - 筹资活动现金流入小计合并本期金额为0.80亿元，上期为7.58亿元；母公司本期为0，上期为1.85亿元[7] - 筹资活动现金流出小计合并本期金额为2.35亿元，上期为5.49亿元；母公司本期为0.81亿元，上期为0.53亿元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额合并本期为 - 1.56亿元，上期为2.09亿元；母公司本期为 - 0.81亿元，上期为1.32亿元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 股东权益合计上年年末余额为21.90亿元，本年年末余额为22.07亿元，本年增减变动金额为0.17亿元[8] - 公司2024年合并股东权益上年年末余额为2161873340.92元，本年年末余额为2189563844.65元，本年增减变动金额为27690503.73元[9] - 公司2024年合并报表综合收益总额为57605939.66元，其中未分配利润增加56446864.92元[9] - 公司2024年合并报表股东投入和减少资本为 - 55658.18元，其中资本公积增加206567.09元，少数股东权益减少262225.27元[9] - 公司2024年合并报表利润分配为 - 29238134.90元，其中未分配利润减少24618134.90元，少数股东权益减少4620000元[9] - 公司2024年合并报表专项储备变动为 - 621642.85元，其中本期提取7278914.91元，本期使用7900557.76元[9] - 公司2024年母公司股东权益上年年末余额为1783069287.27元，本年年末余额为1854162222.54元，本年增减变动金额为71092935.27元[10] - 公司2024年母公司报表综合收益总额为103578499.02元，其中未分配利润增加101521499.02元，专项储备增加2057000元[10] - 公司2024年母公司报表股东投入和减少资本为 - 34430.04元，资本公积减少34430.04元[10] - 公司2024年母公司报表利润分配为 - 32451133.71元，未分配利润减少32451133.71元[10] - 公司2024年母公司报表专项储备本期提取和使用均为4462023.66元，整体无变动[10] - 2024年初股东权益合计为1766910884.31元，年末为1783069287.27元，本年增减变动金额为16158402.96元[11] - 2024年综合收益总额为43608436.88元，其中其他综合收益减少357000元，未分配利润增加43965436.88元[11] - 2024年股东投入和减少资本金额为2512.98元，全部来自其他项目[11] - 2024年利润分配使股东权益减少24618134.90元，全部为对股东的分配[11] - 2024年专项储备减少2834412元，其中本期提取4051932.06元，本期使用6886344.06元[11] 财务数据关键指标变化 - 股息分配 - 董事会建议宣派2024年末期现金股息每股人民币0.20元（2023年为每股人民币0.20元）[3] 会计政策与核算方法 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日，营业周期为12个月[18][19] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[20] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项、在建工程、投资活动项目金额标准为≥250万[21] - 重要的非全资子公司判断标准为相关主体资产、营业收入、净利润占合并报表对应指标比例任意一项超10%[21] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理有不同规定[22] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[24] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制需满足权力、可变回报及影响回报金额条件[25] - 合并财务报表以集团和子公司报表为基础编制，公司间重大交易和往来余额需抵销[26] - 购买子公司少数股权相关差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[27] - 丧失子公司控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，相关差额计入投资收益[28][29] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认相关资产、负债、收入和费用[30] - 合营企业按长期股权投资权益法核算规定进行会计处理[32] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物是期限短等特点的投资[33] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日不同项目折算规定不同[34] - 公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[35] - 公司按交易日对常规买卖的金融资产进行会计确认和终止确认[36] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[37] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在特定情况计入当期损益[38] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后续以公允价值计量，部分计入当期损益，部分计入其他综合收益[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后续以公允价值计量，利得或损失计入当期损益[41] - 仅在改变管理金融资产业务模式时，受影响金融资产在变更后首个报告期第一天重分类[42] - 公司金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[42] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，相关利得或损失等计入当期损益[43] - 以摊余成本计量的金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[45] - 集团衍生金融工具包括远期外汇合约等，初始按签订当日公允价值计量并后续计量，正公允价值确认为资产，负公允价值确认为负债[47] - 集团以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[51] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的处于第一阶段，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[52] - 金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的处于第二阶段，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[52] - 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的处于第三阶段，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[52] - 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[52] - 集团对处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[53] - 集团对处于第三阶段的金融工具，按账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入[53] - 对于应收票据、应收账款、合同资产，集团始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[55] - 集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失[55][56][57] - 公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款、债权投资和其他债权投资的预期信用损失[58][59] - 若逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[61] - 公司认为金融资产在多种情况发生违约，如债务人未按合同到期日支付本息、金融资产逾期超90天等[62][63] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[66] - 若公司不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回，直接减记该金融资产账面余额[67] - 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益[68] - 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产[69] - 当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且满足条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示[70] - 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或转移负债所需支付的价格[70] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值[71] - 公司存货分为原材料、半成品、库存商品、低值易耗品、合同履约成本[72] - 公司存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价[72] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[72] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[73] - 公司低值易耗品领用采用一次转销法摊销[74] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[75] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按账面价值份额作为投资成本，非同一控制下按合并成本作为投资成本[76] - 对公司子公司的投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[77] - 采用权益法核算时，按应享有或分担的被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[78] - 因处置部分股权投资等原因丧失对被投资单位控制，剩余股权按不同情况进行会计处理[80] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为有重大影响；20%（不含）以下一般无重大影响[83] - 房屋及建筑物使用年限20 - 30年，残值率3%，年折旧率3.23 - 4.85%[86] - 机器设备使用年限4 - 10年，残值率3%，年折旧率9.70 - 24.25%[86] - 运输设备使用年限3 - 5年，残值率3%，年折旧率19.40 - 32.33%[86] - 电子及办公设备使用年限4

股票发行 - 公司收到向特定对象发行4000万股内资股注册批复[4] - 内资股批复自2025年2月27日起12个月内有效[4][6] - 本次内资股发行能否进行尚不确定[7] 人员信息 - 公告日执行董事为谢世康、万年勇[8] - 公告日非执行董事为车德西、陈文波、董绍杰[8] - 公告日独立非执行董事为黎明、文永邦、陈静[8]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年3月27日在中国重庆举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2024年12月31日止经审核年度综合业绩[3] - 会议将批准刊发光年度业绩初步公告[3] - 会议将考虑末期股息派发建议（如有）[3] 人员信息 - 截至公告刊发日期，公司执行董事为谢世康、万年勇[4] - 截至公告刊发日期，公司非执行董事为车德西、陈文波、董绍杰[4] - 截至公告刊发日期，公司独立非执行董事为黎明、文永邦、陈静女士[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 01292) 臨時股東大會之投票結果 臨時股東大會之投票結果 董事會欣然宣佈刊載於2025年1月23日刊發之臨時股東大會通告內的所有決議案均已於2025 年 2 月 18 日舉行之臨時股東大會上以投票方式獲正式通過。 茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 1 月 23 日之通函（「該通 函」），以及日期為 2025 年 1 月 23 日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）， 內容有關（其中包括）2025 年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司已於 2025 年 2 月 18 日上午 10 時正假座中國 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月9日公司间接控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组[3] - 重组或致公司控股股东变更，实际控制人不变[3] - 重组安排需履行程序并获主管部门批准[3] 数据相关 - 截至公告日，中国长安持有公司约25.44%总发行股本[3] - 兵器装备集团持有中国长安100%股权[3] 未来展望 - 公司将适时披露重组进展[4] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎[4] - 重组不影响公司正常生产经营[3]

业务金额上限 - 公司向长安汽车提供物流服务截至2025年12月31日建议上限为75亿元[4] - 公司向中国长安提供物流服务截至2025年12月31日建议上限为5亿元[4] - 公司向民生实业采购物流服务截至2025年12月31日建议上限为4亿元[5] - 装备财务向公司提供存款服务截至2025年12月31日建议日最高存款余额为2400万元[5] 会议及股份相关 - 临时股东大会于2025年2月18日上午十时在重庆举行[3] - 委派委任代表文件须于2025年2月17日上午十时前送达指定地点[7] - 公司于2025年2月13日至2月18日暂停办理H股股份过户登记手续[9] - 非注册H股持有人须于2025年2月12日下午四时装三十分前完成过户[9] - 2025年2月18日载于股东名册的H股股东可出席大会投票[9]

会议与交易安排 - 临时股东大会将于2025年2月18日上午十时在重庆举行[4][11] - 代表委任表格需在2025年2月17日上午十时前交回[5] - 公司将在临时股东大会上就2025年非豁免持续关连交易及2025年主要交易寻求独立股东批准[22] 股权结构 - 中国长安持有公司约25.44%总发行股本及长安汽车17.98%股权，兵装集团持有中国长安100%股权及长安汽车14.23%股权[28] - 南方资产持有长安汽车4.60%股权，兵装集团持有装备财务22.90%股权，中国长安持有装备财务13.27%股权，公司持有装备财务约0.81%股权[28] - 民生实业持有公司约15.90%总发行股本[28] 业绩数据 - 2023 - 2025年公司与独立第三方交易额分别为18.09936亿元、25.09632129亿元、23.88536729亿元，分别约占总收入30.06%、32.51%、29.97%[34] - 截至2024年6月30日止6个月，公司与独立第三方交易额约为13.5719351亿元，约占同期收入32.58%[34] - 2022 - 2024财年，公司向长安汽车及其联系人提供物流服务交易金额分别为50.29亿、53.78亿、57.60亿元，年度上限利用率分别为83.8%、76.8%、82.3%[160][161] 业务交易上限 - 2025年本集团向长安汽车及其联系人提供物流服务的建议上限为75亿元人民币[50] - 2025年集团向中国长安及其联系人提供物流服务的建议上限为2.41亿元[54] - 2025年民生实业及其联系人向集团提供物流服务的建议上限为2.5亿元[55] - 2025年存款建议上限为240000000元[61] 业务增长预估 - 长安海运出口业务量预计将由2024年27万台增长至2025年37万台，增长约40%，带来2025年预估交易增量7亿元人民币[52] - 长安汽车“泰国新能源基地”预计2025年一季度正式投产，年产能达10万辆，2025年预计产生收入接近1亿元人民币[52] - 2025年预计推进长安汽车多基地轮胎及运包一体化，新增收入约1亿元人民币[52] 公司战略 - 公司采取“走出长安、走出汽车”战略，包括巩固传统业务、拓展非关连方汽车物流业务、拓展非汽车物流业务[29] - 公司采取保持设施灵活性、拓展售后及后市场业务、拓展新市场等措施降低对长安集团业务依赖[31] - 公司发展战略包括立足汽车物流、开拓非关联方业务、拓展非汽车物流[137] 财务状况 - 2022财年至2023财年收入从约77.202亿元增至约79.690亿元，增长约3.2%[125] - 2022财年至2023财年归属母公司股东净利润从约3850万元增至约5640万元，增长约46.7%[125] - 2024年6月30日总资产约为53.820亿元，应收账款及固定资产分别约为17.401亿元及7.048亿元，占比约32.3%及13.1%[127] 行业政策 - 新能源汽车车辆购置税减免政策从2023年12月31日延长至2027年12月31日[185]

市场扩张和并购 - 2025年1月16日公司、民生轮船（泰国）及CTI签订合资合同成立合资公司[3] 股权结构 - CTI Holding Co., Ltd.持有CTI 59.029%的股权[4] - Autohaus Bavaria Company Limited及N.V.VAL Company Limited分别持有CTI 19.436%的股权[4] - Anusak Inthraphuvasak及Lawan Inthraphuvasak分别持有CTI 1.050%的股权[4] - Vutthikorn Inthraphuvasak等四人分别持有CTI Holding Co., Ltd. 48%、34%、15%及3%的股权[4]

合资公司信息 - 2025年1月16日签订合资合同成立泰国赛美物流有限公司[3][6][39][40] - 注册资本等值于人民币3000万元泰铢，公司持股44%[3][13][32] - 经营范围包括货物运输装卸、配送中心运营、顾问业务等[11] - 目的是以长安汽车泰国基地业务拓展东盟物流业务，期限100年[12] 股权结构 - 民生实业持有公司约15.90%总发行股本，实际控制人为重庆市国资委[4][37] - 民生实业持有民生轮船80%股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有20%[37] - 民生轮船持有民生轮船（泰国）49.00%股权[4][35][37] 出资安排 - 注册成立日或之前支付认缴资本25%作为初始出资[15] - 第二批出资先决条件达成后缴付41.7%[20] 决策机制 - 部分事项需四分之三以上表决权股东通过，其余过半数[26] - 董事会由5名董事组成，公司提名3名[29] - 董事会决议经有表决权董事过半数投票同意通过[31] 其他 - 长安汽车东盟基地布局20万产能[33] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准[37]

公司信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，股份代号01292[1] 董事会成员 - 执行董事为谢世康先生（董事长）、万年勇先生[2] - 非执行董事为车德西先生、陈文波先生、董绍杰先生[2] - 独立非执行董事为黎明先生、文永邦先生、陈静女士[2] 下辖委员会 - 董事会设审核与风险、薪酬、提名、战略与投资四个下辖委员会[3] - 谢世康先生任战略与投资委员会主席[3] - 万年勇先生为战略与投资委员会成员[3] - 董绍杰先生是审核与风险、薪酬、提名委员会成员[3] 文档信息 - 文档发布于2025年1月3日[3]