（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （I）2025年非豁免持續關連交易及主要交易；及 （II）2025年豁免獨立股東批准規定的持續關連交易 非豁免持續關連交易 如公告及通函所述，本公司已就以下框架協議獲得了股東於股東大會上的批准，每份框架協議的 有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止三個年度，以及框架協議下各項非豁免持續關連交 易截至2024年12月31日止年度之上限： 本公司希望為每個年度各項非豁免持續關連交易提供適當水平的年度上限，有關非豁免持續關連 交易框架協議下各項非豁免持續關連交易於2025年及2026年之建議上限，本公司會再次遵守上市 規則相關規定（包括設定年度上限、發佈公告及尋求獨立股東的批准）。 各項非豁免持續關連交易框架協 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事與高層管理人員一直密切監督本集團持續關連交易等事宜。本公司董事注意 到，截至2024年9月30日止9個月期間，該等持續關連交易總額（未經審計）約為人民幣 11,960,000元，約佔截至2024年12月31日止年度之持續關連交易上限人民幣14,000,000元 的85.43%。根據對本集團採購保安保潔服務的內部測算，董事認為截至2024年12月31日止 年度之持續關連交易上限將不能滿足本公司的業務需要。 為了採購更多保安保潔服務以滿足業務需求，本公司建議修訂截至2024年12月31日止年度 之持續關連交易上限。 由於按照上市規則第14.07條計算的截至2024年12月31日止年度之持續關連交易經修訂的 上限的有關適用百分比率均低於5%，因此上述交易須遵守申報、年度審核和公告規定，但 豁免遵守獨立股東批准的規定。 背景 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL L ...

股东大会 - 2024年11月22日临时、H股类别、内资股类别股东大会举行，所有决议案均获通过[3] - 6名董事、2名监事及董事会秘书出席大会[6] 股份数据 - 记录日期公司已发行股本162,064,000股股份[7] - 临时股东大会表决股份总数162,064,000股，H股类别129,844,800股，内资股类别32,219,200股[8] - 截至公告刊发日，公司总股份162,064,000股，各股东有不同占比[17] - 股份认购完成后，公司总股份202,064,000股，各股东占比改变[17] 决议投票情况 - 临时股东大会决议案1 - 4赞成票70,936,400股(89.72%)，反对票8,129,000股(10.28%)[9][10] - 临时股东大会决议案5赞成票112,162,000股(93.24%)，反对票8,129,000股(6.76%)[10] - H股类别股东大会决议案1 - 3赞成票38,717,200股(82.65%)，反对票8,129,000股(17.35%)[12][13] - 内资股类别股东大会决议案1 - 3赞成票32,219,200股(100%)，反对票0股(0%)[15] 股份认购 - 以每股2.54648元人民币（2.78港元）发行40,000,000股新内资股[13][15] - 股份认购及发行授权决议有效期12个月[13][15] 其他 - 执行人员2024年11月19日授出清洗豁免，除证监会注册外条件均达成[19][20] - 股份认购需多部门批准、注册及备案，不保证会进行[23][24] - 公司董事长为谢世康，公告日期为2024年11月22日[25]

股份交易 - 公司于2024年11月20日下午1时起停止股份买卖，22日上午9时起恢复[13] 要约相关 - 董事会收到可能要约，认为可能并非真正及/或真实要约[6] - 要约期于2024年11月21日开始[9] - 公司将每月刊发可能要约进展公告[11] 股东大会 - 2024年11月22日分别举行临时、H股、内资股类别股东大会[7] - 股东大会将考虑股份认购、清洗豁免及修改公司章程[7] 股份数据 - 截至公告刊发日，公司有162,064,000股已发行股份[8] 披露责任 - 若7日交易总值少于100万，部分披露责任规定不适用[11] - 中介人有责任确保客户知悉披露责任[11]

公司基本信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，代号01292[3] - 公司董事含2名执行董事、4名非执行董事和3名独董[5] 停牌信息 - 2024年11月20日下午1时起港交所主板短暂停卖[4] - 停牌为发布内幕消息公告，公告日2024年11月20日[4][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co.，Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 01292) 寄發有關 (1) 有關根據特別授權的建議認購新內資股之關連交易； (2) 申請清洗豁免； 及 該預測的盈利預測致收購守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及獨立股東之意見 函件；(vi)臨時股東大會及類別股東大會的召開通告連同代表委任表格；及（vii）本公司核 數師或會計師有關該預測之報告的通函,已於2024年11月4日寄發予股東以及刊發在本公司及 聯交所的網站。 本公司將分別於2024年11月22日（星期五）上午10時正、10時30分及10時45分假座中華人民 共和國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會，以考 慮 ...

（股份代號：01292） 內資股類別股東大會通告 茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年11月22日（星期五） 上午10時45分（或緊隨2024年第一次H股類別股東大會或其續會結束之後）假座中華人民共和 國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2024年第一次內資股類別股東大會（「內 資股類別股東大會」），以考慮並酌情通過（如合適）下列決議案（除另有所指，否則本通 告所用詞彙與本公司日期為2024年11月4日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義，通函 載有下列決議案之詳情）： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 特別決議案 1 1. 審議並批准股份認購事項及發行認購股份，包括認購股份的類型、面值和數量、認購人 及受限於通過批准下文第3項決議案授 ...

股东大会信息 - 2024年11月22日上午10时30分召开2024年第一次H股类别股东大会[3] - 审议股份认购事项及协议和交易[4] 股份发行 - 以每股2.54648元人民币（2.78港元）发行4000万股新内资股[5] - 授权及决议有效期为股东批准日期起12个月[5] 股份登记 - 2024年11月19 - 22日暂停办理股份过户登记[9] - 非注册H股持有人须于11月18日下午四时三十分前完成过户[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 臨時股東大會通告 茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年11月22日（星期五）上 午十時正假座中華人民共和國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2024年第二次 臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（如合適）下列決議案（除另有所指， 否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年11月4日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵 義，通函載有下列決議案之詳情）： 獨立非執行董事 中國重慶 2024年11月4日 2 特別決議案 1 1. 審議並批准股份認購事項及發行認購股份，包括認購股份的類型、面值和數量、認購人及 受限於通過批准下文第3項決議案授出特別授權，現有股東不存在優先認 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表 格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 01292) (1) 有關根據特別授權的建議認購新內資股之關連交易； (2) 申請清洗豁免； (3) 建議修訂公司章程； 及 (4) 臨時股東大會及類別股東大會通告 收購守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委 ...