经发物业(01354)发布公告，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所已辞任公司审计 机构，自临时股东大会结束时起生效。随着有关委任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和 (香港)会计师事务所有限公司为公司境内外审计机构的决议案于临时股东大会上获通过后，信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)会计师事务所有限公司已获委任为公司新任境内外审计机 构，任期直至本公司下届股东周年大会结束为止。 ...

公司治理结构变更 - 公司已取消监事会 [1] - 此项变更自2025年10月22日起生效 [1]

审计机构变更 - 希格玛会计师事务所及毕马威会计师事务所已辞任公司审计机构，自临时股东大会结束时起生效 [1] - 信永中和会计师事务所及信永中和(香港)会计师事务所有限公司已获委任为公司新任境内外审计机构 [1] - 新任审计机构任期直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

审计机构变更 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所已辞任公司审计机构，自临时股东大会结束时起生效 [1] - 公司委任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为新任境内外审计机构 [1] - 新任审计机构的任期直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

股份情况 - 已发行股份总数为66,666,800股，含16,666,800股H股及50,000,000股内资股[5] - 出席临时股东大会股东代表50,006,300股，占已发行股份约75.009300%[6] 审计机构 - 审议批准委任信永中和为2025年境内外审计机构[3] - 希格玛和毕马威自临时股东大会结束起辞任[7] - 信永中和任期至下届股东周年大会结束[8] 章程修订 - 审议批准修订《公司章程》并取消监事会[4] - 公司自2025年10月22日起取消监事会[9] - 监事会职权由董事会审计委员会承担，议事规则废止[9] - 现任监事职务自然免除，无意见分歧[9]

审计机构更换 - 公司拟更换2025年度境内外审计机构为信永中和相关事务所[3] - 更换决议待2025年10月22日临时股东大会批准[5] - 考量因素包括核数服务与业务状况一致性等五项[4][6] 审计评估 - 2025年下半年起评估现有核数服务与未来需求一致性[4] 审核意见 - 审核委员会认为建议审计机构具备独立性和专业能力[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01354 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,666,800 | RMB | | 1 RMB | | 16,666,800 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 16,666,800 | RMB | | 1 RMB | | 16,666,800 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- ...

临时股东大会信息 - 2025年10月22日上午十时举行[2] - 审议普通和特别决议案[4] - 决议案表决方式及结果公布途径[5] 股份及参会相关 - 10月17 - 20日暂停办理股份过户[5] - H股、内资股代表委任及过户相关时间要求[5]

临时股东大会信息 - 2025年10月22日上午十时举行[3] - 普通决议案审议委任审计机构[5] - 特别决议案审议修订章程并取消监事会[7] 相关时间要求 - 代表委任表格2025年10月21日上午十时前送达[10] - H股过户登记2025年10月17日至22日暂停[10] - 未登记H股股东2025年10月16日下午四时三十分前办理登记[10]

会议相关 - 公司将于2025年10月22日上午十时举行临时股东大会[4][79] - 若委托代表出席临时股东大会，须在会议或续会指定时间前24小时交回表格，H股和内资股股东交回地址不同[25] - 公司于2025年10月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，H股过户表格和股票需在10月16日下午4:30前送达指定处[26][85] - 2025年10月22日名列公司股东名册的股东有权出席临时股东大会并投票[26][85] - 为使代表委任有效，填妥表格等须不迟于2025年10月21日上午十时正送达指定处[85] 审计机构 - 建议委任信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所为2025年度境内外审计机构，任期至下届股东周年大会结束[18][20][81] - 原任审计机构希格玛会计师事务所及毕马威会计师事务所自2025年10月22日起辞任[19] 章程修订 - 建议取消监事会，相关职能和权力由审核委员会承担，同时修订《公司章程》[21] - 建议修订《公司章程》已获董事会审议批准，待临时股东大会特别决议案批准后生效[21] - 建议修订《公司章程》的生效时间拟从2023年5月15日变更为2025年[•]月15[•]日[34] 股东与董事 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或合计持有公司13%以上股份的股东，可在股东大会前按规定提临时提案[43] - 因贪污等犯罪被判刑或被剥夺政治权利等多种情形不能担任公司董事[51][52] - 多种特定情形人员不得担任公司独立董事[53] - 违反规定选举、委派董事的，该选举等无效，董事任职期间出现相关情形公司解除其职务[54] 委员会相关 - 审核委员会成员为3名，其中独立董事2名[63] - 审核委员会每季度至少召开一次会议[66] - 审核委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[66] - 审核委员会作出决议，应经成员的过半数通过[66] - 审核委员会决议表决一人一票[67] - 审核委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[65] - 披露财务会计报告等事项需经审核委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[65] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[69][71] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[69][71] 会议决议案 - 普通决议案审议批准委任信永中和相关事务所为公司2025年境内外审计机构并授权董事会厘定薪酬及订立协议[81] - 特别决议案审议批准建议修订《公司章程》并取消监事会[83]