公司治理变动 - 林禹熙辞任执行董事及提名委员会成员职务 自2025年7月30日生效[1] - 林禹熙保留集团总经理职务 辞任原因为投入更多时间处理个人事务[1] - 陈珍冷获委任为执行董事及提名委员会成员 自2025年7月30日起生效[1]

公司人事变动 - 林禹熙辞任执行董事及提名委员会成员职务 自2025年7月30日起生效[1] - 林禹熙辞任原因为投入更多时间处理个人事务 但仍保留集团公司总经理职务[1] - 陈珍冷同日获委任为公司执行董事及提名委员会成员 自2025年7月30日起生效[1]

公司管理层变动 - 林禹熙辞任执行董事及提名委员会成员职务 自2025年7月30日生效[1] - 林禹熙将继续留任集团总经理职务[1] - 陈珍冷获委任为公司执行董事及提名委员会成员 自2025年7月30日起生效[1]

公司信息 - 满地科技股份有限公司于开曼群岛注册成立并于百慕达存续，股份代号为1400[2] 人员构成 - 执行董事为李万元先生、刘俊廷先生、陈珍冷女士[3] - 独立非执行董事为周润璋先生、黎刚先生、郭献旺先生[3] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为周润璋先生，成员有黎刚先生、郭献旺先生[3] - 薪酬委员会主席为黎刚先生，成员有周润璋先生、郭献旺先生[3] - 提名委员会主席为李万元先生，成员有陈珍冷女士、周润璋先生、黎刚先生、郭献旺先生[4]

人事变动 - 林禹熙自2025年7月30日起辞任执行董事及提名委成员，留任集团总经理[3] - 陈珍冷自2025年7月30日起获委任为执行董事及提名委成员[4] 人员信息 - 陈女士有超20年纺织及服装制造经验，月薪3万港元[4][5] 人员构成 - 截至2025年7月30日，执行董事为李万元、刘俊廷及陈珍冷[6]

财务数据关键指标变化 - 集团2024年销售及分销成本从约1080万元人民币减至约770万元人民币，员工成本减少约120万元、物流开支减少约50万元、宣传开支减少约70万元[7] - 集团2024年法律及专业费用从约520万元人民币减至约240万元人民币，研发开支从约340万元人民币减至约190万元人民币[7] - 截至2025年5月31日止五个月，出售集团产生净亏损约730万元人民币，5月31日流动负债净额约2.744亿元人民币，银行借款及应计利息合共约1.925亿元人民币[4] 各条业务线表现 - 截至2024年12月31日止年度，服装产品超95%由集团制造，约5%属贸易性质[9] - 与2023年相比，2024年服装业务分部收入减少、利润率波动，因失去若干大客户[9] - 2024年服装业务分部客户总数不减少反增加[9] - 集团继续经营销售弹性织带和提供数字营销服务两个业务分部[10] 管理层讨论和指引 - 公司将积极寻找新客户、进行营销活动、实施成本控制措施应对服装业务挑战[10] - 公司预计2025年第四季度进行股份合并及更改股份每手买卖单位活动，正探讨债务融资机会[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年7月29日，集团以1港元出售满地集团全部股本及满地集团应付公司款项予张正辉博士[3]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日满地科技与广西正好订立谅解备忘录[3] - 广西正好提升满地科技鞋服销售和知名度，满地科技为其电商供货[3] - 潜在合作待签最终协议，可能不进行[3][6] 其他新策略 - 满地科技探索项目投资，多元化业务回报股东[5] - 董事认为合作提升服装影响力和销量，符合公司利益[5]

提名委员会组成 - 成员至少三名董事，大部分为独立非执行董事[3] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 须委任至少一名异性董事[3] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，定期会议提前14日通知[3] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[3] - 决议案以简单多数票通过[4] 职责相关 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[5] - 结束后向董事会汇报所有事宜[9] - 获授权向高级管理层索取所需资料[9]

公司信息 - 满地科技股份有限公司注册于开曼群岛并于百慕达存续，股份代号为1400[2] 人员构成 - 执行董事包括李万元（代理主席）、刘俊廷（行政总裁）、林禹熙[3] - 独立非执行董事包括周润璋、黎刚、郭献旺[3] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为周润璋，成员有黎刚、郭献旺[3] - 薪酬委员会主席为黎刚，成员有周润璋、郭献旺[3] - 提名委员会主席为李万元，成员有周润璋、黎刚、林禹熙、郭献旺[4]

人事变动 - 满地科技林禹熙、郭献旺2025年6月30日起任提名委员会成员[3] - 变更后提名委员会由李万元等五人组成[3] 人员信息 - 公告日执行董事为李万元、刘俊廷、林禹熙[3] - 公告日独立非执行董事为周润璋、黎刚、郭献旺[3]