业绩总结 - 2023 - 2024年城市服务收入从524,908千元增至594,309千元[77] - 2023 - 2024年住宅物业管理服务收入从184,170千元增至200,914千元[77] - 2023 - 2024年商业物业管理服务收入从149,844千元增至153,056千元[77] - 2023 - 2024年总租金收入从3,325千元降至3,248千元[77] - 2024年总收入951,527千元，城市服务及物业管理及相关服务分部占比约99.7%，收入较上一年度增加约10.4%[77] - 2024年除税后利润约61.0百万元，较2023年的约51.0百万元增加约19.8%[78] - 2024年12月31日合约总建筑面积约18.1百万元平方米，较2023年12月31日增加约20.7%[78] - 2024 - 2025年6月收入从约463.3百万元增至约471.5百万元，增加约1.8%[79] - 2025年6月利润约32.1百万元，较去年同期约31.0百万元增加约3.5%[79] - 2025年6月30日总资产818,499千元，贸易应收款项及应收票据与现金及现金等价物合共约653.8百万元，占比约79.9%[80] - 2025年6月30日总负债524,311千元，贸易及其他应付款项约476.8百万元，占比约90.9%[81] - 2024财年及2025年首十个月，公司与经发控股集团前五大物业管理交易分别占同期向其提供物业管理服务总交易金额约50.6%及51.5%[96] - 2024年公司住宅物业管理服务及商业物业管理服务收入较上财年同期增幅分别为9.1%及2.1%，2025年住宅物业管理服务较上财年同期增幅为6.1%[107] - 截至2024年12月31日止年度及2025年10月31日止十个月，向经发控股集团提供物业管理服务历史交易金额分别约为5350万元、4700万元，供应食材历史交易金额分别为0、450万元[104] - 截至2025年12月31日止年度预期年化年度上限约为5710万元，上述年度金额分别占相应年度上限约81.8%及82.5%[105] 用户数据 - 需供应的学校食堂数量将从24间增至2026年的33间、2028年的39间[111] - 用餐总人数将从55000人次增至2026年的67500人次、2028年的75000人次[111] 未来展望 - 2026年国内生产总值预计增长率约为4.2%，中国房地产市场2026年趋于稳定，物业周期或2027年上行[108] - 经发控股集团预计2026 - 2028年分阶段交付约3、5、1项新物业，总面积约126.54万平方米，预计收入分别占对应年度上限约6.9%、9.6%、11.3%[107] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 经发控股集团获西安经开区教育局学校食堂运营招标，2026年底前新增9所学校[36] 其他新策略 - 公司拟与经发控股集团订立新持续关连交易协议，包括提供物业管理服务和供应食材[83] - 新物业管理服务总框架协议期限自2026年1月1日或独立股东批准日期（以较晚者为准）起至2028年12月31日止[23] - 新食品供应总框架协议期限自2026年1月1日或股东批准日期（较晚者）至2028年12月31日，可提前30日书面通知终止[91] - 物业管理服务2026 - 2028年建议年度上限分别为6470万元、7450万元、8220万元人民币[21] - 食品供应2026 - 2028年建议年度上限分别为4500万元、5000万元、5150万元人民币[21] - 物业管理服务人工成本预计年增长约6.4%[29] - 食品供应定价以成本加成方式，参照成本加不低于10%平均加成幅度[33] - 为确保合规，公司采取多项内部监控措施，如财务部门每月收集数据、半年监察，业务部门按月追踪市场等[43][46] - 新持续关连交易须遵守上市规则第十四A章项下之申报、公告、年度审核及独立股东批准规定[48] 股权结构 - 于最后实际可行日期，公司由经发集团拥有约67.5%权益，经发集团由经发控股拥有约88.5%权益，经发控股拥有公司约7.5%权益[45] - 西安经发控股（集团）有限责任公司持有非上市内资股5,000,000股，占非上市内资股概约持股10.00%，占公司已发行股本总额7.50%；持有非上市内资股45,000,000股，占非上市内资股概约持股90.00%，占公司已发行股本总额67.50%[120] - 西安经发集团有限责任公司持有非上市内资股45,000,000股，占非上市内资股概约持股90.00%，占公司已发行股本总额67.50%[120] - 西安天博诊断技术有限公司持有H股4,391,100股，占H股概约持股26.35%，占公司已发行股本总额6.59%[120] - 蒙武军持有H股4,391,100股，占H股概约持股26.35%，占公司已发行股本总额6.59%[120] - 西安盯准教育科技有限公司持有H股1,463,700股，占H股概约持股8.78%，占公司已发行股本总额2.20%[120] - 丁华明持有H股1,463,700股，占H股概约持股8.78%，占公司已发行股本总额2.20%[120] - 聚鳄贸易集团（香港）有限公司持有H股3,564,000股，占H股概约持股21.38%，占公司已发行股本总额5.35%[120] - 潘智雄持有H股3,564,000股，占H股概约持股21.38%，占公司已发行股本总额5.35%[120] - 截至2025年6月30日已发行股份总数为66,666,800股，包括50,000,000股非上市内资股及16,666,800股H股[124] 临时股东大会 - 公司将于2026年1月30日上午10时30分召开临时股东大会[3][8] - 欲委托代理人出席临时股东大会的股东须提前至少24小时交回代表委任表格[4] - 公司将于2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续，H股过户表格及股票须于1月26日下午4时30分前送达以供登记[52] - 于2026年1月30日名列公司股东名册的股东有权出席临时股东大会并投票[52] - 临时股东大会提呈的决议案除特定情况外应以投票方式表决，每股股份有一票投票权[53] - 董事会建议独立股东投票赞成批准新持续关连交易协议及建议年度上限的决议案[54] - 独立董事委员会认为新持续关连交易协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[59][61]

会议安排 - 2026年1月30日上午10时举行该等交易临时股东大会[4] - 2026年1月30日上午10时30分举行持续关连交易临时股东大会[4] 文件提供 - 2026年1月14日向股东提供通函及临时股东大会通告和代表委任表格[4] 股份登记 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[5] - 确定股东资格记录日期为2026年1月30日[5] - 2026年1月26日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[5]

公司治理变动 - 执行董事吴锁正不再担任董事会提名委员会主席及成员 [1] - 独立非执行董事曹阳获委任为提名委员会主席及成员 [1] - 非执行董事李凌霄获委任为提名委员会成员 [1] - 上述所有变动自2026年1月8日起生效 [1]

提名委员会组成与会议 - 提名委员会最少三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[5] - 会议通知提前至少5个工作日，续会在首次会议后14天内举行无需通知[7] - 会议法定人数为两名成员，至少一名独立非执行董事[7] - 决议经出席会议半数以上成员投票通过，票数相同时主席有权投第二票[7] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[9] - 物色合适董事人选并提供意见[9] - 评估独立非执行董事独立性[9] - 就董事委任、重新委任及继任计划提出建议[9] 其他规定 - 主席或一名独立非执行董事出席公司股东周年大会[8] - 每次会议后向董事会报告[10] - 公司提供充足资源履行职责[14] - 2026年1月获授权向雇员索取资料[15] - 可寻求独立专业意见，费用公司承担[15]

公司治理变动 - 执行董事吴锁正不再担任董事会提名委员会主席及成员 [1] - 独立非执行董事曹阳获委任为提名委员会主席及成员 [1] - 非执行董事李凌霄获委任为提名委员会成员 [1] - 上述所有变动自2026年1月8日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为西安經發物業股份有限公司，股份代號1354[1] 董事会成员 - 执行董事有吳鎖正、孫琦、成宏讓先生[2] - 独立非执行董事有林兆榮、姜力博士、曹陽先生[2] - 非执行董事有趙軍平、楊剛、李凌霄女士[3] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 楊剛为审核委员会成员[3] - 李凌霄为薪酬、提名委员会成员[3] - 林兆榮为审核委员会主席[3] - 姜力为薪酬、提名委员会成员[3] - 曹陽为薪酬、提名委员会主席[3]

董事会人员调整 - 执行董事吴锁正不再担任提名委员会主席兼成员[3] - 独立非执行董事曹阳获委任为提名委员会主席兼成员[3] - 非执行董事李凌霄获委任为提名委员会成员[3] - 调整自2026年1月8日起生效，生效后提名委员会由三名成员组成[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事、三名非执行董事、三名独立非执行董事[5]

未来展望 - 公司原预计2026年1月7日或之前寄发通函给股东[3] - 因需额外时间处理资料，预计通函将于2026年1月16日或之前寄发[4]

股份信息 - 截至2025年12月31日，公司H股法定/注册股份16,666,800股，面值1元，法定/注册股本16,666,800元，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司非上市内资股法定/注册股份50,000,000股，面值1元，法定/注册股本50,000,000元，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司H股已发行股份16,666,800股，库存股0，已发行总数16,666,800股，本月无增减[3] - 截至2025年12月31日，公司非上市内资股已发行股份50,000,000股，库存股0，已发行总数50,000,000股，本月无增减[3] 其他说明 - 公司于中国注册成立，“法定股本”概念不适用，第I部分资料指“已发行股本”[2] - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[5]

未来展望 - 公司原预计2025年12月31日或之前向股东寄发通函[3] - 因需额外时间，预计通函将于2026年1月16日或之前寄发[4] 其他信息 - 公告日期为2025年12月31日[5]