股息与派息 - 2024年度末期股息为每股人民币0.20元（含税），与2023年相同[4][6] - 向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[6] 股东大会 - 2025年6月27日举行2024年股东周年大会[3] - 2025年6月24 - 27日暂停办理H股股东登记确定出席资格[7] - 非注册H股持有人2025年6月23日下午4时30分前完成过户登记[7] - 股东委派委任代表文件2025年6月26日上午10时前送达指定地点[10] 其他事项 - 2025年7月4 - 10日暂停办理H股股东登记确定收取末期股息资格[7] - 非注册H股持有人2025年7月3日下午4时30分前完成过户登记[9] - 拟继续聘请致同会计师事务所担任2025年度核数师[5] - 拟选举谭红斌先生和顾道坤先生为非执行董事[5]

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* 閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 01292) 建議選舉非執行董事 及 2024年股東周年大會通告 重慶長安民生物流股份有限公司日期为2025年5月29日之董事會函件載於本通函第3頁至第7 頁。 本公司謹定於2025年6月27日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉 行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函 ...

人事变动 - 车德西因工作安排变动辞去非执行董事职务[3] - 董事会建议选举谭红斌和顾道坤出任非执行董事[4] 股东提名 - 民生实业持股约12.76%，提名谭红斌[13] - 南方资产持股约19.80%，提名顾道坤[13] 股东大会 - 2025年6月27日举行2024年股东周年大会[18] - 载有选举详情等通函预计2025年5月29日前寄股东[4]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份25,774,720股，库存股0股[3] - 2025年5月26日配售新股40,000,000股，占比155.19%，发行价2.54648元[3] - 2025年5月26日结束时已发行股份65,774,720股，库存股0股[3] 合规事项 - 股份发行获董事会授权，遵循相关规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决条件及函件条件[7] - 证券各方面相同，文件已存档[7]

股份认购时间 - 2024年11月19日授出清洗豁免[5] - 2025年3月6日股份认购协议先决条件达成[7] - 2025年5月26日股份认购事项完成[7] 股份认购情况 - 按每股2.54648元配发给南方资产4000万股[7] - 认购股份完成前占已发行股本约24.68%，完成后约19.80%[7] 股权结构变化 - 完成前南方资产未持股，完成后南方资产及其一致行动人持股增至40.20%[8] - 民生实业完成前持股15.90%，完成后占12.76%[10] 资金情况 - 股份认购最高所得款项总额约1.018592亿元[8] - 最高所得款项净额约1.008592亿元[8] - 所得款项净额拟用于海外能力和智慧物流建设[8] 股本变化 - 完成前总股本1.62064亿股，完成后增至2.02064亿股[10]

公司通讯发布安排 - 2024年1月23日通知采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 2025年4月25日发电子发布公司通讯安排提示信函[11] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 非登记股东通讯接收 - 未收到非登记股东有效邮箱地址[4][8] - 想收可供行动通讯应向中介提供邮箱地址[4][8][12] - 未收到有效邮箱前以印刷本发送可供行动通讯[5][9] 印刷版通讯获取 - 想收印刷版可填回条交股份过户处或发邮件说明[5][9] 其他事项 - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电董事会办公室(86 23) 8879 5480查询[6][9] - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[13]

重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股份代號 Stock Code：01292) Dear registered shareholder(s), Solicitation of electronic contact details The Company has not received your email address for the electronic dissemination of Corporate Communications. To ensure timely receipt of the Actionable Corporate Communications(Note) , the Company recommends you provide your em ...

公司概况 - 公司成立于2001年8月，注册资本1.62亿元[17] - 主要股东为中国长安汽车集团、民生实业（集团）、美集物流有限公司[17] - 是全国重点中外合资等物流企业，主营业务覆盖产业链、供应链全部领域[17] 荣誉与排名 - 入选2024中国服务业企业500强等多项榜单[29] - 获2024年度转型协同奖等荣誉[30][33] ESG报告 - 发布第八份ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[9] - 报告主要参考联交所主板上市规则之附录C2《ESG指引》编撰[10] 风险管理 - 开展靠企吃企专项整治，完成业务线自查整改[49] - 警示教育案例库收录28个案例，通报典型案例15个[55] 环境目标 - 2024 - 2026年万元营业收入综合能耗计划分别降低4%、3%、4%[75] - 2024 - 2026年万元营业收入二氧化碳排放量计划分别降低4%、4%、3%[75] 排放数据 - 2024年有害废物排放总量172.14吨，密度为1.92吨/亿元收入[82] - 2024年无害废物排放总量487.07吨，密度为5.43吨/亿元收入[83] - 2024年废水排放总量为286,825.74立方米，排放密度为3,200.11立方米/亿元收入[91] - 2024年温室气体排放总量为6,930.13吨二氧化碳当量，排放密度为77.32吨二氧化碳当量/亿元收入[94] 能源消耗 - 2024年总能源消耗15,919.12兆瓦时，总能源消耗密度为177.60兆瓦时/亿元收入[103] - 2024年总耗水量为301,049.71立方米，耗水密度为3,358.81立方米/亿元收入[107] 包装材料 - 2024年包装材料总量2437.63吨，包装材料密度为27.20吨/亿元收入[109] 员工数据 - 员工总数为3137人，年度流失率为4.5%[131][134] - 社招引进成熟人才50余名，校招储备人才90名，就业见习生90余名[137] - 2024年培训员工总场次为1930次，总人次为328760人次[152] 安全管理 - 2024年一次性通过GB/T24001等4个体系国家级监督性审核[166] - 2024年公司各单位累计开展消防培训37场，参与5437人次，演练44场，参与3082人次[167] 智慧物流 - 智慧物流以信息化 + 智能化为基石，涵盖3大场景[184] - 基于作业全流程，提供9大类智慧化产品[190] 产品研发 - 新增自研产品5款，模块化料架导入项目降低全生命周期使用成本35%[197] - 轻量化托盘产品比传统托盘减重42%，玻纤网联化托盘新增投入8000片[197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入89.63亿元，较2023年的79.69亿元增长12.46%[10] - 2024年公司利润总额9205.64万元，较2023年的7500.86万元增长22.73%[10] - 2024年公司净利润6837.82万元，较2023年的5796.29万元增长17.97%[10] - 2024年归属母公司股东的净利润5994.30万元，较2023年的5644.69万元增长6.20%[10] - 2024年公司普通股股东每股收益0.37元，较2023年的0.35元增长5.71%[10] - 2024年末公司非流动资产13.67亿元，较2023年末的15.05亿元下降9.15%[14] - 2024年末公司流动资产38.30亿元，较2023年末的36.70亿元增长4.20%[14] - 2024年末公司负债合计29.90亿元，较2023年末的29.85亿元增长0.17%[14] - 2024年末公司归属母公司股东权益20.47亿元，较2023年末的20.16亿元增长1.55%[14] - 2024年公司营业收入创历史新高，销售利润率、净资产收益率持续提升，创近7年最高盈利水平[15] - 2024年集团营业收入达89.63亿元，较去年同期79.69亿元增长12.48%，公司权益持有人应占盈利升至5994.3万元，较2023年增加349.61万元，每股基本盈利为0.37元（2023年度：0.35元）[16] - 2024年度公司收入为89.63亿元，较上年度增长约12.48%[26] - 2024年度公司营业成本为85.60亿元，较上一年度上升约12.66%，毛利率下跌至4.50%[38] - 2024年度公司销售费用为0.51亿元，占收入约0.56%，比上一年度下降约0.76%[39] - 2024年度归属母公司股东的净利润为5994.30万元，较上一年度增加约349.61万元[45] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为9.82亿元，总资产为51.97亿元[37] - 2024年12月31日，集团资产负债率约为57.54%[49] - 2024年12月31日，集团已订约但未拨备的厂房及设备资本承担为0元，2023年为2100440.25元[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年度整车运输服务收入为44.46亿元，较上一年度增长约14.04%[29] - 2024年度汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为25.85亿元，较上一年度增长约7.32%[30] - 2024年度非汽车商品运输及其他物流服务收入为3.04亿元，较上一年度下降约28.39%[32] - 2024年度汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为16.29亿元，较上一年度上升约31.59%[33] 行业及市场相关情况 - 2024年国内汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，集团主要客户长安汽车产销量分别为2625658辆和2683798辆，同比增长1.64%和5.12%[16] - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%，汽车出口或达620万辆，同比增长5.8%，新能源汽车预计总销量达1600万辆，同比增长24.4%[22] - 重庆“渝车出海”计划目标到2027年全市整车年出口量占全国比重达10%，长安汽车“海纳百川”计划拟到2030年海外市场年销售量突破120万辆，公司将跟随其海外布局搭建物流网络[23] - 物流市场竞争激烈，汽车行业变革使公司面临产品价格大战传导的供应链压力[23] 公司战略与发展 - 2024年公司荣获中国服务业企业500强、中国物流企业50强等多项荣誉[19] - 2024年公司实施“两个走出”战略，提升核心客户服务质量，拓展兵装集团内合作，深化与上游供应商合作，突破比亚迪等新客户[20] - 2024年公司数字化能力提升，研发6款系统产品应用于12个项目，建成数字大脑1.0；智能化场景丰富，研发6款智能化产品落地6个场景；绿色化产品深化应用，实现5个项目、4万个网联包装在线化运营；专业化成果获认可，建立10项企业技术标准，参编3项国标，专利受理35项，软著受理25项[21] - 公司将强化运营效率，实施更严格成本控制措施应对不利因素冲击[23] - 2024年公司经营规模创历史新高，在经营业绩、战略谋划等方面成绩突出[18] 股东相关情况 - 公司董事会建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.20元（含税），与2023年相同，待股东批准后预期于2025年9月26日或之前派付[72] - 公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[72] - 持有公司H股及名列公司H股股东名册的个人股东分派股息时，毋须交付中国个人所得税[73] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%[74] - 2024年8月22日，公司与南方资产订立股份认购协议，南方资产认购4000万股新内资股，认购价每股2.54648元人民币（2.78港元），总现金代价1.018592亿元人民币（约1.112亿港元）[78] - 股份认购事项所得款项净额约1.008592亿元人民币（约1.10108297亿港元），每股净认购价约2.52元人民币（约2.75港元），拟全部用于海外能力和智慧物流建设[82] - 截至报告刊发日，南方资产已支付认购股份总代价1.018592亿元人民币，验资报告和股票登记流程正在办理中[80] - 股份认购事项需获超过50%独立股东赞成表决票数批准，清洗豁免事项需获至少75%独立股东赞成表决票数批准[81] - 截至2024年12月31日止年度，公司股本无变动[77] - 股份认购事项完成后，南方资产持股4000万股，占比19.80%；总股数增至2.02064亿股[83] - 南方资产及其一致行动人士在股份认购事项完成后持股8122.56万股，占比40.20%[83] - 认购事项有利于公司补充流动资金、优化资本结构、提升抗风险能力，募集资金用于加强海外物流能力建设[86] - 截至报告刊发日期，公司维持上市规则所订明并经联交所同意的公众持股量[88] - 截至2024年12月31日，兵装集团和中国长安持有H股41,225,600股，占H股31.75%，占总注册股本25.44%[125] 附属公司情况 - 截至2024年12月31日，公司有多家附属公司，包括全資和非全資附属公司[92] - 重庆博宇注册资本为6000万元，公司持有其100%股权[93] - 重庆福集注册资本为3000万元，公司持有其100%股权[94] - 重庆赛美增资后注册资本为5000万元，公司持有其100%股权[95] - 福路国际增资后注册资本为6000万元[96] - 杭州长安民生增资后注册资本达6.1亿元，公司持有其100%股权[98] - 上海供应链增资后注册资本达到3000万元，公司持有其100%股权[99] - 南京住久注册资本为1亿元，公司持有其67%股权[100] - 长足飞越注册资本为5000万元，公司持有其55%股权[101] - 长享供应链注册资本为2000万元，公司持有其70%股权[102] 员工相关情况 - 截至2024年12月31日，集团有3137名雇员，2023年12月31日为4031名[109] - 2024年12月31日全体员工性别比例男：女=2.22 : 1[109] - 2024年管理、专业、操作岗位雇员分别为246名、1500名、1391名，2023年分别为239名、1482名、2310名[110] - 本年度集团薪酬最高的五位人士均为公司董事及高级管理人员[121] - 集团须按雇员薪金的特定百分比向社保计划作出供款[107] 公司治理与合规 - 公司于2023年6月30日选举产生第六届董事会及第六届监事会[114] - 2024年12月31日，董事、最高行政人员及监事故无于公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须登记或知会的权益及淡仓[124] - 2024年12月31日，董事、最高行政人员及监事并无实益拥有集团任何成员公司的股本权益[124] - 2024年12月31日，董事、最高行政人员及监事并无拥有可认购或提名他人认购集团任何成员公司证券的权利[124] - 自2024年12月31日起，董事、最高行政人员及监事在买卖或租赁或建议买卖或租赁予集团成员公司的资产中并无拥有直接或间接权益[124] - 审核与风险委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的经审核综合业绩[176] - 2024年，车德西先生及金洁女士因工作原因未出席2023年股东周年大会及两次临时股东大会，公司将加强与董事沟通[182] - 公司自2013年7月18日转主板上市后，采纳依据标准守则拟定的行为准则，2024年全体董事一致遵守[185] - 截至2024年12月31日，集团成员公司无重大诉讼或仲裁，无未决或威胁的重大诉讼或索偿[167] - 2024年12月31日，集团无存放于境内外金融机构的委托存款，无定期存款到期不能偿付情况[168] - 本年度集团在重大问题上遵守相关法例与规例，无违反或不遵守情况[169] - 公司第六届董事会于2023年6月30日选举产生，由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[186] - 2024年4月19日，陈治刚先生退休不再担任副总经理，谭朝虎先生被聘任为副总经理[187] - 截至2024年12月31日，公司无其他董事、监事及高级管理人员人事变动[188] - 金洁女士自2025年1月3日起辞任第六届董事会非执行董事职务[189] - 2024年度董事会举行四次例会，谢世康、陈文波等多位董事亲自出席率达100%，万年勇、金洁出席率为75%，车德西出席率为0%[191] - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任[193] - 公司为所有董事及监事购买了董监事责任保险[195] - 公司董事长为谢世康先生，总经理为万年勇先生[200] - 董事长负责制定发展战略和业务策略、董事会事务，总经理负责公司日常经营[200] - 公司采用董事会多元化政策，提名委员会考虑多元化各方面好处推荐候选人[198] 股票增值权计划情况 - 2021年4月27日公司授予29名激励对象4,861,400股股票增值权，约占公司总股本3.00%，行权价格为2.98港元[129][130] - 股票增值权计划自2021年4月27日起有效期5年，行权限制期2年，拟按1/3、1/3、1/3比例分三批生效[131] - 2023年4月27日股票增值权进入第一个生效期，因2021年净资产收益率未达标，首个生效期未满足条件[131] - 2023年5月12日，公司董事会批准1,620,467份股票增值权（占授予总数1/3）作废处理[132] - 2024年4月27日股票增值权进入第二个生效期，截至2024年12月31日，尚未行使的股票增值权为3,240,933份[134] - 2021年公司收入为人民币60.21亿元，净利润为人民币4,210.9万元，净资产收益率为2.01%[131] 非竞争承诺情况 - 截至2011年底，民生实业和香港民生所持公司股份合计低于20%，相关非竞争承诺函不生效[135] - 2023年12月27日，美集物流所持公司股份减至19.99%，相关非竞争承诺函不生效[135] - 2016年3月9日起，中国长安继续履行长安工业公司签订的非竞争承诺函义务[135] - 2025年3月公司收到中国长安年度非竞争承诺确认函[136] 关联交易情况 - 中国长安持有公司约25.44%总发行股本及长安汽车17.98%股权，兵装集团持有中国长安100%股权及长安汽车14.23%股权，南方资产持有长安汽车4.60%股权，公司持有装备财务约0.81%股权，美集物流、民生实业分别持有公司约19.99%及约15.90%总发行股本[139] - 公司与日本住友分别持有南京住久67%和33%注册资本，日本住友持有宝钢住商49%注册资本[140] - 2023年10月30日公司签订有效期自2024年1月1日至2026年12月31日的多项框架协议[140] - 公司将向长安汽车及其联系人提供物流服务，该业务占集团业务主要份额，对总体收入贡献大[141][142] - 中国长安旗下约有18家成员单位，公司加大开拓其零部件业务力度，希望增加业务来源和收入[143] - 公司需向民生实业及其联系人采购物流服务，以支撑业务操作，实现收入最大化[141][144] - 公司在装备财务进行存款、票据贴现及/或贷款，可降低时间和财务成本，其费用低于外部银行[141][145] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务

股息信息 - 截至2024年12月31日止年度宣派末期普通股息，每股0.2元人民币[1] - 股息派发日为2025年9月26日[1] - 非居民企业股东适用10%预扣税，公司代扣代缴[2] 人员信息 - 执行董事为谢世康先生及万年勇先生[2] - 非执行董事为车德西先生、陈文波先生及董绍杰先生[2] - 独立非执行董事为黎明先生、文永邦先生及陈静女士[2]