香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 外聘核數師就未經授權收購及對2025年度審計所構成潛在影響發出的函件 茲提述本公司於2025年11月10日及2025年11月24日刊發的公告（「該等澄清公告」）。除另行 界定外，本公告所用詞彙具有該等澄清公告所界定涵義。 本公告乃由董事會根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條及香港法例第571 章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（ 定義見上市規則）而作出。 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），繼接獲投訴信（ 誠如本公司於2025年11月24日發佈標 題為「內 幕消息 —接獲針 對董事 會主席的 投訴信」的 公告所 披露 ）後，本 公司外 聘核數 師於 2025年11月21日向董事會發出題為「 關於未經授權收購的嚴重指控及對2025年度審計所構成 ...

智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，董事会谨此知会本公司股东(股东)，其于2025 年11月18日接获一封由匿名投诉人发出致(其中包括)香港联合交易所有限公司、香港证券及期货事务监 察委员会及本公司外聘核数师的投诉信(投诉信);投诉信的标题为"涉嫌串谋诈骗Raffles Interior Limited及 其少数股东"。 董事会强调，董事会仍然坚决不进行收购事项。董事会虽获呈交买卖协议(由郑能欢先生在未经适当授 权下代表本公司签署)，惟未获提供任何其他佐证文件，包括目标资产交易对手方及最终实益拥有人的 身份证明、尽职审查报告、目标资产估值报告以及将目标资产估值定为3亿港元的依据等。尽管董事会 已决定不推进收购事项，惟有关买卖协议的终止协议仍有待呈交董事会，而确保买卖协议获合法终止始 终属董事会的应尽责任。 投诉信提述投诉人就构成买卖协议标的的地块进行的独立调查;该地块位于深圳市坪山区金牛西路西段 以北(目标资产，地块编号为G12204-0134)，其所有权结构已于澄清公告内披露。 投诉信(辅以证据文件)披露：目标资产的土地使用权订明须于2025年12月3日动工建设，并须于2 ...

公司事件 - 2025年11月18日董事会接匿名投诉信指控主席串谋诈骗[3] 目标资产 - 目标资产土地须2025年12月3日动工，2026年12月3日前完成建设[4] - 目标资产未开发，建成后估计土地价值120百万元，远低于合约价[4] - 买卖协议中目标资产合约价比现行市价严重高估[5] 决策情况 - 董事会坚决不进行收购，终止协议待呈交董事会[5]

核心人事变动 - 独立非执行董事陈聪发因投放更多时间处理个人事务而辞任 自2025年12月10日起生效 [1] - 财务总监张珪蓉因董事会内新领导层采取强硬管治方针而呈辞 自2026年2月4日起生效 [1] - 陈聪发辞任后将不再担任提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员 [1]

张珪蓉女士已呈辞集团财务总监职务，自2026年2月4日起生效。 智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)公布，陈聪发先生为投放更多时间处理个人事务而呈辞公 司独立非执行董事职务，亦将不再担任公司提名委员会主席以及公司审核委员会成员及薪酬委员会成 员，自2025年12月10日起生效。 ...

公司高层人事变动 - 独立非执行董事陈聪发先生因投放更多时间处理个人事务而呈辞 自2025年12月10日起生效 [1] - 陈聪发先生辞任后 将不再担任公司提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 集团财务总监张珪蓉女士呈辞职务 自2026年2月4日起生效 [1]

人员变动 - 陈聪发自2025年12月10日辞任独立非执行董事[3] - 张珪蓉自2026年2月4日辞任集团财务总监[3] 人员信息 - 公告日执行董事为郑能欢、陈明辉[6] - 公告日非执行董事为陆佩珊[6] - 公告日独立非执行董事为倪顺发、黄向明、陈聪发[6]

董事会将继续积极进行内部调查，并正就资产处置权获行使会否导致申索人根据《公司收购、合并及股 份回购守则》提出全面要约，以及此事会否导致公司证券暂停买卖寻求法律意见。 尽管董事会无法核实申索函所载事实陈述以及咨询服务契据(据申索函所述，其赋予申索人资产处置权) 所载主要条款的准确性，董事会认为接获申索函、董事会向郑能欢先生作出的所有查询以及其不作回应 的情况，连同申索函所述资产处置权可能获行使一事，对公司及其股东而言均属重大内幕消息。 RAFFLESINTERIOR(01376)公布，董事会接获一间国际律师事务所代表其客户(申索人)于2025年11月14 日向公司发出并提请董事会垂注的函件，当中载列(其中包括)﹕1.于2025年6月20日或前后，申索人与郑 能欢先生(董事会主席兼公司控股股东)就提供咨询服务订立契据;2.根据咨询服务契据，郑能欢先生有义 务向申索人支付服务费合共1,000万港元;3.根据咨询服务契据，倘郑能欢先生未能履行其就所提供服务 应承担的付款义务，申索人有权全权酌情决定要求郑能欢先生(a)转让或促使转让其拥有或将拥有的任 何资产(不论以不动产、股份或证券形式)，不论属直接拥有或透过特殊目的 ...

智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)公布，董事会接获一间国际律师事务所代表其客户(申索 人)于2025年11月14日向公司发出并提请董事会垂注的函件，当中载列(其中包括)﹕1.于2025年6月20日 或前后，申索人与郑能欢先生(董事会主席兼公司控股股东)就提供咨询服务订立契据;2.根据咨询服务契 据，郑能欢先生有义务向申索人支付服务费合共1,000万港元;3.根据咨询服务契据，倘郑能欢先生未能 履行其就所提供服务应承担的付款义务，申索人有权全权酌情决定要求郑能欢先生(a)转让或促使转让 其拥有或将拥有的任何资产(不论以不动产、股份或证券形式)，不论属直接拥有或透过特殊目的实体间 接拥有;及╱或(b)将郑能欢先生直接或间接收购的任何或全部股份转让予申索人，致使申索人可收回至 少足以弥补服务费金额的款项。因此，申索人有权全权酌情决定要求郑能欢先生转让其于公司的控股权 益以收回其服务费;及4.申索人已采取法律行动以针对郑能欢先生强制执行其于咨询服务契据下的权 利，倘申索人成功采取相关行动，其将采取一切必要步骤行使资产处置权。 董事会将继续积极进行内部调查，并正就资产处置权获行使会否导致申索 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 本公司接獲針對董事會主席及控股股東的申索函 本公告乃由Raffles Interior Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條及香港法例第571章證券 及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（ 定義見上市規則）而作出。 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），董事會接獲一間國際律師事務所代表其客戶（「申索 人」）於2025年11月14日向本公司發出並提請董事會垂注的函件（「申索函」），當中載列（ 其中 包括）﹕ – 1 – 1. 於2025年6月20日或前後，申索人與鄭能歡先生（ 董事會主席兼本公司控股股東）就提供 諮詢服務訂立契據（「諮詢服務契據」）； 2. 根據諮 ...