（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （股份代號：1396） 股東特別大會表決結果 茲 提 述 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 七 日 之 股 東 特 別 大 會（「 股 東 特 別 大 會 」）通 告（「 股 東 特 別 大 會 通 告 」） 及 通 函 （ 「 通 函 」 ） ， 內 容 有 關 （ 其 中 包 括 ） 建 議 採 納 本 公 司 股 份 獎 勵 計 劃 。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 辭 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果 董 事會 欣 然宣 佈 ，股 東特 別 大會 通 告列 載 的 ...

公司董事会及委员会成员变动 - 公司宣布自2026年1月9日起生效一系列董事会及委员会成员变动 [1] - 执行董事魏海燕辞任 同时辞去提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事关浣非辞任 同时辞去薪酬委员会主席及审核委员会成员职务 [1] - 锺军华获委任为执行董事 同时成为提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 钱鹤获委任为独立非执行董事 同时担任薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

董事会变动 - 2026年1月9日起粤港湾控股董事会成员及角色职能确定[2] - 罗介平任执行董事兼董事会主席[2] - 钟军华任执行董事及提名、薪酬委员会成员[2] - 何飞任执行董事兼总裁[2] - 韩秦春任独立非执行董事，审核委员会主席及提名、薪酬委员会成员[2] - 陈阳升任独立非执行董事，提名委员会主席及审核委员会成员[2] - 钱鹤任独立非执行董事，薪酬委员会主席及审核委员会成员[2]

公司人事变动 - 魏海燕女士辞任执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自2026年1月9日起生效 [1] - 关浣非先生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自2026年1月9日起生效 [1] - 钟军华先生获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员 [1] - 钱鹤博士获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2026年1月9日起生效，魏海燕女士辞任执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员 [1] - 关浣非先生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1] - 钟军华先生获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员 [1] - 钱鹤博士获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

人事变动 - 魏海燕和關浣非2026年1月9日起辞任董事[3][5] - 鍾軍華和錢鶴2026年1月9日起获委任为董事[4][8] 股权与薪酬 - 鍾軍華透过公司持股3.1亿股，占已发行股本约27.1%[7] - 鍾軍華任期三年，年薪130万元[9] - 錢鶴任期一年，董事袍金18万港元[11] 合规与策略 - 董事会变动后成单一性别，将3个月内委任女性董事[2][15] - 鍾軍華委任与“基建与AI业务”战略一致[7]

股东大会安排 - 公司将于2026年1月22日上午十点三十分在深圳福田区河套科创中心A座17楼举行股东特别大会[3] - 2026年1月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[7] 限额规定 - 服务提供者分项限额不得超过决议案通过当日或批准经更新限额相关日期已发行股份的1%[5] - 计划授权限额不得超过决议案通过当日或批准经更新限额相关日期已发行股份的10%[5] 文件交回要求 - 填妥的过户文件及相关股票须于2026年1月16日下午四时三十分前交回香港中央证券登记有限公司办理登记[7] - 代表委任表格需不迟于股东大会或续会指定举行时间48小时前交回香港中央证券登记有限公司才有效[7]

会议信息 - 公司将于2026年1月22日上午十时三十分在深圳福田区河套科创中心A座17楼举行股东特别大会及其续会[1] 决议案内容 - 大会将对批准采纳公司股份奖励计划及计划授权限额、批准股份奖励计划的服务提供者分项限额两项普通决议案按股数投票表决[1][3] 代表委任 - 代表委任表格须填股份数目，未填视为登记所有股份之委任[3] - 填妥签署后连同文件最迟在大会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[3] - 交回表格后股东仍可亲自出席投票，此时表格视为撤回[3]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月22日上午十时三十分在深圳福田区河套科创中心A座17楼举行[139] - 代表委任表格最迟到股东特别大会固定举行时间48小时前交回[3] - 公司股东名册于2026年1月19日至2026年1月22日暂停办理股份登记[74] - 为符合出席股东大会资格，股份过户文件须于2026年1月16日下午四時三十分前递交[74] 股份数据 - 最后实际可行日期为2026年1月5日，已发行股份数量为1,143,739,463股，公司无库存股份[15][64] - 计划授权限额为采纳日期已发行股份总数的10%，即114,373,946股股份[17] - 服务提供者分项限额为采纳日期已发行股份总数的1%，即11,437,394股股份[17] 计划相关 - 公司于2019年5月30日采纳现有购股计划，董事会于2025年12月8日议决建议终止，该计划将在采纳日期自动终止[13][64] - 公司建议采纳符合上市规则第十七章的股份奖励计划，目的包括激励参与者、促进集团发展等[24][26] - 采纳计划须待股东通过决议案及联交所上市委员会批准新股份上市买卖[27][28] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者及服务提供者[30] - 计划自采纳日期起十年内有效，期满后不得再作奖励[79] 其他要点 - 公司执行董事为罗介平、何飞、魏海燕，独立非执行董事为关浣非、韩秦春、陈阳升[144] - 大会决议案以投票表决，程序或行政事宜决议案可举手表决[1] - 若大会因恶劣天气未能举行将延期，公司将发布公告[9]

会议与手续安排 - 公司将于2026年1月12日召开股东特别大会[3] - 2026年1月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[4] 股份过户要求 - 所有股份过户文件及股票须在2026年1月16日下午4时30分前送达香港股份过户登记处[4] 公司人员信息 - 2026年1月5日公告，执行董事为罗介平、何飞、魏海燕[5] - 2026年1月5日公告，独立非执行董事为关浣非、韩秦春、陈阳升[5]