基本信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，股份代号01292[1] 董事会成员 - 执行董事有谢世康、万年勇等[2] - 非执行董事有谭红斌、陈文波等[2] - 独立非执行董事有黎明、文永邦等[2] 下辖委员会 - 董事会设审核与风险、薪酬、提名、战略与投资四个下辖委员会[3] - 谢世康任战略与投资委员会主席[3] - 黎明任审核与风险委员会主席[3] - 文永邦任薪酬委员会主席[3]

财务数据 - 2024年度末期股息为每股人民币0.20元（含税）[8][14] - 以港元计算的H股实际每股末期股息为0.21905港元（含税）[14] - 港元兑人民币股息汇率为1港元兑人民币0.91304元[14] - 2025年6月27日公司已发行总股本为202,064,000股股份[9] 会议决议 - 2025年6月27日股东周年大会所有决议案以投票通过[3,5] - 谭红斌及顾道坤获选为非执行董事[3,11] - 致同会计师事务所继续担任2025年度核数师[4,12] 股息安排 - 2025年7月4 - 10日暂停办理股东登记确定H股股息资格[13] - 未完成H股过户的须于7月3日下午四时三十分前办理[13] - 向非居民企业H股股东派息代扣10%企业所得税[14] - 预计2025年9月26日或前后平邮寄H股股息支票[14] 人员情况 - 7名现任董事中6名出席股东周年大会，董绍杰辞任，车德西未出席[5] - 5名现任监事中3名出席，洪莱芬及刘莎莎未出席[6]

人员变动 - 董绍杰先生因退休2025年6月27日起辞任非执行董事等职务[3] - 董先生辞任不影响董事会人数，运作正常[3] 人员构成 - 公告刊发日执行董事为谢世康、万年勇先生[4] - 非执行董事为谭红斌、陈文波、顾道坤先生[4] - 独立非执行董事为黎明、文永邦先生及陈静女士[4]

公司信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，代号01292[2] 控股股东变更 - 2025年6月23日接控股股东更名通知，由中国长安汽车集团有限公司变为辰致汽车科技集团有限公司[3] - 完成工商变更登记，不涉及持股数量及比例变动，无负面影响，实控人不变[3] 公司人员 - 执行董事为谢世康、万年勇[5] - 非执行董事为车德西、陈文波、董绍杰[5] - 独立非执行董事为黎明、文永邦、陈静[5]

股权变动 - 公司间接控股股东兵器装备集团分立，汽车业务成独立央企，股权注入中国兵器工业集团[4] - 分立后间接控股股东变更，实际控制人未变[4] 其他 - 分立不影响正常生产经营，公司适时披露进展[4][5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[5] - 公告日期为2025年6月5日[6] - 公布公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[6] - 公司股份代号为01292[2]

合作签约 - 长安民生物流与重庆市璧山区人民政府、弗迪电池有限公司签署共建西部陆海新通道新能源汽车零部件集散中心合作协议 [1] - 三方基于"政府引导、企业主导、优势互补、互利共赢"原则建立战略合作关系 [1] - 合作领域包括物流园区规划、新能源商用车推广、充换电基础设施建设及物流运输等 [1] 合作内容 - 长安民生物流将在"十五五"期间推进绿色物流，打造辐射西部、链接全球的绿色供应链枢纽 [1] - 三方将围绕商用车新能源改装、新能源电池循环利用、超级充电示范站建设、大数据运营平台打造等方面开展深度合作 [1] - 持续挖掘动力电池、兆瓦闪充等技术在重庆多式联运物流体系中的新应用场景 [1] 战略目标 - 通过资源互补、技术联动与业务协同，共同推进绿色智慧物流体系建设 [1] - 助力璧山打造在重庆乃至全国具有示范带动效应的绿色低碳物流园区 [1]

股息信息 - 2024年末期股息每股0.2元人民币[1] - 股东批准日期2025年6月27日[1] - 除净日2025年7月2日[1] - 过户文件最后时限2025年7月3日16:30[1] - 暂停过户日期2025年7月4日至7月10日[1] - 记录日期2025年7月10日[1] - 股息派发日2025年9月26日[1] - 非居民企业股东代扣所得税税率10%[2] 人员信息 - 执行董事为谢世康、万年勇先生[2] - 非执行董事为车德西、陈文波、董绍杰先生[2]

股息与派息 - 2024年度末期股息为每股人民币0.20元（含税），与2023年相同[4][6] - 向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[6] 股东大会 - 2025年6月27日举行2024年股东周年大会[3] - 2025年6月24 - 27日暂停办理H股股东登记确定出席资格[7] - 非注册H股持有人2025年6月23日下午4时30分前完成过户登记[7] - 股东委派委任代表文件2025年6月26日上午10时前送达指定地点[10] 其他事项 - 2025年7月4 - 10日暂停办理H股股东登记确定收取末期股息资格[7] - 非注册H股持有人2025年7月3日下午4时30分前完成过户登记[9] - 拟继续聘请致同会计师事务所担任2025年度核数师[5] - 拟选举谭红斌先生和顾道坤先生为非执行董事[5]

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* 閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 01292) 建議選舉非執行董事 及 2024年股東周年大會通告 重慶長安民生物流股份有限公司日期为2025年5月29日之董事會函件載於本通函第3頁至第7 頁。 本公司謹定於2025年6月27日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉 行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函 ...

人事变动 - 车德西因工作安排变动辞去非执行董事职务[3] - 董事会建议选举谭红斌和顾道坤出任非执行董事[4] 股东提名 - 民生实业持股约12.76%，提名谭红斌[13] - 南方资产持股约19.80%，提名顾道坤[13] 股东大会 - 2025年6月27日举行2024年股东周年大会[18] - 载有选举详情等通函预计2025年5月29日前寄股东[4]