公司基本信息 - 公司为Raffles Interior Limited，股份代号1376[1] 人员信息 - 执行董事郑能欢（暂停职务）、陈明辉[2] - 非执行董事陆佩珊[2] - 独立非执行董事陈志强、倪顺发、黄向明（代理主席）[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席黄向明，成员陈志强、倪顺发[2] - 薪酬委员会主席倪顺发，成员陈志强、黄向明[2] - 提名委员会主席陈志强，成员倪顺发、黄向明、陆佩珊[2] 信息发布 - 信息于2026年1月12日发布于香港[2]

人员委任 - 陈志强2026年1月9日起任独立非执行董事[3] - 陈志强任提名委员会主席等多个职务[10] 人员薪酬 - 陈志强董事袍金每年240,000港元[6] 人员构成 - 截至2026年1月12日各类型董事名单[13] 合规情况 - 委任陈先生及委员会变动后公司符合相关上市规则[11]

企业通讯通知 - 2026年1月5日通知股东刊发通函及代表委任表格[2] - 英文和中文版本已上载于公司和港交所网站[2][8] 收取方式 - 股东可免费选印刷本或网上版本[3] - 有困难可填回条或邮件申请印刷本[4] 咨询途径 - 疑问可工作日致电或发邮件咨询[5] 资料使用 - 股东自愿提供资料，有权查阅修改[6] 其他规定 - 提供多邮箱仅用第一个，请求有效期到财年最后一天[15][16]

公司信息 - 公司为Raffles Interior Limited，股份代号1376[1][2] 通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][7] - 可填表格申请印刷本，费用全免[4][7] - 非登记股东可联络中介提供邮箱收通讯[5][8] 联系方式 - 有疑问可致电热线或电邮咨询[6][8] 通知日期 - 本通知日期为2026年1月5日[3][8]

会议信息 - 股东特别大会于2026年1月20日下午3时举行[1] - 会议将对11项普通决议案进行表决，含罢免和委任董事等[2][3] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午3时送达指定处[5] - 股东可委任代表，填妥交回后仍可出席大会并投票[5]

股东特别大会安排 - 2026年1月20日下午三时举行[3] - 考虑罢免陈明辉等4位董事职务[5] - 考虑委任漆红娟等5位人士为董事[5][7] - 授权董事会厘定董事酬金[7] - 决议案投票结果登载于相关网站[8] 其他事项 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记[9] - 未登记持有人1月14日下午四时三十分前完成登记[9]

会议安排 - 公司将于2026年1月20日下午三时在新加坡举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午三时交回[5] - 公司须在呈递要求通知后2个月内召开股东特别大会[18][21] - 公司将于2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[57] - 未登记持有人过户文件及股票须于2026年1月14日下午四时三十分前送达指定地点以作登记[57] 股份信息 - 股份每股面值0.01港元[11] - 要求股东持有5.1亿股公司股份，相当于已发行股本的51.00%[21] 董事变动 - 要求罢免陈明辉、黄向明、倪顺发、陆佩珊等董事职务[15] - 要求罢免2025年11月21日至股东特别大会日期间获委任董事职务（除将於大會獲委任者）[15] - 要求委任漆红娟、王国跃为执行董事[15] - 要求委任邬伦、何涌为独立非执行董事[15] - 郑能欢部分执行职务于2025年12月15日被暂停[22] - 公司执行董事为郑能欢（暂停职务）及陈明辉[57] - 公司非执行董事为陆佩珊[57] - 公司独立非执行董事为倪顺发及黄向明（董事会代理主席）[57] 其他事项 - 要求股东于2025年11月21日发出要求通知[9] - 联交所于2022年12月12日制裁陈先生，因其涉及贿赂案并违反董事承诺下的责任[17] - 要求股东须就第1至4项决议案放弃投票[22][25] - 成立由倪顺发及黄向明组成的独立董事委员会调查相关指控[23] - 建议委任多名新任董事，董事会认为不符合公司及股东最佳利益[25] - 股东大会表决须按股数投票，每股缴足股份投一票[27][29] - 股东特别大会将提呈普通决议案以批准罢免多名现任董事及委任新董事[26] - 股东特别大会将考虑授权公司董事会厘定公司董事酬金[54] - 大会上全部决议案将以投票方式进行表决[55]

股本与股份 - 2025年12月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 2025年12月底法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 2025年12月底已发行股份总数为10亿股[2] 购股期权 - 2025年12月购股期权计划相关股份期权及发行情况为0[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年12月已发行及库存股份总额增减为0[5]

法律事务 - 2025年12月22日接瀚辰控股第二份要求书，审议相同决议案[4] - 同日接控股股东郑能欢原诉传票，要求多种文件副本等[5] - 董事会就传票寻求法律意见，将通报进展[6] 人员信息 - 公告日2025年12月31日，执行董事郑能欢（暂停）、陈明辉等[7]

股东大会安排 - 2026年1月20日召开股东特别大会审议罢免及委任董事事宜[3] - 出席并投票资格记录日期为2026年1月20日[4] 股份过户 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股票最迟1月14日下午4时30分前送达指定地点[4] 人员信息 - 2025年12月31日执行董事为郑能欢（暂停）及陈明辉[5] - 2025年12月31日非执行董事为陆佩珊[5] - 2025年12月31日独立非执行董事为倪顺发及黄向明（代理主席）[5]