公司信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，股份代号01292[1] 董事会成员 - 执行董事有谢世康、万年勇[2] - 非执行董事有谭红斌、陈文波、顾道坤[2] - 独立非执行董事有黎明、文永邦、陈静、左新宇[2] 下辖委员会 - 董事会设审核与风险、薪酬、提名、战略与投资四个委员会[3] - 谢世康任提名和战略与投资委员会主席[3] - 黎明任审核与风险委员会主席和薪酬委员会成员[3] - 文永邦任薪酬委员会主席和其他三委员会成员[3] 信息发布时间 - 信息发布于2025年11月28日[3]

股东大会决议 - 2025年11月28日临时股东大会所有决议案投票通过[3,5] - 左新宇当选独立非执行董事，任职至第六届董事会届满[3,11] - 黎明、陈静不再担任相关委员会委员，左新宇获任多委员会委员[4,12] 决议案投票结果 - 决议案1赞成票152,903,000（100%）[8] - 决议案2赞成票152,903,000（100%），批准宣派每股0.05元中期股息[8] - 决议案3赞成票152,893,000（99.99%），反对票10,000（0.01%），批准修改章程取消监事会[8] 公司股本与股息 - 2025年11月28日已发行总股本202,064,000股[9] - 截至2025年6月30日止6个月中期股息每股0.05元（含税）[15] - H股实际每股中期股息0.05493港元（含税）[15] 股息发放安排 - 2025年12月4 - 9日暂停办理H股股东登记手续[14] - 以港元为单位中期股息支票预计2026年1月30日或前后寄给在册H股股东[15]

股息派发信息 - 公司将于2025年12月31日派发中期股息 [1] - 中期股息金额为每股0.05元人民币 [1]

公司股息派发 - 公司将于2025年12月31日派发中期股息 [1] - 中期股息为每股0.05元人民币 [1]

股息信息 - 截至2025年6月30日止6个月宣派中期股息，每股0.05元人民币[1] - 股东批准日期为2025年11月28日[1] - 除净日为2025年12月2日[1] - 过户文件最后时限为2025年12月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年12月4日至9日[1] - 记录日期为2025年12月9日[1] - 股息派发日为2025年12月31日[1] - 非居民企业股东股息代扣所得税税率为10%[2] 人员信息 - 公司执行董事为谢世康先生及万年勇先生[2]

股东大会 - 临时股东大会定于2025年11月28日在重庆公司会议室举行[2] - 代表委任表格须在2025年11月27日上午10时前送达指定地点才有效[3] 人事选举 - 拟选举左新宇为独立非执行董事，任期至第六届董事会届满[2] 股息宣派 - 拟宣派截至2025年6月30日止6个月每股0.05元中期股息[2] 章程修改 - 拟修改公司章程并取消监事会[2]

临时股东大会 - 公司将于2025年11月28日举行临时股东大会[3] - 会议将审议多项决议案，包括选举独立董事等[5] - 2025年11月27 - 28日暂停办理股东登记确定参会H股股东[7] - 未完成H股过户登记的非注册H股持有人须于11月26日下午4时30分前办理过户[8] - 股东委派委任代表文件须于11月27日上午10时前送达指定地点[9] 中期股息 - 董事会建议派付截至2025年6月30日止6个月每股0.05元（含税）中期股息，2024年同期无[8] - 向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[7] - 外籍个人从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[7] - 2025年12月4 - 9日暂停办理股东登记确定收息H股股东[8] - 未完成H股过户登记的非注册H股持有人须于12月3日下午4时30分前办理过户[9]

临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月28日上午10时在重庆召开[4][26][98] - 代表委任表格需在2025年11月27日上午10时前交回[4][26][106] - 2025年11月27 - 28日暂停办理出席临时股东大会股东登记[102] - 未完成H股过户登记的非注册H股持有人需在2025年11月26日下午4:30前完成过户[103] 股权与股本 - 公司现时发行之普通股总数为202,064,000股[37] - 2006年2月公司在香港首次发行5500万股境外上市外资股，含国有股股东出售500万股存量股份[34][37] - 2025年5月公司向南方工业资产管理有限责任公司发行4000万股内资股[37] 股息与分红 - 拟宣派截至2025年6月30日止6个月每股0.05元中期股息（2024年同期无）[101][104] - 向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[102] - 2025年12月4 - 9日暂停办理收取中期股息股东登记[103] - 未完成H股过户登记的非注册H股持有人需在2025年12月3日下午4:30前完成过户以收取股息[105] 董事选举 - 董事会建议选举47岁的左新宇为独立非执行董事，任期自临时股东大会批准日起至第六届董事会届满[17][21][101] 公司章程修改 - 董事会建议修改公司章程相关条款，修改后不再设监事会和监事，审核及风险委员会行使监事会职权[22][23] - 建议修改公司章程及取消监事会提案需临时股东大会特别决议案批准、获中国政府机关批准及登记备案[25]

公司治理变动 - 董事会建议选举左新宇出任公司独立非执行董事 [1] - 该选举提案将以普通决议案形式提呈至临时股东大会由股东批准 [1]

公司治理变动 - 董事会建议选举左新宇先生出任公司独立非执行董事 [1] - 该提案将以普通决议案形式提呈至临时股东大会由股东批准 [1]