财务表现与亏损 - 公司2020年股东应占亏损为人民币235.3百万元，较2019年的75.6百万元增加约211%[16] - 2020年持续经营业务的每股基本及摊薄亏损为人民币21.68分，较2019年的7.20分显著增加[16] - 2020年总亏损（包括已终止经营业务）的每股基本及摊薄亏损为人民币24.15分，较2019年的8.05分大幅增加[16] - 亏损增加主要由于COVID-19对公司业务的整体负面影响[16] - 2020年毛损从2019年的2430万元增加至1.138亿元，毛损率从7.9%增加至64.9%[69] - 2020年金融资产减值亏损净额从2019年的1140万元增加至6190万元，主要由于COVID-19导致的下游客户未支付应收款项[75] - 2020年股东应占总综合亏损从2019年的7560万元增加至2.353亿元[78] - 2020年其他亏损净额为1410万元，主要由于出售物业、厂房及设备以及在建工程的亏损[71] - 已终止经营业务在2020年亏损约人民币24.0百万元，较2019年的8.0百万元亏损大幅增加[79] - 公司2020年净亏损约为人民币235,302,000元，经营现金净流出约为人民币29,473,000元[95] COVID-19影响 - 2020年COVID-19疫情导致公司工厂关闭和生产暂停，但自2020年3月起产能已恢复至合理水平[17] - 2020年第二季度，出口型客户减少胶合板产品采购并要求价格折扣，公司通过提供定制化解决方案保留重要客户[17] - 2020年公司胶合板产品录得大量负利润率，但通过提升售价，负利润率有所降低[17] - 公司预计2021年下半年胶合板产品的销售量和价格将有所提升，基于全球广泛接种疫苗的假设[58] - 公司计划优化和多元化胶合板业务，专注于中国境内的商机，因COVID-19在中国得到控制[60] 业务调整与重组 - 2020年下半年公司决定关闭木制生物质颗粒业务，并租赁部分工厂和土地以产生租赁收入，精简业务并节约成本[17] - 公司董事会决定实施债务重组计划，包括债权人计划和公开发售，以提供额外营运资金[18] - 公司计划通过债务重组和公开发售来缓解现金流压力，并已委任安永企业财务服务有限公司作为重组顾问[54][55] - 公司决定自2020年7月起终止木制生物质颗粒业务，该业务在2020年重新归类为已终止业务[64] - 公司终止木制生物质颗粒业务后，将相关厂房及土地使用权重新分类为投资物业，总价值约人民币59.5百万元[81] - 公司计划通过推出高利润产品、控制成本、限制资本开支等措施促进销售，并加快收回贸易及其他应收款项及出售存货以巩固营运资金状况[98] 胶合板业务 - 公司胶合板产品占总收益的97.5%，主要客户为家具制造商、设备制造商、装饰或装修公司及包装材料生产商等[47] - 公司胶合板产品客户基础庞大，截至2020年12月31日止年度共有121名客户，其中五大客户贡献胶合板产品总收益的46.6%[47] - 公司胶合板产品包括家具板、生态板（三聚氰胺贴面板）及实木多层板，主要以杨木为原材料，产品根据客户需求定制[46] - 公司胶合板产品生产基地战略地位于中国山东省菏泽市，得益于杨木资源丰富，能够为制造业务获得稳定供应[45] - 2020年胶合板销量为101,432立方米，较2019年的113,707立方米下降，收益从人民币305.5百万元降至173.9百万元，主要由于降价[53] - 2020年胶合板平均售价从2019年的每立方米人民币2,678元降至1,714元[53] - 2021年第一季度公司成功提高胶合板产品售价，并计划继续逐步提高售价和毛利率，同时实施更多成本控制政策[20] - 公司计划中期内逐步提高销量水平，长期内探索中低端胶合板市场及家具供应链的开发、制造、销售和分销[20] 财务状况与现金流 - 2020年存货结余减少约人民币35.5百万元至47.2百万元，主要由于存货估计销售价格减少及订单量下降[83] - 贸易应收款项结余减少约人民币85.6百万元至88.9百万元，主要由于COVID-19影响及额外拨备73.6百万元[84] - 2020年现金及现金等价物结余由51.0百万元减少至5.8百万元，主要由于物业、厂房及设备采购及资金缺口[86] - 2020年银行借款减少至28.9百万元，抵押资产包括账面净值约23.2百万元的土地使用权及厂房[87] - 2020年流动比率下降至1.6，较2019年的4.6显著降低[88] - 2020年资产负债比率上升至34.2%，较2019年的14.8%大幅增加[89] - 公司未采取任何货币对冲政策，但将持续监控外汇风险敞口[90] - 公司股东应占权益约为人民币169,271,000元，流动借款约为人民币57,937,000元，现金及现金等价物结余约为人民币5,763,000元[95] - 公司接获多份债权人提起的传讯令状，总申诉额约为5,630,000港元[95] - 公司计划通过公开发售筹集54.5百万港元，其中20百万港元用于结付债权人计划，33.5百万港元用于偿还中国附属公司的银行借款，1百万港元用于营运资金[97] - 公司预计新公开发售将于2021年6月完成[97] - 公司计划在2021年第三季度完成债权人计划，并在2021年年末前完成债务重组[98] - 公司与中国银行达成口头协议，延长三项逾期银行借款的偿还期限至2021年6月[98] 公司治理与董事会 - 公司独立非执行董事郭伟澄先生拥有超过35年的会计及财务管理经验，曾在多家知名跨国公司担任财务总监[36] - 公司独立非执行董事劳玉仪女士在银行、保险、金融及投资领域拥有超过25年经验，曾担任曼盛生物科技集团主席兼行政总裁[37] - 公司独立非执行董事曹肇棆先生为剑桥大学土地经济学学士，主修房地产金融及财产法，曾任职于光大安石中国房地产基金及美林证券[40] - 公司高级管理层梁颖麟先生自2019年4月起担任公司秘书，拥有超过15年的专业企业服务经验，为香港会计师公会会员[42] - 公司董事会现时由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[170] - 公司独立非执行董事已发出年度书面确认，确认其独立性[171] - 公司全体董事均通过阅读资料或参加培训课程进行持续专业发展[174] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会[179] - 审核委员会由郭伟澄先生担任主席，其他成员为劳玉仪女士及曹肇棆先生，均为独立非执行董事[181] - 薪酬委员会由劳玉仪女士担任主席，其他成员为孙湧涛先生及曹肇棆先生，大部分成员为独立非执行董事[182] - 提名委员会由曹肇棆先生担任主席，其他成员为郭伟澄先生及劳玉仪女士，均为独立非执行董事[186] - 风险管理委员会由张啊阳先生担任主席，其他成员为孙湧涛先生及黄煒強先生，均为执行董事[188] - 风险管理委员会负责检阅公司风险管理及内部监控系统[189] - 公司全体董事均确认遵守上市规则附录十所载的证券交易标准守则[178] - 公司董事会通过月度报告及时监察公司的营运及财务表现[176] - 公司董事会定期检讨薪酬政策、继任计划、内部控制系统及风险管理系统[177] - 公司股东周年大会将于2021年6月25日举行[166] - 公司股东可随时向董事会提出书面查询，并有权要求召开特别股东大会[198] 股东与股权结构 - 公司董事张啊阳先生持有公司30.77%的股份，蔡高昇先生持有7.55%的股份[149] - 公司主要股东柯明财先生直接持有232,380,800股，占总股本的30.77%[158] - 公司主要股东黄振汉先生直接持有221,405,000股，占总股本的22.72%[158] - 公司主要股东王松茂先生直接持有25,291,000股，占总股本的30.77%[158] - 公司主要股东吴仕灿先生直接持有12,300,000股，占总股本的30.77%[158] - 公司主要股东吴海燕女士直接持有29,712,000股，占总股本的30.77%[158] - 公司主要股东林清雄先生直接持有100,000股，占总股本的30.77%[158] - 公司已发行股份总数至少25%由公众持有[164] - 公司购股权计划允许最高发行72,000,000股股份，占已发行股份的1%[152] 员工与薪酬 - 公司截至2020年12月31日拥有153名员工，年度员工薪酬及相关成本总额为人民币12.2百万元[139] - 公司董事年度薪酬调整后，最高薪酬为黄煒強先生的720,000港元[143] - 公司2020年度支付给高级管理人员的薪酬中，有5人薪酬低于100万港元[196] 审计与财务报告 - 核数师对公司2020年合并财务报表不发表意见，主要由于持续经营的不确定因素[94] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所2020年度核数服务费用为1920千元人民币[197] 其他 - 公司2020年度董事会成员变动频繁，包括多名董事辞职和新任董事委任[194] - 公司2020年度企业管治报告显示，宪章文件无重大变动[200] - 公司感谢商业及专业合作伙伴、员工、管理团队、股东及持份者在困难时期的贡献和支持[21]

业务经营影响因素 - 环保措施使公司胶合板产品和木制生物质颗粒生产成本承压，木制生物质颗粒需求下降，相应生产设施账面金额减值[52] - 中美贸易战使公司胶合板产品需求下降，公司终止扩建杨木芯板生产设施计划，约330万元土地拍卖费用被没收，已支付约2160万元建设费并请求退还[52] - 新冠疫情使公司生产活动受暂时影响，部分客户采购订单推迟或取消，目前生产已恢复至合理水平[53] - 2020年1月以来，新冠疫情对公司生产活动有暂时非重大影响，3月产能恢复到合理水平，对财务表现有暂时性影响[78] - 过去三年公司胶合板产品及木制生物质颗粒毛利率下降，因环保措施使生产成本上升，未来仍将面临毛利率压力[80] - 公司产品销售面临竞争市场，提升售价和转嫁成本困难，管理层正努力改善盈利能力[80] - 公司木制生物质颗粒生产成本和交付成本高，部分地方政府措施对其需求有负面影响，2019年销售大幅下降[81] 公司管理层信息 - 柯明财为公司主席兼执行董事，负责整体规划及战略发展，于2010年12月加入公司[55] - 王松茂为行政总裁兼执行董事，负责整体营运及制订政策，于2010年12月加入公司[56] - 张啊阳为执行董事，负责销售及营销策略，于2010年12月加入公司[58] - 吴仕灿为执行董事，负责整体营运及行政管理，于2010年12月加入公司[61] - 蔡高昇为执行董事，在股票及外汇产品管理等方面经验丰富，2010年创立Blackwell Global Group [62] - 黄子斌为执行董事，在项目投资及管理方面经验丰富，自2008年1月起任香港私营公司经理[63] - LIN Triomphe Zheng为独立非执行董事，在企业融资及财务顾问等方面经验丰富，有逾19年商业及专业工作经验[66] - 邵万雷为独立非执行董事，1994年成为中国律师，2005年10月创办中国律师行Shao Wanlei Law Office [67] - 王玉昭为独立非执行董事，2008年7月取得东北林业大学管理学博士学位，现为北京华电万方管理体系认证中心副总经理[67][68] - 梁颖麟自2019年4月起为公司秘书，负责公司秘书事务，有逾15年专业企业服务经验[70] 公司业务概况 - 公司主要业务为在中国制造及销售胶合板产品和木制生物质颗粒，胶合板产品收益占2019年总收益约95.9%[73][74] - 截至2019年12月31日，公司有124名胶合板产品客户，五大客户贡献胶合板产品总收益约33.3%[74] - 截至2019年12月31日，公司有18名木制生物质颗粒客户，五大客户贡献木制生物质颗粒总收益约77.3%[77] - 公司胶合板产品主要以杨木为原材料，木制生物质颗粒使用木渣生产，山东菏泽原材料供应充足成本低[73][74][76] 业务前景与决策 - 公司正重新评估木制生物质颗粒业务前景，若有更好商业机会，将考虑关闭该业务[52] - 公司正在探索其他业务机会，可能考虑关闭木制生物质颗粒业务[81] 公司财务数据 - 2019年集团收益约3.185亿人民币，较2018年约4.357亿人民币下跌约26.9%[85] - 2019年胶合板产品收益约3.055亿人民币，较2018年约3.787亿人民币下跌约19.3%[85] - 2019年木制生物质颗粒销售约1300万人民币，较2018年约5690万人民币下跌约77.1%[85] - 2019年整体毛利率约 -9.0%，较2018年约12.7%下滑[86] - 2019年销售及分销开支约120万人民币，较2018年约90万人民币增加约30万人民币[90] - 2019年行政开支约2670万人民币，较2018年约2620万人民币增加约50万人民币[91] - 2019年财务成本净额约550万人民币，较2018年约580万人民币减少约30万人民币[94] - 2019年所得税开支约 -610万人民币，较2018年约730万人民币减少约1340万人民币[95] - 2019年股东应占总综合收益约 -7560万人民币，较2018年约1930万人民币减少约492.2%[96] - 2019年末存货结余约8270万人民币，较2018年末约1.08亿人民币减少约2530万人民币[99] - 2019年12月31日贸易应收款项结余约为1.828亿元，较2018年减少约1270万元，主要因收益减少[100] - 2019年12月31日现金及现金等价物结余约为5100万元，较2018年增加约270万元，主要因发行股份所得款项净额及偿还银行借款[101] - 2019年12月31日中国的银行借款为2980万元，较2018年的4100万元减少，部分物业、厂房及设备项目以及土地使用权已抵押[102] - 2019年12月31日集团有本金总额约3000万元的债券发行在外，债券届满期间介于1年至7.5年之间[104] - 2019年12月31日集团资产负债比率约为14.8%，2018年约为15.3%[106] - 公司首次公开发售所得款项净额约1.1亿元，截至2019年12月31日已动用约8550万元，未动用约2453.9万元[113] - 2017年11月28日配售新股份所得款项净额约7560万元，截至2019年12月31日已动用约4760万元，未动用约2800万元[116] - 2019年6月17日成功配售新股份，收到所得款项净额约3170万港元，截至2019年12月31日已按拟定用途使用[117] - 2019年12月31日贸易应收款项结余减值拨备约830万元[100] - 董事不建议就2019年度派付任何股息[112] 购股权计划与股权结构 - 购股权计划于2016年12月19日生效，有效期十年，因行使未行使购股权可发行最高股份数目为7200万股，十二个月内可向各参与者发行股份不得超授出日已发行股份1% [140] - 向特定人员授出购股权限额为十二个月内不超已发行股份0.1%或总值不超500万港元，否则需股东批准 [141] - 2019年12月31日，黄振汉直接持有1.7594亿股，占股本18.06%；林清雄总计持有3.020488亿股，占31.00%；吴海燕总计持有3.020488亿股，占31.00% [144] - 截至报告日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有 [150] 公司会议与安排 - 罗兵咸永道会计师事务所任满告退，续聘决议将在应届股东周年大会提呈 [151] - 公司股东周年大会将于2020年5月22日在香港举行 [152] - 2020年5月19日至22日暂停办理股份过户登记，过户文件需在5月18日下午4时30分前交回 [153] 公司治理情况 - 截至2019年12月31日，公司应用企业管治守则原则并遵守适用条文 [155] - 董事会由九名董事组成，包括六名执行董事及三名独立非执行董事 [156] - 2019年度，董事通过出席研讨会等参与持续专业发展 [157] - 公司主席为柯明财先生，行政总裁为王松茂先生，两角色分离确保管理区分[158] - 全体董事最少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期三年[160] - 董事会下设审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会[165] - 审核委员会2019年工作包括审阅集团业绩报告、评估内审职能等[168] - 薪酬委员会2019年工作包括审阅执行董事薪酬政策、评估表现等[170] - 提名委员会2019年工作包括审阅提名董事政策[173] - 风险管理委员会2019年工作包括检讨集团风险管理及内控系统[175] - 2019年柯明财等多位董事出席董事会会议次数为5/5[178] - 2019年LIN Triomphe Zheng等独立非执行董事出席审核委员会会议次数为2/2[178] - 2019年邵万雷等独立非执行董事出席薪酬委员会会议次数为2/2[178] - 截至2019年12月31日，薪酬低于100万港元的高级管理人员有5人[179] - 截至2019年12月31日，罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为1150千元人民币，未提供非核数服务[181] - 持有公司缴足股本10%以上投票权的股东可要求召开特别股东大会[182] - 截至2019年12月31日，公司宪章文件无重大变动[183] - 董事会认为现有风险管理及内部监控系统充足有效，并预计每年进行审阅[187][188] 审计相关 - 独立核数师认为合并财务报表真实公平反映公司财务状况及表现[191] - 审计识别的关键事项包括收益确认、应收账款可回收性、物业厂房设备减值[199] 收益确认 - 截至2019年12月31日，集团从销售胶合板和木制生物质颗粒业务确认收益3.18542亿元人民币[200]

公司基本信息 - 公司股份代號為1580[2][22] - 公司外部核數師是羅兵咸永道會計師事務所[21] - 公司股份過戶登記總處是Conyers Trust Company (Cayman) Limited[22] - 公司香港證券登記處是香港中央證券登記有限公司[22] - 公司主要往來銀行有中國建設銀行、上海浦東發展銀行、中國銀行（香港）有限公司[22] - 公司主要业务是在中国制造及销售胶合板产品及木制生物质颗粒[37] - 公司位于山东菏泽，以就近取得当地丰富的杨木供应[37] - 公司于开曼群岛注册成立[199] - 公司股份自2016年12月19日首次公开发售起于香港联合交易所有限公司上市[200] - 合并财务报表以人民币呈列[200] - 合并财务报表于2019年3月29日经董事会批准刊发[200] 公司管理层信息 - 柯明財先生45歲，於2010年12月加入集團，負責整體規劃及戰略發展，有逾7年木材業經驗和逾10年貿易行業經驗[25] - 王松茂先生45歲，於2010年12月加入集團，負責整體營運及制訂政策，有逾11年製衣業經驗[26] - 张啊阳43岁，2010年12月加入集团，负责销售及营销策略[27] - 吴仕灿45岁，2010年12月加入集团，负责整体营运及行政管理[27] - LIN Triomphe Zheng 51岁，在澳大利亚及中国拥有逾17年商业及专业工作经验[29] - 邵万雷51岁，1999年6月获南京大学法学硕士学位，1997年10月获德国大学法学硕士学位[30] - 王玉昭48岁，2008年7月取得东北林业大学管理学博士学位[30] - 刘仲纬36岁，在会计及财务方面拥有逾13年经验，2015年8月至2019年3月任集团首席财务官兼公司秘书[33] - 梁颖麟37岁，在提供专业企业服务方面拥有逾14年经验，自2019年4月起任集团公司秘书[34] - 张东华53岁，2014年2月加入集团，负责监督胶合板产品的生产[35] 业务经营情况 - 2018年中国中央政府採取環保措施，公司產品製造面臨困難，原材料成本維持較高水平，毛利率下跌[23] - 2018年公司木製生物質顆粒銷售下跌，原因是經濟放緩[23] - 公司接下來將專注加強膠合板產品，按計劃擴大生產設施，但建設遭遇延誤[23] - 2018年胶合板产品收益占总收益约86.9%，共有117名客户，五大客户贡献总收益35%以下[38] - 2018年木製生物质颗粒共有46名客户，五大客户贡献总收益45%以下[41] - 因地块取得国有土地使用证延误，去年新生产工厂建造延误，近期有进展，预计可见未来动工[42] - 中国环保措施使集团产品毛利率降低，未来仍将面临类似压力[44] - 回顾年度内，向集团五大客户的销售额占年内销售总额少于30%，向五大供应商的采购额占年内采购总额少于30%[82] - 截至2018年12月31日止年度，集团从销售胶合板和木制生物质颗粒业务中确认收益金额为人民币435,664,000元[154] - 公司及其附属公司主要在中国山东省菏泽市从事制造及销售胶合板及木制生物质颗粒[199] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团收益从约4.996亿元下跌约12.8%至约4.357亿元[46] - 2018年胶合板产品收益从约4.012亿元下跌约5.6%至约3.787亿元[46] - 2018年木製生物质颗粒销售从约9840万元下跌约42.1%至约5690万元[49] - 2018年集团整体毛利率从约19.5%降至约12.7%[50] - 2018年其他收入减少，主要因增值税退税减少[51] - 2018年销售及分销开支减少约70万元，从约160万元减至约90万元[52] - 2018年行政开支从约2380万元增至约2620万元，增加约240万元[54] - 2018年贸易应收款项减值亏损约160万元[55] - 2018年财务成本从约440万元增至约580万元，增加约140万元[56] - 2018年所得税开支从约1920万元减至约730万元，减少约1190万元，实际税率约为27.6%（2017年：27.7%）[57] - 2018年公司股东应占总综合收益从约5010万元减至约1930万元，减少约61.6%[59] - 2018年集团投入约130万元建设新胶合板产品生产设施，约5420万元物业、厂房及设备已抵押[60] - 2018年底存货结余从约8900万元增至约1.08亿元，增加约1900万元[61] - 2018年底贸易应收款项结余从约1.532亿元增至约1.955亿元，增加约4230万元，减值拨备约780万元[62] - 2018年底现金及现金等价物结余从约7430万元减至约4830万元，减少约2600万元[64] - 2018年底银行借款从2700万元增至4100万元，债券发行在外本金总额约2890万元[65] - 2018年12月31日，公司首次公开发售所得款项净额约1.1亿元，已动用约8540万元，未动用约2460万元[73] - 2018年12月31日，公司2017年11月28日配售新股份所得款项净额约7560万元，已动用约3010万元，未动用约4550万元[76] - 2018年12月31日，公司按开曼群岛法律计算之可供分派储备约为1.85321亿元[81] - 2018年12月31日，公司在香港及中国大陆拥有392名雇员，截至该日止年度，向雇员提供的薪金及相关成本总额约为2800万元[88] - 独立非执行董事王玉昭先生的年度薪酬自2019年1月1日起修订为8.4万元[89] - 集团的胶合板产品及木制生物质颗粒生产线所得款项净额分配为6680万元，已动用5328.7万元，未动用1351.3万元[73] - 集团扩张销售及营销网络所得款项净额分配为1640万元，已动用532.5万元，未动用1107.5万元[73] - 集团一般营运资金所得款项净额分配为1100万元，已全部动用[73] - 集团新生产设施所得款项净额分配为1580万元，已全部动用[73] - 2018年收益为435,664千元，2017年为499,563千元，同比下降12.8%[177] - 2018年毛利为55,493千元，2017年为97,251千元，同比下降42.9%[177] - 2018年经营溢利为32,453千元，2017年为73,801千元，同比下降56.0%[177] - 2018年年内溢利为19,273千元，2017年为50,143千元，同比下降61.6%[177] - 2018年基本及摊薄每股盈利为2.15元，2017年为6.59元，同比下降67.4%[177] - 2018年总资产为543,315千元，2017年为516,383千元，同比增长5.2%[179] - 2018年总权益为452,287千元，2017年为433,014千元，同比增长4.5%[179] - 2018年总负债为91,028千元，2017年为83,369千元，同比增长9.2%[179] - 2018年经营活动所用现金净额为(38,328)千元，2017年为(34,075)千元，同比增加12.5%[197] - 2018年现金及现金等价物减少净额为(25,836)千元，2017年为(53,158)千元，同比减少51.4%[197] 股权结构信息 - 2018年12月31日，公司部分董事及主要行政人员在普通股好仓权益总计340,048,800股，占公司股本百分比37.93%[95] - 购股计划于2016年12月19日生效，有效期十年，因行使可发行股份最高数目为72,000,000股[99] - 任何十二个月期间，因行使购股向各参与者发行股份最高数目不得超授出日期已发行股份1%[99] - 若向主要股东等授出购股超已发行股份0.1%或总值超5,000,000港元，须经股东大会事先批准[100] - 2018年12月31日，黄振汉先生直接实益拥有股份109,670,000股，占公司股本12.23%[104] - 2018年12月31日，林清雄先生直接实益拥有股份41,637,600股，权益总计340,048,800股，占公司股本37.93%[104] - 2018年12月31日，吴海燕女士直接实益拥有股份31,212,000股，权益总计340,048,800股，占公司股本37.93%[104] - 报告日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[107] 公司治理信息 - 罗兵咸永道会计师事务所任满告退，续聘决议将在公司应届股东大会提呈[108] - 截至2018年12月31日，公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文[111] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[112] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，独立非执行董事获委任任期为三年[116] - 董事会下设四个委员会，分别为审核、薪酬、提名、风险管理委员会[121] - 审核委员会截至2018年12月31日止年度审阅集团2017年年报、2018年中报等多项工作[125] - 薪酬委员会截至2018年12月31日止年度审阅执行董事薪酬政策并评估其表现[127] - 提名委员会截至2018年12月31日止年度审阅提名董事之政策[130] - 风险管理委员会截至2018年12月31日止年度检讨集团风险管理及内部监控系统[132] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[119] - 全体董事在2018年全年遵守标准守则所载标准[120] - 董事在2018年度通过出席外部研讨会等参与持续专业发展[113] - 截至2018年12月31日止年度，罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为人民币1700千元，未提供非核数服务[135] - 持有公司缴足股本10%及以上投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会，若董事会21天内未召开，请求人可自行召开，费用由公司偿付[138] - 截至2018年12月31日止年度，公司宪章文件无重大变动[139] - 董事会确认已对集团风险管理及内部监控系统进行审阅，认为现有系统充足有效，预计每年进行审阅[142][143] - 公司董事负责根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定真实公平呈列合并财务报表[163] - 审核委员会负责监督公司的财务报告过程[164] 审计相关信息 - 独立核数师认为公司合并财务报表根据国际财务报告准则真实公平呈列财务状况、表现及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定编制[146] - 审计中识别的关键审计事项为收益的确认－销售产品和应收账款的可回收性[153] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额为人民币195,495,000元，应收账款坏账准备余额为人民币7,822,000元[157] - 公司于2018年1月1日采纳国际财务报告准则第9号，信贷亏损按预期亏损模式估计[157] - 审计目标是对合并财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证[165] - 审计过程运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估重大错误陈述风险[168] - 审计需了解与审计相关的内部控制，但不对内部控制有效性发表意见[169] - 审计要评价董事采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[170] - 审计需对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[170] - 出具独立核数师报告的审计项目合伙人为陶宏[174]