公司概况 - 公司專注於應對氣候變化及綠色低碳可持續發展綜合解決方案[5] - 公司提供全球行業龍頭24x7小時一站式檢驗、檢測及技術與諮詢服務[5] - 公司在貿易保障、清潔能源、環境保護及氣候變化等四個主要領域提供服務[5] - 公司服務網路覆蓋亞太地區主要貿易港口及樞紐城市，並輻射至南美和非洲新興市場[5] - 公司擁有72個分支機構及專業實驗室，是首家成功佈局海外的中國TIC上市企業[5] 主要業務 - 公司貿易保障服務涵蓋50多種大宗商品及自然資源類別[5,6] - 公司提供品質測試、重量鑒定、見證監督和聯合檢驗等一系列貿易保障服務[6] - 公司在風電、光伏等清潔能源領域提供監造、檢測、運維等全生命週期服務[7,8] - 公司主要提供环境保护、气候变化等领域的综合性解决方案[9][10][11][12] - 环境保护服務包括環境保護諮詢、環境監測等[9] - 氣候變化服務包括碳達峰碳中和諮詢、碳資產開發交易、ESG諮詢等[11][12] - 公司為國內外涉及氣候變化和可持續發展的企業提供服務[12] 公司治理 - 公司董事會由8名董事組成,包括4名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[15][16] - 董事長李向利先生在能源檢測檢驗領域有34年經驗[16][17][18] - 公司董事李先生、張女士和劉先生為一致行動人士,共同控制本公司[22,27,35] - 張女士擁有逾21年能源行業經驗,曾任職於煤炭檢測公司和教師[24,25] - 劉先生擁有約35年能源檢測和檢驗領域經驗,曾任職於出入境檢驗檢疫局和教師[29,30,31,32] - 公司董事會成員擁有豐富的行業經驗[24,29] 公司发展战略 - 集團充分把握檢驗檢測認證行業及能源行業帶來的業務發展機遇，實現高質量發展[61] - 集團積極迎接碳達峰碳中和目標帶來的機遇和挑戰，持續優化經營管理，鞏固細分領域行業龍頭地位[63] - 集團加快發展ESG方向衍生業務，全面提高ESG管理水準，增強公司長遠發展能力[63] - 集團第三次發展戰略積極順應國家能源發展策略，加快三大支柱業務建設的同時，加大清潔能源、雙碳和其他ESG方向衍生業務的投入[68][69] - 公司自上市以來一直以長期發展戰略為導向，前兩個三年戰略取得良好成效，實現了規模和業務的快速擴張[79,80] - 公司以ESG發展戰略為核心，通過ESG-Friendly、ESG+和ESG-Focused三大維度推進ESG實踐,為行業綠色低碳轉型貢獻力量[91] 业务发展 - 集團進一步增強大宗商品檢測能力，成功獲得四大期貨交易所10個礦產金屬類期貨品種的指定質檢機構資質[65] - 集團實現規模化碳交易，完成三個國企客戶的溫室氣體減排課題研究服務，並承接多個油氣行業客戶的碳減排項目[65] - 集團內部專家被聯合國新的高完整性碳信用機制(PACM)監督機構(SB)選為方法專家[65] - 本集團成功獲得四大期貨交易所的10個期貨品種的指定質檢機構資質[93] - 本集團全面進入大宗期貨檢驗領域，與眾多大宗頭部客戶建立業務合作[99] - 本公司持續加大研發投入，參與制定和修訂行業標準，在煤炭檢測自動化、標準化和智能化方面達到國際領先水平[101,102] - 本公司通過ESG+業務積極配合客戶能源轉型需求，推動清潔能源、環境保護和應對氣候變化[104,105,106,107] - 本公司為新能源客戶提供檢測服務，助力國內能源轉型和新型電力系統建設[107] - 持續推進檢驗檢測技術革新，深化於光熱發電檢測等領域的探索[108] - 提供包括環境保護監測、生態監測、土壤污染調查等在內的生態環境諮詢和檢測服務[111] - 通過洩漏檢測與修復服務(LDAR業務)強化環境保護服務能力[111,112] - 提供包括碳資產開發、低碳技術諮詢、ESG技術諮詢等在內的氣候變化專業服務[116] - 實現首次規模化碳交易，成為北京碳市場重要碳資產交易商[118] - 承接油氣行業龍頭企業碳減排項目，簽署林業及出行行業合作[118,119] - 完成我國首個油田餘熱利用及耕地土壤碳匯項目註冊[120] - 集團內部專家獲聯合國A6.4機制專家庫成員資格[122] 财务表现 - 2023年集團實現收入同比增長18.5%，利潤同比增長16.6%，擁有人應佔利潤同比增長15.3%[77][78] - 本集團收入從2022年約944.0百萬港元增至2023年約1,118.5百萬港元，增幅為18.5%[136] - 本集團的本公司擁有人應佔利潤由2022年約69.4百萬港元增加15.3%至2023年約80.0百萬港元[141] - 本集團的貿易保障業務（包括自然資源及大宗商品）持續穩定增長，全面進入大宗期貨檢驗市場[138] - 本集團的清潔能源、環境保護及氣候變化等新興業務快速發展，不斷擴大客戶群，進展超預期[139] - 本集團傳統業務與新興業務充分發揮協同效應，帶動整體收入增長[140] - 於2022年及2023年一直維持良好的現金狀況，分別為港幣222.3百萬元及港幣227.3百萬元[147] - 經營活動所得現金流入淨額約為港幣175.1百萬元，主要歸因於所產生的收入增加[148][149] - 融資活動所用現金流出淨額約為港幣40.1百萬元，主要用於償還借款、支付股息及購買股份[150] - 本集團財務狀況穩健，擁有充足資源以支持其運營及應付可預見的資本開支[152] 企业管治 - 公司深知良好的企業管治的重要性，以提升本公司的管理水平以及維護其股東及其他持份者的利益[167] - 董事會將不時審閱及加強其企業管治常規，以確保本公司繼續符合《企業管治守則》的規定[172] - 董事會確保委任至少三名獨立非執行董事及至少三分之一的成員為獨立非執行董事[176] - 提名委員會每年對獨立非執行董事的獨立性進行評估，以確保其能夠持續作出獨立判斷[177] - 公司將不會向獨立非執行董事授予與績效掛鈎的以股權為基礎的薪酬，以免可能導致其決策出現偏頗並損害其客觀性及獨立性[178] - 董事（包括獨立非執行董事）有權就董事會會議將討論的事項向管理層尋求更多資料，並在必要時尋求外部專業顧問的獨立意見，費用由本公司承擔[179] - 在合約、交易或安排中擁有重大利益的董事（包括獨立非執行董事）不得就批准該等事項的任何董事會決議案投票或計入法定人數[180] - 董事會會議討論的質量及效率由董事會主席評估[181] - 公司主席與行政總裁的職務由同一人兼任，董事會認為這可以提高公司決策及執行效率，並將不時檢討該安排的成效[182,183] - 董事會主席在沒有其他董事出席的情況下與獨立非執行董事舉行了一次會議[184] - 所有董事的委任均有指定任期，每名董事的任期為三年，並須至少每三年輪值退任一次[185,186,187,188,189] - 公司為新任董事提供正式入職指導，以確保其適當了解公司業務及完全知悉其責任和義務[190,191] - 現任董事須不斷獲得有關法律及監管發展以及業務及市場變化的最新資料，並參與必要的培訓及專業發展[192,193] - 公司已採納《標準守則》作為董事及公司僱員買賣公司證券的行為守則[195] - 全體董事已確認於截至2023年12月31日止整個年度遵守《標準守則》所載有關董事進行證券交易的規定標準[195] - 審核委員會負責履行《企業管治守則》所載的企業管治職能[196] - 董事會保留處理若干重大事宜的權力，包括批准及監察本集團整體策略、政策及業務計劃，以及監管及評估本集團表現[197] - 董事會亦負責指導及監督本集團的事務，以推進本集團及其業務的成功運作[197] - 公司設有薪酬委員會、提名委員會及審核委員會等三個董事委員會[200] - 所有董事委員會均有明確的書面職權範圍，並應向董事會匯報其決定或建議[200]

公司财务表现 - 公司截至2023年12月31日全年收入达到港币1,118.5百万元，较去年增加18.5%[1] - 公司每股基本盈利约为15.10港仙，较去年增加15.1%[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的净利润为122,163港币千元，较去年增长16.7%[4] - 公司2023年的其他全面收益总额为109,725港币千元，较去年增长62.1%[5] - 公司2023年的流动资产总额为524,102港币千元，较去年增长21.6%[6] - 公司2023年的流动负债总额为276,962港币千元，较去年增长52.4%[7] - 公司2023年的资产净值为569,278港币千元，较去年增长16.6%[7] - 公司2023年的股本为210港币千元，较去年增长11.1%[7] 会计准则修订 - 公司已首次採納了新訂及經修訂的《國際財務報告準則》，具体修订内容包括《國際會計準則》第1號、第8號、第12號等[10] - 公司已在财务报表披露重大会计政策资料，修订不会对财务报表任何项目的计量、确认或呈列造成任何影响[10] - 修订的《国际会计准则》第8号澄清了会计估计和会计政策的区分，对公司财务报表无影响[11][12][13] - 修订的《国际会计准则》第12号引入了对遞延稅款的强制性例外，对本公司无影响[14][15] - 本公司尚未应用已颁布但尚未生效的《国际财务报告准则》，计划在生效后应用[16] - 修订的《国际财务报告准则》第10号和第28号澄清了投资者与联营企业或合营企业之间的资产出售或投入规定，已提前应用[17][18] - 修订的《国际财务报告准则》第16号明确了售后回租交易产生的租赁负债的计量规定，预计不会对公司财务报表造成重大影响[19] - 2020年修订澄清了负债分类规定，预计不会对公司财务报表造成重大影响[20] - 修订的《国际会计准则》第7号和《国际财务报告准则》第7号澄清了供应商融资安排的特征，预计不会对公司财务报表造成重大影响[21] - 修订的《国际会计准则》第21号明确了货币可兑换性的评估方法，预计不会对公司财务报表造成重大影响[22] 公司业务发展 - 公司在"一帶一路"框架下加強能源合作，已在多個國家設立分支機構和實驗室，共達72個[54] - 公司连续三年上榜《福布斯》颁发的「亞洲200強優秀上市中小企業」，獲得市场高度認可[55] - 公司在貿易保障、清潔能源、環境保護及氣候變化等主要領域提供全球行业龍頭的檢驗、檢測及技術服務[56] - 公司成功併購世標檢測，增強大宗檢測能力，並獲得期貨交易所的指定質檢機構資質[57] - 公司被上海期貨交易所指定為銅、鋁、鋅金屬期貨指定檢驗機構，積極服務能源與大宗商品檢驗市場[59] - 公司全面進入大宗期貨檢驗，與眾多大宗頭部客戶建立業務合作，提供專業優質的服務[60] - 公司持續加大研發投入，通過力鴻能源檢測技術研究院專注於檢驗檢測技術創新，提升服務效率與品質[62] - 公司成功實現煤炭採樣、製樣和化驗全過程的自動化、標準化、智能化，獲得中國煤炭工業協會的高度認可[63] - 公司專注服務於能源行業頭部企業，提供煤炭品質數據，並結合先進技術為客戶提供整體解決方案和監測機制[64] - 公司通过ESG+业务板块，充分发挥行业经验和优势，积极配合国家新能源和双碳战略，推动技术创新，多元聚焦环境保护[66] - 公司提供清洁能源业务，主要客户包括国内火电、燃气及石化行业龙头，积极开拓优质客群[67] - 公司在清洁能源领域持续推进检验检测技术革新，深化合作并捕捉新能源储能领域发展机遇[68] - 公司提供环境保护监测、生态监测等生态环境咨询和检测服务，持续加强研发力度，优化服务能力[70] - 公司在气候变化领域提供技术咨询服务，成功协助客户实现企业碳中和目标承诺，成为行业领域低碳及可持续发展的领导者[72] 公司股东及治理 - 公司暂停办理股份过户登记手续的时间包括2024年股东周年大会的截止过户日期和末期股息及红股的截止过户日期[108] - 公司已维持《联交所证券上市规则》所规定的足够公众持股量[109] - 公司已遵守《企业管治守则》所载

财务业绩 - 公司2023年上半年收入为5.05亿港元，同比增长17.0%[5] - 公司2023年上半年毛利为2.31亿港元，同比增长26.8%[5] - 公司2023年上半年归属于本公司拥有人的利润为4,828.8万港元，同比增长34.8%[5] - 公司2023年上半年非控股权益应占利润为2,020.9万港元，同比增长107.4%[5] - 公司2023年上半年每股基本盈利为10.01港仙，每股攤薄盈利为9.98港仙[6] - 公司2023年上半年税前利润为8,204.9万港元，同比增长50.5%[5] - 公司2023年上半年所得税开支为1,355.2万港元，同比增长50.6%[5] - 公司2023年上半年销售及分销开支为1,520.5万港元，同比增长6.8%[5] - 公司2023年上半年行政开支为11,381.4万港元，同比增长0.7%[5] - 收入总额为5.054亿港元，同比增长17.1%[25] - 大中华区收入占比63.1%，海外收入占比36.9%[25] - 研发投入1.531亿港元，同比增加34.5%[27] - 期内利润为4.829亿港元，同比增加34.8%[30] - 每股基本及摊薄盈利分别为0.1001港元和0.0998港元[30] - 2023年上半年集團實現營收港幣505.4百萬元，同比增長17.0%[100] - 2023年上半年集團利潤達港幣68.5百萬元，同比增長50.2%[100] - 2023年上半年集團擁有人應佔利潤達港幣48.3百萬元，同比增長34.9%[101] - 公司收入從2022年同期的約4.32億港元增長17%至約5.05億港元,主要得益於支柱業務的穩定增長及新興業務的快速發展[136][137] - 公司本期利潤從2022年同期的約3.58億港元增長34.9%至約4.83億港元,主要得益於優質客戶的增加、各事業部的訂單承接和實驗室交付能力提升,以及ESG業務的快速發展[139][140][141] 资产负债情况 - 公司资产总值为5,822,320,000港元，较2022年12月31日增加0.66%[7,8] - 公司流动资产净值为2,381,680,000港元，较2022年12月31日减少4.48%[7,8] - 公司非流动资产为3,441,520,000港元，较2022年12月31日增加4.54%[7] - 公司现金及现金等价物为2,138,460,000港元，较2022年12月31日减少3.78%[7] - 公司貿易應收款項為1,820,670,000港元，較2022年12月31日增加5.67%[7] - 公司貿易應付款項為361,960,000港元，較2022年12月31日減少16.98%[7] - 公司計息銀行貸款為290,460,000港元，較2022年12月31日增加9.84%[7] - 公司可換股債券為490,490,000港元，較2022年12月31日減少3.58%[7,8] - 公司權益總額為5,516,980,000港元，較2022年12月31日增加13.25%[7,8] - 公司非控股權益為1,268,420,000港元，較2022年12月31日增加16.65%[8] - 於2023年6月30日，本集團的現金及現金等價物為港幣213.8百萬元[144] - 本集團基於槓桿比率監控資本，當現金及現金等價物金額高於債務總額時，槓桿比率為零[148] 现金流情况 - 截至2023年6月30日止六个月的简明综合现金流量表[12] - 经营活动产生的现金净额为57,760千港元[12] - 投资活动使用的现金净额为57,980千港元[12] - 融资活动使用的现金净额为10,473千港元[12] - 期末现金及现金等价物余额为213,846千港元[12] 会计政策变更 - 采用新修订的会计准则,包括会计政策披露、会计估计定义等[19][20][21] - 香港会计准则第12号修订对中期财务报表无重大影响[23] 资本性支出 - 本集團於本中期期間添置物業、廠房及設備約港幣42,033,000元[37] - 本集團若干物業、廠房及設備以及投資物業已被抵押，以自銀行獲得港幣29,046,000元的銀行融資[38] - 公司於2023年6月30日有25,042,000港元的資本承諾用於購置物業、廠房及設備[91] 收购事项 - 收購世標檢測（天津）有限公司，目標是加速實現公司的2+X戰略目標[84] - 收購世標檢測的總代價為2,602,000港元，收購產生商譽3,140,000港元[86] - 截至2023年6月30日止六個月，世標檢測貢獻收入2,021,000港元，利潤1,078,000港元[87,88] - 假設於2023年1月1日完成收購，公司截至2023年6月30日止六個月的收入和利潤分別為3,525,000港元和1,245,000港元[89,90] 股权激励 - 公司於2017年7月4日首次向集團員工授予8,000,000股股票期權，占當時已發行股本2%[64] - 公司於2018年7月23日向董事楊榮兵授予3,000,000股股票期權，占當時已發行股本0.75%[66] - 公司於2021年7月15日向4名董事及集團員工授予36,100,000股股票期權，占當時已發行股本8.14%[68] - 截至2023年6月30日，已授出的股票期權總數為44,874,000股[62] - 截至2023年6月30日，可予行使的股票期權數量為18,078,000股[62] - 股票期權的加權平均行使價為1.82港元每股[62] - 公司設有三個解禁日，分別為授予日後的第一、第二和第三個周年日，視具體歸屬條件而定[69] - 截至2023年6月30日止六個月，公司確認以權益結算的購股權開支為2,008,000港元[70] - 截至批准該等簡明中期財務報表之日，公司根據購股權計劃擁有48,026,275份未行使購股權，占公司已發行股份約8.9%[71] - 公司採納了股份獎勵計劃，旨在認可合資格人士的貢獻，並向他們提供激勵以留任並推動公司發展[73][74][75] - 公司設立信託購買公司股份作為獎勵股份，並委任受託人管理該計劃[76] - 截至2023年6月30日止六個月，受託人以約2,818,000港元從市場購買1,760,000股公司股份[82] - 公司於2022年5月10日根據股份獎勵計劃向15名合資格參與者（包括2名執行董事及員工）授予合共3,029,491股股份[82] - 公司於2022年上半年就股份獎勵計劃確認以權益結算的股份獎勵開支為4,211,000港元[82] 可換股債券 - 2021年6月11日完成5年期2%票息非上市可換股債券港幣50,000,000元的發行[161] - 可換股債券初步轉換價每股港幣1.63元較股份收市價溢價約5.16%[161] - 2021年7月因2021年紅股發行調整轉換價至每股港幣1.48元[165] - 2022年7月因2022年紅股發行再次調整轉換價至每股港幣1.35元[167] - 2023年6月26日未償還本金額為港幣50,000,000元[168] - 為降低匯率風險將可換股債券計值貨幣由港幣改為美元[169,170,173] - 將可換股債券項下所有未來付款責任由港幣改為美元結算[173] - 修訂條款經公平磋商後達成，符合公司及股東整體利益[171,172] - 根據可換股債券的條款，轉換價已調整為每股0.1573美元[181] - 可換股債券所附帶換股權獲悉數行使時將配發及發行40,751,789股轉換股份[181] - 發行可換股債券的所得款項淨額約為港幣49.6百萬元[190] - 發行可換股債券旨在優化本集團的資本結構及流動性、加強財務狀況、擴闊資本基礎並為未來發展提供資金[186][187][188] - 董事認為可換股債券的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益[189] - 可換股債券的認購人為一家於開曼群島註冊成立的獨立第三方投資公司[181][182] - 轉換價較最近收市價折讓約0.7%，較最近5個交易日平均價折讓約14.7%[177] - 本公司擬動用所得款項淨額，透過(a)擴大業務；(b)投資以增加於主要市場的市場份額；及(c)一般營運資金用途，加快推行本集團2+X可持續發展戰略[191] - 截至2022年12月31日，發行可換股債券所得款項淨額全數已動用[192] 紅股發行及股息 - 於2023年7月4日為記錄日期[194] - 於2023年7月4日，已發行合共488,714,980股股份，根據2023年紅股發行而發行的紅股數目為48,871,498股[194] - 根據購股權計劃授出之購股權行使價及悉數行使所附之認購權後將予配發及發行之股份數目因2023年紅股發行而調整[195] - 可換股債券之轉換價及悉數轉換可換股債券後將予配發及發行之轉換股份數目因2023年紅股發行而調整[196] - 根據2023年紅股發行而調整購股權及可換股債券的進一步詳情於2023年7月7日的公告披露[197] - 董事會已宣派截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股普通股港幣0.0269元[198] - 為釐定股東獲派中期股息的資格，本公司將於2023年10月10日至2023年10月13日期間暫停辦理股份過戶登記手續[200] - 所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年10月9日下午四時三十分遞交至本公司的股份過戶登記處進行登記[200] 業務發展 - 集團持續深化專業服務能力建設，加強平台能力建設，完善實驗室佈局[102] - 集團積極把握全球新興市場發展機遇，不斷擴充國際性網點佈局，服務網絡覆蓋亞太、南美和非洲等地區[104] - 集團與多個行業巨頭建立長久穩定的業務合作，客戶包括國家能源集團、中石油、中石化等[105] - 集團成為上海期貨交易所、上海國際能源交易中心及大連商品交易所的指定檢驗機構[105] - 集團貿易保障業務為公司支柱業務，奠定了公司於細分領域的龍頭市場地位[108] - 集團深刻踐行「長期主義」可持續發展觀，持續深化貿易保障服務的專業服務能力建設[108] - 集團通過ESG+、ESG-Focused及ESG-Friendly三個主要執行維度實現ESG發展策略[108] - 力鴻檢驗自成立以來一直專注服務於能源行業頭部企業[110] - 通過檢測業務提供客觀、準確、全面的煤炭品質數據，為合理、高效、清潔利用煤炭提供依據[110] - 結合公司在煤炭清潔利用和第三方碳元素檢測等領域的先進技術，為客戶提供減少溫室氣體排放、提高能源效益的整體解決方案和監測機制[110] -

财务表现 - 本集团的本期间收入从截至2022年6月30日止六个月的约港幣431.8百万元增至约港幣505.4百万元，增幅为17.0%[1] - 本集团的本期间利润从截至2022年6月30日止六个月的约港幣45.6百万元增至约港幣68.5百万元，增幅为50.2%[1] - 本集团的本公司拥有人应佔本期间利润从截至2022年6月30日止六个月的约港幣35.8百万元增至约港幣48.3百万元，增幅为34.9%[1] - 收入总额为5.05亿港元，同比增长17.1%[14] - 期内利润为4,829万港元，同比增长34.8%[17] - 每股基本盈利为0.10港元，每股攤薄盈利为0.10港元[17][22] - 2023年上半年实现营收港币505.4百万元，同比增长17.0%[28] - 2023年上半年实现利润港币68.5百万元，同比增长50.2%[28] - 公司拥有人应佔利润達港幣48.3百萬元，同比增長34.9%[28] - 集團收入從去年同期的約4.32億港元增至約5.05億港元，增幅為17.0%[51] - 本公司擁有人應佔利潤從去年同期的約3.58億港元增至約4.83億港元，增幅為34.8%[52] 资产负债情况 - 本集团的貿易應收款項從2022年12月31日的港幣172.3百萬元增加至2023年6月30日的港幣182.1百萬元[6] - 本集团的現金及現金等價物從2022年12月31日的港幣222.3百萬元減少至2023年6月30日的港幣213.8百萬元[6] - 本集團的可換股債券從2022年12月31日的港幣50.9百萬元減少至2023年6月30日的港幣49.0百萬元[6,7] - 本集團的資產淨值從2022年12月31日的港幣487.0百萬元增加至2023年6月30日的港幣551.7百萬元[6,7] - 本集團的非控股權益從2022年12月31日的港幣108.8百萬元增加至2023年6月30日的港幣126.8百萬元[6,7] - 集團於回顧期內流動資金狀況一直保持穩健[54] - 集團並無任何重大或有負債，亦未向第三方作出擔保[55] - 集團持續監管應收款項結餘，其並未面臨重大壞賬風險[58] 收入结构 - 大中華區收入為3.19億港元，占總收入的63.1%[14] - 檢測服務收入為3.05億港元，占總收入的60.5%[14] - 鑑定服務收入為1.35億港元，占總收入的26.6%[14] - 見證及輔助服務收入為6,567萬港元，占總收入的13.0%[14] 研发投入 - 研發成本為1,531萬港元，同比增長34.6%[15] 股利分配 - 董事會宣派中期股息每股0.0269港元[16] - 於2023年7月4日完成發行紅股，共發行48,871,498股[24] 企业管治 - 本公司已採納《上市規則》附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事及本公司僱員買賣本公司證券的行為守則[67] - 本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[68] - 審核委員會已審閱本集團於本期間的未經審核簡明綜合中期財務報表[69] - 本公司董事會包括八名董事，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[71] - 本公司深知良好的企業管治的重要性，已採納《企業管治守則》所載守則條文[65] - 董事會認為由同一人兼任主席及行政總裁的安排可以達到提高本公司決策及執行效率的目的[66] - 本公司已遵照《上市規則》的規定設立審核委員會[69] - 本公司中期報告將適時寄發予本公司股東及刊載於相關網站[70] - 本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定股東獲派中期股息的資格[64] 业务发展 - 持續深化專業服務能力建設，加強平台能力建設，完善實驗室佈局，增強自主研發投入[29] - 通過積極把握全球新興市場發展所帶來的龐大機遇，不斷擴充國際性網點佈局，服務網絡覆蓋70個國家[30] - 成為上海期貨交易所、上海國際能源交易中心及大連商品交易所的指定檢驗機構[31,32] - 深耕能源行業，持續綠色賦能自然資源與大宗商品產業鏈[33,34] - 參與制定、修訂標準引領行業的發展，打造煤炭數智化檢測平台[35,36] - 多元聚焦於環境保護，協助客戶積極應對氣候變化[37] - 公司提供以風力發電、太陽能發電為基礎的新能源板塊以及其他清潔能源領域的檢測服務[38] - 公司成為首家與中科院電工所合作介入光熱發電檢測的第三方TIC機構[39] - 公司持續加大研發力度，提高技術創新能力，環境保護業務持續發力[41] - 公司通過洩漏檢測與修復服務業務(LDAR業務)，強化於環境保護的服務能力[42] - 公司積極協助客戶成功完成國際碳減排機制項目備案，助力客戶充分踐行企業社會責任[43] - 公司承接油氣行業龍頭企業碳減排機制課題咨詢項目，與國內頭部企業簽署框架合作協議[44] - 公司加強可持續能力建設，不斷提升在綠色低碳及節能減排服務等ESG相關領域的專業服務能力[45] - 公司將加快進行符合ESG策略的投資計劃，重點關注綠色低碳及具可持續增長潛力的潛在並購目標[46] - 預計"十四五"期間行業增速約為10%[47] - 公司將進一步把握蓬勃發展的TIC市場及行業風口機遇，持續拓展海內外檢測及檢驗市場的相關業務[47] - 集團持續提升服務國際龍頭客戶的能力，優質客戶增多，各事業部訂單承接和實驗室交付能力增強[52] - 集團去年在可持續能力上的系統性投入成效初顯，利潤逐步釋放[52] - 集團實施精細化運營管理體系，持續完善品質管控，不斷優化內部管理和資源配置，有效提升各業務流程的運行效率[52] - 集團通過良好的成本控制進一步提高經濟效益，有效促進了集團盈利增長[52] - 集團於2023年6月30日共有2,660名僱員[61]

公司业务范围 - 公司提供全球行业领袖一系列一站式服务，涵盖测试、检验、技术和咨询服务，重点关注贸易保障、清洁能源、环境保护和气候变化四大领域[5] - 公司服务范围涵盖超过50种大宗商品和自然资源，提供质量测试、重量监测、见证监督和联合检验等服务，助力全球贸易流通[5] - 公司主要业务包括环境保护咨询、环境监测和LDAR洩漏检测与修复服务[10],[11] - 公司在风电和光伏运营期间进行数据收集和测试，以提高发电稳定性[8][9] - LDAR服务主要针对石油石化、化工、樹脂生產、天然氣、醫藥等生产企业，提供排查和修复服务，有效控制物料洩漏[12] - 公司提供碳达峰和碳中和相关咨询服务，包括碳资产开发与交易、ESG技术咨询服务和低碳信息化综合解决方案服务[14],[15] 公司发展战略 - 公司将ESG发展策略作为核心发展方向，通过ESG-Friendly、ESG+和ESG-Focused三个主要维度持续探索产业环境、社会责任、绿色低碳转型等领域，为全球绿色低碳转型做出积极贡献[63] - 公司积极参与2022年减排相关国家和行业标准的制定，填补行业空白，推动环境和社会的长远可持续发展[65] - 公司通过ESG+战略，包括清洁能源、环境保护和气候变化业务板块，为客户提供绿色低碳转型解决方案，助力产业发展[77][78][84] - 公司成功支持行业领先客户实现企业碳中和目标，通过全面碳中和解决方案[86] - 公司加强可持续能力建设，扩展业务范围至清洁能源、环境保护、气候变化等领域，加速符合ESG策略的投资计划[89] - 公司通过全球并购活动成功将业务服务范围扩展至清洁能源、环境保护、气候变化等ESG领域[90] - 公司准确把握各细分领域市场动向，捕捉优质标的机会，通过海内外积极收并购扩张，成功将业务服务范围延伸至ESG领域[93] 公司财务状况 - 公司在2022年实现营收944.0百万港元，同比增长15.3%；利润达104.8百万港元，同比增长16.9%；公司擁有人應佔利潤达69.4百万港元，同比增长39.3%[73][74] - 公司2022年的收入达到了944,014港币，同比增长15.3%[99] - 公司2022年的本公司擁有人應佔利潤为69,397港币，同比增长39.3%[100] - 公司2022年的现金及现金等价物为222.3百万港币[102] - 公司2022年经营活动所得现金流入淨额约为176.4百万港币[103] - 公司2022年融资活动所用现金流出淨额约为37.0百万港币[105] - 公司2022年的资本承担总额约为40.0百万港币[106] - 公司2022年的槓桿比率计算结果为100.0%[112] - 公司财报显示，2022年本公司的贸易应付款项为43,622港币千元，其他应付款项及应计项为72,993港币千元，可换股债券为50,861港币千元，净（盈余）/负债淨额为-28,329港币千元，本公司擁有人應佔權益为378,268港币千元[113] 公司治理结构 - 公司董事会由八名成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，董事会已建立机制以确保独立观点和意见[130] - 董事会确保至少三名独立非执行董事的任命，并且至少三分之一的成员是独立非执行董事[132] - 提名委员会严格遵守提名政策，每年评估独立非执行董事的独立性[133] - 公司董事在2022年12月31日结束的年度内出席董事会和委员会会议的记录显示，大部分董事出席情况良好[149] - 公司已采纳《標準守則》作为董事和员工进行证券交易的行为准则，并获得董事的确认遵守了相关规定[150]

财务表现 - 收入達港幣944.0百萬元，較去年增加15.3%[1] - 本公司擁有人應佔利潤達港幣69.4百萬元，較去年增加39.3%[1] - 每股基本盈利約為14.43港仙，較去年增加38.9%[1] - 2022年全年客户合约总收入为944,014千港元，较2021年增长15.3%[29] - 大中华区收入为615,313千港元，占总收入的65.2%，新加坡及其他国家/地区收入为328,701千港元，占总收入的34.8%[34] - 公司期內實現營收港幣944.0百萬元，同比增長15.3%[52] - 年內利潤達港幣104.8百萬元，同比增長16.9%[52] - 本公司擁有人應佔利潤達港幣69.4百萬元，同比增長39.3%[52] - 每股基本及攤薄盈利分別為港幣0.144元及港幣0.121元[42][46] 財務狀況 - 貿易應收款項為港幣172,302千元[6] - 現金及現金等價物為港幣222,254千元[6] - 貿易應付款項為港幣43,622千元[7] - 計息銀行貸款及其他借款為港幣26,449千元[7] - 可換股債券為港幣50,861千元[7] - 非控股權益為港幣108,757千元[7] - 權益總額為港幣487,025千元[7] - 公司維持良好的現金狀況，現金及現金等價物達到222.3百萬港元[69] - 公司採取審慎的理財方針，流動資金狀況一直保持穩健[71] - 公司未向第三方提供任何重大擔保[72] - 公司現金及現金等價物高於負債總額，槓桿比率為零[73] - 公司持續監管應收款項，評估現有及潛在客戶信用狀況[75] 業務發展 - 公司提供以風力發電、太陽能發電為基礎的新能源板塊以及其他清潔能源領域的檢測服務[1] - 公司參與多項環境保護設施竣工驗收，專家評審一次性通過率100%[2] - 公司LDAR業務網路快速搭建成型，板塊業績高速增長[3] - 公司成功協助行業龍頭客戶實現企業碳中和目標承諾[4] - 公司編纂集團首份《全球自願碳市場報告》，幫助公眾更全面瞭解全球自願碳市場發展現狀[5] - 公司加強可持續能力建設，不斷提升在綠色低碳及節能減排服務等ESG相關領域的專業服務能力[6] - 公司持續加大研發投入，參與制定、修訂標準引領行業的發展[7] - 公司通過海內外積極收併購擴張，成功將業務服務範圍延伸至清潔能源、環境保護及氣候變化等ESG領域[8] - 公司為更有效提升公眾對碳達峰碳中和及產業綠色低碳轉型的意識[10] - 公司將進一步精準捕捉以綠色低碳為重點的新經濟增長點，積極關注全球TIC市場並購機會[66] - 公司充分發揮細分領域行業龍頭優勢，不斷拓寬與頭部客戶的合作廣度和深度[67] - 公司積極應對檢測市場發展趨勢，持續完善品質管控，實現良好的成本控制[68] - 公司四大核心事業部充分發揮協同效應，利潤逐步釋放[68] 公司治理 - 本公司採納購股權計劃及股份獎勵計劃作為對董事及合資格僱員的獎勵[80] - 本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[82] - 董事會建議向於2023年7月4日名列本公司股東名冊的股東派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股港幣0.0272元[83] - 董事會建議向於2023年7月4日名列本公司股東名冊的股東每持有十股股份發行一股新紅股[84] - 本公司將於2023年6月13日至6月16日及2023年6月28日至7月4日暫停辦理股份過戶登記手續[85][86] - 本公司已維持《聯交所證券上市規則》所規定的公眾持股量[87] - 本公司已採納《企業管治守則》的守則條文，惟偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條[89][90] - 全體董事已於截至2022年12月31日止整個年度遵守《標準守則》所載有關董事進行證券交易的規定標準[92] - 審核委員會已與管理層討論並審閱本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合財務報表[95] - 本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告將適時寄發予本公司股東及刊載於聯交所及本公司網站[96] ESG發展 - 公司將「ESG發展策略」作為核心發展方向，通過ESG+、ESG-Focused及ESG-Friendly三個主要執行維度來實現ESG發展策略[54] - 公司ESG+業務包含清潔能源、環境保護及氣候變化三大核心業務板塊，直接貢獻於產業綠色低碳轉型發展[54] - 各業務板塊間充分發揮協同效應，帶動公司整體收益增長[54] - 公司連續兩年上榜國際著名財經雜誌《福布斯》的"亞洲200強優秀上市中小企業"，獲得市場高度認可[66]

公司基本信息 - 公司股份代号为1586[10] - 公司功能货币为人民币，2021年度董事将综合财务报表的呈列货币由人民币变更为港币[38] 核数师变动 - 德勤·关黄陈方会计师行于2022年8月30日辞任核数师，安永会计师事务所为现任核数师[8][9] - 2022年8月30日德勤辞任公司核数师，安永被聘为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[180][183] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为431,761,000港元，2021年同期为389,875,000港元，同比增长10.74%[14] - 2022年上半年销售成本为249,802,000港元，2021年同期为225,694,000港元，同比增长10.68%[14] - 2022年上半年毛利为181,959,000港元，2021年同期为164,182,000港元，同比增长10.82%[14] - 2022年上半年税前利润为54,562,000港元，2021年同期为60,372,000港元，同比下降9.62%[14] - 2022年上半年所得税开支为8,997,000港元，2021年同期为11,333,000港元，同比下降20.61%[14] - 2022年上半年期间利润为45,565,000港元，2021年同期为49,039,000港元，同比下降7.08%[14] - 2022年上半年本公司拥有人应占利润为35,822,000港元，2021年同期为32,492,000港元，同比增长10.25%[14] - 2022年上半年非控股权益应占利润为9,743,000港元，2021年同期为16,547,000港元，同比下降41.12%[14] - 截至2022年6月30日六个月，公司其他全面开支为538.8万港元，2021年同期为收益398.5万港元[18] - 截至2022年6月30日六个月，公司全面收益总额为4017.7万港元，2021年同期为5302.4万港元[18] - 截至2022年6月30日，公司基本每股盈利为8.19港仙，2021年同期为7.47港仙；摊薄每股盈利为8.18港仙，2021年同期为7.46港仙[18] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为32634.4万港元，2021年12月31日为相关数据[23] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为37109.9万港元，2021年12月31日为相关数据[23] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为19375.8万港元，2021年12月31日为相关数据[23] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值为17734.1万港元，2021年12月31日为13287.9万港元[23] - 截至2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为50368.5万港元，2021年12月31日为46833.4万港元[23] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为3090.5万港元，2021年12月31日为4173.5万港元[25] - 截至2022年6月30日，公司资产净值为47278万港元，2021年12月31日为42659.9万港元[25] - 截至2022年6月30日止六个月公司本期利润为35,822,000港元，其他全面开支为3,906,000港元，全面收益总额为31,916,000港元[32] - 2021年1月1日公司权益总额为323,918,000港元，2021年6月30日为387,032,000港元[29] - 2022年1月1日公司权益总额为426,599,000港元，2022年6月30日为472,780,000港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为45,571,000港元，投资活动所用现金净额为27,943,000港元，融资活动所得现金净额为6,336,000港元[36] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物增加净额为23,964,000港元，期初现金及现金等价物为150,636,000港元，期末为183,342,000港元[36] - 2021年6月30日经营活动所得现金净额为58,768,000港元，投资活动所用现金净额为34,596,000港元，融资活动所得现金净额为41,391,000港元[36] - 2021年现金及现金等价物增加净额为65,563,000港元，期初现金及现金等价物为78,875,000港元，期末为142,916,000港元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入及收益总计688.7万港元，较2021年同期的525.8万港元增长30.98%[63] - 截至2022年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为1907.4万港元，较2021年同期的1567.5万港元增长21.69%[67] - 截至2022年6月30日止六个月，研发成本本期开支为1137.8万港元，较2021年同期的499.5万港元增长127.79%[67] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支为899.7万港元，较2021年同期的1133.3万港元下降20.61%[69] - 用于计算每股基本及摊薄盈利的公司拥有人应占期间利润，2022年6月30日为3582.2万港元，2021年6月30日为3249.2万港元[77] - 用于计算每股基本盈利的期间已发行普通股加权平均数，2022年为437134千股，2021年为434753千股[77] - 用于计算每股摊薄盈利的期间已发行普通股加权平均数，2022年为437800千股，2021年为435688千股[77] - 截至2022年6月30日止六个月，预期信贷损失模型下的减值亏损净额为0，2021年同期为131.8万港元[67] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年上半年检测服务收入为279,920千港元，2021年同期为249,575千港元[58] - 2022年上半年鉴定服务收入为111,025千港元，2021年同期为104,102千港元[58] - 2022年上半年见证及辅助服务收入为40,816千港元，2021年同期为36,198千港元[58] - 2022年上半年总收入为431,761千港元，2021年同期为389,875千港元[58] - 2022年上半年大中华区收入为289,913千港元，2021年同期为216,562千港元[58] - 2022年上半年海外收入为141,848千港元，2021年同期为173,313千港元[58] 财务报表编制相关 - 截至2022年6月30日止六个月的简明综合中期财务报表按国际会计准则理事会颁布的《国际会计准则》第34号中期财务报告及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十六的适用披露规定编制[38] - 截至2021年6月30日止六个月的比较数字已以港币重列[38] - 简明综合中期财务报表按历史成本基准编制，除应用经修订的《国际财务报告准则》导致的会计政策变动外，所用会计政策及计算方法与2021年度年度综合财务报表一致[40][42] - 集团于本期首次应用2022年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的经修订《国际财务报告准则》编制简明综合财务报表，包括IFRS 3、IAS 16、IAS 37等准则的修订及2018 - 2020年年度改进[41][43] - 《国际财务报告准则》第3号提述概念框架之修订以2018年3月现行版本取代先前版本引述，对业务合并确认原则增加例外情况，加入新段落厘清或然资产不符合收购日期确认资格，对集团中期财务报表无影响[45] - 《国际会计准则》第16号物业、厂房及设备作拟定用途前的所得款项之修订禁止实体从资产成本中扣除相关出售所得款项，对集团中期财务报表无影响[45][46] - 应用《国际会计准则》第37号等修订对公司简明综合中期财务报表无影响[50] - 应用《国际财务报告准则》2018 - 2020年年度改进相关修订对公司简明综合中期财务报表无影响[50][52] - 应用《国际财务报告准则》第9号等修订对公司简明综合中期财务报表无影响[52] - 应用《国际财务报告准则》第16号等修订对公司简明综合中期财务报表无影响[52] 股息派发情况 - 公司股东于2022年6月16日批准就截至2021年12月31日止年度派发末期现金股息每股0.018港元[73][75] - 董事会于2022年8月30日宣派截至2022年6月30日止六个月中期股息每股0.022港元，2021年同期为每股0.0225港元[73][75] 资产处置与添置情况 - 本中期期间公司处置总账面价值为33.7万港元的厂房及设备，现金所得款项为2000港元，处置亏损为33.5万港元[82] - 本中期期间公司添置物业、厂房及设备约1906.3万港元[82] 资产抵押情况 - 公司若干物业、厂房及设备（账面价值3332.5万港元）和投资物业（账面价值1826.1万港元）已被抵押，以获得2642.7万港元的银行融资[82] 资产项目金额变化 - 2021年12月31日及2022年1月1日成本为3034.8万港元，经汇兑调整（-163.8万港元）后，2022年6月30日为2871万港元[88][90][92] - 2022年6月30日贸易应收款项为13502.8万港元，信贷损失拨备为344.4万港元，净额为13158.4万港元；2021年12月31日对应数据分别为13832.3万、354万和13478.3万港元[97] - 2022年6月30日预付款项为3139.1万港元，按金及其他应收款项为2374.2万港元，信贷损失拨备为7.5万港元，分类为非流动资产的部分为884.9万港元，净额为4620.9万港元；2021年12月31日对应数据分别为1745万、2040万、7.6万、118.9万和3658.5万港元[101] - 2022年6月30日贸易应付款项3个月以内为2847.8万港元，3 - 6个月为209.7万港元，6个月 - 1年为371.4万港元，1 - 2年为20.2万港元，总计3449.1万港元；2021年12月31日对应数据分别为3536.7万、111.7万、291.9万、11万和3951.3万港元[107] - 截至2022年6月30日合约负债为2763000港元，2021年12月31日为2794000港元[108] - 截至2022年6月30日应计薪金、工资及福利为30983000港元，2021年12月31日为37510000港元[113] - 截至2022年6月30日其他应付税款为1116000港元，2021年12月31日为1364000港元[113] - 截至2022年6月30日应付物业、厂房及设备业主款项为524000港元，2021年12月31日为3655000港元[113] 借款与债券情况 - 本中期期间公司取得新借款48979000港元，偿还借款35473000港元[116] - 可换股债券发行后为50000000港元，2021年12月31日为57953000港元，2022年6月30日为51353000港元[119] 股本情况 - 法定股本为1000000千股，对应390000港元；已发行及悉数缴付普通股2022年6月30日为443510千股，对应172000港元[121] 购股权计划情况 - 购股权计划于2017年5月5日生效，有效期10年，更新授权限额于2021年9月29日获批[126][129] - 因所有购股计划行使可能发行股份最高数不超股东批准日已发行股份10%，未行使购股行使可发行股份最高数不超已发行股份30%[127][129] - 12个月内合资格参与者因购股行使已发行及将发行股份总数不超已发行股份总数1%，超1%需股东大会个别批准[128][130] - 2022年1月1日至6月30日期间，董事杨荣兵于2018年7月23日获授的三批购股权数量均为1100千股，行使价均为每股1.285港元[137] - 2022年1

公司上市与业务覆盖 - 公司2016年在港交所主板上市，成为国内首家在香港上市的国际综合检验检测机构[13] - 公司服务网络覆盖亚太地区主要贸易港口及枢纽城市，拥有58个海内外分支机构及专业实验室[13] 能源与大宗商品服务 - 公司在能源和大宗商品领域提供质量测试、重量鉴定、见证监督和联合检验等服务，覆盖煤炭、原油、石油产品等全能源大宗商品类别[14][15] ESG相关业务扩展 - 公司拓展服务范围至新能源、清洁能源、环境保护及双碳服务等ESG相关领域，实现传统业务与ESG业务的有机双向增长[13] - 公司在清洁能源领域提供风力和太阳能发电等新能源测试服务，覆盖风电、光伏建设及设备制造的质量检验和数据监测[17] - 公司在环境保护领域提供环保咨询和环境监测服务，包括环境影响评估、土壤污染调查、水、空气、土壤等环境监测[18] - 公司开拓以风力发电、太阳能发电为基础的新能源板块，提供风电、光伏建设、安装及设备制造和维修的金属材料、零部件、备品备件等方面的品质检测或复检服务[19] - 公司提供环境检测服务，包括水和废水检测、环境空气与废气检测、室内空气检测、土壤和地下水检测、固废及沉积物检测、噪声检测，服务范围涵盖化工、橡胶、金属铸造、循环再生、汽车制造等领域[20] - LDAR泄漏检测与修复服务通过高灵敏度的FID、PID设备及OGI红外热成像设备对有机介质、惰性介质实施检测，精准定位泄漏点并实施修复，有效控制物料泄漏导致的原料成本损失，减轻环境污染[23][24] - 公司提供气候变化领域的综合解决方案，包括碳达峰碳中和咨询技术服务、碳资产开发与交易服务、ESG咨询技术服务及低碳信息化综合解决方案服务，服务范围覆盖国内外涉及气候变化与可持续发展项目的企业[25][26] 公司治理与董事会结构 - 公司董事会目前由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[29] - 李向利先生为公司主席兼行政总载，拥有约32年能源检测及检验领域经验，负责公司战略规划及整体管理[34][35][36] - 李向利先生于2009年4月加入公司，并于2016年1月13日获委任为执行董事，同时担任公司若干附属公司的董事[34][36] - 李向利先生拥有河北师范学院化学学士学位及燕山大学材料科学硕士学位，并于2001年获得国家出入境检验检疫局颁发的高级工程师资格[38] - 张爱英女士为公司副总裁兼执行董事，主要负责集团业务、采购及人力资源的整体管理[40][43] - 张爱英女士在能源领域拥有超过19年的经验，曾担任山西煤炭进出口集团秦皇岛分公司化验室主任[41][44] - 刘翊先生为公司副总裁兼执行董事，主要负责销售、质量控制及研发的整体管理[49][53] - 刘翊先生在能源检测及检验领域拥有约33年的经验，曾担任秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心主任[50][53] - 杨荣兵先生为公司执行董事及副主席，主要负责集团企业战略、资本规划、内控合规等方面的工作[56][58] - 杨荣兵先生拥有中央财经大学MBA学位，曾在星美控股集团担任执行董事及行政总裁[57][58] - 李向利先生、张爱英女士及刘翊先生于2016年1月31日签订一致行动契约，支持李向利先生在集团经营与管理中的重大决策[39][43][52][54] - 郝怡磊先生拥有超过25年的检验相关行业经验，目前担任中国检验有限公司副总裁，间接持有公司已发行股本超过10%[62][64] - 郝怡磊先生于2021年12月23日被任命为非执行董事，主要负责向公司提供行业相关的业务指导[61][63] - 王梓臣先生自2007年9月起担任渤海银行股份有限公司天津第五大街支行行长，负责支行的管理与运营[67] - 赵虹先生自1991年3月起担任浙江大学能源工程学院教师，负责教学和科研，拥有热能工程方面的丰富经验[72] - 赵虹先生于2016年6月18日被任命为独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断[71] - 刘海强先生拥有超过32年的审计、会计、财务、管理和秘书工作经验，曾担任多家上市公司的高级管理职位[75][76] - 刘海强先生于2018年7月23日被任命为独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断[74] 财务表现与增长 - 公司在2021年保持了稳健的收入增长，通过提升运营效率和品牌公信力，各业务板块间充分发挥协同效应[80][82] - 公司在ESG相关新业务上进行了重大战略投资，成立了环境保护及气候变化与可持续发展两个新事业部，进一步拓展ESG业务[81][83] - 公司在清洁能源、环境保护及碳中和等ESG相关领域扩展业务，打造ESG为新的增长引擎[81][83] - 公司增加了对研究院、实验室的科研投入及人才投入，以支持新业务的快速发展[81][83] - 公司在2021年新增员工459人，并参与了9个大型项目，推动绿色能源和低碳转型[92] - 公司通过股权激励等长期激励机制吸引和保留人才，增强企业利益共同体[85][88] - 公司未来三年将重点发展ESG及碳中和领域，进一步巩固品牌国际公信力与影响力[86][88] - 公司在2021年实施了“2+X”增长战略，专注于能源和大宗商品的检验检测认证业务，并扩展至清洁能源和环境保护等领域[91] - 公司通过战略投资、研发创新和人才计划，增强了可持续发展能力和品牌信誉[92] - 公司2021年雇员总数增加459名，新投入9个大型项目[93] - 清洁能源业务已服务10个客户，为超过60个项目提供技术支持[95][97] - 环境保护业务已启动6个LDAR项目，客户包括大型央企和制药行业百强企业[96][98] - 双碳服务业务已签约2个国际龙头企业，包括世界500强中的自然资源和大宗商品龙头企业[101][102] - 公司海外业务收入、网点数量、专业服务团队人数及国际头部客户数量均位居中国TIC上市企业首位[103][104] - 公司海内外分支机构及项目实验室达58个，覆盖亚太地区主要贸易港口及枢纽城市[103][104] - 公司成功中标孟加拉巴瑞萨燃煤电站服务项目，成为该项目唯一一家独立检验服务商[103][104] - 公司加入TIC Council，成为该行业最具影响力的国际组织的正式成员[106] - 公司客户包括CHN Energy、CNPC、SINOPEC、Shell、Exxon-Mobil等全球行业领导者[106] - 公司2021年收入同比增长26%，从2020年的约6.499亿港元增至约8.188亿港元[116][118] - 2021年税前利润同比增长13%，达到约1.1276亿港元[116] - 2021年净利润同比增长12.1%，达到约8967.4万港元[116][125] - 公司2021年检测服务收入为5.203亿港元，同比增长27.4%[124] - 公司2021年鉴定服务收入为2.236亿港元，同比增长15.9%[124] - 公司2021年见证及辅助服务收入为7490.7万港元，同比增长54.2%[124] - 公司2021年新增459名员工，以支持新业务线的快速发展[125] - 公司2021年投资了9个大型项目，并加大了对数字管理系统的自主研发投入[125] - 公司预计2022年全球经济增长将放缓至4.1%，而中国GDP增速预计为5.5%[110][112] - 全球TIC行业预计2020-2025年将以3.6%的年均复合增长率增长，2025年市场规模将超过2500亿欧元[110][112] - 公司年内利润从2020年的港币80.0百万元增长12.1%至2021年的港币89.7百万元[126] - 公司在新业务条线投入9个大型项目，并增加459名员工，导致整体营运开支增加[126] - 公司以权益结算的员工激励开支为港币9.4百万元[128][130] - 公司收购天津之恒及天津华能，成功布局环保领域，并发行可转换债券优化资本结构[129][131] - 公司现金及现金等价物从2020年的港币93.7百万元增加至2021年的港币150.6百万元[134][137] - 公司经营活动的现金流入净额从2020年的港币115.4百万元增加至2021年的港币134.7百万元[135][138] - 公司融资活动的现金流出净额从2020年的港币71.6百万元减少至2021年的港币18.5百万元[140] - 公司于2021年12月31日的资本承擔总额约为港币2.2百万元[140] - 公司财务稳健，拥有充足资源支持运营及资本开支[140] - 公司资本管理目标为保障持续经营能力，维持稳健资本比率，支持业务并实现股东价值最大化[145] - 公司2021年12月31日无重大或有负债，也未向第三方提供担保[146] - 公司2021年杠杆比率为6.51%，较2020年的14.92%显著下降[151] - 公司2021年净负债为24,220千港元，较2020年的52,190千港元大幅减少[151] - 公司2021年现金及现金等价物为150,636千港元，较2020年的93,726千港元增加[151] - 公司2021年投资物业账面总值为19.2百万港元，较2020年的20.7百万港元略有下降[163] - 公司2021年通过抵押投资物业获得银行融资12.2百万港元，较2020年的11.9百万港元略有增加[163] - 公司2021年无重大投资事项[162] - 公司2021年无报告期后重大事项[164] - 公司2021年已遵守《企业管治守则》全部条文，仅偏离A.2.1条[169] 董事会运作与治理 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[176] - 李向利先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为其具备管理董事会所需的领导技巧和业务知识[179][182] - 年內，主席与独立非执行董事举行了一次会议，无其他董事出席[180][183] - 所有董事的委任均有指定任期，可于现有期限届满后予以续期，任期为三年[181] - 根据公司章程，每年三分之一董事须轮值退任，退任董事可于相关股东大会上重选连任[188][191] - 新任董事将接受正式入职指导，以确保其了解公司业务及运营，并知悉相关监管规定[189][192] - 现有董事不断获得法律、监管发展及市场变化的最新资料，以履行其职责[190][192] - 董事须提交每年接受的培训详情，公司存置董事的培训记录[194] - 董事于年內已参与持续专业培训，包括监管发展、董事职责等相关主题[195] - 公司董事会在2021年12月31日年度期间共举行了10次会议，所有执行董事均出席了全部会议[200] - 非执行董事郝怡磊先生于2021年12月23日获委任，未参加任何会议[200] - 独立非执行董事王梓臣先生和赵虹先生出席了所有董事会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东大会的会议[200] - 公司已采纳《标准守则》作为董事及员工进行证券交易的行为守则[200]

财务业绩对比 - 2021年上半年公司收入为326,271千元人民币，2020年同期为242,089千元人民币[9] - 2021年上半年毛利为137,397千元人民币，2020年同期为103,625千元人民币[9] - 2021年上半年税前利润为50,523千元人民币，2020年同期为38,852千元人民币[9] - 2021年上半年本期利润为41,039千元人民币，2020年同期为31,670千元人民币[9] - 2021年上半年本公司拥有人应占利润为27,191千元人民币，2020年同期为21,264千元人民币[9] - 2021年上半年其他全面开支为3,100千元人民币，2020年同期为2,820千元人民币[12] - 2021年上半年全面收益总额为37,939千元人民币，2020年同期为28,850千元人民币[12] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占基本每股盈利为6.88分，2020年同期为5.32分[12] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利为6.87分，2020年同期为5.32分[12] - 2021年上半年公司利润为21,264千元，全面收益为17,977千元[20] - 2021年上半年公司利润为4.1039亿元人民币，全面收益为3.7939亿元人民币[91] - 截至2021年6月30日止六个月，公司客户合约收入为326,271千元人民币，较2020年同期的242,089千元人民币增长34.8%[110] - 2021年上半年其他收入及收益为4,549千元人民币，2020年同期为3,341千元人民币[113] - 2021年上半年所得税开支为9,484千元人民币，其中大中华区6,189千元人民币，海外3,295千元人民币；2020年同期为7,182千元人民币[118] - 检测服务和鉴定服务在2021年上半年收入分别为208,859千元人民币和87,119千元人民币，2020年同期分别为157,593千元人民币和78,310千元人民币[110] - 大中华区和海外市场2021年上半年收入分别为181,233千元人民币和145,038千元人民币，2020年同期分别为148,061千元人民币和94,028千元人民币[110] - 2021年上半年公司拥有人应占期间利润为27191千元，2020年同期为21264千元[123] - 用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数，2021年上半年为395230千股，2020年同期为400000千股[123] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，非流动资产为237,521千元，较2020年12月31日的229,989千元有所增长[14] - 截至2021年6月30日，流动资产为279,145千元，较2020年12月31日的209,532千元增长明显[14] - 截至2021年6月30日，流动负债为131,141千元，较2020年12月31日的138,922千元有所下降[14] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为148,004千元，较2020年12月31日的70,610千元大幅增加[14] - 截至2021年6月30日，非流动负债为52,677千元，较2020年12月31日的25,874千元增长显著[16] - 截至2021年6月30日，资产净值为332,848千元，较2020年12月31日的274,725千元有所增长[16] - 截至2021年6月30日，公司股本为132千元，较2020年12月31日的131千元略有增加[16] - 截至2021年6月30日，公司储备为291,376千元，较2020年12月31日的250,974千元有所增长[16] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为291,508千元，非控股权益为41,340千元[16] - 2021年6月30日公司未经审核的资产为33.2848亿元人民币[91] - 2021年6月30日商誉金额为17919千元，较2020年12月31日及2021年1月1日的17607千元有变化[129][133] - 2021年6月30日贸易应收款项为125132千元，信贷损失拨备4663千元，净额120469千元；2020年12月31日分别为112019千元、3560千元、108459千元[139] - 2021年6月30日预付款项为7768千元，2020年12月31日为9514千元[142] - 2021年6月30日按金及其他应收款项为11357千元，2020年12月31日为22372千元[142] - 2021年6月30日贸易应付款项需根据发票日期进行账龄分析[145][146] - 截至2021年6月30日，3个月内应收款项为28,989千元，较2020年12月31日的27,812千元有所增加[147] - 截至2021年6月30日，可换股债券价值31,052千元，2020年12月31日为0[157] - 截至2021年6月30日，已发行及悉数缴付普通股为403,088千股，价值132千元[165] - 截至2021年6月30日，其他应付款项及应计项目为34,777千元，2020年12月31日为51,580千元[152] - 公司于2021年6月30日及2020年12月31日拥有资本承担[200] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为5.8768亿元人民币，投资活动所用现金净额为3.4596亿元人民币，融资活动所得现金净额为4.1391亿元人民币[96] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为6.5563亿元人民币，期末现金及现金等价物为14.2916亿元人民币[96] 法定储备规定 - 公司在中国成立的附属公司每年须拨出除税后净利润的10%作法定盈余储备，直至累计至注册资本的50% [90][92] 股份相关交易 - 2021年上半年购买股份用于股份奖励计划的金额为2829万元人民币[91] - 2021年上半年以权益结算的股份奖励开支为3498万元人民币[91] - 2021年上半年发行股份及可换股债券的金额分别为3318万元人民币和1.0806亿元人民币[91] - 2021年上半年非控股股东对附属公司的注资为419万元人民币，收购附属公司的金额为4972万元人民币[91] - 2021年6月11日，公司发行50,000,000港元的2%可换股债券，转换价为每股转换股份1.63港元[157][161] 股息分配 - 2020年末期现金股息每股人民币0.0375元于2021年6月18日获公司股东批准[120][121] - 2021年8月30日，公司董事会就截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息每股0.0225港元，2020年同期无[120][121] 财务报表编制 - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号中期财务报告及香港联交所上市规则附录十六的适用披露规定编制[99] - 本中期期间公司首次应用IASB颁布的IFRSs修订编制简明综合财务报表，对财务状况、表现及披露无重大影响[103][105][106][108] 成本相关 - 2021年上半年公司经扣除各项成本后税 前利 润涉及物业、厂房及设备折旧13,118千元人民币等多项成本[116] 物业、厂房及设备交易 - 本中期期间，集团出售账面价值734000元的厂房及设备，现金所得款项663000元，出售亏损71000元[125] - 本中期期间，集团添置物业、厂房及设备约24258000元，其中约3954000元通过收购附属公司获取[125] - 集团若干投资物业（账面价值16828000元）已抵押，获银行融资10000000元[125] 借款情况 - 2021年中期集团取得新借款人民币41,716,000元，偿还借款人民币31,000,000元[154][155] 可换股票据交易成本处理 - 与发行可换股票据有关的交易成本按所得款项总额分配比例分配至债务及权益部分，权益部分交易成本直接于权益内确认，债务部分计入账面价值并摊销[102][104] 合约负债产生 - 已收客户短期垫款用于提供服务时，合约负债于合约开始时产生，直至相关合约确认收益超按金金额[149][150] 购股计划相关 - 购股计划于2017年5月5日生效，有效期10年，旨在激励集团员工等达成业务目标[166][168] - 所有已授出及尚未行使的购股计划可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[170] - 每位合资格参与者在12个月内行使购股计划可发行股份总数不得超过已发行股份的1%[171] - 因所有购股权获行使可能发行股份最高数目不得超股东批准日期已发行股份及更新上限的10%，已授出未行使购股获行使可发行股份最高数目不得超已发行股份的30%[173] - 12个月内已授出购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份总数的1%，超1%须股东大会个别批准[173] - 截至2021年1月1日未行使购股对应股份为9760千股，6月30日为6372千股，期间已行使3088千股，已失效300千股[176] - 2017年7月4日首次向集团雇员授出，标的股份总数8000000股，占已发行股本约2%[181][182] - 2018年7月23日向董事杨荣兵先生授出，标的股份总数3000000股，占已发行股本约0.75%[184] - 2017年7月4日授出购股有三个解禁日，分别为授出日期后第一、二、三个周年届满之日，对应解禁比例为30%、30%、40%[184] - 2018年7月23日授出购股有三个解禁日，分别为授出日期、授出日期后第一和第二个周年届满之日，每次解禁三分之一[184] 股份奖励计划相关 - 2020年10月27日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，若授出奖励股份超采纳日已发行股份总数10%，董事不得再授出奖励[187] - 截至2020年12月31日止年度，受托人以约514.3万元从市场购551.6万股公司股份，加权平均价1.07港元/股[192][194] - 截至2021年6月30日止六个月，受托人以约282.9万元从市场购348万股公司股份，加权平均价1.32港元/股[193][195] - 2021年1月29日，10名合资格参与者获授353.375万股股份，占2021年6月30日已发行股份总数约0.88%[193][195] - 集团确认以权益结算的股份奖励开支349.8万元[193][195] - 截至2021年6月30日止六个月，董事获授220万股股份并于1月29日归属[198] - 截至2021年6月30日止六个月，雇员获授133.375万股股份并于1月29日归属[198]

公司基本信息 - 公司为中国力鸿检验控股有限公司，股份代号1586[1] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 中国总部及主要营业地点位于中国北京天竺综合保税区竺园路12号院78号楼[8] - 香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道128号祥丰大厦16楼F室[10] - 公司主要银行是招商银行双榆树支行[10] - 香港法律顾问为李智聪律师事务所[10] - 公司网站为www.leontest.com[12] 董事会及董事信息 - 董事会由八名董事组成，含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[15][16][130] - 李向利为公司主席兼行政总裁，于2016年1月13日获委任董事[17] - 李向利58岁，为公司主席兼行政总裁、执行董事，负责战略规划及整体管理，在能源检测及检验领域有31年经验，2009年4月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[19] - 张艾英58岁，为公司副总裁兼执行董事，负责业务及采购、人力资源整体管理，在能源领域有超18年经验，2016年1月13日获委任为执行董事[21][22][26] - 刘翊56岁，为公司副总裁兼执行董事，负责销售、质量控制及研发整体管理，2010年2月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[25][27] - 杨荣兵40岁，2016年6月18日任独立非执行董事，2018年7月23日调任执行董事及副主席，负责集团企业战略等工作[30] - 杨先生获中央财经大学MBA学位，曾任首都经济贸易大学特聘教授，曾担任星美控股执行董事及行政总裁，2010年加入星美控股[32][33] - 王刚50岁，2016年1月13日任非执行董事，负责向集团提供行业相关业务指导[34][36] - 自2011年8月起，王刚任中国检验有限公司运营部及法律投资部总经理，该公司通过附属公司间接持有公司已发行股本的11.63%[35][36] - 王梓臣于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起任职于渤海银行，现任天津第五大街支行行长[38] - 赵虹于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，现为浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，自1991年3月起任浙江大学教师[38] - 廖开强于2018年7月23日获委任为独立非执行董事，于审计等方面拥有逾31年经验，现为Alco Holdings Limited执行董事兼公司秘书[41][42][44] - 王梓臣1992年7月获浙江大学电气工程学士学位，2005年7月获该校金融学硕士学位[38] - 赵虹1984年7月获浙江大学热能学学士学位，1991年1月获该校工程学硕士学位，2001年12月获教授资格[40][44] - 廖开强2002年自香港大学取得理学硕士学位，为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员[42][44] - 廖开强曾担任多家联交所上市公司董事及高级管理人员职位，曾于国际会计师事务所工作九年[43][45] - 李向利、张艾英和刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约，张艾英和刘翊应支持李向利有关公司经营与管理重大事宜的决策[19][24][27] - 李向利是公司控股股东Leon Cornerstone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[19] - 张艾英是公司主要股东Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[24][27] - 刘先生在能源检测及检验领域有32年经验，2006年11月获燕山大学材料工程硕士学位，1998年6月获高级工程师资格，2016年1月31日与李向利、张爱英签订一致行动契约[30] - 李向利先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为该安排可提高公司决策及执行效率，将不时检讨成效[135] - 所有董事委任有指定任期，为三年，可于现有期限届满后续期[136] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，退任董事符合资格重选连任[140][143] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，新增成员任期至下届股东周年大会，均符合资格重选连任[140][143] - 新任董事首次获委任时接受正式入职指导，考察主要厂房并与高级管理人员会面[141][144] - 现任董事不断获取法律、监管、业务及市场变化的最新资料，必要时安排培训及专业发展[142][144] - 董事须提交各财政年度培训详情，公司存置培训记录[147] - 年内董事遵照《企业管治守则》第A.6.5条参与持续专业培训，多位董事出席相关培训及阅读相关材料次数均为3次[147][149] - 2020年公司董事出席董事会、委员会及股东大会情况：李向利、张爱英、刘翊董事会会议出席率100%，杨荣兵为88.9%；王纲为33.3%；王梓臣、廖开强为44.4%，赵虹为33.3%[151] - 全体董事确认在2020年遵守有关董事证券交易规定标准[154][157] - 李向利是张爱英配偶，李向利、张爱英及刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约[162] 董事会秘书信息 - 刘艺于2011年7月加入集团，2016年1月16日获委任为董事会秘书及行政总裁助理，于检测行业拥有逾14年经验[47][48][50] - 刘艺2001年7月获清华大学化学学士学位，2004年7月获该校化学硕士学位，2013年9月获化学分析工程师资格[49][51] - 刘艺加入集团前曾在多家从事进出口商品检验的公司任职，负责检验业务或管理[48][50] 公司业务与资质 - 公司拥有已获批国家级发明专利8项、审批中的11项，实用新型专利28项、审批中的4项，软件著作权43项[54][57] - 截至2020年12月31日，公司在中国境内有25个检验机构和实验室，境外有8个，共有1657名雇员[55][57] - 公司已获得CMA、CNAS等国内认证及ISO17025、ISO17020和ISO14001等国际认证，专业能力达国际标准[76][78] - 公司是中国出入境检验检疫协会、中国认可认证协会等组织的正式会员，检测报告更具国际公信力[76][78] - 公司与CHN Energy等大客户保持合作，新增新能源领域客户如金风科技等，扩大客户基础[77][79] - 公司主要业务市场中国和新加坡率先恢复生产经营秩序，业务整体发展良好，各业务板块持续增长[73][74] - 公司积极响应一带一路和高质量发展政策，能源检测板块核心业务强劲增长，巩固细分领域头部地位[73][74] - 公司克服疫情阻力，拓展驻场检验、技术咨询与培训等业务，提升业务承接能力[73][74] - 公司推行2+X战略，深耕能源和大宗商品检验检测领域，拓展新能源、常规、新兴产业检验检测三个主要TIC领域[84][85] - 公司以国内TIC市场改革为契机，与同行打造多元化综合检验检测认证商业平台[84][85] 公司财务状况 - 2020年公司收益和净盈利均创历史新高，董事会建议除派付末期股息外发行红股[60][62] - 2020年公司实现营业总收入人民币574.0百万元，较上年同期增长44.8%；利润总额人民币74.9百万元，较上年同期增长160.3%[72][74] - 公司2020年营收约为5.74亿元，较2019年的约3.965亿元增长44.8%[90][92][93] - 公司2020年税前利润约为9232.9万元，较2019年的约4690万元增长96.9%[90] - 公司2020年年内利润约为7485.8万元，较2019年的约2875.7万元增长160.3%[90][96][98] - 2019年和2020年公司现金及现金等价物分别为7600万元和7890万元[100] - 2019年和2020年公司经营活动所得现金流入净额分别约为7050万元和1.022亿元[100] - 2019年和2020年公司融资活动所得现金流出净额分别约为3690万元和6450万元[100] - 截至2020年12月31日，公司就已订约但未进行的物业、厂房及设备收购的资本承担总额约为80万元[102][107] - 截至2020年12月31日，公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[106][110] - 2020年贸易应付款项为35,259千元，2019年为45,456千元；其他应付款项及应计项目2020年为51,580千元，2019年为42,820千元；银行贷款及其他贷款2020年为33,830千元，2019年为63,273千元[114] - 2020年负债净额为41,794千元，2019年为75,541千元；本公司拥有人应占权益2020年为251,105千元，2019年为222,953千元；资本及负债净额2020年为292,899千元，2019年为298,494千元[114] - 2020年杠杆比率为14.27%，2019年为25.31%[114] - 公司仅与认可及信誉良好交易方开展交易，有意开展信贷交易客户须通过信贷验证程序[115][116] - 公司持续监管应收款项结余，未面临重大坏账风险，管理层评估客户信誉并确保资金充足，无需抵押物[118][119] - 公司因现金及现金等价物等以非功能货币计值面临外币风险，主要涉及港元、美元及新加坡元[120] - 公司年内无重大投资[120] - 2017年底公司购两幢楼宇代价3770万元，其中一幢质押已解除；2020年底账面价值1740万元投资物业质押获1000万元银行融资[120] 公司发展动态 - 2020年6月成立力鸿集团能源检测技术研究院，聚焦能源检验检测三个关键研究领域[61][62] - 2020年10月公司采纳股权奖励计划，完善公司治理和激励机制[66] - 2020年11月成立电力能源事业部，开拓新能源板块及其他清洁能源领域检测服务[66] - 2021年2月公司成功收购两家环境检测领域领先公司，进入环境相关领域[68] - 2021年2月公司成功收购天津之恒环境科技有限公司和天津华能环境监测服务有限公司，进军环保相关领域[69] - 2018年公司成功收购Saybolt (Tianjin) Metrology & Inspection Co., Ltd.及Leon Overseas (Hong Kong) Limited [81][82] - 2019年公司成功收购Saybolt (Singapore) Pte Ltd，进军亚太地区石油业务，拓宽业务范围[81][82] 公司治理与守则 - 截至2020年底公司遵守《企业管治守则》全部条文，除第A.2.1条，董事会将加强管治确保合规[123][126][127] - 审核委员会负责履行《企业管治守则》第D.3.1条守则条文所载企业管治职能[155][158] - 董事会将集团日常运作交予管理层，但保留处理关键事宜权利[156][159] 董事会委员会信息 - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有书面职权范围[163][165] - 2020年薪酬委员会有三名成员，两名独立非执行董事及一名执行董事，符合上市规则要求[164][166] - 薪酬委员会主要职能是制定董事薪酬政策等，2020年召开一次会议审查董事和高管薪酬[169] - 截至2020年12月31日，提名委员会有三名成员，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[171][174] - 高级管理人员年度薪酬范围有零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元[170][173] - 提名委员会主要职责包括审阅董事会架构、物色董事人选、提供委任建议、评估独立性及审阅相关政策[176][178] - 董事会采纳提名政策，评估董事人选考虑个人品格、资格、多元化目标、独立性等标准[177][179] - 提名政策规定提名流程，包括评估人选、排列优先次序、推荐合适人选[182][184] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，以维持公司竞争优势[183][185] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，并适时提出变动建议[187][190] - 检讨及评估时需从性别、年龄等多方面考虑董事会成员多元化[188][190] - 为实施多元化政策，年内达成至少三分之一董事为独立非执行董事等四个可计量目标[189][191][192] - 年内提名委员会召开一次会议，审阅董事会结构、提名标准、董事表现及独立性[195] - 公司已按适用《上市规则》评估独立非执行董事独立性，且收到其独立性年度确认[196][199] - 公司认为所有独立非执行董事符合《上市规则》第3.13条评估独立性指引[196][199] - 提名委员会认为董事会组成在多元化方面维持适当平衡[197][199] - 提名委员会认为董事知识、经验及背景丰富，技能可满足公司发展需要[197][199] - 2020年12月31日止年度，审核委员会共三名成员，均为独立非执行董事[198] - 年内提名委员会举行一次会议，审阅董事会架构、人数、组成等内容[199] - 各委员会成员出席提名委员会会议记录载于上文A6节[200]