公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益增加至54260万美元，净溢利较去年增加110.8%至2930万美元[5] - 2019年收益约5.426亿美元，较2018年的约5.358亿美元增加约1.3%；溢利约2930万美元，较2018年的1390万美元增加约110.6%[8][10][11][12] - 2019年毛利率为14.2%，2018年为9.8%；经营利润率为5.8%，2018年为2.7%；净利润率为5.4%，2018年为2.6%[10][12] - 截至2019年12月31日总资产约4.608亿美元，较2018年的约3.844亿美元增加约19.9%；权益总额约3.36亿美元，较2018年的约3.263亿美元增加约3.0%[8][10] - 2019年股本回报由2018年的4.3%增长至8.7%[13][14] - 2019年流动比率由2018年的4.57下降至3.08；速动比率由2018年的3.42下降至2.45[13][14][15] - 2019年资产负债比率由2018年的 - 71.7%减少至 - 88.4%；债务对权益比率由2018年的 - 41.8%减少至 - 46.9%[13][16] - 2019年其他亏损净额约1320万美元，较2018年的其他收益净额约100万美元增加约1380.7%；销售及分销开支约220万美元，较2018年的约240万美元减少约8.9%[17][18] - 行政开支从2018年约3940万美元降至2019年约3490万美元，减少约11.4%[19] - 融资成本从2018年约20万美元增至2019年约80万美元，增加约325.5%[19] - 所得税开支从2018年20万美元增至2019年约130万美元，增加约467.1%，税率从15%升至25%[20] - 流动资产净值从2018年末约2.066亿美元增至2019年末约2.317亿美元，增加约2510万美元[22] - 存货结余从2018年末约6670万美元增至2019年末约7020万美元，增加约5.3%或约350万美元[23] - 贸易及其他应收款项从2018年末约6080万美元增至2019年末约1.148亿美元，增加约88.8%或约5400万美元[25] - 贸易及其他应付款项从2018年末约5420万美元增至2019年末约1.043亿美元，增加约92.6%或约5010万美元[28] - 2019年末现金及现金等价物为1.196亿美元[31] - 利息保障比率从2018年的76.2降至2019年的39.2[34] - 2019年12月31日，公司可分派给股东的储备约为6648.5万美元（2018年：6655.6万美元）[53] - 截至2019年12月31日止年度，集团收益总额增加1.3%至542.6百万美元，溢利增加约110.6%至约29.3百万美元，净利润率为5.4%，每股盈利为0.035美元[81] - 集团于截至2019年12月31日止年度产生正营运现金流54.2百万美元[81] - 集团2019年平均存货周转日为53.6日，贸易应收款项平均周转日为56.9日，平均贸易应付款项周转日为47.6日[81] 股息分配情况 - 董事会建议派发2019年末期股息每股普通股24.2640港仙（2018年：11.1987港仙）及特别股息每股普通股22.3976港仙（2018年：无），共计每股普通股46.6616港仙[8] - 2019年末期股息每股3.1268美仙，派息比率为股东应占溢利的88.8%，另有特别股息每股22.3976港仙[21] - 董事会建议派发2019年度末期股息每股24.2640港仙（2018年：11.1987港仙）及特别股息每股22.3976港仙（2018年：无），合共每股46.6616港仙[50] - 董事会建议派付截至2019年12月31日止年度每股普通股股份约24.2640港仙（相当于3.1268美仙）末期股息及22.3976港仙（相当于2.8863美仙）特别股息[81] - 公司每年派息总额不少于股东应占公司年度综合收益净额的20%[104] 全球智能手机市场情况 - 2019年全球智能手机销售由2018年的156亿部略降至154亿部[7] - 2019年第四季度，公司主要客户的市场份额由15.8%增长至17.1%[7] - 截至2019年12月31日止年度，三星占全球智能手机市场份额约19.2%，华为约15.6%，苹果约12.6%[7] 相机模组与光学组件业务数据关键指标变化 - 2019年销售约8590万件相机模组和约820万件光学组件，2018年分别为约9570万件和约6000万件[8] - 2019年相机模组收益约5.418亿美元，较2018年的约5.332亿美元增加约1.6%；光学组件收益约80万美元，较2018年的约260万美元减少约69.2%[10][11] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日，集团共聘有约2,696名全职员工（2018年12月31日：2,437名）[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团总员工成本（不包括董事薪酬）约为40.6百万美元（2018年：45.5百万美元）[39] - Lee先生现年61岁，2018年4月加入集团担任行政总裁，曾在三星电子工作26年[45] - DG Lee先生现年45岁，2019年7月起出任高伟韩国行政总裁，在相机技术、摄像机开发拥有约19年经验[45] - Ryu先生现年49岁，2015年8月加入高伟中国，在半导体制造行业质量部门有超20年工作经验[47] - 林女士现年43岁，2014年9月17日获委任为公司秘书，拥有逾15年企业财务管理等经验[48] - 郭重瑛先生于2020年3月26日获委任为执行董事[40] - Cho Young Hoon先生于2020年3月26日获委任为执行董事[40] - DG Lee先生2017年5月18日获委任为执行董事，2020年3月26日辞任[45] - 郭重瑛先生、Cho Young Hoon先生于2020年3月26日获委任，Seong Seokhoon先生、Lee Dong Goo先生于2020年3月26日辞任[73] - 即将举行的股东周年大会上，Kim Chan Su先生、Jung Jong Chae先生、郭重瑛先生、Cho Young Hoon将退任董事并可膺选连任[73] - 1000001港元（129000美元）至1500000港元（193000美元）薪酬区间有3人，2000001港元（258000美元）至2500000港元（322000美元）薪酬区间有2人[72] - 2019年Seong Seokhoon董事出席董事会会议5/5，出席提名委员会会议2/2等[95] - 2019年Lee Dong Goo董事出席董事会会议5/5，出席2019年股东周年大会0/1[95] - 2019年Kim Chan Su董事出席董事会会议4/5，出席审核委员会会议4/4等[95] - 2019年Song Si Young董事出席董事会会议4/5，出席薪酬委员会会议1/1等，出席2019年股东周年大会0/1[95] - 2019年Jung Jong Chae董事出席董事会会议5/5，出席审核委员会会议4/4，出席2019年股东周年大会0/1[95] - 2019年12月31日雇员总数为2,664人，全体雇员均为全职雇员[177] - 2019年雇员总流失率为38.0%，其中华中地区流失率为13.4%，华南地区为10.7%，西南地区为8.7%，西北地区为2.2%，中国其他地区为2.4%，韩国为0.6%[178] - 30岁以下雇员流失率为27.3%，30岁及以上为9.5%，40岁及以上为1.0%，50岁及以上为0.2%[178] - 女性雇员流失率为26.0%，男性为12.0%[178] - 2019年新聘营运员男性参与新聘人员迎新培训人数为4118，女性为1119；2018年男性为4450，女性为973[188] - 2019年主管晋升后培训男性参与人数为45，2018年为51；2019年部门经理晋升后培训女性参与人数为23，2018年为34[188] - 2019年部门经理一般年度培训男性参与人数为179和104，2018年为182和114[188] 公司治理相关情况 - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[40] - Kim Chan Su先生自2018年3月10日起为期三年重续独立非执行董事委任[41] - Song博士现年62岁，2015年3月10日获委任为独立非执行董事，2018年3月10日起为期三年重续委任[42] - Song博士自1993年3月是韩国延世大学医学院教职员工，现为内科教授[42] - Song博士于1996年9月至1998年11月任美国范德堡大学医学院交换助理教授[42] - Song博士自2010年9月出任医学科研事务总监及延世大学医疗院产学协力团主席[42] - Song博士自2011年6月担任Yonsei Technology Holdings董事[42] - 董事会目前由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[87] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则及报告的原则及守则条文为企业管治常规基础，并在相关期间遵守所有适用守则条文[83] - 公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事于截至2019年12月31日止年度遵守规定标准[84] - 2020年3月26日郭重瑛先生和Cho Young Hoon先生获委任为执行董事，Seong Seokhoon先生和Lee Dong Goo先生辞任[88] - 公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条、第3.10A条和第3.21条规定[89] - 三分之一的董事须于公司每年的股东周年大会上轮值退任，每名董事最少三年轮席退选一次[90] - 定期董事会会议通知应在会前至少14天发给各董事，议程和文件应至少提前三天送呈[93] - 董事会计划每年定期召开至少四次会议，大约每季一次[94] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会并转授职责[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019财年召开四次会议[97] - 薪酬委员会由三名委员组成，独立非执行董事占多数席位，自2015年起每年至少开一次会[98] - 提名委员会由三名委员组成，独立非执行董事占多数席位，自2015年起每年至少开一次会[99][100] - 审核委员会主要职能包括外聘核数师相关事宜及财务报表等监控[97] - 薪酬委员会主要职能是对公司董事及高管薪酬待遇等进行检讨和建议[98] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构等及董事提名相关工作[99][100] - 提名委员会采用董事会成员多元化政策[100] - 提名委员会采纳提名政策，明确候选人甄选标准[101] - 各委员会书面职权范围已在公司网站及港交所指定网站公布[97][98][100] - 董事负责编制截至2019年12月31日止年度的财务报表[105] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务费用已付或应付公司核数师的酬金总额为0.3百万美元[107] - 公司将按要求为公司秘书林咏欣女士提供资金，使其各财政年度获得不少于15小时的持续专业培训[107] - 持有公司缴足股本且在股东大会上附有不少于十分之一投票权的两名或多名股东可请求召开股东特别大会，请求应在21日内处理，会议应在其后21日内举行[108] - 若董事会未在规定时间内召开会议，请求者或占全体请求者一半以上总表决权的任何请求者可在自提交请求日起计三个月届满当日或之前自行召开会议[108] - 公司《经修订及重列的组织章程大纲及细则》于2015年3月10日通过的股东特别决议案采纳，自上市日期生效[109] 公司业务相关其他情况 - 公司为投资控股公司，是移动设备相机模组主要供应商，客户包括Apple、LG电子等[49] - 截至2019年12月31日止年度，集团最大客户合计占集团收益约96.9%（2018年：90.5%）[70] - 截至2019年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商合计分别占集团采购约52.1%及约77.9%（2018年：分别占约48.5%及约74.6%）[70] - 全球发售所得款项净额约37.8百万美元，66%用于增强定焦相机模组产能及高端相机模组生产设施，13%用于提升高端COB相机模组现有生产线，12%用于偿还银行贷款，9%用作营运资金及其他一般公司用途[78] - 截至2019年12月31日，已使用所得款项净额的73.5%，即3.6百万美元用于提升高端COB相机模组生产线，计划2020财年使用剩余1.3百万美元用于相关机器及设备[78] 公司购股权计划情况 - 公司现有购股权计划于2015年2月4日获

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为19350万美元，2018年上半年为25390万美元，同比减少23.8%[4][5] - 2019年上半年公司纯利为80万美元，2018年上半年亏损250万美元[4] - 2019年6月30日公司总资产为39200万美元，2018年12月31日为38440万美元[7] - 2019年6月30日公司流动资产净值为19510万美元，2018年12月31日为20660万美元[7] - 2019年6月30日公司权益总额为31190万美元，2018年12月31日为32630万美元[7] - 2019年6月30日公司申报无抵押现金及现金等价物为13940万美元[7] - 2019年6月30日公司向中国本地海关机关提交的抵押按金为320万美元，与2018年12月31日持平[8] - 截至2019年6月30日止六个月公司资本开支为1220万美元，截至2018年6月30日止六个月为1130万美元[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为193,483千美元，较2018年同期的253,860千美元下降23.78%[23] - 2019年上半年毛利为20,138千美元，2018年同期为18,251千美元，同比增长10.34%[23] - 2019年上半年经营溢利为345千美元，而2018年同期经营亏损3,020千美元[23] - 2019年上半年期内溢利为815千美元，2018年同期期内亏损2,467千美元[23][24] - 2019年6月30日非流动资产为132,127千美元，较2018年12月31日的119,875千美元增长10.22%[26] - 2019年6月30日流动资产为259,853千美元，2018年12月31日为264,477千美元，略有下降[26] - 2019年6月30日流动负债为64,779千美元，2018年12月31日为57,874千美元，增长11.93%[26] - 2019年6月30日资产净值为311,919千美元，较2018年12月31日的326,314千美元下降4.41%[26] - 2019年上半年全面收入总额亏损84千美元，2018年同期亏损6,727千美元[24] - 2019年6月30日股本为3,326千美元，与2018年1月1日及2019年1月1日持平[29] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金为53,168千美元，2018年同期为74,352千美元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所产生现金净额为51,107千美元，2018年同期为71,283千美元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动已用现金净额为10,488千美元，2018年同期为10,548千美元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为13,465千美元，2018年同期为42,641千美元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为27,154千美元，2018年同期为18,094千美元[31] - 2019年1月1日现金及现金等价物为112,304千美元，2018年同期为93,937千美元[31] - 2019年6月30日现金及现金等价物为139,405千美元，2018年同期为111,784千美元[31] - 2019年最大客户收益为179,652千元，占总收益93%；2018年最大客户收益为225,085千元，占总收益89%[54] - 2018年第二大客户收益为27,092千元，占总收益10%；2019年无占比超10%的第二大客户[54] - 2019年按客户地理位置收益：中国186,110千元，韩国4,150千元，其他3,223千元，总计193,483千元；2018年分别为242,551千元、2,297千元、9,012千元、253,860千元[55] - 2019年可呈報分部溢利20,138千元，其他收益2,098千元，其他亏损/收益净额 -3,748千元，销售及分销开支 -892千元，行政开支 -17,251千元，融资成本 -430千元，捐赠 -15千元，综合除税前亏损 -100千元；2018年分别为18,251千元、1,144千元、1,264千元、 -1,267千元、 -22,412千元、 -169千元、无、 -3,189千元[59] - 2019年融资成本430千元（银行借贷利息无，租赁负债利息430千元），2018年169千元（银行借贷利息169千元）[62] - 2019年所得税计入 -915千元（即期税项 - 香港利得税42千元，即期税项 - 海外 -207千元，递延税项 -750千元）；2018年 -722千元（即期税项 - 香港利得税62千元，即期税项 - 海外 -849千元，递延税项65千元）[63] - 2019年每股基本盈利按母公司普通权益股东应占盈利815,000元及已发行普通股加权平均股数831,519,000股计算；2018年每股基本亏损按亏损2,467,000元及相同股数计算[64] - 2019年每股摊薄盈利按母公司普通权益股东应占盈利815,000元及已发行普通股加权平均股数831,519,000股计算；2018年每股摊薄亏损按亏损2,467,000元及相同股数计算[65] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收购厂房及设备项目成本为1219.2万元，2018年同期为1132.2万元；出售厂房及设备项目账面价值为324.1万元，2018年同期为5.9万元，产生出售亏损320.6万元，2018年同期为3.2万元[67] - 2019年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为5318.5万元，2018年12月31日为5697.1万元；其他应收款项及预付款项为566万元，2018年12月31日为383.7万元[69] - 2019年6月30日银行存款及现金及现金等价物为1.39405亿元，2018年12月31日为1.12304亿元；存款时到期日超过3个月的银行存款为2036万元，2018年12月31日为2075.7万元[70] - 2019年6月30日贸易应付款项为4908.5万元，2018年12月31日为4618.4万元；应计费用及其他应付款项为1209.7万元，2018年12月31日为799.9万元[71] - 2019年中期期间批准及派付有关上一财政年度末期股息每股股份11.1987港仙，金额为1200万元，2018年每股股份5.1553港仙，金额为552.4万元[73] - 2019年6月30日未偿还及未于中期财务报告内作出拨备的资本承担已订约金额为8.1万元，2018年12月31日为6.1万元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理层人员薪金及其他短期福利为25万元，2018年同期为34万元；应付主要股东顾问服务费为19万元，与2018年同期相同[78][79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年相机模组业务收益为19300万美元，2018年同期为25240万美元，同比减少23.5%[5] - 2019年上半年光学部件业务收益为50万美元，2018年同期为150万美元，同比减少65.8%[5] - 2019年相机模组来自外部客户收益192,978千元，溢利21,212千元；光学部件收益505千元，亏损1,074千元；总计收益193,483千元，溢利20,138千元。2018年相机模组收益252,385千元，溢利19,183千元；光学部件收益1,475千元，亏损932千元；总计收益253,860千元，溢利18,251千元[57] - 截至2019年6月30日止十二个月，相机模组分部可呈報分部收益473,829,000元，溢利24,194,000元；2018年分别为671,450,000元、20,363,000元[61] - 截至2019年6月30日止六个月，相机模组按国际财务报告准则第16号呈报的溢利为4,165千元，若应用国际会计准则第17号得出的2019年假设金额为3,831千元，与2018年相比为 - 1,512千元[48] - 截至2019年6月30日止六个月，光学部件按国际财务报告准则第16号呈报的亏损为 - 3,938千元，若应用国际会计准则第17号得出的2019年假设金额为 - 3,946千元，与2018年相比为 - 1,304千元[48] 员工相关数据变化 - 2019年6月30日集团全职员工2497名，较2018年12月31日的2437名有所增加[9] - 截至2019年6月30日止六个月总员工成本（不含董事薪酬）约1820万美元，2018年上半年为2310万美元[9] 股权相关数据 - 2019年6月30日，Kwak Joung Hwan先生和Yang Won Sun女士分别拥有374159400股股份，股权概约百分比均为45.00%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向Lee Kyung Koo先生授出2000000份购股权，行使价每股1.814港元，行使期为2020年4月19日至2028年4月18日[13][14] - 2019年1月1日购股期权总数为5950000份，4月26日授出2000000份，6月30日总数为7950000份[16] - 2019年4月26日，200万份购股权根据公司雇员购股计划以名义代价1港元授予集团雇员，行使价为1.81港元；截至2019年6月30日止六个月，无购股权利失效/获注销，2018年同期为240万份[74] 股息与证券交易相关 - 董事会不建议派發截至2019年6月30日止六个月的中期股息[17] - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[17] 企业管治相关 - 公司认为截至2019年6月30日止六个月已根据企业管治守则规管运营并实行适当企业管治[18] - 审核委员会信纳财务报表根据适用会计准则编制并公平呈列集团财务状况及业绩[19] - 全体董事确认在截至2019年6月30日止六个月内全面遵守标准守则规定标准[20] 会计准则应用相关 - 公司于2019年1月1日起初始应用国际财务报告准则第16号[33] - 公司选择使用经修订追溯法，将初始应用的累计影响确认为2019年1月1日之权益期初结余的调整[33] - 公司仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用国际财务报告准则第16号中的租赁新定义[34] - 向国际财务报告准则第16号过渡日期为2019年1月1日，用于厘定剩余租赁付款现值的增量借款利率加权平均数为4.76%[37] - 2018年12月31日经营租赁承担为19,654千美元，加合理确定行使续租选择权额外期间租赁付款3,428千美元，减未来利息开支总额4,830千美元，2019年1月1日确认租赁负债总额为18,252千美元[39] - 2018年12月31日物业、厂房及设备账面价值为105,168千美元，因经营租赁合同资本化增加15,427千美元，2019年1月1日账面价值为120,595千美元[42] - 2018年12月31日递延税项资产账面价值为1,632千美元，因经营租赁合同资本化增加424千美元，2019年1月1日账面价值为2,056千美元[42] - 2018年12月31日非流动资产总额为119,875千美元，因经营租赁合同资本化增加15,851千美元，2019年1月1日为135,726千美元[42] - 2019年1月1日新增租赁负债（流动）2,077千美元，使流动负债从57,874千美元增至59,951千美元[42] - 2018年12月31日流动资产净额为206,603千美元，因经营租赁合同资本化减少2,077千美元，2019年1月1日为204,526千美元[42] - 2018年12月31日总资产减流动负债为326,478千美元，因经营租赁合同资本化增加13,774千美元，2019年1月1日为340,252千美元[42] - 2019年1月1日新增租赁负债

财务表现 - 公司2018年收益为535.9百万美元，同比下降27.7%[4] - 公司2018年净溢利为13.9百万美元，同比下降49.7%[4] - 公司2018年下半年显著复苏，录得净溢利，而上半年录得净亏损2.5百万美元[4] - 公司2018年最后三个月的毛利率及经营利润较2017年同期大幅改善[4] - 2018年公司总收益为535.8百万美元，较2017年减少27.7%[9] - 相机模块收益为533.2百万美元，较2017年减少27.5%[9] - 光学部件收益为2.6百万美元，较2017年减少49.0%[9] - 2018年公司净溢利为13.9百万美元，较2017年减少49.6%[10] - 2018年公司总资产为384.4百万美元，较2017年减少23.7%[10] - 2018年公司流动比率为4.57，较2017年的2.15显著提升[14] - 2018年公司速动比率为3.42，较2017年的1.52显著提升[15] - 2018年公司资产负债比率为-71.7%，较2017年的-27.4%显著下降[16] - 2018年公司债务对权益比率为-41.8%，较2017年的-21.5%显著下降[17] - 2018年公司末期股息为每股11.1987港仙，派息比率为股东应占溢利的86.3%[22] - 公司流动净资产从2017年的196.8百万美元增加至2018年的206.6百万美元，增加9.8百万美元[23] - 存货从2017年的107.4百万美元减少37.9%至2018年的66.7百万美元[24] - 贸易及其他应收款项从2017年的139.9百万美元减少56.5%至2018年的60.8百万美元[26] - 贸易及其他应付款项从2017年的118.0百万美元减少54.1%至2018年的54.2百万美元[29] - 公司2018年资本开支为16.5百万美元，较2017年的18.9百万美元有所减少[35] - 公司2018年现金及现金等价物为112.2百万美元，财务状况稳健[32] - 公司2018年无未偿还贷款、债务证券或其他类似债务[33] - 公司2018年利息保障比率从2017年的42.7增加至76.2[38] - 公司2018年经营租赁承担总计19.7百万美元，较2017年的21.6百万美元有所减少[37] - 公司2018年贸易应收款项中87.4%来自最大客户，88.0%来自五大客户[41] - 公司2018年无未偿还贷款，2017年未偿还贷款为47.1百万美元[42] - 公司2018年无未偿还贷款，2017年未偿还贷款为47.1百万美元[43] - 公司2018年韩元兑美元汇率升值5%将增加除税后溢利及保留溢利约0.8百万美元[44] - 公司2018年员工总数为2,437人，总员工成本为45.5百万美元[45] - 公司2018年无重大收购及出售附属公司及联营公司[45] - 公司2018年未使用任何远期外汇合约或其他衍生工具对冲货币汇率浮动[44] - 公司2018年贸易应收款项的信贷期一般为30至90日，逾期超过三个月的应收款项需先清偿所有结欠[41] - 公司2018年全年股息为每股普通股11.1987港仙，较2017年的5.1553港仙显著增加[56] - 公司2018年可供分派储备约为66,556,000美元，略低于2017年的66,699,000美元[60] - 公司2018年慈善捐款为7,568美元，较2017年的29,000美元大幅减少[60] - 公司2018年股息派付记录日期为2019年5月27日，股息将于2019年6月6日或前后派付[57] - 公司2018年股东周年大会投票权登记暂停期为2019年5月10日至5月16日[58] - 公司2018年购股权计划旨在奖励合资格参与者，促进公司增长及股东利益[62] - 公司2018年未购买、出售或赎回任何上市证券[61] - 公司已向合资格人士授出购股权，以认购合共3,000,000股股份[71] - 2018年4月19日授出2,000,000份购股权，行使价为每股1.948港元，行使期为2020年4月19日至2028年4月18日[72] - 2018年5月24日授出1,000,000份购股权，行使价为每股1.89港元，行使期为2020年5月8日至2028年5月7日[72] - 购股权计划下可授出的最高股份数目不得超过已发行股份总数的5%[65] - 因行使购股权而可发行的股份数目限额不得超过已发行股份的30%[65] - 任何12个月期间因行使购股权而发行及将发行予任何承授人的股份总数不得超过当时已发行股份总数的1%[66] - 购股权属承授人个人所有，不得转让或指让，除非因承授人身故而转移给有权继承的人士[70] - 购股权可于授出并获接纳日期起至该日起十年届满前期间随时行使[71] - 公司在得悉任何内幕资料后不得授出任何购股权，直至其已公布有关资料为止[69] - 购股权的认购价至少应为要约日期香港联交所每日报价表所列的股份收市价、紧接要约日期前五个营业日香港联交所每日报价表所列的股份平均收市价或股份面值中的最高者[68] - 公司最大客户占集团收益的90.5%，五大客户合计占99.8%[76] - 公司最大供应商占集团采购的48.5%，五大供应商合计占74.6%[76] - 公司2018年授出的购股权总数为6,650,000股，其中已注销2,700,000股，已失效1,000,000股[74] - 公司主要股东Kwak Joung Hwan先生及其配偶Yang Won Sun女士分别持有374,159,400股，占公司股权的45%[85] - 公司2018年高级管理层薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元区间的人数为3人[78] - 公司2018年授出的购股权中，连续合约雇员持有的购股权总数为3,850,000股[73] - 公司2018年授出的购股权中，Lee Kyung Koo持有的购股权为2,000,000股，行使价为1.948港元[73] - 公司2018年授出的购股权中，Seong Seokhoon和Lee Dong Goo各自持有1,000,000股，行使价为3.76港元[73] - 公司全球發售所得款項淨額約37.8百萬美元，其中66%用於增強定焦相機模組的產能及高端相機模組的生產設施[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益總額減少27.7%至535.9百萬美元，溢利減少49.7%至13.9百萬美元[91] - 公司2018年淨利潤率為2.6%，低於2017年的3.7%[91] - 公司2018年每股盈利為0.017美元，低於2017年的0.033美元[91] - 公司2018年產生正營運現金流87.4百萬美元，高於2017年的60.4百萬美元[91] - 公司2018年平均存貨週轉日為65.7日，高於2017年的45.8日[91] - 公司2018年貿易應收款項平均週轉日減少至59.7天，低於2017年的78.9天[91] - 公司2018年平均貿易應付款項週轉日為52.3日，低於2017年的65.2日[91] - 公司計劃於2019財政年度使用剩餘的1.7百萬美元於高端COB相機模組的機器及設備上[86] - 公司已發行股份中有超過25%由公眾持有，符合上市規則的規定[87] 业务调整与市场趋势 - 公司终止了无利可图的业务，包括向其中一名三大客户出售相机模块及DVD部件业务[4] - 2018年全球智能手机出货量约为14亿部，同比下降4.1%[6] - 2018年第四季度，华为占中国市场份额约30%，出货量增加20%以上[6] - 公司管理层已认可市场趋势，并将其反映到中长期业务策略中[6] - 智能手机主要市场（包括中国）饱和，导致来自美国主要客户及LG的订单减少[132] - 主要美国客户的旧型号电池更换服务延长了客户的手机更换周期[132] - 公司终止了亏损业务，停止向三星供应相机模块[133] - 公司通过生产量提升及成本管理维持价格竞争力及业务盈利能力[132] - 公司持续探索新产品及商业机会，并启动新业务开发团队[132] 环境与社会责任 - 公司预计90%以上的废物将被重用或回收再用，生产基地将不会产生须送往堆填的废物[4] - 公司成立了环境、社会责任及管治工作小组，负责设立和维持环境及社会责任政策，并每月向集团风险管理委员会提供报告[182] - 公司在2018年财政年度未发生任何严重违反相关环境法规的事件，并成功重新获得ISO 14001:2004环境管理体系认证[187] - 公司排放的温室气体、废水以及有害和无害废物均得到有效管理，有害废物包括润滑油废物、环氧树脂、荧光灯、溶剂和清洁布[188] - 公司对15个环境、社会责任及管治讨论要点进行了评级，其中14个被识别为非常相关及重要，天然资源的评级较低[186] - 公司已发起并实施一系列措施以减少碳排放、固体废物、提高能源效率和节约用水[187] - 高伟中国2018年温室气体总排放量为58,566吨二氧化碳，较2017年的64,433吨下降9.1%[191] - 2018年电力消耗量为63,938,571千瓦时，较2017年的70,437,320千瓦时下降9.2%[191] - 2018年液化天然气消耗量为443,353立方米，较2017年的444,878立方米下降0.3%[191] - 2018年汽车燃料消耗量为87,442升，较2017年的98,385升下降11.1%[191] - 2018年柴油消耗量为42,016升，较2017年的48,289升下降13.0%[191] - 华南厂房2018年氮氧化物排放量为104毫克/立方米，较2017年的140毫克/立方米下降25.7%[193] - 华南厂房2018年二氧化硫排放量低于检测设备下限，2017年为44毫克/立方米[193] - 华南厂房2018年粉尘排放量为14毫克/立方米，较2017年的21毫克/立方米下降33.3%[193] - 横坑厂房2018年COD排放量为18毫克/升，较2017年的14毫克/升上升28.6%[197] - 横坑厂房2018年BOD排放量为4.4毫克/升，较2017年的3.1毫克/升上升41.9%[197] - 2018年华南厂房的排水量为2,113立方米，较2017年的524立方米增长约4倍，主要由于升级清洁过程[198] - 2018年横坑厂房的排水量为16,618立方米，较2017年的19,460立方米有所下降[198] - 2018年华南厂房的有害废物中，润滑油排放量为1,784公斤，较2017年的1,950公斤有所减少[198] - 2018年华南厂房的无害废物中，纸、盒子等排放量为48吨，较2017年的113吨大幅减少[198] - 2018年高伟中国消耗的包装物料中，盘子总重量为246.4吨，较2017年的296.6吨减少[200] - 2018年高伟中国消耗的包装物料中，纸箱总重量为85.0吨，较2017年的109.8吨减少[200] - 高伟中国对有害及无害废物的处理方式符合固体废物污染环境防治法第75条第5行的规定，且无违规情况报告[199] 风险管理与内部控制 - 公司加强了处理内幕消息的政策，并实施高水平保安系统[137] - 公司采用一体化及结构性的风险管理方法，包括风险识别、缓解控制及保证活动、问责和报告四个步骤[143][144][145] - 公司董事会负责评估和确定实现战略目标所承担的风险，并持续监察风险管理和内部控制系统[147] - 审核委员会负责审查财务控制、风险管理和内部控制系统，并与集团风险管理委员会讨论确保系统有效性[148] - 集团风险管理委员会负责协助审核委员会确定和评估公司面临的风险，并设计、实施和监测风险管理和内部控制系统[149] - 风险管理团队负责更新风险管理政策，实施风险管理和内部控制系统，并定期向所有员工提供培训[150] - 内部审核团队负责进行内部审核职能，分析并独立评估公司成员公司的工作流程和手册的充分性和有效性[151] - 高级管理层负责在其问责领域提供方向和指引，促进风险管理文化的发展，并将风险管理纳入所有战略和运营决策[152] - 直线管理层负责采用风险管理常规，并直接负责与其责任范围相关的风险管理活动的结果[153] - 所有员工负责在任何时候均不得在工作地点进行危害自己或任何其他人士的健康及安全的行为[154] - 公司采用三线防御模型，包括第一防线（风险所有人、前线员工、项目发展）、第二防线（风险所有人、风险管理、会计/财务、法律/人力资源）和第三防线（独立监督、内部审核）[156][157] - 公司财务风险评级中，财务损失分为五个等级：少于100万港元、100万至500万港元、500万至1000万港元、1000万至1500万港元、多于1500万港元[159] - 声誉风险评级中，长期负面媒体关注可能导致利益相关者永久放弃支持[159] - 运营风险评级中，可能导致经营业务出现多于一个月干扰的情况被列为关键风险[159] - 监管风险评级中，财务罚款和民事/刑事责任被列为重大和关键风险[159] - 风险发生的可能性分为五个等级：很大可能（每周）、很可能（每月）、可能（每季）、不可能（1至3年）、罕有（3至10年）[160] - 公司通过风险图将风险定位在四个区域：金融风险、声誉风险、经营风险及监管风险[161] - 内部审核团队每月向集团风险管理委员会报告，每季向审核委员会报告[165] - 内部审核团队的目标是确保公司资源得以有效及有效率地使用[164] - 内部审核过程通常包括九个阶段，旨在尽量减少风险并提高效率[168] - 管理层对审核草案的回应时限为21个历日[171] - 公司内部审核流程的优先排序基于财务、运营和监管三个因素，财务损失超过100万港元的事项被列为关键风险[175] - 公司制定了严格的内幕消息处理程序，要求保留获得内幕消息的人员名单并持续更新[176] - 公司员工及高级人员在获得内幕消息后，禁止进行任何与公司金融工具相关的交易，包括直接和间接交易[178] - 公司采用“需要知道”原则，确保内幕消息仅在必要时传达给最少的人员[179] - 公司要求负责维护内幕人员名单的人员在传达内幕消息前立即获知会，并确保相关人员知悉其责任[180] - 公司强调任何拥有内幕消息的人员在处理该信息时，必须确保其不被未授权人员获取或滥用[181] 公司治理与董事会 - Kim Chan Su先生自2015年3月10日起担任独立非执行董事，并于2018年3月10日续任三年[48] - Jung Jong Chae先生自2018年12月13日起担任独立非执行董事，拥有丰富的税务和法律经验[48] - Song Si Young博士自2015年3月10日起担任独立非执行董事，并于2018年3月10日续任三年，拥有超过20年的医药及医疗保健行业经验[49] - Song博士自2007年1月起担任IntroMedic Co., Ltd.的董事，负责开发及制造光学医疗仪器及设备[50] - Song博士自2013年8月起担任CrystalGenomics, Inc.的董事，负责以结构性化学蛋白组为基础的药物探究及开发[50] - Lee Kyung Koo先生自2018年4月起担任公司行政总裁，拥有超过30年的财务、人力资源、采购及管理创新经验[52] - KB Cho先生自2012年4月起担任高伟韩国的行政总裁，负责监督高伟韩国的日常营运[52] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10(1)条和第3.21条的规定[101] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会成员人数的至少三分之一[102] - 公司主席与行政总裁角色未区分，由Seong先生兼任，直至2018年4月19日[103] - 公司提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并提出董事委任或重新委任的建议[104] - 公司董事已接受相关培训，确保理解作为上市公司董事的责任、职责和义务[105] - 公司董事会会议每年定期召开至少四次，大部分董事应亲身或通过电子通讯方法积极参与[107] - 公司董事出席记录显示，执行董事Seong Seokhoon和独立非执行董事Kim Chan Su出席率均为100%[