公司基本信息 - 公司为西安經發物業股份有限公司，股份代號1354[1] 董事会成员 - 执行董事有吳鎖正、孫琦、成宏讓先生[2] - 独立非执行董事有林兆榮、姜力博士、曹陽先生[2] - 非执行董事有趙軍平、楊剛、李凌霄女士[3] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 楊剛为审核委员会成员[3] - 李凌霄为薪酬、提名委员会成员[3] - 林兆榮为审核委员会主席[3] - 姜力为薪酬、提名委员会成员[3] - 曹陽为薪酬、提名委员会主席[3]

董事会人员调整 - 执行董事吴锁正不再担任提名委员会主席兼成员[3] - 独立非执行董事曹阳获委任为提名委员会主席兼成员[3] - 非执行董事李凌霄获委任为提名委员会成员[3] - 调整自2026年1月8日起生效，生效后提名委员会由三名成员组成[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事、三名非执行董事、三名独立非执行董事[5]

未来展望 - 公司原预计2026年1月7日或之前寄发通函给股东[3] - 因需额外时间处理资料，预计通函将于2026年1月16日或之前寄发[4]

股份信息 - 截至2025年12月31日，公司H股法定/注册股份16,666,800股，面值1元，法定/注册股本16,666,800元，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司非上市内资股法定/注册股份50,000,000股，面值1元，法定/注册股本50,000,000元，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司H股已发行股份16,666,800股，库存股0，已发行总数16,666,800股，本月无增减[3] - 截至2025年12月31日，公司非上市内资股已发行股份50,000,000股，库存股0，已发行总数50,000,000股，本月无增减[3] 其他说明 - 公司于中国注册成立，“法定股本”概念不适用，第I部分资料指“已发行股本”[2] - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[5]

未来展望 - 公司原预计2025年12月31日或之前向股东寄发通函[3] - 因需额外时间，预计通函将于2026年1月16日或之前寄发[4] 其他信息 - 公告日期为2025年12月31日[5]

股权结构 - 公司由经发集团拥有约67.5%权益，经发集团由经发控股拥有约88.5%权益，经发控股直接拥有公司约7.5%权益[3][13][62] - 截至公告日期，经发集团由经发控股拥有约96.29%权益[58][59] 关联交易 - 2025年12月12日公司与经发控股订立新持续关连交易协议，含六项总框架协议[2][11][13] - 第一类交易适用百分比率超0.1%但低于5%，构成部分豁免持续关连交易[4][62] - 第二类交易适用百分比率超5%，年度应付总代价超1000万港元，构成非豁免持续关连交易[4][63] - 临时股东大会将召开供独立股东审议非豁免持续关连交易，经发控股及经发集团将放弃投票[6][66] 交易上限 - 2026 - 2028年绿化维护服务建议年度上限分别为310万元、340万元、370万元[15] - 2026 - 2028年餐饮服务建议年度上限分别为700万元、780万元、860万元[15] - 2026 - 2028年停车场委托管理服务建议年度上限分别为570万元、600万元、640万元[15] - 2026 - 2028年劳务派遣服务建议年度上限分别为310万元、330万元、350万元[15] - 2026 - 2028年物业管理服务建议年度上限分别为6470万元、7450万元、8220万元[15] - 2026 - 2028年食品供应建议年度上限分别为4500万元、5000万元、5150万元[15] 历史交易 - 绿化维护服务2024 - 2025年现有年度上限分别为277万元、275万元，实际交易金额分别约为240万元、270万元[19] - 2024年餐饮服务现有年度上限为650万元，实际交易金额约630万元；2025年现有年度上限为670万元，实际交易金额约530万元[25] - 2024年停车场委托管理服务现有年度上限为510万元，实际交易金额约450万元；2025年现有年度上限为530万元，实际交易金额约420万元[32] - 劳务派遣服务2024年实际交易金额约为零，2025年约为290万元人民币[38] - 物业管理服务现有年度上限2024年为6540万元，2025年为6920万元，实际交易金额2024年约为5350万元，2025年约为4700万元[45] - 先前食品供应总框架协议2024年现有年度上限为零，2025年为900万元，2025年11月1 - 30日实际交易金额约450万元[52] 协议期限 - 新餐饮服务总框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[22] - 新停车场委托管理服务总框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[29] - 新劳务派遣服务总框架协议期限自2026年1月1日至2028年12月31日[36] - 新物业管理服务总框架协议期限自2026年1月1日或独立股东批准日（以较晚者为准）至2028年12月31日[43][44][50] - 新食品供应总框架协议期限自2026年1月1日或独立股东批准日（以较晚者为准）起至2028年12月31日止[50] 其他 - 10月公告中加泰物业集团对经发供应链应是「供应」食材，协议条款应修正为「按正常商业条款或更优惠条款订立」[9] - 通函将于2026年1月7日或之前寄发给股东[7][67] - 公司为确保遵守建议年度上限和相关规定，采取多项内部监控措施[60][61] - 公司于2025年10月首次订立先前食品供应总框架协议，现订立新协议推动业务发展[55] - 经发控股集团采购食材为向学校提供增值配送服务，公司预期获稳定订单[54]

公司交易公告 - 经发物业于2025年12月5日与关联方经发地产订立交易文件 [1] - 交易内容包括有条件收购物业单位、租赁人防停车位以及获得机械停车位使用权 [1] - 该系列关联交易的总代价为人民币6300.75万元 [1]

交易公告核心摘要 - 经发物业与关联方经发地产订立交易文件，以总代价人民币6300.75万元收购及租赁位于西安的特定资产 [1] - 交易标的包括物业单位、人防停车位租赁权及机械停车位使用权，均位于中国西安市未央区未央路132号的办公及商业综合体内 [1] - 公司认为交易有利于集团，因其能多元化收入组合，并对已提供物业管理服务的物业获得更大运营控制权 [1] 交易具体内容 - 交易总代价为人民币6300.75万元 [1] - 交易包含三项内容：有条件收购物业单位、有条件租赁人防停车位、有条件获得机械停车位使用权 [1] - 目标资产位于西安经济技术开发区内，物业指定用途为办公室及商业发展综合体 [1] 交易背景与动因 - 集团一直为该物业提供物业管理服务，对目标资产的现状及潜在投资价值有充分理解 [1] - 决策基于该物业位于西安的战略位置，以及目标资产能够产生稳定租金收入的预期 [1] - 交易主要动因是使集团收入组合多元化，并增强对已管理物业运营及改进的控制权 [1]

交易概述 - 公司于2025年12月5日与经发地产订立交易文件，有条件同意进行三项资产交易 [1] - 交易内容包括：收购物业单位、租赁人防停车位、获得机械停车位使用权 [1] - 三项交易的总代价为人民币6300.75万元 [1] 标的资产详情 - 交易涉及的物业单位、人防停车位及机械停车位均位于同一物业 [1] - 该物业地址为中国西安市未央区未央路132号，位于西安经济技术开发区内 [1] - 该物业的指定用途为办公室及商业发展综合体 [1] 交易背景与动因 - 集团一直为该物业提供物业管理服务，对目标资产的现况及潜在投资价值拥有充分理解 [1] - 公司认为交易有利于集团，原因包括：使集团的收入组合多元化，使公司对目前管理的该物业的营运及改进拥有更大控制权 [1] - 决策考量因素包括：该物业位于西安的战略位置，以及目标资产能够产生稳定租金收入 [1]

公司交易公告 - 经发物业于2025年12月5日与关联方经发地产订立交易文件，涉及收购物业单位、租赁人防停车位及获得机械停车位使用权，总代价为人民币6300.75万元 [1] - 交易标的资产均位于中国西安市未央区未央路132号的物业内，该物业指定用途为办公室及商业发展综合体，地处西安经济技术开发区 [1] 交易战略动机 - 公司主要从事城市服务及物业管理服务，此次交易旨在实现收入组合多元化，通过投资物业组合以获得稳定的租金收入及其他物业相关收益 [1] - 公司一直为该物业提供物业管理服务，对目标资产的现况及潜在投资价值有充分理解 [1] - 公司认为交易有利于集团，原因包括该物业位于西安的战略位置、目标资产能够产生稳定租金收入，交易将使收入组合多元化并增强对物业营运及改进的控制权 [1]