公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约为1.135亿港元，2018财年约为2.003亿港元[20] - 本年度公司收益大幅减少69.4%，报告期成本减少66%[16] - 2019财年销售成本约为7890万港元，较2018财年减少约35.7%[25] - 2019财年综合毛利约3470万港元，毛利率30.5%，2018财年约为7750万港元，毛利率38.7%[26] - 2019财年行政开支约9580万港元，较2018财年减少约11.3%[29] - 2019财年融资成本约1080万港元，2018财年约为1150万港元[30] - 2019财年年度亏损增加至约8920万港元，2018财年约为790万港元[31] - 2019年3月31日银行结余及现金约为1.008亿港元，资产净值约为4.58亿港元[32] - 2019年3月31日以约1100万港元及约9498.2万港元资产抵押银行借贷[39] 各业务线数据关键指标变化 - 2019财年证券业务收益约2850万港元，2018财年约8110万港元，同比减少约64.9%；2019财年证券业务利润约320万港元，2018财年约3720万港元[10][21] - 截至2019年3月31日，京粤财富管理为超1300名客户管理超1700份保单，2019财年年化首年保费超6800万港元，年化首年佣金总额超4000万港元[12] - 2019财年保险经纪收益为4090万港元，2018财年约23.9万港元；2019财年保险经纪业务录得分部亏损850万港元，2018财年约290万港元[22] - 2019财年毛皮业务收益减少约8250万港元至约3640万港元，亏损约3320万港元[23] - 放债业务2019财年收益贡献约770万港元，录得分部收益约56.8万港元[24] 公司业务发展历程 - 公司于2012年8月24日在创业板上市，2015年3月20日转至主板上市[6] - 2018年公司成立并开始发展资产管理及家族办公室服务的准备工作[17] - 集团自2015年于港交所主板上市，2013年在丹麦收购水貂养殖场，2017年初扩充业务至证券经纪[109] 公司业务资质与团队情况 - 公司证券业务旗舰公司鸿鹏资本证券有限公司获发牌进行第1类及第4类受规管活动[10] - 京粤财富管理在香港专业保险经纪协会注册，拥有超50名保险专业人员团队，代表超二十家保险公司[12] 公司管理层信息 - 黄振宙62岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日调任公司主席，在毛皮贸易及管理领域有逾30年经验[51] - 郭燕宁63岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日获委任为公司行政总裁，从事毛皮行业逾30年，有20年管理经验[52] - 麦润珠61岁，2016年3月15日起担任公司独立非执行董事等职，在会计及行政方面有超10年工作经验[54] - 邓达智64岁，2012年8月1日成为独立非执行董事，在时装设计领域有逾20年经验[59] - 王添乐60岁，2017年4月加入集团任营运总裁，在会计、银行及金融方面有超30年经验[59] - 伍绍康38岁，2013年加入鸿鹏资本证券有限公司任董事总经理，在证券相关工作方面经验丰富[60] - 曾庆贇自2019年1月25日起获委任为公司秘书，截至2019年3月31日已妥善遵守相关专业培训规定[61] - 孔伟赐43岁，2016年8月26日获委任为独立非执行董事，在法律范畴有超14年经验[57] 公司治理相关情况 - 公司截至2019年3月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告规定，除曾庆贇任职安排外[61] - 集团采纳董事进行证券交易之操守守则，全体董事截至2019年3月31日已全面遵守[62] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一[63] - 主席及行政总裁分别由黄振宙先生及郭燕宁女士担任[65] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期为三年[68] - 每年须至少举行4次常规董事会会议，截至2019年3月31日止年度，召开了4次常规董事会会议及1次额外会议[69] - 黄振宙先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[70] - 郭燕宁女士常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 麦润珠女士常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 孔伟赐先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 邓达智先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率0%，股东大会出席率0%[70] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[77] - 审核委员会于2012年8月1日成立，年内举行两次会议，全体成员均出席[79] - 薪酬委员会于2012年8月1日成立，截至2019年3月31日止年度举行一次会议，全体成员均出席[80][81] - 提名委员会于2012年8月1日成立，截至2019年3月31日止年度举行一次会议，全体成员均出席[83][86] - 公司已采纳董事会多元化政策并订立可计量目标[85] - 涵盖董事及高级人员法律责任的保险已生效[88] - 董事编制综合财务报表时采用持续经营会计方式[89] - 截至2019年3月31日止年度，已付/应付恒健会计师行有限公司法定审计服务酬金746千港元，其他核数师452千港元，共计1198千港元[91] - 董事会负责监控公司内部监控系统及企业管治，年内已审阅相关成效及政策[92] - 本财政年度集团建立恰当有效的风险管理及内部监控制度，未识别出重大风险[94][97] - 公司致力于与股东保持联系，确保在股东大会就个别事项提呈独立决议案[98][99] - 召开股东特别大会需持有不少于公司已缴足股本十分之一且有表决权的股东递交请求书，大会须在请求书递交后两个月内举行[102] - 要求于股东大会上提呈议案需持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一的股东，提呈要求须在大会日期起三十日内提出[104] - 公司预计近期不分派股息，拟为业务发展预留资金[107] 公司ESG相关情况 - 集团于截至2019年3月31日止年度成立ESG工作小组，负责收集数据、编制报告等[112] - ESG报告涵盖集团丹麦及香港业务活动，关键绩效指标基于直接营运控制公司及附属公司收集[113] - ESG报告根据港交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[114] - ESG报告说明截至2019年3月31日止年度集团的ESG活动、挑战及措施[116] - 公司通过股东大会、财务报告、公司通讯等向股东提供资料，股东可多种方式向董事会提查询[103] - 公司重视与持份者交流，通过不同方法和渠道考虑其期望以改善ESG表现[118] 公司环境相关数据及措施 - 2019年3月31日止年度，公司温室气体排放总量为262.16吨二氧化碳当量，排放密度为3.54吨二氧化碳当量/雇员[127][128] - 公司主要温室气体排放源中，柴油消耗52.01吨二氧化碳当量，外购电力185.32吨二氧化碳当量，其他间接排放24.83吨二氧化碳当量[127] - 按经营分部划分，毛皮业务温室气体排放占比66%，证券经纪业务占比16%，其他金融服务业务占比18%[138] - 按范畴划分，范围1排放占比20%，范围2排放占比71%，范围3排放占比9%[138] - 公司水貂养殖场业务废水排放量从2018年3月31日止年度的约18,181立方米增加至2019年3月31日止年度的约23,441立方米[138] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现严重违反香港及丹麦环境相关法律法规的情况[123] - 公司在丹麦将尽量完全运用喂饲车的产能，以减少不必要的气体排放[122] - 公司将通过减少使用照明、空调及电器提高节能管理，并定期检查能源消耗[122] - 公司将环境考虑因素纳入决策过程，承担建设可持续发展业务的责任[122] - 截至2019年3月31日止年度，公司无危险废物产生[140] - 公司丹麦水貂养殖业务总耗水量约为23,441立方米，较上一年度增加约29％[150] - 截至2019年3月31日止年度，公司柴油消耗211,432.87千瓦 时，实际柴油耗用量为19,878升；外购电力消耗284,573.00千瓦 时；总能源消耗496,005.87千瓦 时[154] - 截至2019年3月31日止年度，公司毛皮贸易用电量为189,812千瓦 时，证券经纪用电量为43,859千瓦 时，其他金融服务用电量为50,902千瓦 时[156] - 公司制定环保政策，注重减碳及减少废弃物，以“减废、重用及回收”原则促进环境资源有效利用[141] - 公司实施废弃物管理措施，推行不同减废方案，员工回收废物意识有所提升[142][144] - 公司将节能及环保概念融入业务运营，制定资源利用政策及程序[149] - 公司执行减排措施，员工减低能源消耗意识有所提升[157][158] - 公司毛皮养殖注重环境，副产物被有效利用，饲料使用行业副产物[160] - 公司无工业生产或工厂设施，不消耗大量产品包装材料[159] 公司员工相关情况 - 2019年3月31日雇员总数为74人，雇员成本约为4100万港元[43] - 截至2019年3月31日，公司共有74名员工[129] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉有任何重大违反雇佣相关法律法规的情况会对公司造成重大影响[165] - 公司采取措施维持工作场所室内空气质量，采用空气净化设备并定期清洁空调系统[162] - 公司采购水貂时细心挑选供应商，确保水貂非大自然中残忍捕捉所得[163] - 公司为雇员提供具吸引力薪酬待遇，包括假期、年假、医疗计划等，永久全职雇员可参加租金补偿计划[166] - 公司采取透明招聘程序，确保求职者平等机会，雇员晋升定期检讨，离职率维持合理水平[167] - 公司致力于为雇员提供平等机会，不容忍任何形式骚扰和歧视，会处理相关投诉[168] - 公司不鼓励雇员加班工作，举办圣诞派对、农历新年聚会等活动平衡员工工作生活[169][171] - 公司建立多种渠道与雇员沟通，了解工作满意度，包括新入职雇员研讨会和离职面谈[172] - 截至2019年3月31日止年度，公司无受伤或意外报告，不知悉有重大违反健康及安全相关法律法规情况[180] - 公司制定专注创造价值、迎合客户等需求的培训策略推动人力资本发展[181] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉任何严重违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[184] 公司合规与运营相关情况 - 欧洲毛皮动物养殖者协会对公司养殖场进行每年两次的定期检查[187] - 截至2019年3月31日止年度，公司并无有关产品品质的重大争议[189] - 截至2019年3月31日止年度，公司在证券经纪、毛皮贸易业务及其他金融服务业务方面未接获任何投诉[190] - 公司单只成年动物的自由面积为2550平方厘米，幼年断奶后也享有相同面积空间[194] - 法定兽医每年探访公司养殖场检查健康和福利问题，费用由丹麦政府支付[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司养殖场并无违反任何法规[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉有违反广告、标签及隐私相关法律法规的事件[195] - 截至2019年3月31日止年度，公司并无违反所有经营分部的规则及规例[199] - 公司制定反洗钱及反恐融资政策及程序打击贪污活动[198] - 集团设立举报政策，允许雇员向人力资源部门及管理层匿名举报舞弊等非法活动[200] - 接获的举报及投诉将迅速公正处理，迫害或报复举报人者将受纪律处分[200] - 截至2019年3月31日止年度，集团未发现重大严重违反贿赂等法律法规情况[200] 行业相关数据 - Kopenhagen Fur估计丹麦水貂产量减少35%，丹麦水貂饲料中心数据显示2019年2月饲料销量减少31%[18]