公司名称及股份简称变更 - 公司建议更改名称，英文由「UKF (Holdings) Limited」改为「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」，中文由「英裘（控股）有限公司」改为「京基金融國際（控股）有限公司」，自2019年11月6日起生效[16] - 公司新英文股份简称由「UKF」改为「KINGKEY FIN INT」，中文由「英裘控股」改为「京基金融國際」，自2019年12月13日上午九时正起生效，股份代号「1468」维持不变[16] 各条业务线表现 - 截至2020年3月31日止年度，证券业务贡献约3730万港元收益（2019年：约2850万港元）和约280万港元溢利（2019年：约320万港元）[10] - 截至2020年3月31日，京基优越财富管理拥有超75名保险专业人员团队，代表超25家保险公司[10] - 截至2020年3月31日，京基优越财富管理为超1290名客户管理超1700份保单，累积年化首年保费超2.71亿港元，年化首年佣金总额超7900万港元[10] - 财政年度，家族办公室业务与京基优越财富管理合并，赚取佣金约200万港元[13] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司放债及资产管理业务表现有所改善[15] 管理层讨论和指引 - 2019/2020财政年度上半年公司表现优于上一财政年度同期，下半年受中美贸易纠纷、中国经济疲软及新冠疫情影响，业务受重大影响[9] 财务数据关键指标变化 - 2020财政年度公司收益约为1.25亿港元，较2019财政年度的约1.135亿港元增加[22] - 2020财政年度证券经纪、包销及配售等佣金与利息收入约为3730万港元，较2019财政年度的约2850万港元增加约30.9%[23] - 2020财政年度证券经纪佣金由去年的约540万港元减至约230万港元[23] - 2020财政年度保险经纪收益约为8200万港元，较2019财政年度的约4090万港元增加一倍，且录得溢利约7万港元，而2019财政年度亏损约850万港元[25] - 2020财政年度毛皮业务收益约为200万港元，较2019财政年度的约3640万港元大幅减少，且录得亏损约4180万港元，2019财政年度亏损约3320万港元[28] - 2020财政年度放债业务利息收入约为360万港元，较2019财政年度的约770万港元减少，且录得亏损约380万港元，2019财政年度溢利约60万港元[29] - 2020财政年度销售成本约为8410万港元，较去年同期的约7890万港元增加约6.6%[30] - 2020财政年度综合毛利约为4090万港元，毛利率为32.7%，2019财政年度约为3470万港元，毛利率为30.5%[31] - 2020财政年度其他收入增加约340万港元[32] - 2020财政年度证券业务保证金及现金贷款客户预期信贷亏损调整确认亏损约1190万港元，去年亏损为160万港元[33] - 集团年度亏损减少至约7090万港元，2019财政年度约为8920万港元[36] - 2020年3月31日，集团银行结余及现金约为4210万港元，2019年3月31日约为1.008亿港元；资产净值约为4.27亿港元，2019年3月31日约为4.58亿港元[37] - 2020年3月31日，中短期债券未偿还本金约为4820万港元，2019年3月31日约为1000万港元，固定利率介于5.5%至9% [37] - 2020年3月31日，约4000万港元用于偿还股东贷款，约700万港元用于发展业务，约100万港元用作一般营运资金及投资[42] - 2020年3月31日，公司已发行股份数目为48.49629735亿股[43] - 2020年财政年度，集团解除主要管理保险合约抵押，为银行借贷抵押资产约7697.8万丹麦克朗（约8813.2万港元），2019年约为8041.8万丹麦克朗（约9498.2万港元）[48] - 2020年3月31日，集团雇员总数为80人，2019年为74人；截至2020年3月31日止年度，雇员成本约为3840万港元，2019年约为3920万港元[52] - 董事不建议派付2020年财政年度末期股息，2019财政年度亦无派付[51] 公司基本信息 - 公司上市日期为2012年8月24日（创业板）[6] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和大众银行（香港）有限公司[6] 配售股份情况 - 2019年11月7日完成配售，共配售2.3414亿股股份，占配售前公司现有已发行股本约5.07%，占配售完成后公司已发行股本约4.83%，所得款项总额约4800万港元，净额约4770万港元[41] - 配售股份每股0.205港元，较2019年10月21日收市价0.245港元折让约16.33%，较连续五个交易日平均收市价0.25港元折让约18% [39] 公司管理层信息 - 黄振宙63岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日调任为公司主席，在毛皮贸易及管理领域拥有逾30年经验[60] - 郭燕宁64岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日获委任为公司行政总裁，从事毛皮行业逾30年，拥有逾20年管理经验[61] - 麦润珠62岁，自2016年3月15日起担任公司独立非执行董事等职，在会计及行政方面拥有超10年工作经验[63] - 梁兆基43岁，在会计行业拥有超15年经验，曾在两家国际会计师事务所工作5年[65] - 孔伟赐44岁，2016年8月26日获委任为独立非执行董事，在法律范畴有超14年经验[65] - 伍绍康39岁，2013年加入京基资本证券有限公司，现为该公司董事总经理，在证券相关工作方面经验丰富[66] - 曾庆贇自2019年1月25日起获委任为公司秘书，截至2020年3月31日已妥善遵守上市规则第3.29条的相关专业培训规定[68] 公司治理相关 - 公司截至2020年3月31日止年度已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告规定，除曾庆贇非守则规定的公司雇员这一情况外[68] - 公司采纳董事进行证券交易之操守守则，全体董事在截至2020年3月31日止年度已全面遵守该守则[69] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一[70] - 主席及行政总裁分别由黄振宙先生及郭燕宁女士担任[72] - 每届股东周年大会上，不少于三分之一的董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期为三年[78] - 截至2020年3月31日止年度，召开了四次常规董事会会议及两次额外会议，2019年举行了一次股东周年大会和一次股东特别大会[79] - 常规董事会会议通告最少于会议日期前十四天发出，董事会文件于会议前最少三天送交全体董事[83] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[88] - 须保留予董事会批准的事项包括企业及资本架构、企业战略等[73] - 由董事会转授予管理层决策的事项包括批准集团于新地区拓展业务等[74] - 年内全体董事均已参加适当的持续专业发展[85] - 各委员会获提供足够资源履行责任，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[89] - 审核委员会年内举行两次会议，全体成员均出席[90] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，全体合格成员均出席，审阅及厘定集团董事薪酬待遇并提出建议[92] - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成[94] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，全体成员均出席，检讨及讨论董事会架构等并就重选退任董事提出建议[96] - 截至2020年3月31日止年度，已付/应付天健国际会计师事务所有限公司法定审计服务费用830千港元，其他核数师97千港元[103] - 董事会负责监控公司内部监控系统及企业管治，制定相关系统和政策并进行检讨[104] - 本财政年度集团建立恰当而有效的风险管理及内部监控制度，管理层负责设计等，董事会持续监督，每年进行内部审计[106] - 集团采纳的风险管理制度包括识别、评估、管理阶段[106][107][108] - 根据本财政年度风险评估，未识别出重大风险[109] - 公司致力于与股东保持联系，确保在股东大会就个别事项提呈独立决议案，维持公开有效的投资者沟通政策[110][111] - 召开股东特别大会需持有不少于公司已缴足股本十分之一且有表决权的股东递交请求书，大会须在请求书递交日期后两个月内举行[112] - 要求于股东大会上提呈议案需持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一的股东，提呈要求须在大会日期起三十日内提出[115] - 公司预计近期不分派股息，拟为业务发展预留资金[118] - 集团自2015年起于港交所主板上市，2013年在丹麦收购水貂养殖场，2017年初扩充至证券业务[120] ESG相关 - ESG报告涵盖集团丹麦及香港业务活动，报告期截至2020年3月31日[122][125] - 集团就ESG议题采用自上而下管理方式，董事会监控及列明策略，成立ESG工作小组负责相关工作[121] - 集团与联交所、政府及监管机构等主要持份者维持紧密交流，通过多种渠道考虑其期望[129] - 集团根据已识别重大ESG层面编制问卷，让持份者填写以反映意见[131] - 公司通过年度、中期及季度报告向股东更新业务发展和财务表现，网站为沟通平台[116] - 股东可通过邮寄、电邮或在股东大会上向董事会主席提出查询[114] 环境数据相关 - 截至2020年3月31日，公司丹麦经营的养殖场数目减少，导致燃料使用量下降[139] - 截至2020年3月31日，公司直接温室气体排放（范围1）为29.58吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围2）为253.10吨二氧化碳当量，其他间接温室气体排放（范围3）为8.78吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为291.46吨二氧化碳当量，密度为3.64吨二氧化碳当量/雇员[142] - 2020年3月31日，公司共有80名员工（包括董事）[143] - 按范畴划分，范围1温室气体排放占比10%，范围2占比87%，范围3占比3%[147] - 按经营分部划分，毛皮业务温室气体排放占比18%，证券占比64%，保险经纪占比13%，其他金融服务占比5%[148] - 公司定期监察农场废水排放情况，废水经地下污水处理装置净化后，排入城市污水管网，污水排放量与用水量相同[149] - 截至2020年3月31日，公司未产生重大有害废弃物，已订立有关管理及处置有害废弃物的指引[150] - 公司制定环保政策，以「减废、重用及回收」原则促进环境资源有效利用，推广环保理念[152] - 截至2020年3月31日止年度，公司办公室办公用纸用量为0.91吨，无害废弃物弃置总量为0.91吨，废弃物密度为0.01吨/雇员[160][161][162] - 截至2020年3月31日止年度，公司柴油消耗121,010.77千瓦 时，外购电力消耗584,855.80千瓦 时，总能源消耗705,866.57千瓦 时，能源密度为8,823.33千瓦 时/雇员[168] - 截至2020年3月31日止年度，公司实际柴油耗用量为11,306升[170] - 公司实施废弃物管理措施，包括使用电子通讯、促进升级利用和回收等[153] - 公司针对丹麦水貂养殖业务确定粪便回收、包装材料回收等废物管理措施[154] - 公司鼓励员工和顾客节约用水，加强宣传并指导合理用水[164] - 公司实施节能措施，如操作照明控制系统、采用高效能办公设备等[174] - 公司毛皮养殖注重环境，善用水貂，饲料使用行业副产物[177] - 公司采购水貂选择信誉良好供应商，确保来源合法[179] - 公司定期监测工作场所室内空气质量，采用净化设备和清洁空调系统维持良好水平[180] 员工信息相关 - 截至2020年3月31日，集团拥有80名雇员，80%驻于香港，20%驻于丹麦[182] - 按性别划分，男性雇员占比44%，女性雇员占比56%[193] - 按年龄分布划分，30岁以下雇员占比4.0%，30岁至50岁占比17.2%，50岁以上占比1.3%[187][188][189] - 按地区划分，香港雇员占比21.2%，丹麦雇员占比1.3%[191][192] - 按雇佣类别划分，全职雇员占比97%，兼职雇员占比3%[195] - 按雇佣范畴划分，雇员占比分别为12%、64%、24%[196] - 男性员工离职率为11.9%，女性员工离职率为10.6%[197] - 集团制定雇员手册，涵盖招聘、薪酬等内容并定期审视[181] - 集团为雇员提供具吸引力薪酬待遇，包括医疗保险计划等[198] - 集团定期检讨雇员晋升机会，制定年度表现评估客观指标[199]

公司基本信息 - 公司于2011年3月31日根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[30] - 公司于2012年8月24日在创业板上市，2015年3月20日转主板上市[7] - 公司股份代号为1468[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及主要营业地点在香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心2座902室[7] - 公司注册办事处地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands，主要营业地点地址为香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心2座902室[30] - 公司核数师为天健国际会计师事务所有限公司[7] - 公司网站为www.ukf.com.hk[7] - 2019年中期报告主体为京基金融国际（控股）有限公司[63][68][79] - 公司2019年9月30日已发行股份数目为4,615,489,735股[180][188] - 董事黄振宙先生持有公司已发行股份70,698,240股，持股约1.53%[182] - 董事郭燕宁女士持有公司已发行股份27,809,600股，持股约0.60%[182] - 美思环球有限公司持有公司已发行股份3,363,108,733股，持股约72.87%[186] - Excel Blaze Limited持有公司已发行股份346,150,000股，持股约7.50%[186] - 2018年9月20日，公司根据购股计划以每份0.253港元的行使价授出100,800,000份购股[189] - 截至2019年9月30日，购股权计划未行使购股权数目为100,800,000，行使价为0.253港元[191] - 公司于2018年9月14日批准采纳十年股份奖励计划，授出股份总数不超自采纳日期起已发行股份总数的5%[192] - 回顾期内无根据股份奖励计划授出股份奖励[193] - 截至2019年9月30日，公司或附属公司无订立安排使董事等有权利认购证券，也无授出相关利益及行使权利情况[194] - 截至2019年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[196] - 2019年9月27日后，公司建议将英文名由「UKF (Holdings) Limited」改为「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」，中文名由「英裘（控股）有限公司」改为「京基金融國際（控股）有限公司」[199] - 建议更改公司名称须股东特别大会通过特别决议案及开曼群岛公司注册处处长批准[200] - 股东特别大会于2019年11月5日举行，建议更改公司名称于2019年11月6日获开曼群岛公司注册处处长正式批准[200] - 2019年12月13日，公司于联交所买卖股份英文简称由「UKF」改为「KINGKEY FIN INT」，中文简称由「英裘控股」改为「京基金融國際」，股份代号「1468」不变[145] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为66,802千港元，2018年同期为60,819千港元[19] - 期内亏损为15,172千港元，2018年同期为18,113千港元[19] - 期内全面开支总额为19,151千港元，2018年同期为26,877千港元[19] - 基本及摊薄每股亏损为0.33港仙，2018年同期为0.36港仙[19] - 截至2019年9月30日，非流动资产为212,214千港元，较2019年3月31日的226,509千港元有所减少[20] - 截至2019年9月30日，流动资产为541,613千港元，较2019年3月31日的530,744千港元有所增加[20] - 截至2019年9月30日，流动负债为314,749千港元，较2019年3月31日的299,196千港元有所增加[20] - 截至2019年9月30日，资产净值为438,475千港元，较2019年3月31日的457,979千港元有所减少[20] - 2019年首次应用香港财务报告准则第16号后，权益减少353千港元[22] - 2019年首次应用香港财务报告准则第9号后，累计亏损增加1883千港元[22] - 截至2019年9月30日止六个月，经营产生之现金为51,646千港元，2018年同期为78,637千港元[26] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动产生之现金净额为51,646千港元，2018年同期为77,901千港元[26] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动产生（所用）之现金净额为585,509千港元，2018年同期为201,733千港元[26] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用之现金净额为99,288千港元，2018年同期为84,118千港元[26] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为52,673千港元，2018年同期为93,235千港元[26] - 截至2019年9月30日止六个月，集团总收益66,802千港元，2018年同期为60,819千港元[88][90] - 2019年上半年集团税前亏损14,361千港元，期内亏损15,172千港元[88] - 2019年9月30日，集团资产总额753,827千港元，负债总额315,352千港元[94] - 2019年3月31日，集团资产总额757,253千港元，负债总额299,274千港元[95] - 2019年证券交易佣金收入1,466千港元，2018年为3,115千港元[96] - 2019年包销及配售佣金收入4,246千港元，2018年为686千港元[96] - 2019年保险经纪服务收入45,981千港元，2018年为10,624千港元[96] - 2019年毛皮贸易与经纪及水貂养殖收入2,011千港元，2018年为33,066千港元[96] - 2019年香港地区收益64,791千港元，欧洲地区1,412千港元，中国内地599千港元；2018年对应地区收益分别为27,753千港元、32,260千港元、806千港元[97] - 2019年上半年行政费收入39.1万港元，2018年无此项收入[98] - 2019年上半年融资成本573.2万港元，2018年为626.3万港元[100] - 2019年上半年税前亏损相关，核数师酬金6000港元，2018年无[101] - 2019年上半年所得税开支总额81.1万港元，2018年为46.9万港元[102] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约1520.2万港元，2018年约为1632.1万港元[108] - 2019年上半年公司支出约7.6万港元购入物业、厂房及设备，2018年约为93.4万港元[110] - 2019年9月30日贸易应收款项中证券业务现金客户为340.8万港元，3月31日为463.9万港元[113] - 2019年9月30日贸易应收款项中证券业务保证金客户为24985.5万港元，3月31日为24686.4万港元[113] - 2019年9月30日贸易应收款项拨备为356万港元，3月31日为256.2万港元[113] - 2019年9月30日，已抵押证券公平价值约为4.55237亿港元，3月31日为6.80833亿港元[119] - 2019年9月30日，集团证券业务贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为259,578千港元，3月31日为260,581千港元[121] - 2019年9月30日，水貂养殖及毛皮经纪业务贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为170千港元，3月31日为4,474千港元[122] - 2019年9月30日，放债业务贷款（无抵押，扣除减值拨备）为13,404千港元，3月31日为36,004千港元[127] - 集团放债业务客户贷款信贷期为一年，2019年9月30日年利率为13% - 18%，3月31日为12% - 48%[127] - 2019年9月30日，证券业务应付贸易款项中现金客户为23,008千港元、保证金客户为104,047千港元等[130] - 2019年9月30日，水貂养殖业务应付贸易款项为127,327千港元，保险经纪业务为5,091千港元[130] - 2019年9月30日，其他应付款项为132,418千港元，3月31日为75,601千港元[130] - 2019年9月30日，应计款项等其他应付营运费用相关金额为137,716千港元，3月31日为83,140千港元[130] - 截至2019年9月30日，水貂养殖业务应付贸易款项0至60日、61至90日、91至120日账龄金额均为0千港元，3月31日分别为246千港元、4,264千港元、1,928千港元[132] - 截至2019年9月30日，保险经纪业务0至60日应付贸易款项为5,091千港元，3月31日为3,137千港元；90日以上应付贸易款项为5,091千港元，3月31日为3,137千港元[132] - 截至2019年9月30日，定期贷款为19,000千港元，3月31日为112,940千港元；循环贷款为35,000千港元，3月31日为35,000千港元；银行透支为44,772千港元，3月31日为51,242千港元[138] - 集团发行本金10,000,000港元的7年期公司债券，年利率5.5%，2019年11月到期并全额偿还[140] - 截至2019年9月30日止6个月，集团收益约为66,800,000港元，2018年约为60,800,000港元[147] - 截至2019年9月30日止6个月，集团证券业务佣金及利息收入约为16,200,000港元，2018年约为13,400,000港元，同比增加约20.9%[148] - 截至2019年9月30日止6个月，包销及配售佣金收入增长5倍至约4,200,000港元[148] - 截至2019年9月30日止6个月，证券业务分部收益约3,600,000港元，2018年约为2,200,000港元[148] - 截至2019年9月30日，保险经纪业务收益约为4600万港元，2018年为1060万港元，录得分部收益约10万港元，2018年亏损约370万港元[151] - 截至2019年9月30日止六个月，毛皮业务收益急剧下降94.0%至约200万港元，2018年约为3310万港元，录得分部亏损约610万港元，2018年约为1810万港元[152][153] - 截至2019年9月30日止六个月，放债业务为集团收益贡献约270万港元，2018年约为370万港元[154] - 截至2019年9月30日止六个月，确认生物资产公平价值变动减销售成本所产生的收益约为620万港元，2018年约为2360万港元[156] - 行政开支减少约19.3%至约4000万港元，2018年约为4960万港元[157] - 截至2019年9月30日止六个月，融资成本减少8.5%至约570万港元[158] - 截至2019年9月30日止六个月，录得期内亏损约1520万港元，2018年约为1810万港元[159] - 2019年9月30日，集团银行结馀及现金约为5270万港元，2019年3月31日约为1.008亿港元；资产净值约为4.385亿港元，2019年3月31日约为4.58亿港元；银行借贷约为9880万港元，2019年3月31日约为1.992亿港元；外部资产负债比率净额约为24.8%，2019年3月31日约为45.7%[163] - 配售事项于2019年11月7日完成，合共2.3414亿股配售股份，所得款项总额及所得款项净额分别约为4800万港元及约为4770万港元，已动用约4060万港元偿还贷款[167] - 2019年9月30日，集团就银行借贷已抵押物约8722.4万港元，2019年3月31日约为9498.2万港元；已抵押主要管理保险合约约1160万港元，该合约已在2019年9月解除抵押[169] 各条业务线表现 - 证券业务收益增加

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约为1.135亿港元，2018财年约为2.003亿港元[20] - 本年度公司收益大幅减少69.4%，报告期成本减少66%[16] - 2019财年销售成本约为7890万港元，较2018财年减少约35.7%[25] - 2019财年综合毛利约3470万港元，毛利率30.5%，2018财年约为7750万港元，毛利率38.7%[26] - 2019财年行政开支约9580万港元，较2018财年减少约11.3%[29] - 2019财年融资成本约1080万港元，2018财年约为1150万港元[30] - 2019财年年度亏损增加至约8920万港元，2018财年约为790万港元[31] - 2019年3月31日银行结余及现金约为1.008亿港元，资产净值约为4.58亿港元[32] - 2019年3月31日以约1100万港元及约9498.2万港元资产抵押银行借贷[39] 各业务线数据关键指标变化 - 2019财年证券业务收益约2850万港元，2018财年约8110万港元，同比减少约64.9%；2019财年证券业务利润约320万港元，2018财年约3720万港元[10][21] - 截至2019年3月31日，京粤财富管理为超1300名客户管理超1700份保单，2019财年年化首年保费超6800万港元，年化首年佣金总额超4000万港元[12] - 2019财年保险经纪收益为4090万港元，2018财年约23.9万港元；2019财年保险经纪业务录得分部亏损850万港元，2018财年约290万港元[22] - 2019财年毛皮业务收益减少约8250万港元至约3640万港元，亏损约3320万港元[23] - 放债业务2019财年收益贡献约770万港元，录得分部收益约56.8万港元[24] 公司业务发展历程 - 公司于2012年8月24日在创业板上市，2015年3月20日转至主板上市[6] - 2018年公司成立并开始发展资产管理及家族办公室服务的准备工作[17] - 集团自2015年于港交所主板上市，2013年在丹麦收购水貂养殖场，2017年初扩充业务至证券经纪[109] 公司业务资质与团队情况 - 公司证券业务旗舰公司鸿鹏资本证券有限公司获发牌进行第1类及第4类受规管活动[10] - 京粤财富管理在香港专业保险经纪协会注册，拥有超50名保险专业人员团队，代表超二十家保险公司[12] 公司管理层信息 - 黄振宙62岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日调任公司主席，在毛皮贸易及管理领域有逾30年经验[51] - 郭燕宁63岁，2011年3月31日获委任为执行董事，2012年8月1日获委任为公司行政总裁，从事毛皮行业逾30年，有20年管理经验[52] - 麦润珠61岁，2016年3月15日起担任公司独立非执行董事等职，在会计及行政方面有超10年工作经验[54] - 邓达智64岁，2012年8月1日成为独立非执行董事，在时装设计领域有逾20年经验[59] - 王添乐60岁，2017年4月加入集团任营运总裁，在会计、银行及金融方面有超30年经验[59] - 伍绍康38岁，2013年加入鸿鹏资本证券有限公司任董事总经理，在证券相关工作方面经验丰富[60] - 曾庆贇自2019年1月25日起获委任为公司秘书，截至2019年3月31日已妥善遵守相关专业培训规定[61] - 孔伟赐43岁，2016年8月26日获委任为独立非执行董事，在法律范畴有超14年经验[57] 公司治理相关情况 - 公司截至2019年3月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告规定，除曾庆贇任职安排外[61] - 集团采纳董事进行证券交易之操守守则，全体董事截至2019年3月31日已全面遵守[62] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一[63] - 主席及行政总裁分别由黄振宙先生及郭燕宁女士担任[65] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期为三年[68] - 每年须至少举行4次常规董事会会议，截至2019年3月31日止年度，召开了4次常规董事会会议及1次额外会议[69] - 黄振宙先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[70] - 郭燕宁女士常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 麦润珠女士常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 孔伟赐先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[70] - 邓达智先生常规董事会会议出席率100%，额外董事会会议出席率0%，股东大会出席率0%[70] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[77] - 审核委员会于2012年8月1日成立，年内举行两次会议，全体成员均出席[79] - 薪酬委员会于2012年8月1日成立，截至2019年3月31日止年度举行一次会议，全体成员均出席[80][81] - 提名委员会于2012年8月1日成立，截至2019年3月31日止年度举行一次会议，全体成员均出席[83][86] - 公司已采纳董事会多元化政策并订立可计量目标[85] - 涵盖董事及高级人员法律责任的保险已生效[88] - 董事编制综合财务报表时采用持续经营会计方式[89] - 截至2019年3月31日止年度，已付/应付恒健会计师行有限公司法定审计服务酬金746千港元，其他核数师452千港元，共计1198千港元[91] - 董事会负责监控公司内部监控系统及企业管治，年内已审阅相关成效及政策[92] - 本财政年度集团建立恰当有效的风险管理及内部监控制度，未识别出重大风险[94][97] - 公司致力于与股东保持联系，确保在股东大会就个别事项提呈独立决议案[98][99] - 召开股东特别大会需持有不少于公司已缴足股本十分之一且有表决权的股东递交请求书，大会须在请求书递交后两个月内举行[102] - 要求于股东大会上提呈议案需持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一的股东，提呈要求须在大会日期起三十日内提出[104] - 公司预计近期不分派股息，拟为业务发展预留资金[107] 公司ESG相关情况 - 集团于截至2019年3月31日止年度成立ESG工作小组，负责收集数据、编制报告等[112] - ESG报告涵盖集团丹麦及香港业务活动，关键绩效指标基于直接营运控制公司及附属公司收集[113] - ESG报告根据港交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[114] - ESG报告说明截至2019年3月31日止年度集团的ESG活动、挑战及措施[116] - 公司通过股东大会、财务报告、公司通讯等向股东提供资料，股东可多种方式向董事会提查询[103] - 公司重视与持份者交流，通过不同方法和渠道考虑其期望以改善ESG表现[118] 公司环境相关数据及措施 - 2019年3月31日止年度，公司温室气体排放总量为262.16吨二氧化碳当量，排放密度为3.54吨二氧化碳当量/雇员[127][128] - 公司主要温室气体排放源中，柴油消耗52.01吨二氧化碳当量，外购电力185.32吨二氧化碳当量，其他间接排放24.83吨二氧化碳当量[127] - 按经营分部划分，毛皮业务温室气体排放占比66%，证券经纪业务占比16%，其他金融服务业务占比18%[138] - 按范畴划分，范围1排放占比20%，范围2排放占比71%，范围3排放占比9%[138] - 公司水貂养殖场业务废水排放量从2018年3月31日止年度的约18,181立方米增加至2019年3月31日止年度的约23,441立方米[138] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现严重违反香港及丹麦环境相关法律法规的情况[123] - 公司在丹麦将尽量完全运用喂饲车的产能，以减少不必要的气体排放[122] - 公司将通过减少使用照明、空调及电器提高节能管理，并定期检查能源消耗[122] - 公司将环境考虑因素纳入决策过程，承担建设可持续发展业务的责任[122] - 截至2019年3月31日止年度，公司无危险废物产生[140] - 公司丹麦水貂养殖业务总耗水量约为23,441立方米，较上一年度增加约29％[150] - 截至2019年3月31日止年度，公司柴油消耗211,432.87千瓦 时，实际柴油耗用量为19,878升；外购电力消耗284,573.00千瓦 时；总能源消耗496,005.87千瓦 时[154] - 截至2019年3月31日止年度，公司毛皮贸易用电量为189,812千瓦 时，证券经纪用电量为43,859千瓦 时，其他金融服务用电量为50,902千瓦 时[156] - 公司制定环保政策，注重减碳及减少废弃物，以“减废、重用及回收”原则促进环境资源有效利用[141] - 公司实施废弃物管理措施，推行不同减废方案，员工回收废物意识有所提升[142][144] - 公司将节能及环保概念融入业务运营，制定资源利用政策及程序[149] - 公司执行减排措施，员工减低能源消耗意识有所提升[157][158] - 公司毛皮养殖注重环境，副产物被有效利用，饲料使用行业副产物[160] - 公司无工业生产或工厂设施，不消耗大量产品包装材料[159] 公司员工相关情况 - 2019年3月31日雇员总数为74人，雇员成本约为4100万港元[43] - 截至2019年3月31日，公司共有74名员工[129] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉有任何重大违反雇佣相关法律法规的情况会对公司造成重大影响[165] - 公司采取措施维持工作场所室内空气质量，采用空气净化设备并定期清洁空调系统[162] - 公司采购水貂时细心挑选供应商，确保水貂非大自然中残忍捕捉所得[163] - 公司为雇员提供具吸引力薪酬待遇，包括假期、年假、医疗计划等，永久全职雇员可参加租金补偿计划[166] - 公司采取透明招聘程序，确保求职者平等机会，雇员晋升定期检讨，离职率维持合理水平[167] - 公司致力于为雇员提供平等机会，不容忍任何形式骚扰和歧视，会处理相关投诉[168] - 公司不鼓励雇员加班工作，举办圣诞派对、农历新年聚会等活动平衡员工工作生活[169][171] - 公司建立多种渠道与雇员沟通，了解工作满意度，包括新入职雇员研讨会和离职面谈[172] - 截至2019年3月31日止年度，公司无受伤或意外报告，不知悉有重大违反健康及安全相关法律法规情况[180] - 公司制定专注创造价值、迎合客户等需求的培训策略推动人力资本发展[181] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉任何严重违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[184] 公司合规与运营相关情况 - 欧洲毛皮动物养殖者协会对公司养殖场进行每年两次的定期检查[187] - 截至2019年3月31日止年度，公司并无有关产品品质的重大争议[189] - 截至2019年3月31日止年度，公司在证券经纪、毛皮贸易业务及其他金融服务业务方面未接获任何投诉[190] - 公司单只成年动物的自由面积为2550平方厘米，幼年断奶后也享有相同面积空间[194] - 法定兽医每年探访公司养殖场检查健康和福利问题，费用由丹麦政府支付[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司养殖场并无违反任何法规[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司不知悉有违反广告、标签及隐私相关法律法规的事件[195] - 截至2019年3月31日止年度，公司并无违反所有经营分部的规则及规例[199] - 公司制定反洗钱及反恐融资政策及程序打击贪污活动[198] - 集团设立举报政策，允许雇员向人力资源部门及管理层匿名举报舞弊等非法活动[200] - 接获的举报及投诉将迅速公正处理，迫害或报复举报人者将受纪律处分[200] - 截至2019年3月31日止年度，集团未发现重大严重违反贿赂等法律法规情况[200] 行业相关数据 - Kopenhagen Fur估计丹麦水貂产量减少35%，丹麦水貂饲料中心数据显示2019年2月饲料销量减少31%[18]