提名委员会组成 - 成员至少三名董事，大部分为独立非执行董事[3] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 须委任至少一名异性董事[3] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，定期会议提前14日通知[3] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[3] - 决议案以简单多数票通过[4] 职责相关 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[5] - 结束后向董事会汇报所有事宜[9] - 获授权向高级管理层索取所需资料[9]

公司信息 - 满地科技股份有限公司注册于开曼群岛并于百慕达存续，股份代号为1400[2] 人员构成 - 执行董事包括李万元（代理主席）、刘俊廷（行政总裁）、林禹熙[3] - 独立非执行董事包括周润璋、黎刚、郭献旺[3] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为周润璋，成员有黎刚、郭献旺[3] - 薪酬委员会主席为黎刚，成员有周润璋、郭献旺[3] - 提名委员会主席为李万元，成员有周润璋、黎刚、林禹熙、郭献旺[4]

人事变动 - 满地科技林禹熙、郭献旺2025年6月30日起任提名委员会成员[3] - 变更后提名委员会由李万元等五人组成[3] 人员信息 - 公告日执行董事为李万元、刘俊廷、林禹熙[3] - 公告日独立非执行董事为周润璋、黎刚、郭献旺[3]

股东周年大会 - 2025年6月20日举行股东周年大会，多项决议案获通过[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票927,453,378股，占比100.00%[4] 股本数据 - 大会日期公司已发行股本3,801,767,365股，出席股东持股占24.40%[5]

公司表现 - 6月13日满地科技股份收报0 021港元/股 单日涨幅31 25% 成交量3876万股 成交额73 89万港元 振幅31 25% [1] - 最近一个月累计涨幅6 67% 今年以来累计涨幅23 08% 跑赢恒生指数19 82%的涨幅 [1] - 2024年财报显示营业总收入1 13亿元 同比减少11 03% 归母净利润-8838 9万元 同比收窄89 11% 毛利率7 97% 资产负债率282 91% [1] 行业估值 - 纺织及服饰行业市盈率（TTM）平均值为-6 42倍 行业中值-0 17倍 [1] - 满地科技股份市盈率-0 64倍 行业排名第114位 低于同业如FAST RETAIL-DRS（0 37倍）、浙江永安（1 34倍）、都市丽人（3 43倍）等 [1] 公司背景 - 总部位于福建石狮市 生产基地覆盖福建和湖北黄梅县 客户遍布8个省市 [2] - 依托地理优势、自动化生产及研发能力 快速响应市场需求 受益于地方纺织业政策红利 [2]

业绩相关 - 2024年氮氧化物排放量为0.01吨，2023年为47.86吨[57] - 2024年硫氧化物排放量为0.01吨，2023年为187.76吨[57] - 2024年悬浮粒子排放量为0.00吨，2023年为2.55吨[57] - 2024年范围一温室气体排放量为0.17吨二氧化碳当量，2023年为6.38吨[63] - 2024年范围二温室气体排放量为5374.79吨二氧化碳当量，2023年为2248.36吨[63] - 2024年温室气体总排放量为5374.95吨二氧化碳当量，2023年为2254.74吨[63] - 2024年公司产生废纸1.08吨，2023年为1.38吨；无害废弃物产生总量为1.08吨，2023年为1.38吨[72] - 2024年公司购买电力2280.96兆瓦时，2023年为2650.10兆瓦时；汽油674.51兆瓦时，2023年为465.04兆瓦时；煤炭0兆瓦时，2023年为61082.17兆瓦时；蒸汽8685.11兆瓦时，2023年为0兆瓦时；能源总耗量11640.58兆瓦时，2023年为64197.31兆瓦时[78] - 2024年公司耗水总量600立方米，2023年为1899立方米[84] - 丰太（湖北）纺织有限公司2024年废水排放量为0吨，2023年为184.1吨；石狮美美依娜服饰有限公司2024年废水排放量为600吨，2023年为584吨[87] - 公司主要包装材料为包装膜，2024年消耗量为1.08吨，2023年为1.38吨[89] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司将在2025年前将空气污染物排放量减少5%[52][55] - 公司将在2025年前将温室气体排放量减少5%[60][61] - 公司设定2025年前将无害废弃物量减低5%[69] - 公司设定2025年前将整体能耗减少5%[77] - 公司设定2025年前将耗水量减少5%[81] - 公司设定目标，到2025年将包装材料消耗量减少5%[87][90] - 公司将在日常运营中促进减少非可再生能源使用，以实现业务零碳排放[108] - 公司为可再生能源设定新目标，在未来几年降低购电减少率[109] - 公司将在未来数年设定减少外购电力的新目标[112] - 公司计划设立自然灾害应急方案[128] - 公司计划对设施改建并记录能源消耗[130] - 公司计划进行碳足迹调查[131][132] - 公司计划制定减少温室气体排放及能源消耗的行动规划[128] - 公司计划监控相关环境法律法规更新，避免因不合规增加成本[131] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年4月28日，集团收购Leader Elastic Limited 80.95%的已发行股份[17] 其他新策略 - 可持续发展是集团业务战略的一部分，集团已建立并实施相关政策和措施[18] - 集团会不时对利益相关者进行优先级排序，与其沟通以建立互利关系[20] - 公司通过与持份者沟通了解期望和关注，以利决策和管理影响[27][39][42] - 公司采用重要性原则，按相关指引汇报关键事宜和指标[28][32] - 董事会在督导公司可持续发展事宜管理中起主要作用，评估ESG风险并制定政策[36][40] - 各子公司设立ESG工作小组，负责审查监督ESG流程和风险管理[37][41] - ESG工作小组每年开会一次，审查不同ESG问题[38][41] - 公司每年进行重要性评估，使用多种渠道与持份者沟通[39][42] - 公司采用基于风险的标准方法进行风险评估，步骤包括建立背景、识别现有和未来风险等[114][115][116][117] - 公司不断加强气候变化意识，监控日常运营中的碳及能源足迹[123] - 公司评估业务应对气候变化风险和机遇的情况，并主动监控和减少环境影响[123] - 公司持续监察香港上市规则的环境、社会及管治报告准则[134] - 公司致力于为员工维持安全平等工作环境，提供平等机会并禁止歧视[143][144] - 公司视产品质量为主要竞争优势，遵守中国及香港适用法律法规[181][184] - 公司实施生产经营程序，质量部门负责制定检验标准和操作说明并检查产品特性[182][185] - 公司采用监测及测量设备监控程序，确保设备达到预期用途，产品不损害客户健康安全[183][185] - 公司重视知识产权保护，避免侵犯已有版权作品[189,193] - 公司将数据隐私和安全视为关键运营原则，配备专用档案室并实施信息安全管理系统[190,194] - 公司致力于恪守道德与诚信标准，遵守中国及香港相关法律法规，禁止贪污等违法违规行为[196,199] - 公司设有投诉报告和举报人保护系统及保密机制[197,199] - 公司设立反舞弊管理机制，禁止损害集团利益的违法行为[196,199]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability and continued in Bermuda with limited liability) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） (Stock Code: 1400) (Stock Code 股份代號：1400) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder (Note 1), Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 滿地科技股份有限公司（「本公司」） －於本公司網站刊發2024年報、通函及股東週年大會通告（「本次公司通訊」）之發佈通知 30 April 2025 Moody Technology Holdings Limited (the "Company" ...

Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability and continued in Bermuda with limited liability) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） (Stock Code: 1400) (Stock Code 股份代號：1400) NOTIFICATION LETTER 通知信函 – Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular, Notice of AGM and Proxy Form ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English a ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 並 於 百 慕 達 存 續 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1400） 股東週年大會通告 茲通告滿地科技股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年六月二十日（星期五）下 午二時正假座中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會，議程如下： 一般事項 1 1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經 審核合併財務報表以及截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司董事（「董 事」）會報告書及獨立核數師報告。 2. (A) 重選李萬元先生為執行董事。 (B) 重選周潤璋先生為執行董事。 (C) 重選郭獻旺先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定 本公司核數師酬金 ...

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有滿地科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其 他代理人，以便轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 並 於 百 慕 達 存 續 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1400） 建議發行及購回股份的一般授權、 建議重選董事 及 股東週年大會通告 滿地科技股份有限公司謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）下午二時正假座中國珠 海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會的通告載於 本通函第12至16頁內。無論 閣下能否出席 ...