香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 1396) 進一步延遲寄發通函 及 授出進一步豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條 茲提述 (i) 粵港灣控股有限公司（「本公司」）於 2025 年 1 月 28 日發佈的公告（「首份公 告」），內容涉及（其中包括）出售目標股權及潛在的主要交易-出售完成後提供之財務資助； (ii) 本公司日期為 2025 年 2 月 21 日及 2025 年 3 月 5 日的公告，內容涉及（其中包括）授出豁免 嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條及延遲寄發通函（「延遲公告」）；及(iii) 本公司日期為 2025 年 3 月 12 日的公告，內容涉及申請進一步豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條及延遲寄發通函 （「申請公告」，連同 ...

股权结构 - 控股股东持有公司414,665,566股股份，占已发行股本约50.94%[5] 通函寄发 - 原预期2025年2月21日或之前寄发通函[3] - 2025年2月20日获联交所豁免，需2月28日或之前寄发[5] - 2025年3月5日获第二次豁免，需3月12日或之前寄发[4] - 公司进一步申请豁免延长寄发日期，待取得后另行公告预期日期[6][7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述 (i) 粵港灣控股有限公司（「本公司」）於 2025 年 1 月 28 日發佈的公告（「首份公 告」），內容涉及（其中包括）出售目標股權及潛在的主要交易-出售完成後提供之財務資助； 及(ii) 本公司日期為 2025 年 2 月 21 日的公告，內容涉及（其中包括）授出豁免嚴格遵守上市規 則第 14.41(a)條及延遲寄發通函（「延遲公告」，連同首份公告，統稱「該等公告」）。除非 本公告另有定義，本公告中所用詞彙與該等公告中定義者具有相同涵義。 誠如延遲公告所披露，本公司已從控股股東中國粵港灣區控股有限公司（其持有本公司 414,665,566 股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約 50.94% ）獲得關於出售事項及提供 擔保事項的股東書面批准。因此，根據上市規則第 14.41(a)條，無需召開股東大會。 誠如首份公告所披露，根據上市規則第 14.41(a)條，載有 （其中包括）(i)出售事項 ...

延遲寄發通函 及 授出豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條 茲提述粵港灣控股有限公司（「本公司」）於 2025 年 1 月 28 日發佈的公告（「公告」），內容涉 及（其中包括）出售目標股權及潛在的主要交易-出售完成後提供之財務資助。除非本公告另有定 義，本公告中所用詞彙與公告中定義者具有相同涵義。 截至本公告日期，本公司已從控股股東中國粵港灣區控股有限公司（其持有本公司 414,665,566 股 股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約 50.94% ）獲得關於出售事項及提供擔保事項的股東書 面批准。因此，根據上市規則第 14.41(a)條，無需召開股東大會。 根據上市規則第 14.41(a)條，本公司預期將於 2025 年 2 月 21 日或之前（即公告刊發後 15 個營業日 內）寄發一份載有 （其中包括）(i)出售事項的詳情；(ii)提供擔保事項的詳情；及(iii)上市規則規定 的其他資料的通函（「通函」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損 ...

交易信息 - 2025年1月28日公司与买方订立股份转让协议，出售目标股权代价为1.3亿港元[3][7][9] - 买方为Guotai Cinda Investment Management Ltd.，最终实益拥有人为赵川先生[28] - 目标公司为卓盈有限公司，是公司直接全资附属公司[32] - 目标股权为目标公司全部股权及所持附属公司股权[32] 付款安排 - 签署协议1个月内，买方支付10%诚意金即1300万港元[10] - 签署协议4个月内，买方支付20%交易对价即2600万港元[10] - 签署协议7个月内，买方支付30%交易对价即3900万港元[10] - 签署协议1年内，买方支付40%交易对价即5200万港元[10] 业绩数据 - 2022和2023年收入分别为9.1009亿和4.3454亿人民币千元[16] - 2022和2023年除税前亏损分别为55.9521亿和28.8861亿人民币千元[16] - 2022和2023年除税后亏损分别为48.9626亿和19.3965亿人民币千元[16] - 2024年11月30日目标集团未经审核综合净资产约为1.205亿人民币[17] 交易影响 - 出售事项完成后集团不再持有目标公司股权，财务业绩不再并入综合财报[3][7][12] - 出售事项完成后公司预计产生出售附属公司收益约100万人民币[18] - 出售事项所得款项净额预计约1.292亿港币，拟用作一般营运资金[19] 其他信息 - 控股股东持有公司4.14665566亿股股份，占已发行股本约50.94%[6][25] - 截至2024年6月30日公司将约5.7852亿人民币资产抵押给银行，贷款剩余本金约11.6491亿人民币[20] - 公司将从目标集团收取年费1.157亿人民币作为提供担保的对价[23] - 公司将在2025年2月21日或之前寄发载有出售及担保事项详情的通函[26]

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事名單與其角色和職能 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 執行董事 | | | | | | 羅介平先生 | | - | M | - | | ( 董事會主席 ) | | | | | | 何飛先生 | | - | - | - | | （總裁） | | | | | | 魏海燕女士 | | - | - | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 關浣非先生 | | M | - | C | | 韓秦春先生 | | C | M | M | | 陈阳升先生 | | M | C | - | 附注： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 2025 年 1 月 20 日 自 2025 年 1 月 21 日起生效，粵港灣控股有限公司董事會（「董事會」）成員 及其各自於董事會及董事會委員會的角色 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 董事辭任 董事辭任 粵港灣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈並 於 2025 年 1 月 21 日生效： 王先生、蔡先生及曾先生各自已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無其他 與彼之辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 作為名譽主席，王先生不會再擔任公司董事或高級職員，亦不會在本公司擔任任何管理 職務，也無需參與董事會會議，並在其服務期內不會收取任何報酬。 董事會對王先生、蔡先生及曾先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 - 1 - 1. 王再興先生(「王先生」)因年事已高、希望退休享受晚年生活，繼而辭任本公 司執行董事及董事會聯席主席，並獲委任為本公司名譽 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此向股東及潛在投資者提供有關該等出售事項的其他資料，尤其是有關目標 集團於2024年9月30日（「估值日期」）歸屬於本公司的綜合淨資產估值（「估值」） 的詳情如下： HOLDINGS LIMITED 估值 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA 補充公告 有關出售目標股權的須予披露交易 茲提述粵港灣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2024年12月4日有關出售事項的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，代價乃經本公司及買方公平磋商後按正常商業條款釐定，當中參 考（ 其 中 包括 ） 該 估值 。 本 公司 委 任 獨立 估 值 師大 華 國 際交 易 諮 詢服 務 有 限公司 （「估值師」）進 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 上市規則的涵義 由於有關出售事項的其中一項或多項根據上市規則第 14.07 條計算的適用百分比率 超過 5%但低於 25%，故出售事項構成上市規則第 14 章項下本公司的一項須予披露 交易，須遵守上市規則第 14 章項下的通知和公告的規定。 出售目標股權 於2024年12月4日（聯交所交易時段後），本公司（作為賣方）與買方訂立有關出售 事項的股份轉讓協議。根據股份轉讓協議，本公司有條件同意出售，而買方有條件同 意購買目標股權，代價為港幣36.0百萬元。 出售事項完成後，本集團將不再持有目標公司任何股權，目標集團將不再是本集團附 屬公司，而目標集團的財務業績將不再併入本集團的綜合財務報表。 - 1 - 須予披露交易 出售 ...

人事变动 - 公司于2024年11月22日起委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师[3] - 栢淳任期直至公司下届股东周年大会结束[3] 人员构成 - 2024年11月22日公司执行董事有罗介平、王再兴等5人[7] - 2024年11月22日公司非执行董事为曾云枢先生[7] - 2024年11月22日公司独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升先生[7]