公司人事变动 - 立德教育独立非执行董事曹少山辞任 其辞任原因为投放更多时间处理个人事务 辞任生效日期为2026年1月30日 [1] - 曹少山辞任职务同时包括董事会审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 同日起 徐雄获委任为公司独立非执行董事 并同时加入董事会审核委员会 薪酬委员会及提名委员会 [1]

公司人事变动 - 立德教育独立非执行董事曹少山辞任 辞任自2026年1月30日起生效 辞任原因系为投放更多时间处理个人事务 [1] - 曹少山同时辞去董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 徐雄获委任为公司独立非执行董事 委任自2026年1月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 曹少山辞任立德教育独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务，自2026年1月30日起生效，原因为投放更多时间处理个人事务 [1] - 徐雄于同日起获委任为立德教育独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会各自的成员 [1]

公司基本信息 - 立德教育股份有限公司股份代号为1449[1] 公司人员信息 - 执行董事有刘来祥、董玲、王云福、车文阁[2] - 独立非执行董事有张甦、陈毅奋、徐雄[2] 人员职务信息 - 刘来祥是薪酬委员会成员和提名委员会主席[2] - 董玲是提名委员会成员[2] - 张甦是审核、薪酬、提名委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 陈毅奋是审核委员会主席和提名委员会成员[2] - 徐雄是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 曹少山自2026年1月30日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 徐雄自2026年1月30日起获委任为独立非执行董事，任期一年，年薪10万港元[5][7] - 徐雄获委任为审核、薪酬及提名委员会成员[10] 人员持股 - 公告日期，徐雄实益持有公司6,566,000股股份[8] 人员构成 - 公告日期，执行董事为刘来祥、董玲、王云福及车文阁[12] - 公告日期，独立非执行董事为张甦、陈毅奋及徐雄[12]

公司核心公告 - 立德教育(01449)宣布其现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司将于2026年2月24日举行的应届股东周年大会结束时任期届满后退任 [1] - 董事会根据审核委员会建议 已议决委任中职信(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师 该委任自应届股东周年大会结束时生效 直至公司下届股东周年大会结束为止 [1] - 新任核数师中职信的委任须经股东于应届股东周年大会上批准 [1]

公司核数师变更安排 - 立德教育现任核数师立信德豪会计师事务所有限公司将于其现时任期届满后退任 退任时间为公司将于2026年2月24日举行的应届股东周年大会结束时 [1] - 董事会已议决委任中职信(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师 生效时间自应届股东周年大会结束时起 直至公司下届股东周年大会结束为止 [1] - 新任核数师中职信的委任须经股东于应届股东周年大会上批准 [1]

公司核数师变更安排 - 立德教育现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司将于其任期届满后退任，退任时间预计为公司2026年2月24日举行的股东周年大会结束时[1] - 董事会已根据审核委员会的建议，议决委任中职信（香港）会计师事务所有限公司为公司新任核数师[1] - 新任核数师的委任自2026年股东周年大会结束时生效，任期直至公司下届股东周年大会结束，但该委任须经股东于应届大会上批准[1]

核数师变动 - 立信德豪将于2026年2月24日股东周年大会结束时退任核数师，因未就审核费用达成共识[5] - 董事会建议委任中職信（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，须经股东批准[6] 股份过户 - 公司暂停办理股份过户登记手续期间更改为2026年2月16日至2月24日，过户文件须于2月13日下午四时三十分前递交[8]

股权结构 - 树人教育及竣华教育合共持有公司496,674,000股已发行股份，约占74.50%[3] - 树人教育持有300,000,000股，持股45.0%；竣华教育持有196,674,000股，持股29.5%[90] - 刘先生和董女士拥有公司股份数目均为496,674,000，持股百分比均为74.5%[85] 公司成立时间 - 公司于2019年6月17日在开曼群岛注册成立[8] - 竣华教育于2019年6月18日在英属处女群岛注册成立[9] - 树人教育于2019年6月18日在英属处女群岛注册成立[13] 售后回租业务 - 黑龙江工商学院与横琴租赁售后回租租赁资产（横琴）售价50,000,000元，总租赁付款55,355,362.15元[17] - 黑龙江工商学院与青岛国晟售后回租租赁资产（国晟）售价50,000,000元，总租赁付款54,453,631.66元[17] - 租赁资产（横琴）2025年12月23日初始账面价值94,122,223元，评估净值约60,908,532.14元[18][20] - 租赁资产（国晟）2026年1月4日初始账面价值72,093,412.27元，评估净值57,674,729.82元[26][30] 融资租赁安排 - 融资租赁安排（横琴）销售价格50,000,000元，适用贷款价值比约82.1%，实际利率6.8%[45][46] - 融资租赁安排（国晟）代价5000万元，贷款价值比约86.7%，实际利率7.5%[49][50] 财务状况 - 截至2025年11月30日，集团售后回租借款以约7210万元资产抵押，银行贷款及应计利息以约3.447亿元资产抵押[69] - 截至2025年11月30日，集团有银行及其他未偿付借款及应计利息约11.716亿元[70] - 截至2025年11月30日，集团租赁负债总额约520万元，资本承担8430万元[71][73] 未来展望 - 公司拟用所得款项为校区建设拨款和应付营运资金需求[57] 市场扩张 - 2021年以来，公司在长三角和京津冀投资建成二个职业学校，形成三地四校区教育集团[77] 其他新策略 - 黑龙江工商学院转营利性学校已获教育部审批[81]